w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Transkrypt

1 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie... Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.

2 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 k.s.h. oraz 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 k.s.h. oraz 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,95 zł (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery 95/100), 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący stratę netto w kwocie ,03 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden 3/100), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,03 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden 3/100), 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,84 zł (słownie złotych: pięćset dwanaście trzydzieści cztery tysiące 84/100), 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2011 r. w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt 2 k.s.h. oraz 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia zaakceptować wniosek Zarządu Spółki wraz z pozytywną oceną Rady Nadzorczej w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. tj. w kwocie netto ,03 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden 3/100) z zysków lat przyszłych.

4 Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Cudnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt 3 k.s.h. oraz 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Cudnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 11 marca 2010 r. Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Rek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt 3 k.s.h. oraz 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Mirosławowi Rek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 25 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

5 Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt 3 k.s.h. oraz 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt 3 k.s.h. oraz 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

6 Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Pani Benicie Jakubowskiej-Antonowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt 3 k.s.h. oraz 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela Pani Benicie Jakubowskiej-Antonowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt 3 k.s.h. oraz 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2011 r.

7 w sprawie udzielenia Panu Janowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt 3 k.s.h. oraz 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Janowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt 3 k.s.h. oraz 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r.