NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AQUATECH S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Transkrypt

1 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AQUATECH S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUATECH Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku, godzina 12:00 przy ul. Warszawie w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska przy ul. Ordynackiej 14 lokal 4 Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. 1. Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: 2. Imię i nazwisko : 3. Pełnomocnictwo z dnia: INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA: 1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały. 2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz powinien określić szczegółowe instrukcje dla, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić. 3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza, i w odniesieniu do każdej uchwały, liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. 1 z 15

2 4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, ze pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUATECH S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r., godzina 12:00 przy ul. Warszawie w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz- Murawska przy ul. Ordynackiej 14 lokal 4. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr ) Za kandydatem popieranym przez Zarząd przeciw kandydatowi popieranemu przez Zarząd Wstrzymuję się od głosu według uznania Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr ) 2 z 15

3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym (uchwała nr ) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy (uchwała nr ) w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy (uchwała nr ) 3 z 15

4 w sprawie pokrycia straty za rok (uchwała nr ) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Wojciechowi Babińskiemu.(uchwała nr ) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Kasprzykowi.(uchwała nr ) 4 z 15

5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Bednarkowi. (uchwała nr ) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kwiatkowskiemu. (uchwała nr ) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Budzik. (uchwała nr ) 5 z 15

6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jahan. (uchwała nr ) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu. (uchwała nr ) w sprawie powołania upoważnionego do podpisywania umów z Prezesem Zarządu Spółki Aquatech S.A. (uchwała nr ) 6 z 15

7 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu w sprawie zakupu nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 148A w Łomży oraz ustalenia warunków handlowych tej transakcji. (uchwała nr ) Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza: (podpis) (podpis) Miejscowość:... Miejscowość:... Data:... Data:... 7 z 15

8 ZAŁĄCZNIK PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2018 roku z dnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [Wybór Przewodniczącego] Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera niniejszym na Przewodniczącego Panią/Pana [Wejście w życie Uchwały] w sprawie przyjęcia porządku obrad [Porządek obrad] Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek: 1.Otwarcie. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 8 z 15

9 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty. 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przyjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty. 12.Przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie powołania upoważnionego do podpisywania umów z Prezesem Zarządu Spółki Aquatech S.A. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu w sprawie zakupu nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 148A w Łomży oraz ustalenia warunków handlowych tej transakcji. 16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. [Wejście w życie Uchwały] w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku z 15

10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2017, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego; 3. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,12 zł (słownie: ); 4. rachunek zysków i strat sporządzony na dzień r., wykazujący stratę netto w kwocie ,05 zł (słownie: ); 5. zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,05 zł (słownie: ) do kwoty ,63 (słownie: ); 6. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,71 zł (słownie: ); w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy z 15

11 w sprawie pokrycia straty za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art handlowych oraz 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: pkt 2 Kodeksu spółek Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok 2017 w wysokości (słownie:.. ) w całości z przyszłych zysków. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Babińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. 11 z 15

12 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Bednarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym z 15

13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jahan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Budzik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 13 z 15

14 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w sprawie powołania upoważnionego do podpisywania umów z Prezesem Zarządu Spółki Aquatech S.A.. Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza Pana/Panią. Na Spółki upoważnionego do występowania z ramienia Spółki w sytuacji podpisywania umów z Prezesem Zarządu Aquatech S.A.. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia 31 grudnia 2021 roku. 3. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu w sprawie zakupu nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 148A w Łomży oraz ustalenia warunków handlowych tej transakcji. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zakup nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 148A w m. Łomża ( Łomża, ul. Poznańska 148A), 14 z 15

15 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Prezesa Zarządu Spółki do ustalenia warunków handlowych transakcji zakupu przedmiotowej nieruchomości, przy czym warunki zakupu nie mogą odbiegać od warunków rynkowych w chwili zakupu przedmiotowej nieruchomości. 3. Upoważnienie jest ważne do dnia 31 grudnia 2023 roku z 15