FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Inne Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce Inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce. DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołane na dzień

2 17 lipca 2017 roku o godz. 12:00 we Wrocławiu przy Al. Dębowej 3. UCHWAŁY Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

3 Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 17 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Sprawozdania rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy oraz Sprawozdania rządu z działalności

4 LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym , co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , b. podziału zysku netto za rok obrotowy , c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym , d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , e. zatwierdzenia Sprawozdania rządu z działalności LiveChat Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym , f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom rządu LIVECHAT Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym , g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. 11. mknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 17 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

5 twierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,88 PLN; 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zysk netto ,86 PLN; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,86 PLN; 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,58 PLN; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. z siedzibą we Wrocławiu 17 lipca 2016 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek rządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne

6 Zysk netto za rok obrotowy w kwocie ,86 PLN (czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na: - wypłatę dywidendy w kwocie ,00 PLN (trzydzieści sześć milionów trzysta siedem tysięcy pięćset złotych i zero groszy), to jest w kwocie 1,41 PLN (jeden złoty i czterdzieści jeden groszy) na akcję, - powiększenie kapitału zapasowego w kwocie ,86 PLN (sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy) w związku z art Kodeksu spółek handlowych. Ustala się Dzień Dywidendy na 24 lipca 2017 r., a Dzień Wypłaty na 7 sierpnia 2017 r. 3 Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: twierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym

7 Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne twierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy , obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę PLN; 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości PLN oraz całkowity dochód w wysokości PLN; 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę PLN; 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę PLN; 5) dodatkowe informacje.

8 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rządu z działalności LiveChat Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT S.A. w roku obrotowym Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne twierdza się Sprawozdanie rządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym rządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi rządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

9 rządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi rządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

10 Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

11 Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Belowickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sulimie z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sulimie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

12 Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mandziakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mandziakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym

13 Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

14