Protokól. z posiedzenia Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dnia 22 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 ""KTYWNI RAZEJlJ Lack, u! Brzozowa 1 tel/fax NIF '4-2Q"-55-4, Reqon ;,. Protokól z posiedzenia Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dnia 22 czerwca 2012 r. Posiedzenie Rady Fundacji rozpoczelo sie o godz w siedzibie Fundacji w Lacku, przy ulicy Brzozowej l. W.posiedzeniu udzial wzieli Czlonkowie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM i zaproszeni goscie wg listy obecnosci, stanowiacej zalacznik nr I oraz Czlonkowie Zarzadu Fundacji AKTYWNI RAZEM wg listy obecnosci, stanowiacej zalacznik nr 2 do protokolu. Porzadek obrad przewidywal: I) Otwarcie posiedzenia Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM. 2) Wybór Protokolanta. 3) Stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM. 4) Przyjecie porzadku obrad. 5) Powolanie Komisji Skrutacyjnej. 6) Przedstawienie wniosków dotyczacych zmian w skladzie Rady Fundacji - podjecie stosownych uchwal. 7) Wreczenie aktów nominacji. 8) Przedstawienie sprawozdania z dzialalnosci Fundacj i za rok ) Przedstawienie sprawozdania Komisji Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok ) Przedstawienie sprawozdania z dzialalnosci Komisji Programowej za rok ) Dyskusja. 12) Podjecie uchwal w sprawach: a) przyjecia sprawozdania z dzialalnosci Fundacji za rok b) przyjecia sprawozdania finansowego za rok c) przyjecia sprawozdania Komisji Kontroli za rok d) udzielenia absolutorium Zarzadowi. 13) Przedstawienie wniosku dotyczacego wyborów uzupelniajacych do Komisji Programowej i Komisji Kontroli. 14) Wybory uzupelniajace do Komisji Programowej Fundacji - podjecie stosownych uchwal. 15) Wybór Przewodniczacego Komisj i Programowej. 16) Wybory uzupelniajace do Komisji Kontroli - podjecie stosownych uchwal. 17) Przedstawienie projektu zmian w statucie Fundacji AKTYWNI RAZEM - podjecie stosownych uchwal. 18) Przedstawienie i omówienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju. 19) Podjecie uchwaly w/s przyjecia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 20) Przedstawienie projektu zmian w regulaminie Komisji Programowej - podjecie stosownej uchwaly. 21) Przedstawienie i omówienie zalozen wniosku dotyczacego wyboru w II konkursie Lokalnej Grupy Dzialania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ) Dyskusja. 23) Omówienie zalozen realizacji operacji "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" na 2012 rok. 24) Wsparcie finansowe dzialania pn. "Wdrazanie Lokalnej Strategii Rozwoju" - dyskusja i podjecie stosownej uchwaly. 25) Przedstawienie planu pracy na rok podjecie stosownej uchwaly. 26) Przedstawienie planu finansowego na rok podjecie stosownej uchwaly. 27) Przedstawienie protokolu Komisji Skrutacyjnej. 28) Zatwierdzenie protokolu z posiedzenia Rady Fundacj i z dn. 16 kwietnia 2011 r. 29) Sprawy rózne. 30) Podsumowanie i zakonczenie obrad Rady Fundacji.. 1

2 Ad.l. Przewodniczacy Rady Fundacji - Pan Jan Ciastek otworzyl posiedzenie Rady Fundacji i przywital zebranych gosci. Ad.2. Przewodniczacy Rady Fundacji zgodnie z porzadkiem obrad poprosil o zglaszanie kandydatur na Protokolanta. Prezes Zarzadu Fundacji - Pani Agnieszka Zukowska - na Protokolanta zaproponowala Pania Emilie Chwedoruk - Specjaliste ds. Osi Leader w biurze Lokalnej Grupy Dzialania. Odbylo sie glosowanie. Kandydatura zostala przyjeta jednoglosnie. Ad.3. Przewodniczacy Rady Fundacji na podstawie 23 ust I Statutu Fundacji stwierdzil prawomocnosc posiedzenia Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM. Ad.4. Pan Jan Ciastek zapytal zebranych o uwagi do porzadku obrad. Pani Agnieszka Zukowska zglosila uwage ws. zmiany brzmienia pkt. 28. porzadku obrad poprzez zmiane daty z podanej:,,16 kwietnia" na wlasciwa:,,15 czerwca". Nowe proponowane brzmienie punktu 28 porzadku obrad brzmi nastepujaco: "Zatwierdzenie protokolu z posiedzenia Rady Fundacji z dn. 15 czerwca 20 II L". Omylkowo w proponowanym porzadku obrad podano bledna date posiedzenia Rady Fundacji z 20 II roku. Obecni czlonkowie Rady Fundacji nie wniesli uwag do zaproponowanej zmiany, wobec czego porzadek obrad z uwzglednieniem proponowanej zmiany zostal zatwierdzony jednoglosnie. Przyjety porzadek obrad przedstawia sie nastepujaco: I) Otwarcie posiedzenia Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM. 2) Wybór Protokolanta. 3) Stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM. 4) Przyjecie porzadku obrad. 5) Powolanie Komisji Skrutacyjnej. 6) Przedstawienie wniosków dotyczacych zmian w skladzie Rady Fundacji - podjecie stosownych uchwal. 7) Wreczenie aktów nominacji. 8) Przedstawienie sprawozdania z dzialalnosci Fundacj i za rok 20 II. 9) Przedstawienie sprawozdania Komisji Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok ) Przedstawienie sprawozdania z dzialalnosci Komisji Programowej za rok 20 II. II) Dyskusja. 12) Podjecie uchwal w sprawach: a) przyjecia sprawozdania z dzialalnosci Fundacji za rok 20 li. b) przyjecia sprawozdania finansowego za rok 20 II. c) przyjecia sprawozdania Komisji Kontroli za rok d) udzielenia absolutorium Zarzadowi. 13) Przedstawienie wniosku dotyczacego wyborów uzupelniajacych dó Komisji Programowej i Komisji Kontroli. 14) Wybory uzupelniajace do Komisji Programowej Fundacji - podjecie stosownych uchwal. 15) Wybór Przewodniczacego Komisji Programowej. 16) Wybory uzupelniajace do Komisji Kontroli - podjecie stosownych uchwal. 17) Przedstawienie projektu zmian w statucie Fundacji AKTYWNI RAZEM - podjecie stosownych uchwal. 18) Przedstawienie i omówienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju. 19) Podjecie uchwaly w/s przyjecia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 20) Przedstawienie projektu zmian w regulaminie Komisji Programowej - podjecie stosownej uchwaly. 21) Przedstawienie i omówienie zalozell wniosku dotyczacego wyboru w " konkursie Lokalnej Grupy Dzialania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ) Dyskusja. 23) Omówienie zalozetl realizacji operacji "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" na 2012 rok. 2

3 24) Wsparcie finansowe dzialania pn. "Wdrazanie Lokalnej Strategii Rozwoju" - dyskusja i podjecie stosownej uchwaly. 25) Przedstawienie planu pracy na rok podjecie stosownej uchwaly. 26) Przedstawienie planu finansowego na rok podjecie stosownej uchwaly. 27) Przedstawienie protokolu Komisji Skrutacyjnej. 28) Zatwierdzenie protokolu z posiedzenia Rady Fundacji z dn. 15 czerwca 2011 r. 29) Sprawy rózne. 30) Podsumowanie i zakonczenie obrad Rady Fundacji. Ad.5. Przewodniczacy Rady Fundacji poprosil zebranych o zgloszenie kandydatur do skladu Komisji Skrutacyj nej. Do Komisji Skrutacyjnej zostaly zaproponowane nastepujace osoby: l. Pan Adam Sierocki - PPH "Anna", 2. Pan Jakub Zientara - Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Ilów, 3. Pan Jerzy Socl1acki - Wójt Gminy Szczawi n Koscielny. Wszyscy kandydaci wrazili zgode na kandydowanie. Odbylo sie glosowanie. Sklad Komisji Skrutacyjnej przyjeto jednoglosnie. Ad.6. Przewodniczacy Rady Fundacji - Pan Jan Ciastek poinformowal obecnych, iz zlozyl rezygnacje z pelnienia funkcji Przewodniczacego Rady Fundacji. Przewodniczacy podziekowal Radzie Fundacji za dotychczasowa wspólprace zaznaczajac, ze rezygnacja z funkcji Przewodniczacego Rady nie oznacza rezygnacji z udzialu w pracach Rady Fundacji. Pan Zbigniew Bialecki - Przewodniczacy Zarzadu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego - w imieniu Fundatora Fundacji, podziekowal Panu Przewodniczacemu za zaangazowanie w dzialalnosc Lokalnej Grupy Dzialania i realizacje programu Leader od poczatku istnienia Fundacji. Rezygnacja z funkcji Przewodniczacego Rady wraz z wnioskiem Zarzadu stanowi zalacznik nr 3 do protokolu. W zwiazku ze zlozona rezygnacja, Przewodniczacy zaproponowal kandydature Pani Barbary Snopek pelniacej dotychczas funkcje Zastepcy Przewodniczacego Rady Fundacji do pelnienia funkcji Przewodniczacego Rady Fundacji. Pani Barbara Snopek - reprezentujaca Mazowiecki Osrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddzial w Plocku - wyrazila zgode na kandydowanie. Przewodniczacy Rady wobec niezgloszenia innych kandydatur zarzadzil glosowanie w sprawach odwolania Przewodniczacego Rady Fundacji i wyboru Przewodniczacego Rady Fundacji. Odbylo sie glosowanie jawne w sprawie odwolania Przewodniczacego Rady Fundacji. Uchwala nr I/RF/12 w sprawie odwolania Przewodniczacego Rady Fundacji zostala przyjeta wiekszoscia glosów. Uchwala w sprawie odwolania Przewodniczacego Rady Fundacji stanowi zalacznik nr 4 do protokolu. Odbylo sie glosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Fundacji. Uchwala nr 2/RF/12 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Fundacji zostala przyjeta wiekszoscia glosów. Uchwala w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Fundacji stanowi zalacznik nr 5 do protokolu. Przewodniczacy Rady poprosil Pana Adama Sierockiego - Przewodniczacego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie zapisów z Protokolu Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczacego Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM (zalacznik nr 27 do pro,tokolu): uprawnionych do glosowania - 29 osób liczba glosów oddanych za kandydatura p. Barbary Snopek - 27 liczba glosów wstrzymujacych sie - 2 W wyniku glosowania Przewodniczaca Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM zostala p. Barbara Snopek. 3

4 Dotychczasowy Przewodniczacy Rady Fundacji - Pan Jan Ciastek - po dokonaniu wyboru nowej Przewodniczacej Rady Fundacji przekazal przewodniczenie obradom Rady Fundacji Pani Barbarze Snopek. Pani Barbara Snopek w zwiazku z wyborem na Przewodniczaca Rady Fundacji podziekowala zebranym za zaufanie zapewniajac, iz dolozy wszelkich staran w celu prawidlowej realizacji zapisów statutu Fundacji, funkcjonowania Lokalnej Grupy Dzialania oraz rozwoju obszarów wiejskich Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego. W zwiazku z powolaniem na Przewodniczaca Rady Fundacji, Pani Barbara Snopek, przedstawila wniosek dotyczacy odwolania swojej osoby z pelnienia funkcji Zastepcy Przewodniczacego Rady. Odbylo sie glosowanie. Uchwala nr 3/RF/12 w sprawie odwolania Zastepcy Przewodniczacego Rady zostala przyjeta jednoglosnie. Uchwala w sprawie odwolania Zastepcy Przewodniczacego Rady stanowi zalacznik nr 6 do protokolu. Zgodnie z porzadkiem obrad Pani Barbara Snopek przedstawila wniosek Zarzadu Fundacji dotyczacy zmiany w skladzie Rady Fundacji poprzez rozszerzenie Rady Fundacji. Wniosek stanowi zalacznik nr 7 do protokolu. Pani Przewodniczaca poprosila Prezes Zarzadu o szczególowe omówienie zlozonego wniosku. Pani Agnieszka Zukowska poinformowala Czlonków Rady, iz zgloszone deklaracje udzialu w pracach Rady Fundacji zostaly przedstawione Czlonkom Zarzadu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego bedacego Fundatorem, a takze Czlonkom Zarzadu Fundacji AKTYWNI RAZEM na posiedzeniu Zarzadu w dn. 15 czerwca 2012 r. Wszystkie deklaracje otrzymaly pozytywna opinie zarówno Fundatorajak i czlonków Zarzadu Fundacji. W zwiazku z istniejaca do dnia 2 lipca br. mozliwoscia rozszerzenia obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju swoja deklaracje przystapienia do Lokalnej Grupy Dzialania zlozyla gmina Pacyna z terenu powiatu gostyninskiego. Kopia uchwaly ws. przystapienia Gminy Pacyna jako Partnera Fundacji AKTYWNI RAZEM dzialajacej jako Lokalna Grupa Dzialania stanowi zalacznik nr 8 do protokolu. W imieniu Fundatora glos zabral Przewodniczacy Zarzadu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego. Pan Zbigniew Bialecki wyrazil zgode na rozszerzenie Rady Fundacji o wszystkie osoby przedstawione we wniosku Zarzadu Fundacji proszac jednoczesnie, aby w przyszlosci wnioski ws. rozszerzenia skladu Rady przedstawiac Fundatorowi z trzytygodniowym wyprzedzeniem. Zgodnie z porzadkiem obrad Przewodniczaca Rady Fundacji zarzadzila glosowanie w sprawie rozszerzenia skladu Rady Fundacji. Odbylo sie glosowanie. Uchwala nr 4/RF/12 w sprawie powolania Czlonków Rady zostala przyjeta jednoglosnie. Uchwala w sprawie powolania Czlonków Rady stanowi zalacznik nr 9 do protokolu. Ad.7. Po podjeciu uchwaly nastapilo uroczyste wreczenie aktów nominacji nowym Czlonkom Rady Fundacji. Wreczenia aktów nominacji dokonali Pani Barbara Snopek z ramienia Fundacji oraz Pan Zbigniew Bialecki z ramienia Fundatora. Ad.S. Pani Barbara Snopek poprosila Pania Agnieszke Zukowska - Prezes Zarzadu Fundacji o przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2011 rok. Pani Agnieszka Zukowska przedstawila sprawozdanie merytoryczne w formie prezentacji multimedialnej. Zebrani czlonkowie Rady Fundacji otrzymali kopie sprawozdania w komplecie materialów bedacych przedmiotem obrad Rady Fundacji. Ad.9. Przewodniczaca Rady Fundacji poprosila Pana Józefa Walewskiego - Wójta Gminy Slubice pelniacego funkcje Przewodniczacego Komisji Kontroli - o przedstawienie sprawozdania Komisji Kontroli oraz Pania Agnieszke Zukowska - o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok Pan Józef Walewski przedstawil sprawozdanie Komisji Kontroli oraz zwrócil sie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarzadowi. Sprawozdanie finansowe zebrani czlonkowie Rady Fundacji otrzymali w komplecie materialów bedacych przedmiotem obrad Rady Fundacji. 4

5 Ad.IO. Przewodniczaca Rady poprosila Pania Agnieszke Zukowska o przedstawienie sprawozdania z dzialalnosci Komisji Programowej za rok 20 II. Sprawozdanie stanowi zalacznik nr 10 do protokolu. Ad.lI. W zaplanowanej porzadkiem obrad dyskusji nie poruszono zadnych zagadnien. Ad.12. Przewodniczaca Rady Fundacji zgodnie z porzadkiem obrad zarzadzila glosowanie w sprawach: a) przyjecia sprawozdania z dzialalnosci Fundacji za rok 20 II. Odbylo sie glosowanie. Uchwale nr 5/RF/12 Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjela jednoglosnie. Uchwala stanowi zalacznik nr II do protokolu. Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji za 20 II rok stanowi zalacznik nr 1 do uchwaly nr 5/RF/12. b) przyjecia sprawozdania finansowego za rok 20 II. Odbylo sie glosowanie. Uchwale nr 6/RF/12 Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjela jednoglosnie. Uchwala stanowi zalacznik nr 12 do protokolu. Sprawozdanie finansowe stanowi zalacznik nr 1 do uchwaly nr 6/RF/12. c) przyjecia sprawozdania Komisji Kontroli za rok Odbylo sie glosowanie. Uchwale nr 7/RF/12 Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjela jednoglosnie. Uchwala stanowi zalacznik nr 13 do protokolu. Sprawozdanie Komisji Kontroli stanowi zalacznik nr 1 do uchwaly nr 7/RF/12. d) udzielenia absolutorium Zarzadowi. Odbylo sie glosowanie. Uchwale nr 8/RF/12 Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjela jednoglosnie. Uchwala stanowi zalacznik nr 14 do protokolu. Ad.13. Przewodniczaca Rady Fundacji przedstawila zebranym czlonkom Rady Fundacji wnioski Zarzadu dotyczace: a) powolania nowych czlonków Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM, b) powolania Przewodniczacego Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM, c) odwolania i powolania Czlonka Komisji Kontroli Fundacji AKTYWNI RAZEM. Wniosek dotyczacy powolania nowych czlonków Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM stanowi zalacznik nr 15 do protokolu. Wniosek dotyczacy powolania Przewodniczacego Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM stanowi zalacznik nr 16 do protokolu. Wniosek dotyczacy odwolania i powolania Czlonka Komisji Kontroli Fundacji AKTYWNI RAZEM stanowi zalacznik nr 17 do protokolu. Pan Stanislaw Sadowski - Przewodniczacy Komisji Programowej - w zwiazku z uplywem kadencji podziekowal Czlonkom Komisji Programowej za dobra i uczciwa wspólprace oraz wysoka frekwencje na posiedzeniach Komisji Programowej. Rezygnacja Pana Andrzeja Drozdowskiego reprezentujacego Gostyninsko - Wloclawski Park Krajobrazowy z pelnienia funkcji Czlonka Komisji Kontroli stanowi zalacznik do wniosku dotyczacego odwolania i powolania Czlonka Komisji Kontroli. Ad.14. Pani Barbara Snopek poprosila obecnych o zgloszenie kandydatur do pelnienia funkcji Czlonka Komisji Programowej. Zebrani Czlonkowie Rady zgodnie z wnioskiem Zarzadu zglosili nastepujace kandydatury: l) Pana Michala Wojnarowskiego - reprezentujacego Stowarzyszenie Przyjaciól Stada Ogierów i Zespolu Palacowego (sektor spoleczny), 2) Pani Marleny Marciniak - Prezes Zarzadu Stowarzyszenia "Bezpieczna Przystan" (sektor spoleczny), 3) Pana Romana Tomaszewskiego - Wlasciciela firmy PPHU "MA TRO" (sektor gospodarczy). Kandydaci wyrazili zgode na kandydowanie. Odbylo sie glosowanie tajne. Uchwale nr 9/RF/12 w sprawie powolania Czlonków Komisji Programowej Fundacji Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjela jednoglosnie. Uchwala w sprawie powolania Czlonków Komisji Programowej Fundacji stanowi zalacznik nr 18 do protokolu. 5

6 Przewodniczaca Rady poprosila Pana Adama Sierockiego - Przewodniczacego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie zapisów z Protokolu Komisji Skrutacyjnej z glosowania w sprawie powolania Czlonków Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM (zalacznik nr 27 do protokolu): uprawnionych do glosowania - 34 osoby liczba glosów oddanych za ww. kandydaturami - 34 liczba glosów niewaznych - O. W'wyniku glosowania Czlonkami Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM zostali: I) Pan Michal Wojnarowski - reprezentujacy Stowarzyszenie Przyjaciól Stada Ogierów i Zespolu Palacowego (sektor spoleczny), 2) Pani Marlena Marciniak - Prezes Zarzadu Stowarzyszenia "Bezpieczna Przystall" (sektor spoleczny), 3) Pan Roman Tomaszewski - Wlasciciel firmy PPHU "MA TRO" (sektor gospodarczy). Ad.IS. Zgodnie z porzadkiem obrad Przewodniczaca Rady poprosila obecnych o zgloszenie kandydatur do pelnienia funkcji Przewodniczacego Komisji Programowej. Zgloszono kandydature Pana Stanislawa Sadowskiego, wyrazajac uznanie dla ogromu pracy zwiazanej z dzialaniem organu decyzyjnego Fundacji. Zgodnie z 7 Regulaminu dzialania Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM ta sama osoba moze pelnic funkcje Przewodniczacego przez wiecej niz jedna kadencje. Kandydat wyrazil zgode na kandydowanie. Pani Barbara Snopek zarzadzila glosowanie w sprawie powolania Przewodniczacego Komisji Programowej. Odbylo sie glosowanie tajne. Uchwale nr 10/RF/12 w sprawie powolania Przewodniczacego Komisji Programowej Fundacji Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjela jednoglosnie Uchwala nr 10/RF/12 w sprawie powolania Przewodniczacego Komisji Programowej stanowi zalacznik nr 19 do protokolu. Przewodniczaca Rady poprosila Pana Adama Sierockiego - Przewodniczacego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie zapisów z Protokolu Komisji Skrutacyjnej z glosowania w sprawie powolania Przewodniczacego Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM (zalacznik nr 27 do protokolu): uprawnionych do glosowania - 34 osoby liczba glosów oddanych za kandydatura p. Stanislawa Sadowskiego - 34 liczba glosów niewaznych - O. W wyniku glosowania Przewodniczacym Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM zostal p. Stanislaw Sadowski. Ad.16. Pani Barbara Snopek w zwiazku z rezygnacja Pana Andrzeja Drozdowskiego zarzadzila glosowanie w sprawie odwolania Czlonka Komisji Kontroli. Odbylo sie glosowanie. Uchwale nr II/RF/12 w sprawie odwolania Czlonka Komisji Kontroli Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjela jednoglosnie Uchwala nr 11/RF/12 w sprawie odwolania Czlonka Komisji Kontroli stanowi zalacznik nr 20 do protokolu. Pani Przewodniczaca Rady poprosila czlonków Rady o zgloszenie kandydatur do pelnienia funkcji Czlonka Komisji Kontroli. Pani Jadwiga Stani szewska - Prezes Zarzadu Stowarzyszenia Kwaterodawców Pojezierza Gostynillskiego zglosila kandydature Pani Jadwigi Adamskiej reprezentujacej Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Bielawy Zwolell. Kandydatka wyrazila zgode na kandydowanie. Odbylo sie glosowanie tajne. Uchwale nr'12/rf/12 w sprawie wyboru Czlonka Komisji Kontroli Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM przyjela jednoglosnie Uchwala nr 12/RF/12 w sprawie wyboru Czlonka Komisji Kontroli stanowi zalacznik nr 21 do protokolu. 6

7 Przewodniczaca Rady poprosila Pana Adama Sierockiego - Przewodniczacego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie zapisów z Protokolu Komisji Skrutacyjnej z glosowania w sprawie wyboru Czlonka Komisji Kontroli Fundacji AKTYWNI RAZEM (zalacznik nr 27 do protokolu): uprawnionych do glosowania - 34 osoby liczba glosów oddanych za kandydatura p. Jadwigi Adamskiej - 34 liczba glosów niewaznych - O. W. wyniku glosowania Czlonkiem Komisji Kontroli Fundacji AKTYWNI RAZEM zostala p. Jadwiga Adamska. Ad.t7. Przewodniczaca Rady Fundacji poprosila Pania Agnieszke Zukowska o przedstawienie projektu zmian w statucie Fundacji AKTYWNI RAZEM. Pani Prezes przedstawila zebranym projekt zmian w statucie Fundacji, proszac o rozwazenie rezygnacji z zapisu dotyczacego mozliwosci prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez Fundacje. Ponadto proponowane zmiany w statucie Fundacji dotycza: rozszerzenia obszaru realizacji LSR o teren gminy Pacyna (w 3 ust. 1 dodaje sie slowo: "Pacyna"), skrócenia czasu, po którym mozna zwolac Rade Fundacji w drugim terminie z,,60 minut" na,,30 minut" (w 22 ust. 1 zmianie ulegaja slowa:,,60 minut" na,,30 minut"). Czlonkowie Rady Fundacji jednoglosnie zdecydowali o przyjeciu zaproponowanych zmian. Przewodniczaca Rady zarzadzila glosowanie w sprawie wprowadzenia zmian w statucie. Odbylo sie glosowanie. Uchwala nr 13/RF/12'w sprawie wprowadzenia zmian w statucie zostala przyjeta jednoglosnie. Uchwala stanowi zalacznik nr 22 do protokolu. Ad.tB. Przewodniczaca Rady Fundacji poprosila Pania Agnieszke Zukowska o przedstawienie projektu zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego (LSR). Pani Agnieszka Zukowska przedstawila projekt Lokalnej Strategii Rozwoju informujac i omawiajac projekt zmian LSR dotyczacy: a) aktualizacji LSR w zwiazku z przystapieniem gminy Pacyna do Fundacji, w szczególnosci: uzupelnienie charakterystyki obszaru LSR o dane dotyczace Gminy Pacyna i ponowne obliczenie wskazników dla calego obszaru; opracowanie nowego budzetu uwzgledniajacego srodki zwiazane z przystapieniem Gminy Pacyna do Lokalnej Grupy Dzialania; aktualizacje wskazników produktu i rezultatu LSR uwzgledniajaca nowe dzialania wynikajace z poszerzenia obszaru i zwiekszenia budzetu Lokalnej Grupy Dzialania; - aktualizacje rozdzialu "Przyczynienie sie LSR do rozwoju obszaru objetego LSR i rozwoju calego Regionu:' b) aktualizacji zapisów LSR w odniesieniu do czlonków Zarzadu i czlonków Komisji Programowej, c) okreslenia stanu poczatkowego wskazników realizacji celów Strategii (rezultatu i oddzialywania) wraz z ewentualnym redetiniowaniem wybranych wskazników, d) aktualizacji kwot wykorzystanych i pozostalych do wykorzystania w ramach "Wdrazania lokalnej strategii rozwoju", e) aktualizacji Regulaminu dzialania Komisji Programowej, f) aktualizacji zalacznika nr 4 "Lista czlonków Rady Fundacji", g) aktualizacji zalacznika nr 9 do LSR "Funkcjonowanie biura Lokalnej Grupy Dzialania Fundacji AKTYWNI RAZEM, h) aktualizacji zalacznika l O do LSR "Opis warunków technicznych i lokalowych biura LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM". Przewodniczaca Rady poprosila zebranych o zglaszanie uwag w zwiazku z przedstawionym projektem zmian LSR. Ad.19. Wobec braku uwag Pani Barbara Snopek zarzadzila glosowanie w sprawie przyjecia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 7

8 Odbylo sie glosowanie. Uchwala nr 14/RF/12 w sprawie przyjecia zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego jako dokumentu programowego Fundacji AKTYWNI RAZEM zostala przyjeta jednoglosnie. Uchwala stanowi zalacznik nr 23 do protokolu. Lokalna Strategia Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego stanowi zalacznik nr l do Uchwaly. Ad.20. Przewodniczaca Rady Pani Barbara Snopek poprosila Pania Agnieszke Zukowska o przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Komisji Programowej. Pani Agnieszka Zukowska przedstawila projekt zmian w Regulaminie Komisji Programowej. Przewodniczaca Rady poprosila zebranych o zglaszanie uwag do projektu zmian w Regulaminie. Odbylo sie glosowanie. Uchwala nr 15/RF/12 w sprawie przyjecia zaktualizowanego Regulaminu dzialania Komisji Programowej zostala przyjeta jednoglosnie. Uchwala stanowi zalacznik nr 24 do protokolu. Regulamin dzialania Komisji Programowej stanowi zalacznik nr 1 do Uchwaly. Ad.2!. Pani Barbara Snopek poprosila Pania Prezes Agnieszke Zukowska o przedstawienie zalozen wniosku dotyczacego wyboru w II konkursie Lokalnych Grupy Dzialania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadan. Pani Agnieszka Zukowska poinformowala obecnych, iz zostal ogloszony II konkurs na wybór Lokalnych Grup Dzialania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z nowym rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r., w ramach jednego wspólnego limitu dla calego kraju, co najmniej 2 LGD z kazdego województwa moze dostac dodatkowe srodki. LGD moze dostac maksymalnie 5 mln zl dofinansowania. Aby otrzymac dodatkowe srodki nalezy spelnic wymagania formalne i zlozyc wniosek w lipcu br. Najwazniejszym zalacznikiem jest projekt zmian LSR, czyli dokument zwierajacy tylko te elementy, które beda podlegac ocenie w ramach konkursu. Opracowany przez LGD projekt zmiany LSR dotyczy zwiekszenia budzetu LSR oraz: rozszerzenia zakresu okreslonych w LSR: - przedsiewziec, w ramach których sa realizowane operacje, sluzacych osiagnieciu poszczególnych celów szczególowych okreslonych w LSR lub - celów szczególowych i przedsiewziec sluzacych osiagnieciu tych celów lub wprowadzenia nowych: - przedsiewziec sluzacych osiagnieciu poszczególnych celów szczególowych okreslonych w LSR lub - celów szczególowych i przedsiewziec sluzacych osiagnieciu tych celów na realizacje LSR w zakresie dodatkowych zadan. Wybór LGD w zakresie dodatkowych zadan, nastapi w momencie, gdy LGD otrzymaja co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny efektywnosci LGD oraz realizacji LSR wg stanu na dzien 31 marca 2012 r. oraz uzyskaja co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny LSR w zakresie dodatkowych zadaj'. Pani Agnieszka Zukowska poinformowala, iz LGD Fundacja AKTYWN1 RAZEM zgodnie z decyzja Zarzadu bedzie sie ubiegac o dodatkowe srodki. Pani Prezes zwrócila sie do obecnych z prosba o propozycje rozszerzenia zakresu okreslonych w LSR przedsiewziec lub celów szczególowych oraz zaproponowanie nowych przedsiewziec lub celów szczególowych. W tym celu Fundacja opracowala badanie ankietowe, które otrzymal kazdy z obecnych. Pani Prezes poprosila o wypelnienie ankiet i dostarczenie do biura LGD w terminie do kolka czerwca 2012 r. Ad.22. W zaplanowanej porzadkiem obrad dyskusji glos zabrala Przewodniczaca Rady proszac aby w projekcie zmian LSR wiecej miejsca poswiecic zagadnieniom przedsiebiorczosci na terenie realizacji LSR. Pani Barbara Snopek zaapelowala do czlonków Rady o rzetelne wypelnienie ankiet. Ad.23. Pani Przewodniczaca Rady poprosila o omówienie zalozen realizacji operacji "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i a.ktywizacja" na 2012 rok. Pani Agnieszka Zukowska poinformowala, iz w ramach dzialania "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" w 2012 r. zakonczono badanie ruchu turystycznego na Pojezierzu 8

9 Gostyninskim. Pani Prezes przedstawila podsumowanie wyników badan oraz powiedziala, iz raport koncowy z przeprowadzonego zadania zostanie przeslany do gospodarstw agroturystycznych oraz innych miejsc noclegowych. Pani Agnieszka Zukowska omawiajac plan dzialalnosci Fundacji poinformowala, iz w 2012 r. Fundacja planuje wydac materialy informacyjne oraz promocyjne i w zwiazku z tym poprosila obecnych o podanie wlasnych propozycji. Pani Ewa Swiderska - reprezentujaca Staroste Gostyninskiego - Pana Jana Baranowskiego - zaproponowala wydanie publikacji zawierajacej informacje na temat wszystkich gmin i miast lezacych na obszarze dzialania Fundacji. Pani Maria Wojnarowska - reprezentujaca Pana Lecha Drohomireckiego (Biuro Organizacji Imprez Rekreacyjnych i Sportowych w Lacku) zaproponowala wydanie przewodnika dla osób korzystajacych z licznych szlaków rowerowych wraz z mapa szlaków rowerowych, atrakcjami oraz miejscami postoju. Pani Prezes zwrócila sie do obecnych z prosba o podanie propozycji tematu i miejsca wyjazdu szkoleniowego. Pani Ewa Smuk- Stratenwerth zaproponowala szkolenie w województwie kujawsko - pomorskim z zakresu rolnictwa ekologicznego. Pan Ireneusz Kaminski zwrócil sie z prosba o przygotowanie kilku propozycji wyjazdu szkoleniowego. Ad.24. Pani Barbara Snopek zwrócila sie do Pani Agnieszki Zukowskiej z prosba o przedstawienie informacji dotyczacych wsparcia finansowego dzialania "Wdrazanie Lokalnej Strategii Rozwoju". Pani Agnieszka Zukowska poinformowala obecnych, iz w zwiazku z dlugim czasem oczekiwania na zwrot kosztów poniesionych w zwiazku z realizacja zadania "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" i wiazaca sie z tym mozliwoscia utraty plynnosci finansowej za zgoda Zarzadu Fundacji zwrócila sie do wójtów i burmistrzów miast i gmin lezacych na terenie dzialania LGD o wsparcie finansowe dzialalnosci w postaci darowizny. Pan Wójt Jerzy Sochacki zaproponowal, iz wsparcia finansowego moze udzielic Fundator - Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyninskiego. Obecni na posiedzeniu czlonkowie SGTPG zaproponowali poruszenie tematu przekazania darowizny dla Fundacji na najblizszym posiedzeniu Zarzadu Fundatora. Ad.25. Pani Barbara Snopek zwrócila sie do Pani Agnieszki Zukowskiej z prosba o przedstawienie planu pracy na rok Pani Prezes przedstawila plan pracy na rok Przewodniczaca Rady poprosila zebranych Czlonków Rady o zglaszanie uwag do projektu planu pracy na 2012 rok. Wobec braku uwag Pani Barbara Snopek zarzadzila glosowanie w sprawie przyjecia planu pracy na 2012 rok. Odbylo sie glosowanie. Uchwala zostala przyjeta jednoglosnie. Uchwala nr 16/RF/12 w sprawie przyjecia planu pracy na 2012 rok stanowi zalacznik nr 25 do protokolu. Plan pracy stanowi zalacznik nr I do Uchwaly. Ad.26. Pani Barbara Snopek zwrócila sie do Pani Agnieszki Zukowskiej z prosba o przedstawienie planu finansowego na rok Pani Prezes przedstawila plan finansowy na rok Przewodniczaca Rady poprosila zebranych Czlonków Rady o zglaszanie uwag do projektu planu finansowego na 2012 rok. Wobec braku uwag Pani Barbara Snopek zarzadzila glosowanie w sprawie przyjecia planu finansowego na 2012 rok. Odbylo sie glosowanie. Uchwala zostala przyjeta jednoglosnie. Uchwala nr 17/RF/12 w sprawie przyjecia planu finansowego na 2012 rok stanowi zalacznik nr 26 do protokolu. Plan finansowy stanowi zalacznik nr I do Uchwaly. Ad.27. Zgodnie z porzadkiem obrad Przewoaniczaca Rady Fundacji oddala glos Panu Adamowi Sierockiemu - Przewodniczacemu Komisji Skrutacyjnej z prosba o przedstawienie protokolu. Protokól Komisji Skrutacyjnej stanowi zalacznik nr 27 niniejszego protokolu. Ad.2B. Przewodniczaca Rady Fundacji poprosila zebranych o zatwierdzenie protokolu z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 15 czerwca 2011 roku i poinformowala zebranych, ze do biura Fundacji nie wplynely uwagi odnosnie protokolu. 9

10 Odbylo sie glosowanie. Protokól z posiedzenia Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dnia 15 czerwca 2011 roku zostal przyjety jednoglosnie. Ad.29. W sprawach róznych zabrala glos Pani Ewa Smuk-Stratenwel1h zapraszajac na Swieto Jana do Wiaczemina, które odbedzie sie 23 czerwca br. o godzinie Ad.30. Wobec nie zgloszenia innych spraw w trakcie posiedzenia Przewodniczaca Rady podziekowala wszystkim zebranym za przybycie oraz za udzial w posiedzeniu Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM i zakonczyla posiedzenie. rundac.ja Protokolowala: Emilia Chwedoruk..&~..a~&,cf4 Sprawdzila: Agnieszka Zukowska ~~.... 8",ba,. SM ~,*,n JA.. Barbara n ek Afrz~~i'M Przewodniczqca 'Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM Zalaczniki: I. Lista obecnosci Czlonków Rady Fundacji. 2. Lista obecnosci Czlonków Zarzadu Fundacji. 3. Rezygnacja z funkcji Przewodniczacego Rady wraz z wnioskiem Zarzadu. 4. Uchwala nr I/RF/12 w sprawie odwolania Przewodniczacego Rady Fundacji. 5. Uchwala nr 2/RF/12 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Fundacj i. 6. Uchwala nr 3/RF/12 w sprawie odwolania Zast~pcy Przewodniczacego Rady. 7. Wniosek Zarzadu Fundacji dotyczacy rozszerzenia Rady Fundacji S. Kopia uchwaly ws. przystapienia Gminy Pacyna jako Partnera Fundacji AKTYWNI RAZEM dzialaiacej jako Lokalna Grupa Dzialania. 9. Uchwala nr 4/RF/12 w sprawie powolania Czlonków Rady. l O. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Programowej za 20 II rok. II. Uchwala Nr 5/RF/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci za 20 II rok. 12. Uchwala Nr 6/RF/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za 2011 rok. 13. Uchwala Nr 7/RF/12 w sprawie przy.iecia sprawozdania Komisj i Kontroli za rok 20 II. 14. Uchwala nr 8/RF/12 w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi. 15. Wniosek dotyczacy powolania nowych czlonków Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM. 16. Wniosek dotyczacy powolania Przewodniczacego Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM. 17. Wniosek dotyczacy odwolania i powolania Czlonka Komisji Kontroli Fundacji AKTYWNI RAZEM. 18. Uchwala nr 9/RF/12 w sprawie powolania Czlonków Komisji Programowej fundacji. 19. Uchwala nr I0/RF/12 w sprawie powolania Przewodniczacego Komisji Programowej. 20. Uchwala nr II/RF/12 w sprawie odwolania Czlonka Komisji Kontroli. 21. Uchwala nr 12/RF/12 w sprawie wyboru Czlonka Komisji Kontroli. 22. Uchwala nr 13/RF/12 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie. 23. Uchwala nr 14/RF/12 w sprawie przyjecia zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwislanskiego Pogranicza Mazowiecko - Kujawskiego jako dokumentu pro,gramowego Fundacji. 24. Uchwala nr 15/Rf/12 w sprawie przyjecia zaktualizowanego Regulaminu dzialania Komisji Programowej. 25. Uchwala nr I6/RF/I 2 w sprawie przyjecia planu pracy na 2012 rok. 26. Uchwala nr 17/RF/12 w sprawie przyjecia planu finansowego na 2012 rok. 27. Protokól Komisji Skrutacyjnej. 10