UCHWAiA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...?...c^.r.<tf&& r.

Transkrypt

1 UCHWAiA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...?...c^.r.<tf&& r. w sprawie upowaznienia do reprezentowania Wojewodztwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow Lubuskiego Funduszu Por?czen Kredytowych Spotka z o.o. w Zielonej Gorze oraz przyj^cia stanowiska w sprawie tematow objetych porzqdkiem obrad Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), uchwala si?, co nast?puje: Upowaznia si? Pania^ Danut^ Wesotowska^Wujaszek - Zast^pc? Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urz^du Marszafkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze do reprezentowania Wojewodztwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa gtosu w catym zakresie porzadku obrad - lacznie z prawem glosu, co do zmiany porza^dku obrad - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow Lubuskiego Funduszu Por?czeh Kredytowych Spotka z o.o. w dniu 18 czerwca 2013 r. 2. Przyjmuje si? stanowisko w sprawie przyj?cia tematow obj?tych porzadkiem obrad Zgromadzenia, o ktorym mowa w ust. 1, stanowiace zatacznik do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. JEWODZTWA SEKRETARZ WOJEWteTWA LUBUSKIEGO

2 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego Stanowisko Zarz^du Wojewodztwa Lubuskiego w sprawie przyj cia tematow objejych porzadkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow Spotki LFPK Sp. z o.o. w Zielonej Gorze wdniu 18 czerwca2013 r, Porzadek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podj^cie uchwaty w sprawie uchylenia tajnosci glosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podje^cie uchwaly w sprawie powotania Komisji Skrutacyjnej. 4. Podj^cie uchwaly w sprawie wyboru Przewodniczacego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow i Protokolanta. 5. Stwierdzenie prawidtowosci zwolania Zgromadzenia i jego zdolnosci do podejmowania uchwal. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie porzadku obrad. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynikow oceny: sprawozdania finansowego Spotki za rok 2012, sprawozdania Zarza_du LFPK Sp. z o.o. z dziatalnosci Spolki w 2012 roku oraz wniosku Zarzadu dotycza^cego podziatu zysku: a) przedstawienie przez Przewodniczacego Rady Nadzorczej sprawozdania z wynikow oceny: sprawozdania finansowego Spolki za rok 2012, sprawozdania Zarzadu LFPK Sp. z o.o. z dzialalnosci Spotki w 2012 roku oraz wniosku Zarzadu dotyczacego podziatu zysku, b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikow oceny: sprawozdania finansowego Spolki za rok 2012, sprawozdania Zarzadu LFPK Sp. z o.o. z dzialalnosci Spotki w 2012 roku oraz wniosku Zarzadu dotyczacego podzialu zysku. 8. Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spotki i Sprawozdanie finansowe za rok 201 2: a) przedstawienie sprawozdania finansowego Spolki za rok obrotowy 2012 wg stanu na dzieh r., b) przedstawienie sprawozdania Zarzadu LFPK Sp. z o.o. z dzialalnosci Spotki w roku 2012 z dnia 12marca2013r, c) przedstawienie opinii biegtego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 201 2, d) podj^cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012, e) podj^cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spotki w roku Wniosek dotyczacy podziatu zysku uzyskanego przez Sp6tk w roku 2012: a) przedstawienie przez Zarza_d wniosku dotyczacego podziatu zysku uzyskanego przez Sp6tk w roku 2012 z dnia 12 marca 2013 r., b) zapoznanie si z Uchwata_ Nr 4/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie oceny wniosku Zarzadu LFPK dot. sposobu podziatu zysku za rok obrotowy 201 2, c) podj^cie uchwaly w sprawie sposobu podziatu zysku uzyskanego w roku Absolutoria Czlonkow Zarzadu: a) podj^cie uchwaty w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu Spotki - Romualdowi Kreniowi z wykonania obowiazkow Prezesa Zarzadu Spolki w 2012 roku, b) podje_cie uchwaty w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Spolki - Lukaszowi Pabierowskiemu z wykonania obowia_zkow w 2012 roku.

3 11. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej w2012r.: a) przedstawienie przez Przewodniczacego sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej w2012r., b) podje_cie uchwafy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej wroku Absolutoria Czlonkow Rady Nadzorczej: a) podje_cie uchwafy w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczacemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Krawcowi z wykonania przez niego obowiazkow w 2012 roku, b) podj^cie uchwafy w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Tycnerowi z wykonania przez niego obowiazkow w 2012 roku, c) podje_cie uchwafy w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Rady Nadzorczej Panu Benonowi Kosiarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiazkow w 2012 roku, d) podje_cie uchwafy w sprawie udzielenia absolutorium Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kfyszowi z wykonania przez niego obowiazkow w 2012 roku, e) podje_cie uchwafy w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Plebahskiemu z wykonania przez niego obowiazkow w 2012 roku. 13. Podj^cie uchwafy w sprawie ustalenia liczby Czlonkow Rady Nadzorczej na naste_pna_ kadencj. 14. Podje_cie uchwalw sprawie powolania Cztonkow Rady Nadzorczej. 15. Podj cie uchwafy w sprawie zwolania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej. 16. Plany finansowe i plany dzialalnosci na rok 2013 i na lata : a) przedstawienie przez Zarzad LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu dzialalnosci LFPK Sp. zo.o. na2013 rok, b) przedstawienie przez Zarzad LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu dzialalnosci Spolki na lata , c) zapoznanie si z Uchwalq Nr 7/2013 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania Planu dzialalnosci Spotki na 2013 r. oraz Planu finansowego Spolki na 2013 r. oraz Uchwala^Nr 8/2013 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania Planu dzialalnosci Spolki na lata oraz Planu finansowego Spotki na lata , d) podj^cie uchwafy w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu dzialalnosci LFPK Sp. zo.o. na rok2013, e) podj^cie uchwafy w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu dziatalnosci LFPK Sp. zo.o. na lata Regulamin Wspotpracy Pomiejdzy Firma_ Leasingow^ a Lubuskim Funduszem Pore_czeh Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Gorze w Zakresie Udzielania Por^czeh Indywidualnych: a) przedstawienie przez Zarza_d Spolki Regulaminu Wspolpracy Pomi^dzy Firm^ Leasingowa^ a Lubuskim Funduszem Por^czeh Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Gorze w Zakresie Udzielania Por czeh Indywidualnych, b) zapoznanie si z Uchwala, Nr 10/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji wprowadzenia Regulaminu Wspolpracy Pomie_dzy Firing Leasingowa^ a Lubuskim Funduszem Por^czeh Kredytowych Sp. z o.o. w Zakresie Udzielania Por^czeh Indywidualnych, c) podje_cie uchwafy w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wspotpracy Pomie_dzy Firma^ Leasingowa_ a Lubuskim Funduszem Pore_czeii Kredytowych Spotka z o.o. w Zakresie Udzielania Pore_czeh Indywidualnych.

4 18. Wprowadzenie zmiany w Regulaminie udzielania por^czeri LFPK Sp. z o.o. dotyczacej mozliwosci stosowania pomocy publicznej przez obnizenie poziomu prowizji przy udzielaniu por^czeh kredytu, pozyczki i leasingu przez LFPK Sp. z o.o.: a) przedstawienie przez Zarzad LFPK Sp. z o.o. propozycji zmiany w Regulaminie udzielania por?czeri LFPK Sp. z o.o. dotyczacej mozliwosci stosowania pomocy publicznej przez obnizenie poziomu prowizji przy udzielaniu pore_czeh kredytu, pozyczki i leasingu przez LFPK Sp. zo.o., b) zapoznanie sie_ z Uchwafa, Nr 11/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania por^czeh LFPK Sp. zo.o., c) podj^cie uchwaty w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania pore_czeh LFPK Sp. z o.o. dotyczacej mozliwosci stosowania pomocy publicznej przez obnizenie poziomu prowizji przy udzielaniu por^czeh kredytu, pozyczki i leasingu przez LFPK Sp. z o.o. 19. Wniosek Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody uznaniowej Wiceprezesowi Zarzadu LFPK Sp. zo.o. zarok2012: a) zapoznanie si? z Uchwaty nr 12/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspolnikow LFPK Sp. z o.o. o przyznanie nagrody uznaniowej Wiceprezesowi Zarzadu LFPK Sp. z o.o. za rok 2012, b) podje_cie uchwaty w sprawie przyznania nagrody uznaniowej dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. zo.o. 20. Zmiana Zatacznika do Uchwaty Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesie_cznego ryczattowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. zo.o. a) zapoznanie sie_ z Uchwal^ Nr 13/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspolnikow Lubuskiego Funduszu Pore_czeri Kredytowych Sp. z o.o. o zmiany Zalacznika do Uchwaty Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow zdnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesi cznego ryczaltowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. z o.o., b) zapoznanie si? z Zalacznikiem do Uchwaty Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesi?cznego ryczaltowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. z o.o., c) podje_cie uchwaty w sprawie zmiany Zatacznika do Uchwaty Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesi^cznego ryczaftowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. z o.o. 21. Wolne glosy i wnioski. 22. Zakohczenie Zgromadzenia. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego w odniesieniu do punktow 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19 i 20 ww. porzqdku obrad wyraza stanowisko: Ad. 7. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikow oceny: sprawozdania finansowego Spotki za rok 2012, sprawozdania Zarzadu LFPK Sp. z o.o. z dzialalnosci Spolki w 2012 roku oraz wniosku Zarzadu dotyczgcego podziatu zysku. Ad. 8. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia oraz podje_cia uchwat w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci SpcVki i sprawozdania finansowego za rok 2012.

5 Ad. 9. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i podj^cia uchwaty w sprawie sposobu podziafu zysku uzyskanego przez Spolk w roku Ad. 10. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i podj^cia uchwal w sprawach absolutoriow dla Czlonkow Zarzadu. Ad. 11. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej w 2012 r. Ad. 12. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwal w sprawach udzielenia absolutoriow dla czlonkow Rady Nadzorczej. Ad. 13. Zgoda na podj cie uchwaty w sprawie ustalenia liczby Czlonkow Rady Nadzorczej na nast^pna^ kadencj^. Ad. 14. Zgoda na podje.cie uchwal w sprawie powotania Czlonkow Rady Nadzorczej. Ad. 15. Zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie zwolania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej. Ad. 16. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwal w sprawach zatwierdzenia Planow finansowych i Planow dzialalnosci na rok 2013 i na lata Ad. 17. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wspolpracy Pomi dzy Firma, Leasingowa_ a Lubuskim Funduszem Por^czeh Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Gorze w Zakresie Udzielania Por^czeh Indywidualnych. Ad. 18. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania por^czeh LFPK Sp. z o.o. dotyczacej mozliwosci stosowania pomocy publicznej przez obnizenie poziomu prowizji przy udzielaniu por^czeh kredytu, pozyczki i leasingu przez LFPK Sp. z o.o. Ad. 19. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody uznaniowej Wiceprezesowi Zarzadu LFPK Sp. z o.o. za rok Ad. 20. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie zmiany Zafacznika do Uchwaty Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgrornadzenia Wspolnikow z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesi^cznego ryczaltowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. z o.o.