Protokół nr 8/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 28 września 2009r

Transkrypt

1 Protokół nr 8/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 28 września 2009r Obecni: Włodzimierz Czerwiński, Irena Higersberger, Marian Kepal, Jadwiga Krawiec, Marek Kusiak, Kamil Płodowski, Mirosława Rogozińska, Jerzy Sikora, Grażyna Stadnicka, Barbara Stojanowska, Barbara Wierzbicka. Osoby zaproszone: Małgorzata Szatan Prezes Zarządu, Stanisław Siegieda Zastępca Prezesa Zarządu, Urszula Prałat Członek Zarządu, Jerzy Mazurkiewicz Przewodniczący KD 2, Irena Kowalczyk Przewodnicząca KD 6. 1.Przyjęcie Porządku Obrad 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie Protokołu nr 7/2009 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2009r. 3. Omówienie oraz zatwierdzenie szczegółowego regulaminu dotyczącego użytkowania terenu zagrodzonego uchwalonego przez Komitet Domowy nr Przedstawienie przez Zarząd Projektu planu finansowego oraz planu remontów na 2010 r. 5. Dyskusja nad planami. 6. Przedstawienie porządku obrad, projektów uchwał oraz innych materiałów przygotowanych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 listopada 2009 r. 7. Przedstawienie informacji o pracy Rady Nadzorczej za okres Sprawy wniesione w tym sprawy różne. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Pani Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Blandyny Wasilewskiej zebrania poprowadził Zastępca Przewodniczącej Pan Jerzy Sikora. Zastępca Przewodniczącej zapytał zebranych o uwagi do zaproponowanego porządku obrad, wobec braku uwag, poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało Wstrzymało się od głosu 1 2.Przyjęcie Protokołu nr 7/2009 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2009r. Członkowie Rady Nadzorczej zaproponowali następujące poprawki do Protokołu: str. 1 zmiana daty z 25 maja na 29 czerwca str. 2 poprawka stylistyczna zmiana z był konsultowany na była konsultowana str. 3 skrócić punkty 2. i 4 do słów.wystąpiono do sądu. Wobec braku innych uwag i poprawek do Protokołu, Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 7/2009 wraz z naniesionymi poprawkami. 1

2 Za przyjęciem Protokołu nr 7/2009 głosowało Przeciw przyjęciu Protokołu nr 7/2009 głosowało Wstrzymało się od głosu 1 3.Omówienie oraz zatwierdzenie szczegółowego regulaminu dotyczącego użytkowania terenu zagrodzonego uchwalonego przez Komitet Domowy nr 2. Projekt regulaminu dotyczącego użytkowania terenu zagrodzonego uchwalonego przez Komitet Domowy nr 2. został dostarczony wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Wobec powyższego Pan Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do opracowanego przez Komitet Domowy nr 2 projektu Regulaminu. Pan Kamil Płodowski zgłosił uwagę 1 ust 2 wykreślenie słowa wjazdu. Pan Marek Kusiak zgłosił następujące uwagi: 2 ust 1 wykreślenie słowa wyłącznie 3 ust 4 przeredagowanie słów Zwolnione lub nowoutworzone miejsca KD przydziela nowym osobom uwzględniając porozumienia sąsiedzkie uznając taki zapis jako nie zgodny z regulaminem ogólnym (KD nie może przydzielać, może jedynie opiniować przydzielenie miejsca) oraz korupcjogenny (nie określono na czym mają polegać porozumienia sąsiedzkie) Po dyskusji oraz wyjaśnieniach Pana Jerzego Mazurkiewicza Pan Włodzimierz Czerwiński zaproponował wprowadzenie do tego punktu zamiast zapisu porozumienia sąsiedzkie uszczegółowionego zapisu: Zwolnione oraz nowoutworzone miejsca postojowe przydziela Zarząd w drodze losowania. Podczas przydzielania zwolnionych miejsc postojowych obowiązują zasady przyjęte podczas tworzenia miejsc: Miejsca przy budynku Solec miejsc dla mieszkańców budynku Solec 115 oraz 10 miejsc dla mieszkańców budynku Tamka 17. Miejsca przy budynku Solec miejsc dla mieszkańców budynku Solec 109 oraz 5 miejsc dla mieszkańców budynku Solec 109 a. Pani Mirosława Rogozińska zwróciła uwagę, że w regulaminie powinien również znaleźć się zapis o konieczności wyznaczenia ogólnodostępnego miejsca parkingowego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego Rada Nadzorcza postanowiła przekazać wszystkie swoje uwagi na ręce przewodniczącego Komitetu Domowego nr 2 w celu dokonania zmian w przedmiotowym regulaminie. 4.Przedstawienie przez Zarząd Projektu planu finansowego oraz planu remontów na 2010 r. Projekt planu finansowego został omówiony przez Główną Księgową Panią Urszulę Prałat, która w szczególności zwróciła uwagę na następujące kwestie: W zakresie przychodów: Do planu przyjęto prognozowany na rok 2010 wskaźnik inflacji w wysokości 2%. zmianę opłat za konserwację domofonów,furtek i bram z uwagi na znaczne koszty ponoszone przez Spółdzielnię poprzez ciągłe awarie i dewastacje ogrodzonych terenów. Stawki opłat zostaną ustalone na podstawie zatwierdzonego planu na poszczególne budynki znajdujące się w obszarach ogrodzonych. Pozostałe przychody zostały ustalone w oparciu o obecnie obowiązujące stawki opłat. Przychody centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz pozostałych dostaw mediów ustalono na poziomie dotychczas wnoszonych opłat zaliczkowych, które są 2

3 rozliczne po sporządzeniu bilansu za dany rok. W zakresie przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych Zarząd będzie przeprowadzał z najemcami negocjacje w celu ewentualnej zmiany stawek czynszu. W zakresie kosztów: Koszty zużycia zimnej wody i ścieków zostały ustalone wg obowiązujących obecnie stawek na podstawie decyzji Rady Miasta Warszawy. Pozostałe usługi i pozostałe koszty dotyczą następujących wydatków: konwój gotówki, opłata za biuro/co-cw/, usługi elektryczne, dorabianie kluczy, usuwanie awarii co cw poza godzinami pracy i dyżurów, usługi informatyczne, ogłoszenia w prasie, badanie bilansu Spółdzielni, przeprowadzenie lustracji za lata , regeneracja wodomierzy, odśnieżanie dachów, usługi prawno geodezyjne, opłaty administracyjne i notarialne, wynajem sali na Walne Zgromadzenie, składka na Krajową Radę Spółdzielczą i inne nie przewidziane koszty, które mogą wystąpić w ciągu roku Odpis na ZFŚS naliczony został zgodnie z przepisami w wysokości ustalonej na jednego zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. Wynagrodzenia pracowników zostały ustalone w sposób bezpośredni w oparciu o zawarte z pracownikami umowy o pracę, jak również uwzględniając przewidywane prace, które będą wykonywane w oparciu o umowy zlecenia. (Na zwiększenie kosztów wynagrodzeń ma wpływ wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej bez wypłat z zysku, na podstawie którego wylicza się wysokość nagród jubileuszowych dla osób nabywających do nich prawo w roku 2010). Projekt planu rzeczowo finansowego remontów został omówiony przez Panią Prezes Zarządu Małgorzatę Szatan. Projekt Planu rzeczowo finansowego remontów na 2010 r. po stronie finansowej opiewa na kwotę zł. brutto. Natomiast po stronie rzeczowej ustalony został na podstawie protokołu z przeglądu zasobów Spółdzielni, który został wykonany przez Komisję GZMiT przy udziale przedstawicieli poszczególnych Komitetów Domowych. Główne pozycje rzeczowe planu remontów na 2010 r to: 1. Remont dwóch dźwigów osobowych (na 2011 r. pozostaną nam do wymiany 3 ostatnie dźwigi) W planie uwzględniono wymianę dźwigów w budynkach: a. Orłowicza 6, b. Solec 58/ Wykonanie prac wodno kanalizacyjnych a w szczególności: a. Wymiana instalacji wod-kan. w budynku Ludna 10, (instalacja wykonana w technologii klejonej bardzo częste awarie) b. Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach: Solec 58/60 i Dobra 17( plus poziomy). 3. Wykonanie ocieplenia budynków Solec 83 oraz Tamka 17 wraz z remontem balkonów i montażem daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji. Budynki zostały wybrane ze względu na najgorszy stan płyt balkonowych. 4. Docieplenie szczytów budynków Solec 79 oraz 3 Maja 7b (budynki zostały wybrane ze względu na wykwit glonów alg na szczytach północnych. 5. Wymiana okien na klatce schodowej w budynku Solec 109 (ostatni budynek z niewymienionymi oknami klatki schodowej). 6. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach: Dobra 18/20, Potockiego Zabezpieczenie środków finansowych na prace związane z bezpieczeństwem ppoż remont dróg. 3

4 Plan zyskał pozytywną opinię Komisji GZMiT. Zdaniem Komisji tak skonstruowany plan pozwoli na racjonalne wykorzystanie środków finansowych. 5. Dyskusja nad planami. Podczas dyskusji nad planami zwrócono uwagę na następujące kwestie: Pani Mirosława Rogozińska zaproponowała docieplenie szczytów północnych w czterech budynkach Komitetu Domowego nr 3 przy jednoczesnym przesunięciu docieplenia wraz z remontem balkonów budynku Solec 83 na 2011 r. Pan Prezes Stanisław Siegieda wyjaśnił, że stan płyt balkonowych w budynku Solec 83 jest bardzo zły i nie powinno wykonywać się takiego przesunięcia. Pan Marek Kusiak zaproponował przesunięcie docieplenia szczytów 2 budynków KD 3 na 2011 r. w zamian wpisanie do planu na 2010 r. wymiany dźwigów. Pan Jerzy Sikora zapytał o wykonywane docieplenia stropodachów wentylowanych Pani Prezes Zarządu wyjaśniła, że w tym roku ociepliliśmy wszystkie stropodachy wentylowane będące w zasobach naszej Spółdzielni. W dniu dzisiejszym trwają jeszcze prace w dwóch budynkach Potockiego 4 oraz Kruczkowskiego 12a. Od wykonania ocieplenia odstąpiono w budynkach Solec 36 planowana nadbudowa, Dobra 17 stropodach jest zajęty przez składowane tam przedmioty przez jednego z mieszkańców. Do projektów planów postanowiono powrócić w dniu r. po uzyskaniu opinii od Komisji Rewizyjnej oraz Komisji GZMiT. 6.Przedstawienie porządku obrad, projektów uchwał oraz innych materiałów przygotowanych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 listopada 2009 r. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan odczytała zebranym projekt zawiadomienia o planowanym na dzień Walnym Zgromadzeniu wraz z proponowanym porządkiem obrad. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z 52 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, na które zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2009 r. o godz w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej Warszawa, ul Jasna 1 z następującym porządkiem obrad: Proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór Prezydium Zebrania. 3. Wybór Komisji Wyborczo Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybory do Rady Nadzorczej na nową kadencję Uchwała nr Przyjęcie zmian do Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Uchwała nr Informacja Zarządu o działalności Spółdzielni za okres styczeń wrzesień 2009 r. 8. Informacja o działalności Rady Nadzorczej za okres styczeń wrzesień 2009r. 4

5 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2009 r. 10. Prezentacja projektu planów gospodarczych Spółdzielni na 2010 r. dyskusja. 11. Zatwierdzenie planów gospodarczych Spółdzielni na 2010 r. Uchwała nr Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przekwalifikowanie i sprzedaż lokali ogólnego użytku (pralnie suszarnie schowki) Uchwały nr 4, 5, Prezentacja oraz przyjęcie wniosków złożonych do Walnego Zgromadzenia. 14. Zamknięcie obrad. Pani Prezes wyjaśniła, że planowane jesienne Walne Zgromadzenie powinno zgodnie z naszym Statutem obowiązkowo obradować w punktach 5.Wybory do Rady Nadzorczej na nową kadencję Uchwała nr Prezentacja projektu planów gospodarczych Spółdzielni na 2010 r. dyskusja. 11. Zatwierdzenie planów gospodarczych Spółdzielni na 2010 r. Uchwała nr 3. Pozostałe punkty mogą ale nie muszą znaleźć się w porządku obrad. Poprosiła o sugestie co do pozostałych punktów. Pani Mirosława Rogozińska opowiedziała się za umieszczeniem w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w Statucie Spółdzielni. Stwierdziła, że zarówno Komisja Członkowsko Mieszkaniowa jak i cała Rada Nadzorcza włożyła wiele pracy w opracowanie zaproponowanych zmian. Z powodu skreślenia z porządku obrad majowego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w Statucie członkowie Spółdzielni nie mieli możliwości dyskusji nad proponowanymi zmianami. Ponadto zgłosiła potrzebę wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego wyrażenia zgody na podjęcie realizacji nowej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku Solec 36. Pan Włodzimierz Czerwiński zaproponował umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie przyjęcia nowych zasad rozliczania c.o. i c.w. w zasobach SBM Powiśle Pan Marek Kusiak - zgłosił uwagę o konieczności umieszczenia materiałów na Walne Zgromadzenie na stronie internetowej. Rada Nadzorcza nie zgłosiła więcej uwag do zaproponowanego przez Zarząd Projektu porządku obrad na Walne Zgromadzenie jednocześnie zobowiązała Zarząd do umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad. 7.Przedstawienie informacji o pracy Rady Nadzorczej za okres Pan Jerzy Sikora odczytał zebranym przygotowaną przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Blandynę Wasilewską Informację o pracy Rady Nadzorczej za okres Przedstawioną informację Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie. 8.Sprawy wniesione w tym sprawy różne. Informacja na temat pracy zespołu ds. wypracowania Zasad rozliczania opłat za co i cw. Powołany przez Radę Nadzorczą zespół Panowie Marian Kepal oraz Włodzimierz Czerwiński opracował zarys zasad według których powinien być opracowany regulamin rozliczania kosztów co i cw. Główne tezy opracowanych zasad to: Konieczność wprowadzenia innych zasad podziału ciepła w budynkach posiadających węzeł grupowy (wprowadzenie podziału zgodnego z rzeczywistym zużyciem zgodnym z odczytami na poszczególnych podwęzłach, a nie na zasadach sztucznie dokonywanego przez SPEC podziału wg mocy zamówionej). Konieczność wprowadzenia podziału opłat za cw na opłaty stałe i zmienne. 5

6 Konieczność zróżnicowania zaliczek za podgrzanie wody w poszczególnych budynkach. Określenie kosztu podgrzania 1 m 3 wody na podstawie zeszłorocznych kosztów podzielonych przez m 3 zużytej cw zgodnie ze wskazaniami liczników mieszkaniowych. Konieczność sukcesywnej wymiany wodomierzy na wodomierze odczytywane drogą radiową. Rada Nadzorcza Zobowiązała Zarząd do opracowania projektu uchwały w sprawie Zasad rozliczania opłat za co i cw. Informacja na temat przebiegu prac związanych z przygotowaniem zebrań członków Spółdzielni w celu dokonania wyborów do Komitetów Domowych oraz rekomendowania kandydatów na członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan przedstawiła zebranym opracowane przez Zarząd zawiadomienia wraz z porządkiem obrad dla wszystkich sześciu zebrań. Następnie wyjaśniła, że oprócz zawiadomienia o zebraniu wraz z porządkiem obrad członkowie Spółdzielni otrzymają zaproszenie na zebranie. Wzór zaproszenia został opracowany przez Członka Komisji ds. przeprowadzenia wyborów do KD Pana Waldemara Sadurę. Wzór został odczytany przez Panią Prezes, następnie rozdany członkom Rady Nadzorczej w celu przeanalizowania ewentualnie naniesienia poprawek i uwag. Rada Nadzorcza zajmie się tą sprawą w dniu r. Na zakończenie Pan Zastępca Przewodniczącej odczytał pismo Pani Izabelli Kwapiszewskiej w sprawie nie wyrażania zgody na sprzedaż pomieszczeń pralni i suszarni w budynku Kruczkowskiego 14. Pani Prezes Zarządu Małgorzata Szatan wyjaśniła, że sprawa wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż pomieszczeń zlokalizowanych na zwyżce budynku Kruczkowskiego 14 omawiana była już na Radzie Nadzorczej. Zgodnie ze wskazaniem Rady wniosek został przekazany Komitetowi Domowemu nr 2 do zaopiniowania oraz zebrania akceptacji mieszkańców budynku Kruczkowskiego 14. Pozytywna opinia KD nr 2 oraz zgoda większości mieszkańców tego budynku przedstawiona zostanie na Walnym Zgromadzeniu i zgodnie z naszym Statutem do sprzedaży będzie mogło dojść po uzyskaniu wymaganej większości głosów. Po wyczerpaniu porządku obrad Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej zamknął obrady. Sekretarz Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Barbara Wierzbicka Jerzy Sikora Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad. 2. Projekt regulaminu dotyczącego użytkowania terenu zagrodzonego uchwalonego przez Komitet Domowy nr Projekty planów gospodarczych Spółdzielni na 2010 r. 4. Informacja o pracy Rady Nadzorczej za okres Informacja o rozliczeniach cw i co. 6. Pismo Pani Izabelli Kwapiszewskiej (L.dz. RN 36/2009 z dnia r.). 6