Protokół nr 2/ Przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej 31 stycznia 2011 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 2/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 28 lutego 2011 r. Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Teresa Kanty, Marian Kepal, Marek Kusiak, Joanna Łoś, Barbara Ostaszewska, Jan Rudnicki, Waldemar Sadura, Grażyna Stadnicka, Justyna Steinbrich, Barbara Stojanowska, Blandyna Wasilewska. Nieobecni: Jadwiga Nowakowska usprawiedliwiona Zaproszeni Goście: 1. Prezes Zarządu Małgorzata Szatan, 2. Członek Zarządu Urszula Prałat, 3. Przewodnicząca KD 1 Kunegunda Pielat, 4. Przewodnicząca KD 6 Irena Kowalczyk, 5. Przewodniczący KD 2 Jerzy Mazurkiewicz, 6. Przedstawiciel KD 3 Teresa Bochen 7. Kierownik Administracyjno-Techniczny Roman Władziński 1. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak przedstawił porządek obrad. Zaproponowano przesunięcie punktu 7 dot. przyjęcia uchwał w sprawie premii dla członków Zarządu na koniec obrad, wobec czego punkty 8 i 9 otrzymały odpowiednio numery 7 i 8. Tak zmieniony porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało Wstrzymało się Przyjęty porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 stycznia 2011 r. 3. Przyjęcie Regulaminu przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu w zasobach SBM Powiśle. 4. Wybór Komisji przetargowej na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku Potockiego Przyjęcie Regulaminu korzystania z posesji oraz miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości Dobra 18/20 oraz stawki kaucji i opłaty za korzystanie z miejsca postojowego w tej nieruchomości. 6. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2010 r. 7. Omówienie rozliczenia kosztów eksploatacji za 2009 r. w podziale na poszczególne budynki. 8. Sprawy wniesione, w tym sprawy różne. 9. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu - podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu. 2. Przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej 31 stycznia 2011 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z dwoma poprawkami na str. 2 zgłoszonymi przez panią Blandynę Wasilewską (odnośnie kosztów bram i domofonów). 1

2 Za przyjęciem głosowało Przeciw przyjęciu głosowało Wstrzymały się Protokół nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 stycznia 2011 r. z naniesionymi poprawkami został przyjęty. Do protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej dołączył plan pracy komisji rewizyjnej. 3. Przyjęcie Regulaminu przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu w zasobach SBM Powiśle. Pani Prezes Małgorzata Szatan przedstawiła projekt Regulaminu przygotowany przez Zarząd i Komisję ds. członkowsko mieszkaniowych. Pani Prezes w ramach autopoprawki zaproponowała wykreślić z tytułu i treści Regulaminu słowo użytkowe ; nie da się bowiem sprzedać na przetargu lokali wspólnego użytku mieszkańców, gdyż najczęściej nadają się tylko do dołączenia do lokali już istniejących (np. cześć korytarza). Następnie wywiązała się dyskusja, w trakcie której zgłaszano kolejne poprawki m.in. zmieniono ilość przedstawicieli RN w Komisji ustalając, że jeden z nich będzie Przewodniczącym Komisji, ponadto dopisano punkty dotyczące sporządzenia instrukcji przetargowej oraz wzorów protokołów i zabezpieczenia organizacyjnego przetargu i inne drobne poprawki w tekście. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie Uchwałę o przyjęciu Regulaminu wraz z naniesionymi poprawkami. Uchwała Nr 1/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle. Na podstawie 58 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Uchwala się Regulamin przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 4. Wybór Komisji przetargowej na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku Potockiego 4. Zaproponowano panią Olgę Bieguńską jako przewodniczącą, a pana Waldemara Sadurę jako członka Komisji. Pani Olga Bieguńska i pan Waldemar Sadura wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji przetargowej. za głosowało 13 osób Komisja przetargowa została wybrana w składzie: pani Olga Bieguńska przewodnicząca Komisji, pan Waldemar Sadura członek Komisji. Pozostałych członków Komisji podadzą KD nr 4 oraz Zarząd. 2

3 5. Przyjęcie Regulaminu korzystania z posesji oraz miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości Dobra 18/20 oraz stawki kaucji i opłaty za korzystanie z miejsca postojowego w tej nieruchomości. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak przedstawił pismo przedstawiciela budynku Dobra 18/20, pani Antoniny Pusłowskiej, zawierające propozycje poprawek do Regulaminu, w tym m.in. propozycję dopisania na początku zdania w 1 ust. 3 wyrażenia: mieszkający na terenie Dobra 18/20. Pan Jerzy Mazurkiewicz zaproponował, aby w 1 ust. 3 Regulaminu zmienić wyrażenie pozostali członkowie i ich bliscy na: pozostali mieszkańcy i inne osoby. Pani Prezes zaproponowała, aby zostawić bez zmian. Wywiązała się dyskusja dotycząca 1 ust. 3 Regulaminu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie następujące propozycje zmian. Propozycję nr 1: pozostawić 1 ust. 3 bez zmian; propozycję nr 2: dopisać wyrażenie mieszkający na terenie Dobra 18/20 ; propozycję nr 3: zmienić wyrażenie pozostali członkowie i ich bliscy na: pozostali mieszkańcy i inne osoby. za propozycją nr 1 głosowało za propozycją nr 2 głosowało za propozycją nr 3 głosowało 6 osób 6 osób 3 osoby Wobec niezgodności wyników głosowania z liczbą głosujących, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał ponowił głosowanie za propozycją nr 1 głosowało za propozycją nr 2 głosowało za propozycją nr 3 głosowało 5 osób 6 osób 3 osoby Została przyjęta propozycja nr 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie uchwałę nr 2/2011. Uchwała Nr 2/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z posesji oraz miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości Dobra 18/20 oraz ustalenia wysokości kaucji i opłaty za korzystanie z indywidualnych miejsc postojowych w tej nieruchomości Na podstawie 58 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza oraz Regulaminu korzystania z terenów zagrodzonych posesji oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenach będących w użytkowaniu SBM Powiśle, uchwala, co następuje: Uchwala się Regulamin korzystania z posesji oraz miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości Dobra 18/20 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Ustala się stawkę kaucji oraz wysokość miesięcznych opłat w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Opłaty o których mowa w Tabeli nr 1 zasilają przychody eksploatacji bieżącej Spółdzielni. Opłaty o których mowa w Tabeli nr 2 służą pokryciu remontu miejsc postojowych w nieruchomości Dobra 18/

4 wstrzymała się od głosowania 13 osób 6. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2010 r. Pani Prezes Małgorzata Szatan w ramach krótkiego wprowadzenia do dyskusji poinformowała o stanie regulacji prawnej nieruchomości. Skutkiem porządkowania stanów prawnych nieruchomości przez Spółdzielnię jest to, że także m.st. Warszawa zaczęło się przyglądać nieruchomościom Spółdzielni. Wychodzą na jaw błędy Miasta, które Miasto próbuje przerzucić na Spółdzielnię. Przykładem jest wezwanie do zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu położonego między ogrodzeniem szkoły a budynkiem przy ul. Kruczkowskiego 14 o powierzchni 28m kw., za okres 3 lat wstecz, po 500 zł rocznie. Pani Barbara Ostaszewska zwróciła uwagę na błędy w datach podanych w Sprawozdaniu (pomylono rok). Pani Blandyna Wasilewska zapytała o stan sprawy przeciwko Rzemiosło-Projekt. Pani Prezes wyjaśniła, że Sąd ma już opinię geodety, co do tego, gdzie powinna przebiegać droga konieczna, w tej chwili trwa wycena rzeczoznawcy. Opinie biegłych sądowych są przygotowywane na zarządzenie Sądu. Pan Jerzy Mazurkiewicz zapytał o stan sprawy budynku Solec 111. Pani Prezes poinformowała o planowanej rozmowie z Burmistrzem Dzielnicy, na której poruszona zostanie również ta sprawa. Wobec braku innych uwag, Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie Uchwałę 3/2011. Uchwała Nr 3/2011 z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za IV kwartał 2010 r. Na podstawie 58 pkt. 2 ppkt. a) i b) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 7. Omówienie rozliczenia kosztów eksploatacji za 2009 r. w podziale na poszczególne budynki. Pani Barbara Ostaszewska podniosła, że nie należy zlecać wykonania podobnych rozliczeń poza Komisją Rewizyjną i Radą Nadzorczą, bo robienie takich zestawień to duży koszt. Pan Waldemar Sadura podkreślił, że z zestawienia kosztów eksploatacji wynika, że jedne budynki mają większe koszty eksploatacji, a inne mniejsze. Pan Marek Kusiak wskazał, że z punktu widzenia oceny statystycznej rozrzut wartości mieści się w prawidłowych wartościach, odchylenie od średniej w dół - ok. 25%, w górę - ok 33 % (budynek przy ul. Potockiego 4). Natomiast trendy można określić dopiero na podstawie zestawienia danych z kilku kolejnych lat, a nie jednego roku. Pan Włodzimierz Czerwiński wskazał, że Potockiego 4 musi tyle kosztować, i tylko ten budynek ma odchylenie od średniej o 33%. Pan Jerzy Mazurkiewicz podkreślił, że przygotowanie zestawienia było niezgodne z głosowaniem przez Walne Zgromadzenie, i Rada Nadzorcza nie powinna o nim dyskutować. Natomiast skoro już to 4

5 ma miejsce, to trzeba zwrócić uwagę, że średnia liczona dla całej Spółdzielni wynosi 44%. Ale są budynki, które wyskakują: Potockiego 4-66%, Solec 83 63%, Orłowicza 6 powyżej 50%. Pan Marek Kusiak zauważył, że każdy z budynków Spółdzielni jest inny. Pan Jerzy Mazurkiewicz zauważył, że właśnie dlatego nie należało rozpatrywać takiego zestawienia kosztów. Pan Waldemar Sadura podkreślił, że zestawienie pokazuje jak naprawdę kształtują się koszty eksploatacji. Celem tego zestawienia jest to, żeby ta wiedza nie była dostępna tylko Komisji Rewizyjnej czy Zarządowi. Skoro obecnie rozliczenia kosztów są prowadzone na poszczególne nieruchomości, to trzeba się tym zająć. Pani Prezes wyjaśniła, jakie czynniki kształtują różnice w kosztach. Są to: 1) wielkość budynku, 2) koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie to materiały użyte na budynku, dana robota, itp. Zatem to koszty bezpośrednie kształtują te różnice. Natomiast koszty pośrednie oddziaływają na różnice w kosztach poprzez różnicę w powierzchni nieruchomości. Z tego względu należy skupić się na kosztach bezpośrednich bo tam powierzchnia nieruchomości nie ma znaczenia. Np. na Potockiego 4 w 2009 r. zakładano wodomierze, i to zostało wpisane w koszt eksploatacji. Po stronie przychodów wpisano to, co zapłacili mieszkańcy za wodomierze (a ten fakt nie znalazł się w zestawieniu kosztów). i to było przyczyną tak wysokiego kosztu w tej nieruchomości. Natomiast konserwacja nie była duża na metr kw. Największy koszt konserwacji był na Solec 83, ze względu na remont zsypów (rozkuwane). Zestawienie dla roku 2010 wyjdzie zapewne inaczej. Pani Prezes podsumowała, że korzyścią z przygotowania zestawienia kosztów jest to, że można zobaczyć, jak się kształtowały koszty w danym roku na danej nieruchomości. Natomiast Spółdzielnia nie będzie na tej podstawie ustalać stawek dla poszczególnych budynków. Pani Urszula Prałat poinformowała, że wszystkie budynki Spółdzielni mają ujemny wynik, bo stawka eksploatacyjna w wysokości 0,60 zł za metr kw. nie pokrywa w całości kosztów eksploatacji. Koszty eksploatacji pokrywane są również z przychodu z lokali użytkowych. Nawet koszt użytkowania wieczystego z poszczególnych działek jest odliczany od tego przychodu. To z kolei pomniejsza podatek dochodowy od osób prawnych. Pani Blandyna Wasilewska zapytała, jak w takim razie można wykorzystać to zestawienie, i czy coś należałoby zrobić z budynkami, które przekroczyły stawkę średnią. Pani Prezes odpowiedziała, że to przekroczenie w jednym roku to może być tylko przypadek, że porównać należy tylko koszty bezpośrednie. Na tym dyskusję zakończono. 8. Sprawy wniesione, w tym sprawy różne. Pan Andrzej Cichocki przypomniał, że kilka miesięcy temu była poruszana na zebraniu kwestia zbyt niskiego napięcia w KD 2. Ostatnio rozmawiał z osobami naprawiającymi windy ich zdaniem zbyt niskie napięcie odpowiada za zatrzymywanie się wind. Zatem Spółdzielnia ponosi koszt wzywania ekipy naprawczej, a wystarczyłoby zwiększyć napięcie. Pan Roman Władziński odpowiedział, że Spółdzielnia wystosowała pismo do dostawcy energii 1,5 miesiąca temu i nadal czeka na odpowiedź, zostanie wystosowane ponaglenie. Pan Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że obecnie największą zmorą mieszkańców są remonty poszczególnych mieszkań, co podkreśla na każdym zebraniu Rady Nadzorczej. Ten problem najlepiej obrazuje to, co stało się w budynku Tamka 19/23 (w lokalu na ostatnim piętrze, remontowanym od lipca 2010 r.) gdzie wykonano bez wiedzy spółdzielni przejście na poddasze; to zmusiło Zarząd do zajęcia się sprawą i zgłoszenia jej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pan Roman Władziński dodał, że Spółdzielnia czeka na wyznaczenie daty kontroli przez Inspektora. Dalej pan Jerzy Mazurkiewicz podkreślił, że w rezultacie tego odkrycia, mieszkańcy budynku mają różne podejrzenia, dlatego proponuje zwiększyć nadzór i powołać komisję, złożoną np. z członków GZMiT i pana Władzińskiego jako Kierownika ds. Techniczno-Administracyjnych. Celem komisji byłoby upewnienie się, czy wszystko zostało zrobione, po to, żeby zapobiec narastającemu lękowi mieszkańców. Pani Prezes podkreśliła błyskawiczne tempo wymiany windy, której odbiór przez UDT przewidziano w przyszłym tygodniu. Mieszkańcom należy przekazać oficjalną informację, że Spółdzielnia założyła monitoring. Natomiast co do mieszkania na ostatnim piętrze, to po kontroli Nadzoru kolejnym krokiem będzie udział Prokuratury w sprawie mieszkańca, który ten remont przeprowadził. Będą też prowadzone prace przywracające stan uprzedni. Pan 5

6 Waldemar Sadura zaproponował, aby wrócić do zwyczaju, że każdy lokator musi zgłosić remont, a Spółdzielnia sprawuje nadzór techniczny w trakcie remontu. Pan Jerzy Mazurkiewicz zaproponował pobieranie kaucji, choćby na zwiększone sprzątanie klatki schodowej i windy w czasie remontu. Pani Prezes wyjaśniła, że nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia kaucji. Natomiast Spółdzielnia opracowała nowy wzór zgłoszenia remontu oraz książki ewidencji kontroli lokali. Ponadto prosimy mieszkańców o powiadomienie, gdy słyszą, że w budynku jest prowadzony remont, żeby Spółdzielnia mogła sprawdzić, czy został on prawidłowo zgłoszony i czy jest prawidłowo wykonywany. Pan Jerzy Mazurkiewicz dodał, że zgłosił uwagi do wzoru zgłoszenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił do wiadomości pismo pana xxx wyjaśniające przyczynę opóźnienia w udostępnienia lokalu celem wywiezienia składowanych w nim śmieci. Stwierdził, że treść pisma nie wpłynie na termin rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu marcowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił pismo pana Jerzego Mazurkiewicza w sprawie bezprawności nagrody rocznej dla Prezes Zarządu Spółdzielni, wzywające Radę Nadzorczą do przeproszenia za bezprawne działanie. Odczytane zostały opinie Komisji Rewizyjnej i prawnika Spółdzielni potwierdzające zgodność działania Rady zgodnie z Kodeksem pracy. Pan Włodzimierz Czerwiński zaproponował przygotowanie odpowiedzi na piśmie, że Rada Nadzorcza nie widzi podstawy do złożenia przeprosin. 9. Rozpatrzenie wniosków Prezydium oraz Prezesa Zarządu - podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie Uchwały nr 4/2011 i 5/2011. Uchwała Nr 4/2011 z dnia 28 luty 2011r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku z 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia r., uchwala się, co następuje: Ustala się Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za IV kwartał 2010 r. w wysokości 25 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3. wstrzymała się od głosowania 13 osób Uchwała nr 4/2011 została przyjęta. W sprawie uchwały nr 5/2011, zaproponowano, aby wysokość premii kwartalnej wyniosła 25%. za premią w wysokości 20% głosowało za premią w wysokości 25% głosowała Wstrzymała się od głosowania 12 osób 6

7 Wobec powyższego Uchwała nr 5/2011 została przyjęta w następującej treści: Uchwała Nr 5/2011 z dnia 28 luty 2011r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku z 2 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2007 z dnia r., uchwala się, co następuje: Ustala się Członkowi Zarządu Urszuli Prałat premię uznaniową za IV kwartał 2010 r. w wysokości 20 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3. przeciwko głosowała wstrzymała się od głosowania 12 osób Na tym zebranie zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Olga Bieguńska Marek Kusiak Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad. 7