Protokół nr 10/2012 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 24 września 2012 r.

Transkrypt

1 Protokół nr 10/2012 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 24 września 2012 r. Obecni: Olga Bieguńska - Jońca, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Teresa Kanty, Marian Kepal, Marek Kusiak, Joanna Łoś, Barbara Ostaszewska, Jerzy Rudziński, Waldemar Sadura, Grażyna Stadnicka, Justyna Steinbrich (od pkt 6), Barbara Stojanowska, Blandyna Wasilewska (od pkt 8). Zaproszeni Goście: 1. Prezes Zarządu Małgorzata Szatan, 2. Członek Zarządu Urszula Prałat, 3. Przewodniczący KD 2 Jerzy Mazurkiewicz, 4. Przedstawiciel KD 3 Teresa Bochen 5. Przewodnicząca KD 6 Irena Kowalczyk 6. Kierownik Roman Władziński 1) Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało Przeciw przyjęciu porządku obrad głosowało Przyjęty porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie Protokołu nr 9/2012 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2012 r. 3. Omówienie projektu planu finansowego na 2013 r. 4. Omówienie projektu planu remontów na 2013 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawie rekomendowania projektów planów gospodarczych Spółdzielni na 2013 r. Walnemu Zgromadzeniu. 6. Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. a. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia realizacji Uchwały nr 4/2012 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać klatki schodowe w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Powiśle oraz harmonogramu realizacji remontów klatek schodowych. b. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za garaże. 7. Informacje o przebiegu jesiennego przeglądu technicznego budynków. 8. Sprawy wniesione w tym sprawy różne 2) Przyjęcie Protokołu nr 9/2012 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2012 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu nr 9/

2 Za przyjęciem głosowało Wstrzymała się 11 osób Protokół nr 9/2012 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2012 r. został przyjęty. 3) Omówienie projektu planu finansowego na 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o planie finansowym SBM Powiśle z dnia r. Członek Zarządu pani Urszula Prałat przestawiła kilka najważniejszych zmian w planie finansowym na rok 2013 r. w porównaniu z planem finansowym na rok 2012 r. Pani Prezes Małgorzata Szatan zwróciła uwagę na podział kosztów konserwacji. Pan Włodzimierz Czerwiński zaproponował pomiar zużycia zimnej wody na czwarty kwartał wg odczytów z nowych wodomierzy pomnożyć razy 4 i wg tego zużycia wyliczyć stawkę na 2013 r. Pani Prezes Małgorzata Szatan stwierdziła, że takie rozwiązanie jest niemożliwe w związku z terminem wyłożenia materiałów na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień r. Następnie przedstawiła stan prac związanych z zakładaniem nowych wodomierzy. Pani Barbara Ostaszewska zwróciła uwagę na rozliczenie energii elektrycznej. Jak będzie rozliczany węzeł na Solcu 66. Pani Prezes zauważyła, że trzeba wrócić do tematu rozliczenia zużycia energii elektrycznej w budynkach, w których są hydrofornie i węzły obsługujące nie tylko dany budynek, ale również inne nieruchomości. Należy rozpisać koszty energii zużytej przez te urządzenia na wszystkie budynki korzystające, najsprawiedliwiej udziałami. Pan Jerzy Rudziński zapytał o koszty podłączania się do sieci elektrycznej i wodnej przy remontach zewnętrznych na budynku. Pani Prezes odpowiedziała, że kosztami obciążane są nieruchomości remontowane. 4) Omówienie projektu planu remontów na 2013 r. Pan Jerzy Mazurkiewicz zauważył, że w planie remontów na 2013 r. brakuje stwierdzenia, iż jest on zgodny z długoletnimi kierunkami rozwoju. Pani Prezes potwierdziła, że jest zgodny, a informacja o tym będzie zawarta w części pisemnej wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu planu remontów na 2013 r. Ponadto stwierdziła, że możliwe będzie rozbudowanie tego planu w przypadku zbycia w 2013 r. lokali mieszkalnych. Pani Barbara Ostaszewska poprosiła o skorygowanie informacji o remoncie klatek schodowych, gdyż kl. 2 w budynku Solec 66 była pomalowana ze składek mieszkańców w 1999 r., a nie 2000 r. 5) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania projektów planów gospodarczych Spółdzielni na 2013 r. Walnemu Zgromadzeniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie Uchwałę nr 21/2012 w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektu planu finansowego na 2013 r. Za przyjęciem głosowało 11 osób Uchwała nr 21/2012 została przyjęta. 2

3 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie Uchwałę nr 22/2012 w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektu planu remontów na 2013 r. Za przyjęciem głosowało Uchwała nr 22/2012 została przyjęta. 6) Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. W tym momencie do zebrania dołączyła Pani Justyna Steinbrich. Wniosek nr 1 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak przedstawił wniosek Pani Mirosławy Rogozińskiej w sprawie rozliczenia kosztów napraw domofonów, bram i ogrodzeń oraz zużycia energii elektrycznej wg liczby osób zamieszkujących dany budynek. Pani Prezes wyjaśniła, że Zarząd nie rekomenduje tego wniosku ponieważ nie jest możliwe ustalenie osób korzystających, a ponadto utrudnia to robienie planów finansowych, bo nie wiadomo na początku roku, ile osób będzie zamieszkiwało dany budynek w ciągu roku. Pani Justyna Steinbrich zauważyła, że wg jej wiedzy rozliczenie od osoby może podnieść opłaty z tytułu eksploatacji, bo tak zdarzyło się w pewnej znanej jej spółdzielni. Na pytanie Pani Barbary Ostaszewskiej, Pani Prezes wyjaśniła, że w rozliczeniu wg udziałów chodzi o udział we własności, a nie udział członkowski. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie wniosek Pani Mirosławy Rogozińskiej. W głosowaniu nie wzięła udziału Pani Grażyna Stojanowska. Za wnioskiem głosowało Wstrzymały się 1 2 osoby Wniosek został odrzucony. Wniosek nr 2 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak przedstawił wniosek Pana Fryderyka Habera w sprawie ustalenia stałego terminu zebrań KD 3. Pani Prezes wyjaśniła, że składy Komitetów Domowych są wywieszone na stronie internetowej SBM, a Pan Haber zawsze był obecny na zebraniach KD 3. Pan Waldemar Sadura zauważył, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin Komitetów Domowych w SBM Powiśle, a tam te kwestie są uregulowane. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie wniosku pana Fryderyka Habera do rozpatrzenia przez KD 3. Za wnioskiem głosowało Wstrzymała się Wniosek został przekazany do rozpatrzenia przez KD 3. 3

4 Wniosek nr 3 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak przedstawił wniosek Pana Fryderyka Habera w sprawie rozpatrywania indywidualnych spraw członków Spółdzielni na posiedzeniach Rady Nadzorczej i zebraniach Komitetów Domowych wyłącznie w ich obecności. Przewodniczący Rady Nadzorczej zauważył, że prawo udziału członka Spółdzielni przy rozpatrywaniu jego spraw przez Radę lub inny organ Spółdzielni jest realizowane zgodnie ze Statutem, natomiast przedstawienie Radzie wniesionej sprawy bez podejmowania decyzji nie wymaga udziału Członka wnoszącego sprawę. Wniosek w sposób nieuprawniony zawęża statutowe uprawnienia organów Spółdzielni i w takim przypadku członek Spółdzielni mógłby stosować obstrukcję nie przychodząc na posiedzenia. Ponadto członek Spółdzielni ma prawo wypowiedzieć się na piśmie, zatem jego stanowisko jest znane organom rozpatrującym jego sprawę. Wobec powyższych argumentów Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie wniosek o odrzucenie wniosku Pana Fryderyka Habera. Za odrzuceniem wniosku głosowało Wstrzymały się 11 osób 2 osoby Wniosek został odrzucony. a) Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia realizacji Uchwały nr 4/2012 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać klatki schodowe w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Powiśle oraz harmonogramu realizacji remontów klatek schodowych. Pani Prezes poparła wniosek pana Jerzego Mazurkiewicza. Wyjaśniła, że pieniądze na remonty klatek schodowych powinny być w 2013 r., więc należy zawiesić wykonanie tej uchwały do tego czasu. Plany Spółdzielni odnośnie realizacji remontów klatek schodowych w 2012 r. zostały pokrzyżowane przez rozszerzenie zakresu prac remontowych elewacji budynków, o malowanie szarych elewacji podczas prac dociepleniowych. Pani Grażyna Stadnicka zaproponowała przeformułowanie projektu uchwały z zawiesza się realizację na przesuwa się termin realizacji. Pani Joanna Łoś poparła tę propozycję argumentując, że zawieszenie umożliwiłoby Zarządowi realizację remontów niezgodnie ze standardem. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie Uchwałę nr 23/2012 w sprawie przesunięcia terminów określonych w harmonogramie realizacji remontów klatek schodowych stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2012. Uchwała nr 23/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przesunięcia terminów określonych w harmonogramie realizacji remontów klatek schodowych stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2012 z dnia r. w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać klatki schodowe w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Na podstawie 59 pkt. 3 Statutu Spółdzielni w związku z wnioskiem złożonym na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1 4

5 Przesuwa się terminy realizacji remontów klatek schodowych określone w harmonogramie będącym Załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2012 z dnia r. w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać klatki schodowe w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle do czasu uzupełnienia środków finansowych z funduszu remontowego poszczególnych budynków o kwoty pozwalające na pokrycie kosztów prac remontowych klatek schodowych w podwyższonym standardzie. Po zgromadzeniu środków finansowych prace zostaną rozpoczęte w kolejności ustalonej w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem głosowało 13 osób Uchwała nr 23/2012 została przyjęta. b) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za garaże. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak przedstawił wniosek Pani Mirosławy Rogozińskiej i Pani Joanny Łoś dotyczący usunięcia z opłat eksploatacyjnych garaży kwoty za wywóz śmieci wyliczanej wskaźnikiem 0,30 zł/m 2. Pani Prezes wyjaśniła, że Zarząd nie rekomenduje tego wniosku ponieważ użytkownicy garaży także wyrzucają śmieci przywożone np. z działki, ponadto wielu z nich nie jest członkami Spółdzielni; w rezultacie za wywóz ich śmieci płaciliby mieszkańcy budynków, w których pobliżu położone są garaże. Ponadto Pani Prezes zgłosiła alternatywny wniosek o wprowadzenie opłaty za korzystanie z bram wjazdowych. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kusiak poddał pod głosowanie wniosek o odrzucenie wniosku Pań Mirosławy Rogozińskiej i Joanny Łoś. Za odrzuceniem wniosku głosowało Wstrzymała się Wniosek został odrzucony. Wobec tego Pani Prezes wycofała wniosek o wprowadzenie opłaty za korzystanie z bram wjazdowych. 7) Informacje o przebiegu jesiennego przeglądu technicznego budynków. Pan Włodzimierz Czerwiński zaproponował, aby zrezygnować z przeglądów, a ewentualne prace żeby zgłaszane były na bieżąco; po co czekać rok na przegląd? Pani Olga Bieguńska- Jońca przedstawiła argumenty przeciw likwidacji przeglądów jesiennych wskazując m.in. na korzyści płynące z bezpośredniego oglądu stanu budynków przez panią Prezes i Kierownika ds. Techniczno-Administracyjnych oraz z możliwości wyjaśnienia planów remontowych członkom Spółdzielni uczestniczącym w przeglądzie. Pan Marek Kusiak dodał, że wówczas można sprawdzić, jak Spółdzielnia jest przygotowana do zimy. Pani Prezes zauważyła, że na przestrzeni 5 lat jej pracy w Spółdzielni wnioski zgłaszane w trakcie przeglądów zmieniły się po uchwaleniu kierunków rozwoju w zakresie prac 5

6 remontowych; teraz zgłaszane są raczej drobiazgi, nie wymagające dużych nakładów finansowych, ale uciążliwe dla mieszkańców. 8) Sprawy wniesione w tym sprawy różne. Pani Prezes przedstawiła projekt zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu; zawiadomienia będą włożone do skrzynek pocztowych mieszkańców oraz w większym formacie powieszone na klatach schodowych. Rada Nadzorcza nie miała uwag do projektu. Pani Prezes przestawiła opinię prawną nt. możliwości uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przedkładania przez członków Spółdzielni projektów uchwał. Skierowała za pośrednictwem członków Rady Nadzorczej oraz przedstawicieli Komitetów Domowych prośbę, aby członkowie Spółdzielni zgłaszali ewentualne wnioski nie w ostatnim dopuszczalnym terminie. Umożliwi to sprawne przygotowanie dokumentów. Zauważyła, że ustawodawca określając termin do wniesienia wniosków oraz termin w którym Zarząd jest obowiązany wyłożyć do wglądu członków niezbędne dokumenty, udzielił jedynie 1 dniowego terminu na ich przygotowanie. W tym momencie do zebrania dołączyła Pani Blandyna Wasilewska. Pani Prezes poprosiła o ustalenie, który z członków Komisji ds. wyborów do Komitetów Domowych będzie obecny na zebraniu wyborczym danego KD. Pan Marek Kusiak zapytał, co się stanie, jeśli Walne Zgromadzenie nie uchwali 17 członków Rady Nadzorczej. Pani Prezes wyjaśniła, że Walne Zgromadzenie uchwala jednocześnie liczbę członków i określa parytet. Aktualnie nie została zgłoszona inna propozycja dotycząca parytetów i liczby członków Rady Nadzorczej, w związku z tym, o ile taki wniosek nie wpłynie w terminie do 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, Walne Zgromadzenie głosować będzie tylko tę propozycję. W przypadku nie przegłosowania tej propozycji nie będzie możliwości wyboru członków Rady Nadzorczej. Pani Olga Bieguńska-Jońca złożyła sprawozdanie z przebiegu przedkongresowego zjazdu spółdzielni mieszkaniowych, który odbył się z Legionowie w dniu 30 sierpnia br. Pan Andrzej Cichocki zauważył regres w sprawie odbioru prac remontowych; prace są dobierane mimo, że nie były do końca zrobione np. przy Al. 3 Maja. Do każdej pracy powinien być przygotowany projekt, który nie musi być pod linijkę ; taki projekt jest później podstawą odbioru wykonanej pracy. Ponadto należy unikać odbiorów warunkowych. Rada Nadzorcza generalnie zgodziła się z tymi zaleceniami odnośnie odbiorów. Na tym zebranie zakończono. Sekretarz Rady Nadzorczej Olga Bieguńska - Jońca Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kusiak Załączniki do protokołu: 1. Lista obecności wraz z porządkiem obrad. 6