Uchwała Nr 1/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1/2015 z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych zajmowanych przez byłych pracowników Spółdzielni lub ich zstępnych. Na podstawie 44 ust 2 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Ustala się miesięczne stawki czynszu dla lokali mieszkalnych zajmowanych przez byłych pracowników Spółdzielni lub ich zstępnych w podziale na nieruchomości w wysokości zgodnej z poniższym zestawieniem: Adres stawka czynszu w zł/m 2 powierzchni użytkowej lokalu Kruczkowskiego 12A 9,70 Solec 115 8,10 Dobra 18/20 9,40 Dobra 19 8,50 Solec 83 9,50 Solec 66 8,40 Kruczkowskiego 16 10,70 Solec 58/60 7,80 Pozostałe opłaty za korzystanie z lokalu tj.: opłatę za wymianę wodomierzy, opłatę za domofon, opłatę śmieciową, opłatę za zimną wodę i ścieki oraz opłatę za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody (opłata stała i zmienna) oraz opłata za dźwig ustala się w wysokości jak dla członków Spółdzielni posiadających prawa do lokali w poszczególnych nieruchomościach. 3. Zobowiązuje się Zarząd do zawiadomienia najemców przedmiotowych lokali o zmianie czynszu na warunkach określonych w umowie najmu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stawki wymienione w 1 obowiązują od r wstrzymało się od głosowania 7 osób 6 osób

2 Uchwała Nr 2/2015 z dnia 23 luty 2015r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za IV kwartał 2014 r. Na podstawie 58 pkt. 2 lit. a) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za IV kwartał 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. wstrzymały się od głosowania 1 2 osoby

3 Uchwała Nr 3/2015 z dnia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Na podstawie 58 pkt. 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Uchwała się Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w Spółdzielni w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 3 z dnia r. 3. wstrzymały się od głosowania 1 2 osób Sekretarz RN. Przewodniczący RN......

4 Uchwała Nr 4/2015 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku 3 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 42/2013 z dnia r., uchwala się, co następuje Ustala się Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za IV kwartał 2014 r. w wysokości 25 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3.

5 Uchwała Nr 5/2015 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu. Na podstawie 58 pkt. 5 Statutu w związku 3 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 42/2013 z dnia r., uchwala się, co następuje Ustala się Członkowi Zarządu Pani Urszuli Prałat premię uznaniową za IV kwartał 2014 r. w wysokości 20% kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3.

6 Uchwała Nr 7/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Pana xxxxx- nr rejestru członkowskiego 838 Na podstawie 14 ust 1 i 15 ust 2 pkt. c) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w związku z art Prawa spółdzielczego uchwala się, co następuje: Wykreślić z rejestru członków Pana xxxxxx nr rejestru 838. Zobowiązuje się Zarząd do doręczenia wykreślonemu członkowi zawiadomienia wraz z uchwałą i uzasadnieniem w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały. 3. wstrzymały się od głosowania 14 osób Uzasadnienie Postanowieniem Sądu z dnia , sygn.. akt VI Co 1229/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zlicytował lokal nr 67 przy ul. Solec 83 w Warszawie i przysądził spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabywcy. W związku z powyższym Pan xxxxxx nie posiada spółdzielczego własnościowego prawa do żadnego lokalu w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. Nie posiadając prawa do lokalu, nie może wykonywać obowiązków statutowych, w tym obowiązków członkowskich. Wobec powyższego zgodnie z art Prawa Spółdzielczego osobę nie posiadającą prawa do lokalu, nie mogącą z przyczyn przez siebie nie zawinionych wykonywać obowiązków statutowych, Rada Nadzorcza może wykreślić z rejestru członków.

7 Uchwała Nr 6/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Pana xxxxxx - nr rejestru członkowskiego 1474 Na podstawie 14 ust 1 i 15 ust 2 pkt. a) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w związku z art Prawa spółdzielczego uchwala się, co następuje: Wykreślić z rejestru członków Pana xxxxxxxx nr rejestru Zobowiązuje się Zarząd do doręczenia wykreślonemu członkowi zawiadomienia wraz z uchwałą i uzasadnieniem w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały. 4. wstrzymała się od głosowania 12 osób 1 osoba Uzasadnienie Aktem notarialnym Rep. A Nr 1547/2014 z dnia Pan xxxxxx darował swój lokal mieszkalny nr 48 przy ul. Orłowicza 6 oraz garaż nr 62 przy ul. Orłowicza 10 synowi. W związku z powyższym Pan xxxx nie posiada spółdzielczego własnościowego prawa do żadnego lokalu w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. Nie posiadając prawa do lokalu, nie może wykonywać obowiązków statutowych, w tym obowiązków członkowskich. Wobec powyższego zgodnie z art Prawa Spółdzielczego osobę nie posiadającą prawa do lokalu, nie mogącą z przyczyn przez siebie nie zawinionych wykonywać obowiązków statutowych, Rada Nadzorcza może wykreślić z rejestru członków.

8 Uchwała Nr 8/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i podział lokalu użytkowego o powierzchni 40,28 m 2 zlokalizowanego w budynku Dobra 17 na dwa garaże jednostanowiskowe oraz wyrażenia zgody na ich wynajem lub zbycie. Na podstawie 58 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Zarząd projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia i podział lokalu użytkowego o powierzchni 40,28 m 2 zlokalizowanego w budynku Dobra 17 na dwa garaże jednostanowiskowe oraz wyrażenia zgody na ich wynajem lub zbycie i wnosi o jej uchwalenie przez Walne Zgromadzenie. wstrzymało się od głosowania 12 osób.

9 Uchwała Nr 9/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 21/1 z obrębu KW nr WA4M/ /4 o powierzchni do 200 m 2 Na podstawie 58 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Zarząd projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałowcom majątku wspólnego powstałego po podziale Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej części działki nr 21/1 z obrębu KW nr WA4M/ /4 o powierzchni do 200 m 2 i wnosi o jej uchwalenie przez Walne Zgromadzenie. wstrzymało się od głosowania 14 osób.

10 Uchwała Nr 10/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie od Miasta St. Warszawy udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki ewidencyjnej nr 137/6 z obrębu KW nr WA4M/ /0 Na podstawie 58 pkt. 8 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Zarząd projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Miasta St. Warszawy udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki ewidencyjnej nr 137/6 z obrębu o powierzchni ok m 2, KW nr WA4M/ /0 wraz z nieodpłatnym przeniesieniem udziału we własności budynku biurowo usługowego Al. 3 Maja 12 w trybie przewidzianym w art. 204, 207 lub 208 Ustawy o gospodarce nieruchomościami i wnosi o jej uchwalenie przez Walne Zgromadzenie. wstrzymało się od głosowania 14 osób.

11 Uchwała Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za 2014 r. oraz Sprawozdania finansowego za 2014 r. Na podstawie 58 pkt. 8 Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Spółdzielni Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. i rekomendować je do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Spółdzielni Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r. składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania, 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,16 zł, 3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto z działalności gospodarczej w wysokości ,50 zł 4. dodatkowej informacji i objaśnień, i rekomendować je do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. 3. wstrzymała się od głosowania 11 osób 1 osoba.

12 Uchwała Nr 12/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r. Na podstawie 58 pkt. 8 Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjąć do akceptującej wiadomości i rekomendować do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni `propozycję podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014 w wysokości ,50 zł w sposób zgodny z dyspozycją art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a mianowicie: 1) Kwotę w wysokości ,10 zł. przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją nieruchomości w roku 2014, a rozliczenie tej kwoty nastąpi wg. art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2) Kwotę ,40 zł. przeznacza się na pokrycie poniesionych kosztów remontów w roku wstrzymało się od głosowania 12 osób

13 Uchwała Nr 14/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r. Na podstawie 58 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały i przedkłada do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. wstrzymało się od głosowania 11 osób 1 osoba.

14 Uchwała Nr 15/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za I kwartał 2015 r. Na podstawie 58 pkt. 2 ppkt. a) i b) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za I kwartał 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. wstrzymało się od głosowania osób osób osób

15 Uchwała Nr 16/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku 3 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 42/2013 z dnia r., uchwala się, co następuje: Ustala się Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za I kwartał 2015 r. w wysokości.% kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3.

16 Uchwała Nr 17/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku 3 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 42/2013 z dnia r., uchwala się, co następuje: Ustala się Członkowi Zarządu Pani Urszuli Prałat premię uznaniową za I kwartał 2015 r. w wysokości % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3.

17 Uchwała Nr 18/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za ochronę nieruchomości zlokalizowanej na terenie Komitetu Domowego nr 3 Na podstawie 58 pkt 12 Statutu, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Wprowadza się stawkę w wysokości 5,00 zł od lokalu mieszkalnego miesięcznie w nieruchomości wielobudynkowej; Solec 79, Solec 79a, Al. 3 Maja 5a i 7b za ochronę fizyczną nieruchomości przez firmę ochroniarską wybraną w konkursie ofert przez Komitet Domowy nr 3 z ofert przekazanych przez Zarząd. Opłaty o których mowa w 1 wnoszone będą do Spółdzielni w terminie i w ramach opłat za używanie lokali. 3 Pozostałe koszty pełnej ochrony fizycznej wynikające z podpisanej umowy z firmą ochroniarską pokryte zostaną z opłat wnoszonych przez użytkowników miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie Komitetu Domowego nr 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r przeciwko głosowała wstrzymało się od głosowania 7 osób 6 osób Sekretarz RN

18 Uchwała Nr 19/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 12/2009 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni. Na podstawie 58 pkt 12 Statutu, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: W załączniku nr 1 do Uchwały nr 12/2009 Rady Nadzorczej z dnia r. zmienia się Tabelę nr 2 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 12/2009 Rady Nadzorczej z dnia nie ulegają zmianie. 3. Zobowiązuje się Zarząd do opracowania jednolitego tekstu Uchwały nr 12/2009 z r. uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2015 r. 4. przeciwko głosowała wstrzymało się od głosowania 6 osób 1 osoba 6 osób Sekretarz RN

19 Uchwała Nr 20/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu miejsc postojowych na terenie Komitetu Domowego nr 6 Na podstawie 58 pkt. 12 Statutu Spółdzielni w związku z 3 pkt 7 Regulaminu Komitetu Domowego, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Zatwierdza się opracowany przez Komitet Domowy nr 6 wraz z naniesionymi przez Radę Nadzorczą poprawkami redakcyjnymi Regulamin miejsc postojowych na terenie Komitetu Domowego nr 6 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od r, przeciwko głosowała wstrzymały się od głosowania 1 1 osoba 3 osoby.

20 Uchwała Nr 21/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 12/2009 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni. Na podstawie 58 pkt 12 Statutu, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: W załączniku nr 1 do Uchwały nr 12/2009 Rady Nadzorczej z dnia r. dodaje się Tabelę nr 3 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 12/2009 Rady Nadzorczej z dnia nie ulegają zmianie. 3. Zobowiązuje się Zarząd do opracowania jednolitego tekstu Uchwały nr 12/2009 z r. uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2015 r. wstrzymało się od głosowania 6 osób 6 osób 3 osoby Sekretarz RN Uchwała nie otrzymała wymaganej większości głosów- nie została przyjęta.

21 Uchwała Nr 22/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Komisji ds. przeprowadzenia wyborów Członków Komitetów Domowych Na podstawie 22 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym wybrała następujące osoby: 1., 2. Piotr Wojtaś, 3. Teresa Bochen 4. Włodzimierz Czerwiński, 5. Andrzej Cichocki, 6.. wstrzymało się od głosowania 14 osób

22 Uchwała Nr 23/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Komitetów Domowych na kadencje Na podstawie z 68 ust. 1 Statutu, w związku 22 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala się, co następuje: Podział na Komitety Domowe, które obejmują Członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie SBM Powiśle przedstawia Załącznik nr 1 do uchwały. Deleguje się Komisję w składzie: 7., 8. Piotr Wojtaś, 9. Teresa Bochen 10. Włodzimierz Czerwiński, 11. Andrzej Cichocki, 12.. do przeprowadzenia wyborów do Komitetów Domowych. 3. Upoważnia się Komisję, o której mowa w 2 do zwołania zebrań członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie działania Komitetów Domowych w celu wyboru nowych członków wg. harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały. 4. Wzór zawiadomienia wraz z porządkiem obrad stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Zobowiązuje się Zarząd do zapewnienia Komisji pomocy techniczno-biurowej w przeprowadzeniu wyborów do Komitetów Domowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 6. wstrzymała się od głosowania 13 osób 1 osoba

23 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. Obszar działania poszczególnych Komitetów Domowych Numer Komitetu Domowego Obszar działania Komitet Domowy nr 1 Solec 54, Solec 58/60, Solec 66, Dobra 17, Dobra 18/20, Dobra 19. Komitet Domowy nr 2 Solec 109, Solec 109a, Solec 113, Solec 115, Kruczkowskiego 14, Kruczkowskiego 16, Tamka 17, Tamka 19/23, Tamka 20 Komitet Domowy nr 3 Solec 79, Solec 79a, 3 Maja 5a, 3 Maja 7b Komitet Domowy nr 4 Solec 28, Solec 36, Solec 83, Potockiego 4 Kruczkowskiego 12a Komitet Domowy nr 6 Ludna 10, Orłowicza 6, Orłowicza 8

24 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. Harmonogram zebrań członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie działania poszczególnych działania Komitetów Domowych Komitet Domowy Data zebrania Komitet Domowy nr r. godz. 17:30 Komitet Domowy nr r. godz. 18:00 Komitet Domowy nr r. godz. 17:30 Komitet Domowy nr r. godz. 17:30 Komitet Domowy nr r. godz. 17:00

25 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 23/2015 z dnia r. ZAWIADOMIENIE Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Komisja ds. przeprowadzenia wyborów do Komitetu Domowego nr.. zwołuje zebranie członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach przy ulicy:..... Zebranie odbędzie się w dniu..o godz... w siedzibie Spółdzielni Al. 3 Maja 12 piętro IV pokój 400 z następującym porządkiem obrad: Proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie Zebrania przez członka Komisji. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 3. Wybór Komisji Wyborczo Skrutacyjnej. 4. Zgłaszanie kandydatów do Komitetu Domowego. 5. Ogłoszenie listy kandydatów do Komitetu Domowego. 6. Wybory członków Komitetu Domowego w głosowaniu tajnym. 7. Omówienie przez Zarząd spraw, które będą tematem Walnego Zgromadzenia. 8. Ogłoszenie wyników wyborów. 9. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej w celu ich zarekomendowania przez Komitet Domowy. 10. Zamknięcie zebrania. 11. Ukonstytuowanie się Komitetu Domowego na nową kadencję. Komisja Rady Nadzorczej ds. Wyborów KD Warszawa dn.

26 Uchwała Nr 24/2015 z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych zajmowanych przez byłych pracowników Spółdzielni lub ich zstępnych. Na podstawie 44 ust 2 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Ustala się miesięczne stawki czynszu dla lokali mieszkalnych zajmowanych przez byłych pracowników Spółdzielni lub ich zstępnych w podziale na nieruchomości w wysokości zgodnej z poniższym zestawieniem: Adres stawka czynszu w zł/m 2 powierzchni użytkowej lokalu Kruczkowskiego 12A 10,90 Solec 115 9,30 Dobra 18/20 10,60 Dobra 19 9,70 Solec 83 10,70 Solec 66 9,60 Kruczkowskiego 16 11,90 Solec 58/60 9,05 Pozostałe opłaty za korzystanie z lokalu tj.: opłatę za wymianę wodomierzy, opłatę za domofon, opłatę śmieciową, opłatę za zimną wodę i ścieki oraz opłatę za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody (opłata stała i zmienna) oraz opłata za dźwig ustala się w wysokości jak dla członków Spółdzielni posiadających prawa do lokali w poszczególnych nieruchomościach. 3. Zobowiązuje się Zarząd do zawiadomienia najemców przedmiotowych lokali o zmianie czynszu na warunkach określonych w umowie najmu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stawki wymienione w 1 obowiązują od r wstrzymało się od głosowania 14 osób

27 Uchwała Nr 25/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 20/2015 z dnia w sprawie przyjęcia Regulaminu miejsc postojowych na terenie Komitetu Domowego nr 6 W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą w dniu Uchwałą nr 20/2015 Regulaminu miejsc postojowych na terenie KD 6 oraz odrzuceniem Uchwały nr 21/2015 w sprawie przyjęcia Tabeli stawek opłat dla użytkowników miejsc postojowych na terenie KD 6 na podstawie 58 pkt. 12 Statutu Spółdzielni w związku z 3 pkt 7 Regulaminu Komitetu Domowego, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: 2 Uchwały nr 20/2015 Rady Nadzorczej z dnia w sprawie przyjęcia Regulaminu miejsc postojowych na terenie Komitetu Domowego nr 6 otrzymuje brzmienie: Uchwała wejdzie w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą stawek opłat wymienionych w pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do Regulaminu miejsc postojowych na terenie Komitetu Domowego nr 6 Pozostałe postanowienia Uchwały nr 20/2015 pozostają bez zmian. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia wstrzymała się od głosowania 11 osób 1 osoba.

28 Uchwała Nr 26/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z miejsc postojowych w zasobach Spółdzielni. Na podstawie Regulaminu korzystania z terenów zagrodzonych posesji oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenach będących w użytkowaniu SBM Powiśle, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Ustala się stawkę opłat za parkowanie samochodów na terenach będących w zasobach Spółdzielni w wysokości minimalnej 15,00 zł/stanowisko/miesięcznie. Opłata ta dotyczy wszystkich nieruchomości, na których Komitety Domowe wyznaczyły miejsca postojowe i przedstawiły do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą wewnętrzne Regulaminy miejsc postojowych. Opłaty o których mowa w 1 zasilają przychody eksploatacji bieżącej Spółdzielni. 3 Dopuszcza się, w przypadku nieruchomości na których wyznaczono więcej niż 30 miejsc postojowych przeznaczenie środków finansowych uzyskanych z opłat za parkowanie na pokrycie kosztów utrzymania i rozbudowy miejsc postojowych oraz innych wydatków zawnioskowanych przez Komitet Domowy. 4. W przypadku opisanym w 3 na wniosek Komitetu Domowego Rada Nadzorcza może zwiększyć stawkę za parkowanie oraz uchwalić jednorazową opłatę wpisowe z przeznaczeniem na organizację miejsc postojowych: zakup pilotów, identyfikatorów, montaż ogrodzeń, bram itp. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r Traci moc Uchwała nr 12/2009 z dnia r. wstrzymały się od głosowania 1 2 osoby Przewodnicząca Rady Nadzorczej

29 Uchwała Nr 27/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Komitetu Domowego nr 3. Na podstawie Regulaminu korzystania z terenów zagrodzonych posesji oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenach będących w użytkowaniu SBM Powiśle oraz wniosku Komitetu Domowego nr 3 w związku z 3 i 4 Uchwały nr 26/2015 Rady Nadzorczej z dnia r., Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Zatwierdza się Tabelę opłat za korzystanie z miejsc postojowych na terenie Komitetu Domowego nr 3 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r. 3. wstrzymały się od głosowania 9 osób 3 osoby Przewodnicząca Rady Nadzorczej

30 Uchwała Nr 28/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przeksięgowania nadwyżki przychodów nad kosztami za energię elektryczną za 2014 r. na pokrycie niedoboru w pozycji konserwacja domofonów, bram i furtek. Na podstawie 58 pkt 12 Statutu, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Zezwala się na przeksięgowanie nadwyżki przychodów nad kosztami za energię elektryczną za 2014 r. w kwocie ,52 zł na pozycję Konserwacja domofonów, bram i furtek w celu częściowego pokrycia niedoboru w tej pozycji. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 3. przeciwko głosowała wstrzymały się od głosowania 9 osób 1 osoba 2 osoby

31 Uchwała Nr 29/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu za II kwartał 2015 r. Na podstawie 58 pkt. 2 ppkt. a) i b) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za II kwartał 2015 r. wraz z analizą finansową za I półrocze 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. wstrzymało się od głosowania osób osób osób

32 Uchwała Nr 30/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku 3 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 42/2013 z dnia r., uchwala się, co następuje: Ustala się Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za II kwartał 2015 r. w wysokości.% kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3.

33 Uchwała Nr 31/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku 3 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 42/2013 z dnia r., uchwala się, co następuje: Ustala się Członkowi Zarządu Pani Urszuli Prałat premię uznaniową za II kwartał 2015 r. w wysokości % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3.

34 Uchwała Nr 32/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni. Na podstawie 58 pkt. 3 Statutu, uchwala się, co następuje: Zatwierdza się nową Strukturę organizacyjną Spółdzielni zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik do Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od r osób wstrzymała się od głosowania 1 osoba Przewodnicząca Rady Nadzorczej

35 Uchwała Nr 33/2015 z dnia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu porządku domowego w SBM Powiśle Na podstawie 58 pkt. 11 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Uchwała się Regulamin porządku domowego w SBM Powiśle w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. Zobowiązuje się Zarząd do dostarczenia (do skrzynek pocztowych) zatwierdzonego Regulaminu. 3. wstrzymała się od głosowania 11 osób 1 osoba Sekretarz RN. Przewodniczący RN......

36 Uchwała nr 34/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie rekomendowania projektu Planu finansowego Spółdzielni na 2016 r. Na podstawie 58 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1 Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu projekt planu finansowego na 2016 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 2 wstrzymało się od głosowania 13 osób

37 PLAN FINANSOWY NA ROK 2016 SPÓŁDZIELNI BUDOWALNO MIESZKANIOWE POWIŚLE Plan finansowy na rok 2016 sporządzony został w oparciu o analizę finansową za pierwsze półrocze 2015 r jak również o przewidywane wykonanie planu obowiązującego w roku Przychody 1. Przychody z tytułu eksploatacji bieżącej od lokali mieszkalnych zostały ustalone wg stawki 0,80 zł/m 2, która obowiązuje od r. Zmiana stawki eksploatacji bieżącej pozwoliła uzyskać kwotę zł, co pozwala chociaż częściowo pokryć ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji bieżącej, w tym konserwacji budynków mieszkalnych. Na konserwację budynków mieszkalnych w 2016r. Zarząd planuje przeznaczyć aż zł. Należy pamiętać, że w kosztach eksploatacji bieżącej mieszczą się koszty bieżącej konserwacji budynków, które to koszty od roku 2003 z uwagi na zmianę klasyfikacji kosztów remontowych przeszły z funduszu remontowego do kosztów eksploatacji bieżącej, znacznie obciążając koszty eksploatacji. W czasie przesunięcia kosztów związanych z konserwacją budynków nie doszło do zmiany stawki eksploatacji bieżącej. Ponadto Spółdzielnia od roku 2007 została zobowiązana poprzez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych do płacenia podatku w wysokości 19 % od zysku z działalności gospodarczej. Z tego tytułu stawka eksploatacji bieżącej również nie uległa zmianie. 2. Przychody z tytułu zużycia zimnej wody i ścieków przyjęto do planu wg obowiązujących obecnie stawek ustalonych przez Urząd Miasta st. Warszawy. 3. Przychody za energię elektryczną, konserwację domofonów, bram i furtek ustalono wg obecnie obowiązujących stawek, które są ustalone w sposób zróżnicowany dla poszczególnych nieruchomości. 4. Wpływy z tytułu centralnego ogrzewania i podgrzania wody zostały przyjęte do planu wg stawek zwiększonych o wskaźnik dokonanej zmiany cen za ciepło przez firmę VEOLIA od dnia 15 sierpnia 2015r, który wynosi 5,7%. Zmiana stawek opłat z tego tytułu zostanie dokonana po rozliczeniu ciepła na poszczególne nieruchomości za rok Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych zostały ustalone wg stawek obowiązujących na dzień sporządzania planu finansowego. Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów należnych przedstawia Tabela nr 1. W zakresie kosztów ustalono: Koszty Pozycja Nr 1 Amortyzacja Zaplanowane koszty uwzględniają naliczenie amortyzacji lokali użytkowych co stanowi koszt działalności gospodarczej, która w efekcie zmniejsza podstawę opodatkowania. Ponadto amortyzacja pozostałych środków trwałych została nieznacznie zwiększona o amortyzację od nowych środków trwałych zakupionych w roku Pozycja Nr 2 Zużycie materiałów Zużycie materiałów dotyczy kosztów związanych z zakupem materiałów technicznych potrzebnych do bieżącej konserwacji budynków oraz z zakupem materiałów biurowych. Pozycja Nr 3 Konserwacja budynków Ogólna kwota dotycząca konserwacji budynków dzieli się na :

38 1. Konserwację budynków mieszkalnych, 2. Przeglądy i opinie techniczne, 3. Konserwację lokali użytkowych Ad. 1 Konserwacja budynków mieszkalnych obejmuje bieżącą konserwację polegającą między innymi na: naprawie chodników, usuwaniu awarii wodociągowych, naprawie dachów, konserwację ogólnobudowlaną oraz konserwację instalacji elektrycznych. Kwota dotycząca konserwacji budynków mieszkalnych w stosunku do planu 2015 została zwiększona o 30 tys. zł z uwagi na konieczność wykonania następujących prac budowlanych: 1. Modernizacja pomieszczeń zsypowych na parterze następujących budynków: Orłowicza 8, Orłowicza 6, Solec 79 klatka I i II, Tamka 17, Dobra 17 klatka I, 2. Wymiana drzwi wejściowych do następujących budynków Orłowicza 6, Dobra 17 klatka I. 3. Wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem czterech latarni na terenie Komitetu Domowego nr 3. Realizując wnioski Rady Nadzorczej, Zarząd sporządził szczegółowy plan Konserwacji budynków mieszkalnych, który stanowi Tabelę nr 5. Ad. 2 Przeglądy i opinię techniczne. Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r-prawo Budowalne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156,poz 1118), zarządca nieruchomości obowiązany jest zgodnie z art. 62 poddawać obiekty budowalne w czasie ich użytkowania następującym kontrolom: 1. Okresowej,co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a. elementów budynku, budowali, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych/dymnych, spalinowych i wentylacyjnych, 2. Okresowej,co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowalnego, estetyki obiektu budowalnego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności instalacji przewodów oraz uziemień i aparatów; 3. Bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2. W 2016 r. oprócz rocznych przeglądów instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymnych, spalinowych i wentylacyjnych, Spółdzielnia winna przeprowadzić 5-letnie przeglądy stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, ich estetyki oraz jego otoczenia, jak również kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w kilkunastu budynkach należących do zasobów Spółdzielni: W związku z powyższym na ten cel w planie finansowym przewidziano kwotę o 40 tyś. zł wyższą w stosunku do planu na rok Wykaz zaplanowanych przeglądów przedstawiono w Tabeli nr 6. Ad. 3 Konserwacja lokali użytkowych Kwota dotycząca konserwacji lokali użytkowych w stosunku do planu 2015 została jedynie nieznacznie zmniejszona (o 10 tyś. zł). W ramach planowanych kosztów konserwacji lokali użytkowych przewiduje się następujące prace budowlane:

39 1. Dokończenie remontu dachu pawilonu Solec 117, 2. Remont elewacji pawilonu Ludna 10a, 3. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż pawilonu Ludna 10a od strony ul. Ludna. 4. Wymiana obróbek blacharskich pawilonu Tamka 17 Rossmann. Szczegółowy plan Konserwacji lokali użytkowych, przedstawiony został w Tabeli nr 7. Pozycja Nr 5 Konserwacja i naprawy sprzętu Koszty wymienione w tej pozycji dotyczą konserwacji sprzętu znajdującego się na majątku Spółdzielni między innymi kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sprzętu technicznego. Koszty te zostały pozostawione na niezmienionym poziomie w stosunku do planu na rok Pozycja Nr 12 Świadczenia dla pracowników Pozycja ta została wprowadzona celem skumulowania wszystkich świadczeń dla pracowników w jednej pozycji. Dotychczas koszty te występowały w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy pracodawca zobowiązany jest między innymi zapewnić pracownikowi nieodpłatnie odzież roboczą, napoje, środki higieny osobistej, okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi zgodnie z zaleceniem lekarza, skierować pracownika na badania okresowe, skierować pracownika na szkolenie związane z zakresem wykonywanej przez niego pracy. Świadczenia dla pracowników są świadczeniami pozapłacowymi. Pozycja Nr 13 Sprzątanie budynków Koszty sprzątania budynków i terenu w stosunku do planu na rok 2015 zostały zwiększone o kwotę ,00 zł z uwagi na wzrost kosztów utrzymania pracowników, cen sprzętu i paliwa. Zmiana stawki dotyczy sprzątania terenów zielonych i utwardzonych, która od 2010 r nie była przez Zarząd zmieniana. Pozycja Nr 14 Roboty ogrodnicze Zarząd w roku 2016 planuje kontynuację prac ogrodniczych związanych z polepszeniem estetyki i zagospodarowaniem terenów poprzez urozmaicenie szaty roślinnej, rekultywację trawników, nasadzenia nowych drzew, krzewów i bylin. Koszty utrzymania zieleni zostały przyjęte do planu na rok 2016 na poziomie przyjętym w planie na rok 2015.Zarząd wraz z firmą projektującą zieleń będzie dokonywał stopniowej rewitalizacji zieleni na terenie całej Spółdzielni. Projekty nowych nasadzeń będą uzgadniane z Komitetami Domowymi. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów ogrodniczych oraz wykonanie projektów. Pozycja Nr 15 Wynagrodzenia Stan zatrudnienia pracowników na rok 2016 wynosi zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą schematem organizacyjnym Spółdzielni, 16 i 3/5 etatów. Wynagrodzenia pracowników zostały ustalone w sposób bezpośredni zgodnie z zawartymi z pracownikami umowami o pracę, jak również w odniesieniu do schematu organizacyjnego, który przewiduje zatrudnienie drugiego administratora w celu zapewnienia lepszej obsługi mieszkańców oraz zmianę dotychczasowych stanowisk co wiąże się z dokonaniem zmiany zakresów czynności pracowników. Ponadto w planie przyjęto kwotę 7.000,00 zł na wynagrodzenia z tytułu zleceń z osobami nie będącymi pracownikami Spółdzielni, a które to zlecenia obciążają pozycje wynagrodzeń jako wynagrodzenia bezosobowe. Zarząd zgodnie z nowym regulaminem wynagradzania pracowników Spółdzielni zniósł wypłaty nagród jubileuszowych jak również zastąpił regulaminowe nagrody roczne nagrodami uznaniowymi,

40 wypłacanymi jedynie pracownikom za szczególne osiągnięcia w pracy lub wykonanie zadań nie będących w obowiązkach danego pracownika. Takie działanie umożliwi wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników, a przez to przyczyni się do polepszenia jakości wykonywanej przez nich pracy. Efektem ekonomicznym wprowadzonych zmian jest, pomimo zwiększenia etatów o 3/5 w stosunku do roku 2015, zmniejszenie kosztów w tej pozycji o zł. Od roku 2016 zostanie również zlikwidowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, co także zmniejsza całość planu finansowego o kwotę ,00zł. Pozycja Nr 21 Pozostałe usługi- pozostałe koszty W zakresie pozostałych kosztów i usług mieszczą się koszty związane z : Ogłoszeniami w prasie, Prenumeratą gazet, Kosztami biletów MZK, Opłatami za biuro Spółdzielni wraz ze sprzątaniem, Kosztami odśnieżania dachów, Obsługą prawną, Usługami informatycznymi, Dorobienie kluczy, Odczytu wodomierzy, oraz rezerwa na inne nieprzewidziane koszty,które mogą wystąpić w ciągu roku Pozycja Nr 22 energia elektryczna Koszty energii elektrycznej w planie na rok 2016 zostały przyjęte w kwocie niższej w stosunku do kwoty ujętej w planie roku 2015 z uwagi iż zawarta umowa na dostarczenie energii elektrycznej z nową firmą ENERGA winna przynieść oszczędności w postaci niższych kosztów. Ponadto Spółdzielnia sukcesywnie wprowadza modernizację energooszczędnościowe poprzez wymianą energochłonnych urządzeń na urządzenia energooszczędne. Spółdzielnia powinna szukać możliwości obniżenia rosnących kosztów energii elektrycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń energooszczędnych. W tym celu należy rozważyć możliwość dofinansowania środkami unijnymi na poprawę efektywności energetycznej poprzez wdrożenie najbardziej efektywnych energetycznie technologii (np. wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED, montaż falowników w urządzeniach dźwigowych, w zestawach hydroforowych itp.). Pozycja Nr 24 zimna woda i ścieki Koszty zużycia zimnej wody i ścieków zostały nieznacznie zwiększone w stosunku do planu 2015 z uwagi na możliwość zmiany stawki za wodę przez Urząd Miasta. Dokonana zmiana wodomierzy z odczytem radiowym pozwala obecnie ustalać faktyczne zużycie wody w poszczególnych lokalach i porównanie ich z wodomierzem głównym. Pozycja Nr 25 Konserwacja domofonów bram i furtek Koszty dotyczące konserwacji domofonów,bram i furtek zostały przyjęte do planu na tym samym poziomie co w planie na rok 2015.Po dokonanej modernizacji systemów otwierania bram i furtek akty wandalizmu winny ulec zmniejszeniu przez co nie powinno dochodzić do zwiększenia się kosztów z tytułu napraw furtek, bram i drzwi. Pozycja Nr 26 Wieczyste użytkowanie gruntów. Koszty wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do planu na rok 2015 zostały zwiększone z uwagi na zmianę wartości gruntów przez Urząd Miasta St. Warszawy dla większości działek. Sprawy zostały skierowane do SKO. Na dzień sporządzania planu

41 finansowego Spółdzielnia jest w posiadaniu tylko niektórych decyzji SKO (uzyskane obniżki zostały opisane w Informacji Zarządu), co do ostatecznych wartości pozostałych działek nadal oczekujemy na stosowne decyzje SKO. Pozycja Nr 27 Eksploatacja dźwigów. Koszty eksploatacji dźwigów zostały ustalone wg obecnie obowiązujących stawek. W zaplanowanych kosztach dźwigów mieści się: Konserwacja dźwigów Dozór techniczny Obsługa telefonów awaryjnych będących na wyposażeniu dźwigów, Koszty pogotowia dźwigowego. Naprawy dźwigów. Zgodnie z podjętą przez Walne Zgromadzenie listopadzie 2014 r. decyzją, wszelkie naprawy dźwigów będą od 2017 r. finansowane z funduszu remontowego dźwigów, który do tej pory był przeznaczony na wymianę dźwigów. Pozwoli to zdaniem Zarządu na utrzymaniem stawki na konserwacje dźwigów na niezmienionym poziomie przy jednoczesnym wykonaniu prac modernizacyjnych dźwigów wymienionych w latach (tj. montaż falowników, kurtyn świetlnych, zapewnienie łączności na wypadek awarii itp.) oraz przeznaczenia środków finansowych na ewentualne naprawy, a przez to wyłączenie kosztownych napraw z kosztów konserwacji. Pozycja Nr 28 opłata śmieciowa. Wysokość tej opłaty została ustalona przez Radę Miasta St. Warszawy wg stawek w stosunku do ilości osób zamieszkujących w danym lokalu. Opłata ta ma charakter podatku do którego stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Wysokość tej opłaty jest niezależna od Spółdzielni. Pozycja Nr 32 i 33 Centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody zostały zwiększone zarówno w stosunku do planowanej kwoty na rok 2015 jak i do przewidywanego wykonania kosztów za rok 2015 z uwagi na zmianę cen za ciepło przez firmę VEOLIA. Ceny za ciepło są niezależne od Spółdzielni i wykazują tendencje rosnącą, dlatego zdaniem Zarządu należy propagować wszelkie metody oszczędzania energii cieplnej. Pozycja Nr 36 Ochrona terenu Komitetu Domowego Nr 3. Ochrona terenu Komitetu Domowego Nr 3 dotyczy budynków Solec 79, Solec 79a, Al. 3 Maja 5a i Al. 3 Maja 7b. Ochronę pełni firma Ekotrade na podstawie zawartej umowy wg której roczne koszty ochrony tego terenu wyniosą ,00zł.Mieszkańcy tego Komitetu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 18/2015 z dnia 25 maja 2015r dokonują miesięcznych opłat w wysokości 5,00zł od lokalu mieszkalnego. Kwota rocznych przychodów z tego tytułu wynosić będzie ,00 zł. Różnica będzie pokrywana z opłat za miejsca parkingowe znajdujące się na terenie tego Komitetu, które wynoszą rocznie ok zł. Pozostałe pozycje kosztów przedstawione w planie finansowym na rok 2016 zostały utrzymane na porównywalnym poziomie w stosunku do planu na rok Planowany wynik finansowy Spółdzielni na rok W planie na rok 2016 zakłada się wypracowanie przychodów w pozostałej działalności gospodarczej na poziomie 3.488,7 tys. zł przy planowanych kosztach 1.202,4 tys. zł,co

42 pozwoli na osiągnięcie planowanego wyniku brutto w postaci zysku w wysokości 2.286,2tys.zł. Naliczony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% tj. 434 tys. zł pomniejsza zysk brutto ustanawiając kwotę nadwyżki bilansowej w wysokości tys zł. (Tabela Nr 4). Kwota nadwyżki bilansowej pokrywa ujemny wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, dotyczący eksploatacji bieżącej, który stanowi planowaną kwotę -855.tys. zł. Środki te wspomagają wyłącznie niedobór gospodarki zasobami mieszkaniowymi eksploatacja bieżąca przypadający na członków Spółdzielni, a osoby niebędące członkami Spółdzielni pokrywają przypadający na nich niedobór poprzez podwyższenie opłat za używanie lokali wg stawki wynikającej z kosztów po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków sprawozdania Finansowego. Pozostała część nadwyżki bilansowej w wysokości tys. zł została zaliczona na zasilenie funduszu remontowego Spółdzielni. Fundusz remontowy Planowane wpływy na fundusz remontowy na rok 2016 stanowią kwotę ,00 zł, która to kwota zabezpiecza planowane wydatki na remonty w roku Plan remontów ustalony został po stronie finansowej na kwotę ,00 zł. Planowane wpływy na fundusz remontowy zostały przedstawione w Tabeli nr 4 natomiast Projekt planu remontów na 2016 r. stanowi Załącznik do niniejszego planu finansowego Planowana stawka dla eksploatacji bieżącej na rok 2016 wynosi wg planowanych kosztów 3,85 zł/m 2. Zakończenie Zarząd Spółdzielni przy sporządzaniu planu na rok 2016 dołożył wszelkich starań, aby zoptymalizować ponoszone koszty. Zadania z zakresu eksploatacji będą ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców, dalsze podnoszenie estetyki otoczenia, utrzymanie prawidłowego stanu sanitarno porządkowego budynków i przestrzeni wspólnej oraz podwyższanie jakości obsługi mieszkańców.

43 Uchwała nr 35/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie rekomendowania projektu Planu remontów Spółdzielni na 2016 r. Na podstawie 58 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje: 1 Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu projekt planu remontów na 2016r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 2 wstrzymało się od głosowania 13 osób

44 Uchwała Nr 36/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Informacji o działalności Rady Nadzorczej w latach Na podstawie 58 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjmuje się Informacje o działalności Rady Nadzorczej w latach r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. wstrzymała się od głosowania 12 osób 1 osoba

45 Uchwała Nr 37/2015 z dnia 26 października 2015r. w sprawie przyjęcia Informacji o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za okres styczeń - wrzesień 2015 r. wraz ze Sprawozdaniem Zarządu za III kwartał 2015 r. Na podstawie 58 pkt. 2 ppkt. a) i b) Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle uchwala się, co następuje: Przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawioną przez Zarząd Informację o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za okres styczeń - wrzesień 2015 r. wraz ze Sprawozdaniem Zarządu za III kwartał 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. wstrzymało się od głosowania 13 osób

46 Uchwała Nr 38/2015 z dnia 26 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku 3 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 42/2013 z dnia r., uchwala się, co następuje: Ustala się Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Szatan premię uznaniową za III kwartał 2015 r. w wysokości 25 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3.

47 Uchwała Nr 39/2015 z dnia 26 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Członka Zarządu. Na podstawie 58 pkt.5 Statutu w związku 3 ust. 2 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 42/2013 z dnia r., uchwala się, co następuje: Ustala się Członkowi Zarządu Pani Urszuli Prałat premię uznaniową za III kwartał 2015 r. w wysokości 20 % kwartalnego wynagrodzenia brutto. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 3.

48 Uchwała Nr 40/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sfinansowania kosztów wymiany wodomierzy z odczytem radiowym Na podstawie 37 ust 2 Statutu Spółdzielni w związku z 1 ust 4,5 Regulaminu rozliczania kosztów ciepła dla potrzeb podgrzania wody użytkowej Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Zatwierdza się zaliczkowe stawki na wymianę wodomierzy z odczytem radiowym w lokalach mieszkalnych w zasobach SBM Powiśle w następujących wysokościach 1. dla lokali posiadających 2 wodomierze 2,75 zł za lokal miesięcznie 2. dla lokali posiadających 4 wodomierze 5,50 zł za lokal miesięcznie, 3. dla lokali posiadających 6 wodomierzy 8,25 zł za lokal miesięcznie, 4. dla lokali posiadających 8 wodomierzy 11,00 zł za lokal miesięcznie, 2 Wpłaty o których mowa w 1, będą ewidencjonowane na funduszu remontowym z rozbiciem na poszczególne nieruchomości i przeznaczone wyłącznie na wymianę wodomierzy z odczytem radiowym w danej nieruchomości. 3 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca Tracą moc Uchwały Rady Nadzorczej nr 26/2011 z dnia oraz nr 1/2013 z dnia wstrzymało się od głosowania 12 osób Uzasadnienie W związku z różną ilością wodomierzy w poszczególnych lokalach mieszkalnych zaistniała konieczność zróżnicowania zaliczkowych stawek pobieranych z przeznaczeniem na zakup i montaż wodomierzy z odczytem radiowym. Rozwiązanie to pozwoli na rzetelne rozliczenie kosztów zakupu i wymiany urządzeń pomiarowych.

49 Uchwała Nr 41/2015 z dnia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu miejsc postojowych na terenie Komitetu Domowego nr 3 Na podstawie 58 pkt. 11 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje: Uchwała się Regulamin miejsc postojowych na terenie Komitetu Domowego nr 3 w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2012 z dnia w sprawie przyjęcia Regulaminu miejsc postojowych w osiedlu Komitetu Domowego nr 3. przeciwko głosowała wstrzymało się od głosowania 6 osób 1 osoba 5 osób Sekretarz RN. Przewodniczący RN