Uchwała Nr 1/2008. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Uchwala się Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały wraz z przyjętymi poprawkami. 3. Traci moc Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli uchwalony w dniu 5 czerwca 2005 r. za podjęciem uchwały głosowało 75 przeciwko głosowało 0

2 Uchwała Nr 2 /2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2007 r. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2007 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązuje się Zarząd do złożenia we właściwym rejestrze sądowym Sprawozdania z działalności wraz z oryginałem niniejszej uchwały w terminie 15 dni od dnia jej podjęcia. 3. za podjęciem uchwały głosowało 57 przeciwko głosowało 0 wstrzymało się od głosowania 2..

3 Uchwała Nr 3/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 rok. Na podstawie art pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2007 r. składające się z: 1) bilansu, zamykającego się po stronie aktywów jak i pasywów kwotą ,49zł.; 2) rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości ,34 zł.; 3) dodatkowej informacji i objaśnień. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązuje się Zarząd do złożenia we właściwym: 1) rejestrze sądowym, 2) urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego wraz z oryginałem niniejszej uchwały w terminie 10 dni od dnia jej podjęcia. 3. za podjęciem uchwały głosowało 61 przeciwko głosowało 0 wstrzymało się od głosowania 1

4 Uchwała Nr 4/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r. Na podstawie art pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz 51 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadwyżkę bilansową za rok 2007 w wysokości ,34 zł. postanawia rozliczyć zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w następujący sposób: 1) Kwotę w wysokości ,87 zł. przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją nieruchomości w roku 2007, 2) Kwotę ,47 zł. przeznacza się na pokrycie poniesionych kosztów remontów w roku 2007, 3) Brakująca do pełnego pokrycia kosztów remontów za 2007 rok kwota w wysokości 1.301,79 zł. zostanie rozliczona w następnym okresie sprawozdawczym. za podjęciem uchwały głosowało 60 przeciwko głosowało 0 wstrzymało się od głosowania 1..

5 Uchwała Nr 5/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2007 rok. Na podstawie 51 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Udziela się absolutorium za 2007 r. Prezesowi Zarządu, Pani Bożennie Chmielewskiej za podjęciem uchwały głosowało 46 przeciwko głosowało 10 wstrzymało się od głosowania 5

6 Uchwała Nr 6/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wice Prezesa Zarządu za 2007 rok. Na podstawie 51 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Udziela się absolutorium za 2007 r. Wiceprezesowi Zarządu, Panu Stanisławowi Siegieda. za podjęciem uchwały głosowało 38 przeciwko głosowało 17 wstrzymało się od głosowania 6

7 Uchwała Nr 7/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2007 rok. Na podstawie 51 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Udziela się absolutorium za 2007 r. Członkowi Zarządu, Pani Urszuli Prałat. za podjęciem uchwały głosowało 51 przeciwko głosowało 5 wstrzymało się od głosowania 4...

8 Uchwała Nr 8 /2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia r. do dnia r. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia r. do dnia r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. za podjęciem uchwały głosowało 54 przeciwko głosowało 3 wstrzymało się od głosowania 5

9 Uchwała Nr 9/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania Pana Waldemara Sadury od uchwały Nr 12/2007 Rady Nadzorczej z dnia r. w sprawie zawieszenia mandatu Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie 51 pkt. 17 w związku z 58 ust. 15 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Sadurę. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. 3. za podjęciem uchwały głosowało przeciwko głosowało wstrzymało się od głosowania nieważne 36 głosów 21 głosów 5 głosów 2 głosy W wyniku głosowania nie odwołano Pana Waldemara Sadury.

10 Uchwała Nr 10/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2007 rok. Na podstawie 51 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Udziela się absolutorium za 2007 r. następującym Członkom Rady Nadzorczej: 1. Mieczysław Borysiewicz 2. Irena Higersberger 3. Józef Janiak 4. Mirosław Kowalski 5. Jadwiga Krawiec 6. Janusz Ogonowski 7. Barbara Ostaszewska 8. Jerzy Sikora 9. Grażyna Stadnicka Tak 34 głosy Nie 23 głosy Wstrzymujących się 6 głosów Tak 47 głosów Nie 12 głosów Wstrzymujących się 4 głosy Tak 29 głosów Nie 25 głosów Wstrzymujących się 7 głosów Nieważne 4 głosy Tak 30 głosów Nie 28 głosów Wstrzymujących się 4 głosy Tak 42 głosy Nie 16 głosów Wstrzymujących się 5 głosów Nieważne 3 głosy Tak 45 głosów Nie 12 głosów Wstrzymujących się 5 głosów Nieważne 3 głosy Tak 43 głosy Nie 16 głosów Wstrzymujących się 4 głosy Tak 56 głosów Nie 5 głosów Wstrzymujących się 2 głosy Tak 44 głosy Nie 17 głosów Wstrzymujących się 2 głosy

11 10. Stefan Stefanoff 11. Blandyna Wasilewska 12. Barbara Wierzbicka 13. Aleksandra Zawodniak Tak 55 głosów Nie 6 głosów Wstrzymujących się 2 głosy Tak 56 głosów Nie 5 głosów Wstrzymujących się 2 głosy Tak 58 głosów Nie 2 głosy Wstrzymujących się 3 głosy Tak 52 głosów Nie 7 głosów Wstrzymujących się 4 głosy Nie udziela się absolutorium za 2007 r. następującym Członkom Rady Nadzorczej: 1. Waldemar Sadura Tak 29 głosów Nie 29 głosów Wstrzymujących się 3 głosy Nieważne 4 głosy 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest Protokół Komisji Wyborczo Skrutacyjnej zawierający wyniki głosowania na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej 4. Przewodniczący W.Z....

12 Uchwała Nr 12/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 5 czerwca 2005 r. 3. za podjęciem uchwały głosowało 45 przeciwko głosowało 1 wstrzymało się od głosowania 2

13 Uchwała Nr 14/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków z Protokołu Polustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres od r. do r. Na podstawie 51 pkt. 10 Statutu Spółdzielni w związku z art Prawa spółdzielczego Walne Zgromadzenie uchwala, Przyjmuje się wnioski zarekomendowane przez Radę Nadzorczą z lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą za okres od r. do r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. za podjęciem uchwały głosowało 40 przeciwko głosowało 0 wstrzymało się od głosowania 1

14 Załącznik do Uchwały Nr 14/2008 Walnego Zgromadzenia SBM Powiśle 14 czerwca 2008 r. Wnioski polustracyjne 1) uaktualnić regulaminy dostosowując je do zmian w Statucie zatwierdzonym przez Zebranie Przedstawicieli w dniu r., 2) opracować i zatwierdzić regulaminy wynagradzania członków Zarządu, przetargów na najem lokali użytkowych, 3) Zarząd Spółdzielni powinien opracować i zatwierdzić w formie uchwały taryfikator kwalifikacyjny dla stanowisk zatwierdzonych w strukturze Spółdzielni, 4) dokonać przeglądu budynków w zakresie oceny stanu technicznego w ramach przeglądów pięcioletnich oraz zbadać stan instalacji elektrycznych w zakresie pomiarów zerowania obejmujących wszystkie lokale.

15 Uchwała Nr 15/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wyboru biegłego rewidenta. Na podstawie 51 pkt. 20 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonywania corocznego wyboru biegłego rewidenta do badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni. za podjęciem uchwały głosowało 41 przeciwko głosowało 0 wstrzymało się od głosowania 0