PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD DOLINA SAMY Zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym W dniu 30 września 2008 roku nr 0000314141 które odbyło się w dniu 17 marca 2010 roku w Klubie Sołeckim w Cerekwicy, na ul. Szamotulskiej 7. W Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia wzięło udział 43 członków Stowarzyszenia lista obecności w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA: 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta. 5. Sprawozdanie z przebiegu działań Stowarzyszenia. 6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do LSRu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia. 8. Udzielenie kompetencji Zarządowi do dokonywania korekt LSRu oraz Statutu Stowarzyszenia wynikających z dostosowania tych dokumentów do obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń organów zwierzchnich. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do Wielkopolskiej Sieci LGD. 10. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej dot. bilansu za rok 2009. 11. Przyjęcie sprawozdania i bilansu Stowarzyszenia za 2009 rok oraz udzielenie Zarządowi Absolutorium za rok 2009. 12. Dyskusja i sprawy bieżące. 13. Zakończenie Zebrania. Ad.1. Zebranych powitał Prezes Zarządu pan Maciej Adamski. W sposób szczególny powitał nowych członków Stowarzyszenia przyjętych w jego poczet od czasu ostatniego Walnego Zebrania. Ad.2. Do proponowanego porządku obrad wniesiono następujące zmiany: zamieniono kolejność punktów 7 i 6 dodano punkt o przyjęciu uchwały o powołaniu nowego członka Zarządu Przez aklamację przyjęto nowy porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta. 5. Sprawozdanie z przebiegu działań Stowarzyszenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia. 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do LSRu. 8. Udzielenie kompetencji Zarządowi do dokonywania korekt LSRu oraz Statutu Stowarzyszenia wynikających z dostosowania tych dokumentów do obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń organów zwierzchnich. 9. Przyjęcie uchwały o powołaniu nowego członka Zarządu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do Wielkopolskiej Sieci LGD. 11. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej dot. bilansu za rok 2009. 12. Przyjęcie sprawozdania i bilansu Stowarzyszenia za 2009 rok oraz udzielenie Zarządowi Absolutorium za rok 2009. 13. Dyskusja i sprawy bieżące. 14. Zakończenie Zebrania. Ad. 3. W zebraniu uczestniczyły 43 osoby stwierdzono quorum Walne Zebranie miało zdolność do podejmowania uchwał w pierwszym terminie. Ad. 4. Na przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponowano Prezesa Zarządu pana Macieja Adamskiego, a na protokolanta panią Karolinę Borowczak. Innych kandydatów nie zgłoszono propozycje przyjęto jednogłośnie. Ad. 5. Prezes Zarządu odczytał zebranym sprawozdanie z przebiegu prac Zarządu w okresie od 12 listopada 2009 roku do 17 marca 2010 roku, w którym odbyło się 7 posiedzeń Zarządu. Prezes zreferował najważniejsze podjęte uchwały oraz postanowienia Zarządu. Ad. 6. Prezes przedstawił zebranym projekt znowelizowanego statutu Stowarzyszenia, omawiając po kolei wprowadzane zmiany wg załącznika nr 1 do uchwały nr 1/2010/WZ, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Najwięcej emocji i długą dyskusję wywołał zapis w 8 pkt. 1, który po zmianach miał brzmieć: Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracowników. Członkowie władz Stowarzyszenia wymienieni w 17, pkt. 2-4 Statutu mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach określonych w rozporządzeniu 431 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 103, poz. 660 z późn. zm.)
Kwestia ta wzbudziła sprzeciw niektórych osób nie tylko na fakt samego pobierania wynagrodzenia, ale również na sposób jego ustanowienia. Pan M. Binkowski zgłosił uwagę, że wynagrodzenie powinno być ustanowione dopiero wtedy, jak Zarząd wykaże się efektami pracy. Pan Sławomir Kaczmarek zgłosił swój zdecydowany sprzeciw, by Zarząd w jakiejkolwiek formie pobierał wynagrodzenie, a istniejący zapis, że członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie nie jest równoznaczny z tym, że muszą z niego skorzystać. Zapytał, czy nie jest sprzecznością fakt, że Zarząd sam podejmuje decyzję o uchwaleniu dla siebie wynagrodzenia, wyrażając również opinię, że jego zdaniem nie powinien podejmować takiej decyzji samodzielnie, bez zgody Walnego Zebrania. Radca prawny pan Artur Walkowiak wyjaśnił, że rozporządzenie MRiRW, na podstawie którego Zarząd podjął decyzję uprawnia do pobierania wynagrodzenia, jednak nie określa, kto i w jaki sposób ma je ustalić. Pani Karolina Borowczak kierownik biura wyjaśniła, że środki na ten cel zostały zarezerwowane na rok 2010 jeszcze w październiku ubiegłego roku, zanim nastąpiła zmiana Zarządu Stowarzyszenia. Wyjaśniła również, że wynagrodzenia w tej formie nie można wypłacać wstecz po roku czasu, jako formy nagrody za wykonaną pracę. Prezes podkreślał, że nowopowołany Zarząd zastając 12 listopada taki zapis w budżecie, postanowił uruchomić te środki w takiej wysokości, w jakiej zostały one zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego nie dokonując w tym względzie żadnych zmian. Źródłem ich finansowania nie są składki członkowskie wpłacane przez stowarzyszone gminy, ale środki unijne, zaakceptowane w budżecie Doliny Samy przez Urząd Marszałkowski. Z sali padło pytanie: kto z członków Zarządu na chwilę obecną pobiera wynagrodzenie? Prezes odpowiedział, ze system wynagradzania jest rotacyjny i co pół roku osoby je pobierające się zmieniają. Nie podał nazwisk osób aktualnie wynagradzanych, ponieważ wynagrodzenia te mają z założenia charakter rotacyjny i dotyczą wszystkich członków Zarządu, którzy w danym okresie w sposób szczególny są zaangażowani w pracach Zarządu. Pani Elżbieta Kubaszczyk członek Komisji Rewizyjnej zarzucając Prezesowi tchórzostwo podała nazwiska osób, które pobierają to wynagrodzenie (myląc przy tym osoby), podała również nazwiska tych członków, którzy zadeklarowali, że w roku 2010 nie będą pobierać wynagrodzeń. Głos zabrał również Wójt Rokietnicy pan Bartosz Derech, który wyraził zdecydowane zdanie, iż Zarząd powinien pobierać wynagrodzenie. Powiedział, że styl dyskusji nad tym tematem wskazuje na brak spójności w Stowarzyszeniu, a mając na uwadze doświadczenia ubiegłoroczne, członkowie tego Stowarzyszenia powinni skupić się na podejmowaniu decyzji, które nie będą wiązały rąk i pozwolą temu Zarządowi dalej pracować w takim tempie i z takim zaangażowaniem. Zaproponował, by Rada Stowarzyszenia jako organ decyzyjny podejmowała decyzję w zakresie wynagrodzenia Zarządu.
Ta propozycja nie uzyskała poparcia i członkowie Walnego Zebrania podjęli decyzję, by w statucie w 8 pkt. 2 znalazł się zapis w brzmieniu: Wysokość wynagrodzeń organów wymienionych w 17, pkt. 2-4 uchwala Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Statut ze zmianami omówionymi przez Prezesa oraz poprawką zgłoszoną na Walnym Zebraniu został przyjęty uchwałą nr 1/2010/WZ, stosunkiem głosów 41 za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciw. W związku z wprowadzona zmianą Walne Zebranie będzie musiało podjąć kolejną uchwałę: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Zarządu zgodnie z prośbą Radcy Prawnego, odbędzie się to pod koniec zebrania. Ad. 7. Najważniejszym punktem Zebrania było przyjęcie uchwały o zmianach w Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycje zmian przedstawione przez Prezesa dotyczyły przede wszystkim następujących zagadnień: 1. Zapisano, że siedzibą Stowarzyszenia jest Cerekwica. Wynika to z faktu rozpoczęcia działalności w nowym biurze LGD od dnia 01marca 2010 r. w Cerekwicy (Gm. Rokietnica) ul. Szamotulska 7. 2. Uaktualniono składy osobowe organów decyzyjnych LGD będące skutkiem wyborów uzupełniających przeprowadzonych podczas Walnego Zebrania z dnia 12 listopada 2009 r. 3. Wprowadzono słownictwo określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, np. słowo działanie zastąpiono słowem przedsięwzięcie. 4. W części procedura wyboru operacji dokonano zmian dostosowujących LSR do wymagań określonych w przepisach MRiRW- str. 81. 5. W tabeli określające wskaźniki rezultatu (str. 101) urealniono poszczególne wielkości dostosowując je do rzeczywistych możliwości. 6. W części Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia ( str. 46 do 66 ) zmieniono wielkości kwot na dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć. Zmiany te nie skutkują zmianą wysokości kwoty ogólnej określonej w Umowie Ramowej 7.414.140 zł na dofinansowanie wszystkich operacji. Zestawienie nowego podziału kwot ilustrują tabele na str. 91-93. Uchwałę nr 2/2010/WZ, stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu przyjęto jednogłośnie. Ad. 8. W kwestii udzielenia kompetencji Zarządowi do dokonywania korekt LSRu oraz Statutu Stowarzyszenia wynikających z dostosowania tych dokumentów do obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń organów zwierzchnich pani Urszula Ludwińska zgłosiła wątpliwość, czy Zarząd może bez zgody Walnego Zebrania dokonywać korekt w Statucie. Wątpliwości te podtrzymał również Radca Prawny. W wyniku dyskusji Prezes wycofał zapis dotyczący Statutu i ustalono, iż zostaną one udzielone Zarządowi tylko w zakresie LSRu. Uchwałę nr 3/2010/WZ z zapisem w 1 w brzmieniu: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do dokonywania korekt w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dolina
Samy, wynikających z dostosowania tych dokumentów do obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń organów zwierzchnich przyjęto 31 głosami za przy 1 wstrzymującym się i stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 9. Prezes przedstawił zebranym kandydaturę pani Urszuli Ludwińskiej rekomendowanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne jako drugiego przedstawiciela tej gminy w Zarządzie. Została ona jednogłośnie przyjęta w głosowaniu nad uchwałą nr 4/2010/WZ, stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu. Z tą chwilą liczba członków Zarządu wzrosła do dziewięciu osób. Ad. 10. Jednogłośnie podjęto też uchwałę nr 5/2010/WZ w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do Wielkopolskiej Sieci LGD. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu. Ad. 11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2009 rok załącznik nr 7 do protokołu. Komisja na posiedzeniu w dniu 10 marca 2010 roku zapoznała się wnikliwe z bilansem Stowarzyszenia za rok 2009 przygotowanym przez księgową panią Katarzynę Grec i nie wniosła żadnych uwag we wniosku. Ad. 12. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2009. Uchwała nr 6/2010/WZ stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ad. 13. W tym punkcie odbyła się dyskusja nad wynagrodzeniem dla członków Zarządu. Prezes zwrócił się do zebranych, by w obliczu zaistniałej sytuacji przyjęli propozycję pozostawienia wynagrodzenia na już ustalonym poziomie, a na następnym Walnym Zebraniu będzie można ocenić, czy i w jakim zakresie kwoty te mają ulec zmianie. Głos zabrał również Burmistrz Szamotuł pan Włodzimierz Kaczmarek, który stanowczo opowiedział się za wynagrodzeniem dla Zarządu. Uznał to wręcz za kwestię bezdyskusyjną, apelując do zebranych o konstruktywny dialog. Prosił, by przez takie dyskusje nie zmarnować tego co osiągnęliśmy, aby szukać tego co nas łączy a wiedza i doświadczenie Prezesa mogą w tym tylko pomóc. W głosowaniu nad przyznaniem Zarządowi wynagrodzenia w wysokości 3000 zł brutto miesięcznie (3 członków x 1000 zł) stosunkiem głosów: 27 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się przyjęto propozycję Prezesa. Uchwała nr 7/2010/WZ stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Na zakończenie spotkania wyświetlono film DVD o organizowanym od kliku lat przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursie: Na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.
Kilka słów wprowadzenia powiedziała pani Krystyna Święcicka, członek naszego Stowarzyszenia a zarazem Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Agroturystycznego. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jest jednym ze skutecznych sposobów pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu i tworzenia miejsc pracy na wsi. Jej rozwojowi sprzyja obserwowany wzrost zainteresowania mieszkańców miast wypoczynkiem w środowisku wiejskim. Wielkopolska ma znaczne zasoby leśne, wiele jezior, obszarów przyrodniczo chronionych oraz liczne zabytki architektury, z których duża część znajduje się na obszarach wiejskich. To w połączeniu z możliwością skosztowania w gospodarstwach agroturystycznych żywności regionalnej, tradycyjnej czy ekologicznej, których wytwarzanie często jest powiązane z ofertą agroturystyczną oraz tradycyjną gościnnością Wielkopolan, stanowi o dużej atrakcyjności wielkopolskiej wsi. Pani Święcicka zachęcała do zainteresowania się tym tematem, zwłaszcza, że leży on w zakresie działań Stowarzyszenia. W międzyczasie poproszono również zebranych o wpisanie się na listy zespołów roboczych, o których mowa w 29 Statutu Stowarzyszenia, a które mają być forum wymiany podglądów między członkami Stowarzyszenia: a) ds. bezpieczeństwa mieszkańców i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; b) ds. edukacji i rozwoju zasobów ludzkich, kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego; c) ds. infrastruktury; d) ds. przedsiębiorczości; e) ds. rolnictwa i ochrony środowiska; f) ds. społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; g) ds. turystyki, sportu i rekreacji; Na tym zebranie zakończono. Protokolant zebrania Przewodniczący Walnego Zebrania Karolina Borowczak Maciej Adamski