PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 17 stycznia 2013 r. godz. 10.00 Dnia 17 stycznia 2013 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji oraz pełnomocnicy osób zaproszonych, zgodnie z załączoną listą obecności. Posiedzenie otworzyła Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska, która przywitała zgromadzonych uczestników WKDS i zaproszonych gości, a następnie przedstawiła porządek obrad. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 13 grudnia 2012 r. 4. Informacja na temat budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok. 5. Zgłoszenie propozycji tematów na 2013 rok. 6. Sprawy różne. Ad 2.) Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska zwróciła się do zebranych z pytaniem o ewentualne uwagi dotyczące zaproponowanego porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń. Ad 3.) Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 13 grudnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie. Ad 4) Pani Jadwiga Kawecka Skarbnik Województwa przeszła do przedstawienia informacji na temat budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2013. Projekt budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2013 Zarząd Województwa Łódzkiego sporządził w oparciu o zapisy art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). W katalogu ustaw normujących problematykę finansów samorządowych szczególne miejsce zajmuje ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która określa m.in.: zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej, zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne, zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych, zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego 1
w jednostkach sektora finansów publicznych. Istotne unormowania w zakresie finansów samorządowych zawierają tzw. Ustawy ustrojowe, w przypadku samorządu wojewódzkiego jest ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Projekt budżetu Województwa Łódzkiego na 2013 rok został przygotowany również w oparciu o następujące uchwały: Uchwałę Nr LIX/1636/2010 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Łódzkiego; Uchwałę Nr 1426/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu województwa łódzkiego na rok 2013; Uchwałę Nr 1427/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów planistycznych do opracowania projektu budżetu województwa łódzkiego na rok 2013. Projekt budżetu Województwa Łódzkiego na 2013 rok Zarząd Województwa Łódzkiego przedłożył Sejmikowi Województwa Łódzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w ustawowym terminie tj. do dnia 15 listopada 2012 roku. Natomiast Sejmik Województwa Łódzkiego podjął w dniu 18 grudnia 2012 roku uchwałę Nr XXXI/607/12 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2013 rok. Dochody ujęte w budżecie Województwa Łódzkiego na 2013 rok wynoszą 825.215.216 zł, z tego dochody na: zadania własne to 523.094.499 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 43.936.500 zł, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 120.000 zł, zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 293.652 zł, zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 59.266.589 zł, zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 197.321.923 zł, zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w tym: dochody bieżące 1.182.053 zł. Struktura dochodów została podzielona na: dochody na zadania własne województwa 63,39%, dochody na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5,33 %, dochody na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 0,02 %, dochody na zadania realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 0,03 %, dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7,18 %, dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 23,91 %, dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 0,14 %. Struktura dochodów na zadania własne została podzielona na: dochody województwa z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT) 317.313.483 zł, tj. 60,66 %; subwencja ogólna 117.559.084 zł,tj. 22,47 %; dochody z majątku województwa 19.029.845 zł, tj. 3,64 %; dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 9.562.750 zł, tj. 1,83 %; dotacje z funduszy celowych 9.140.898 zł, tj. 1,75 % oraz pozostałe dochody 50.488.439 zł, tj. 9,65 %. Najważniejszym źródłem dochodów województwa jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Dochody z tych tytułów w 2013 roku szacowane są na poziomie 317.313.483 zł. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60 %. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 250.000.000 zł. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa wynosi 14,75 %. Dochody Województwa Łódzkiego wg źródeł powstawania dzielą się na: dochody województwa z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 317 313 483 zł (60,7%), dochody z majątku województwa 2
19 029 845 zł (3,6%), dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych -7 527 399 zł (1,4%), subwencję ogólną - 117 559 084 zł (22,5%), 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 22 365 zł (0,0%), odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa - 2 500 000 zł (0,5%), odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 150 000 zł (0,1%), odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 250 000 zł (0,1%), pozostałe dochody - 21 038 675 zł (4,0%), gromadzenie dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 19 000 000 zł (3,6%), dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 9 562 750 zł (1,8%), dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych - 9 140 898 zł (1,7%). Ogółem dochody na zadania własne wynoszą 523 094 499. Planowane dochody Województwa Łódzkiego wg źródeł powstawania na rok 2013 to dochody na zadania własne 523 094 499 zł (63,4%), dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 43 936 500 zł (5,3%), dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 120 000 zł (0,0%), dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 293 652 zł (0,0%), zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 197 321 923 zł (23,9%), zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 59 266 589 zł (7,3%), zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 1 182 053 zł (0,1%). Ogółem jest to kwota 825 215 216 zł. Budżet województwa zakłada, że struktura dochodów Województwa Łódzkiego wg źródeł powstawania na zadania własne na rok 2013 będzie się składać z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 12,9%, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - 47,8%, części oświatowej subwencji ogólnej - 8,7%, części wyrównawczej subwencji ogólnej - 12,7%, części regionalna subwencji ogólnej - 1,0% oraz pozostałych dochodów 16,9%. W budżecie Województwa Łódzkiego na 2013 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 845.233.328 zł, z tego: wydatki na zadania własne 589.920.944 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 43.936.500 zł, wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 266.667 zł, wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 45.000 zł, wydatki na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej 293.652 zł, wydatki na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 59.266.589 zł, wydatki na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 150.321.923 zł, wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.182.053 zł. Wydatki na zadania własne zaplanowano w łącznej wysokości 589.920.944 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 372.781.362 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 217.139.582 zł. Tak więc struktura wydatków na zadania własne przedstawia się w sposób następujący: wydatki bieżące 63,19 %; wydatki majątkowe 36,81 %.. Biorąc pod uwagę plan wszystkich wydatków ujętych w budżecie województwa na 2013 rok w łącznej wysokości 845.233.328 zł, wyodrębnić można wydatki bieżące w wysokości 503.362.490 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 341.870.838 zł. Struktura wydatków ogółem przedstawia się w sposób następujący: wydatki bieżące 59,55 %; wydatki majątkowe 40,45 %.. Wśród wydatków bieżących najpoważniejszą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych 221.009.343 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3
128.335.652 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.673.691 zł), następnie dotacje tj. 145.345.898 zł, wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 103.157.737 zł, obsługa długu Samorządu Województwa Łódzkiego 20.042.933 zł, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd województwa 10.250.100 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.556.479 zł. Struktura wydatków bieżących ogółem przedstawia się w sposób następujący: wydatki jednostek budżetowych 43,91 %; dotacje na zadania bieżące 28,87 %; wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 20,49 %; obsługa długu Samorządu Województwa Łódzkiego 3,98 %; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Samorząd Województwa, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 2,04 %; świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,71 %. Planuje się, że najwięcej środków w zakresie zadań własnych zostanie skierowanych do działu 600 - Transport i łączność (212.079.306 zł), działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (85.799.563 zł), działu 750 - Administracja publiczna (79.870.867 zł), działu 801 - Oświata i wychowanie (48.339.565 zł), działu 010 Rolnictwo i łowiectwo (36.317.431 zł), działu 851 - Ochrona zdrowia (31.200.389 zł), działu 757 - Obsługa długu publicznego (30.293.033 zł), działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa (17.276.221 zł), działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.852.770 zł) oraz działu 926 - Kultura fizyczna (10.200.000 zł). W budżecie na 2013 rok została ujęta rezerwa ogólna w wysokości 900.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 26.863.700 zł, w tym na wydatki bieżące 6.958.150 zł, oraz na wydatki majątkowe 19.905.550 zł. Biorąc pod uwagę planowane dochody w wysokości 825.215.216 zł oraz planowane wydatki w wysokości 845.233.328 zł planowany deficyt budżetu wyniesie 20.018.112 zł. Deficyt zostanie sfinansowany pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1.119.175 zł oraz długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 18.898.937 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą 101 119 175 zł. Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych 80 000 000 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1 101 063. Podsumowując dochody wynoszą 825.215.216 zł, wydatki 845.233.328 zł, przychody 101.119.175 zł, rozchody 81.101.063 zł Pan Krzysztof T. Borkowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia subwencji wyrównawczej. Dalej zapytał się czy województwo łódzkie płaci podatek janosikowy oraz czego dotyczy pozycja świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3,5 mln zł. Pani Jadwiga Kawecka subwencja wyrównawcza jest liczona przez porównywanie dochodów jednostki do dochodów z roku ubiegłego. I tak w 2011 województwo łódzkie utraciło dużo środków z CIT u, doprowadziło to do spadku dochodu na 1 mieszkańca. Licząc to skomplikowanym algorytmem województwo łódzkie uzyskało subwencję wyrównawczą państwa. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to przede wszystkim wszelkiego typu świadczenia na rzecz nauczycieli. Województwo łódzkie nie otrzymuje oraz nie płaci podatku janosikowego. Podatek taki płaci województwo dolnośląskie i mazowieckie. Pan Jan Juszczyk zwrócił się z pytaniem jak duże jest zadłużenie w stosunku do dochodów własnych województwa oraz poprosił o udostępnienie prezentacji przedstawionej przez panią Skarbnik. Pani Jadwiga Kawecka powiedziała, że informacja ta zostanie przekazana członkom WKDS oraz zachęciła do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi budżetu województwa znajdującymi się na stronie serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi www.lodzkie.pl. Planowane zadłużenie według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku nie przekracza wskaźników ustawy o finansach publicznych i wynosi ok. 54,34%. W chwili obecnej nie ma zagrożenia, że województwo może stać się 4
niewypłacalne lub też z jakiś powodów zagrożone. W załączaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa znajdującej się na stronie serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zostało dokładnie przedstawione wyliczenie wraz z indywidualnym algorytmem i wskaźnikami dla województwa. Pan Franciszek Widera zwrócił się z pytaniem dotyczącym prognozowanych wpływów do budżetu z tytułu PIT u i CIT u. za 2012 r. Pani Jadwiga Kawecka wyjaśniła, że na dzień posiedzenia nie ma danych z urzędów skarbowych, jakkolwiek wykonanie kasowe z tytułu podatku CIT to 96% planu a PIT to 99% planu. Rozliczenie dokładne nastąpi dopiero po przesłaniu rozliczeń przez urzędy skarbowe. Pan Paweł Saar podziękował za merytoryczne i krótkie przedstawienie informacji dotyczących budżetu i poprosił o przedstawienie wpływów do budżetów za rok 2012 z podatków CIT i PIT i porównanie tego do założeń na rok 2013. Pani Jadwiga Kawecka powiedziała, że na rok 2013 zaplanowano ok. 250 mln zł wpływu z CIT'u i jest to o blisko 10% więcej aniżeli przewidywane wykonanie. W ubiegłym roku planowane było 237 mln zł natomiast wykonanie kasowe wynosi ponad 96% jest to o 10% więcej aniżeli wykonanie oraz jest to mniej od założeń państwa. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska zwróciła się z pytaniem dotyczącym jednostek które obejmie projekt Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego. Pani Jadwiga Kawecka odpowiedziała, że obejmie on wszystkie jednostki, które włączą się do tego systemu. Ad 5) Pani Jadwiga Kawecka zwróciła się do zebranych z prośbą o zgłoszenie tematów do harmonogramu prac WKDS. Pan Andrzej Kaczorowski zgłosił temat ekonomii społecznej. Nadrzędną funkcją ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Grupami społecznymi bardzo zagrożonymi wykluczeniem społecznym podmioty ekonomii społecznej uznają w szczególności: długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych i izolowanych. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska powiedziała, że podczas posiedzenia Prezydium WKDS zadecydowano by na kolejnym posiedzeniu WKDS omówić temat rynku pracy ze szczególnym naciskiem na programy podejmowane na rzecz osób 30 i 50+. Temat ekonomii społecznej wpisuje się w ten punkt porządku obrad. Pan Andrzej Kaczorowski powiedział, że doprosi do udziału w tym posiedzeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tą problematyką. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska zwróciła się z prośbą do pana Andrzeja Świderskiego, Okręgowego Inspektora Pracy o przedstawienie wyników kontroli w zakładach pracy. Pan Andrzej Świderski powiedział, że dane takie dostępne będą dopiero w marcu br. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska powiedziała, że w marcu WKDS planuje poruszyć temat placówek ochrony zdrowia oraz szeroko pojętej opieki zdrowotnej, sytuacji finansowej, profilu świadczonej pomocy medycznej. Pan Wojciech Słowikowski zwrócił się z prośbą do Pan Andrzeja Kaczorowskiego o przedstawienie wstępnych wyników z projektów pilotażowych dotyczących aktywnej współpracy urzędów pracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia, gdzie pośrednictwo pracy zostało zlecone prywatnym firmom. Program taki realizował m.in. Gdańsk. Pan Andrzej Kaczorowski powiedział, że za wcześnie mówić o efektach, gdyż program ten dopiero ruszył. Zostały rozpisane pierwsze przetargi na wyłonienie takich firm pośrednictwa pracy. Program pilotażowy objął trzy województwa, niestety łódzkie nie zakwalifikowało się to tego programu. W tej chwili jest jednak za wcześnie aby mówić o jakichkolwiek efektach. Natomiast program, który realizował Gdańsk był zupełnie innym 5
projektem. Najwcześniejsze rezultaty będą dostępne w drugim kwartale bieżącego roku. Pan Paweł Saar zasugerował, że będzie konieczność zajęcia się tematem ustalenia minimalnego wynagrodzenia. W tej chwili występuje tendencja do ustalania minimalnej płacy godzinowej dla poszczególnych województw i dobrze by byłoby WKDS zaznajomiła się z tym tematem. Ad 6) Pan Paweł Saar powiedział, że Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował pod koniec 2011 roku kolejną organizację pracodawców o nazwie Polskie Mięso. Związek ten nie uczestniczył do tej pory w pracach Komisji Trójstronnej, natomiast chce korzystać ze środków jakie otrzymuje Komisja Trójstronna z budżetu państwa. Pan Ryszard Kaliński zachęcił obecnych do zapoznania się z szansami dla firm polskich w ramach organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018 roku w Rosji w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej, budowy stadionu i baz treningowych, hoteli, campingów, stref kibiców, itp. w Rosji. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska poinformowała zebranych, że kolejne posiedzenie plenarne WKDS odbędzie się 21 lutego 2013 r. w tematach przedstawionych powyżej. Wobec braku innych spraw, jakie mogłyby zostać poruszone w bloku spraw różnych, Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska podziękowała zgromadzonym za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 17 stycznia 2013 r. Sporządziła: Wanda Rutecka Wybraniec Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki 6