Lublin, dnia 18 grudnia 2014 r. Or BRP.0012.1.2.2014 Protokół Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie z dnia 18 grudnia 2014 r. W dniu 18 grudnia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się II posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie. Lista obecności członków Komisji Budżetowej w załączeniu (zał. nr 1) Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Jadwiga Wójcik Skarbnik Powiatu Paweł Pikula Starosta Lubelski (zał. nr 2) Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 7. Sprawy bieżące. 8. Zamknięcie posiedzenia. Ad.1 Wszystkich zebranych powitał i obrady komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Henryk Krajewski. Ad.2 Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad - został on przyjęty jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. Ad. 3 Po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, członkowie Komisji przyjęli protokół jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. Ad.4 6 Pan Henryk Krajewski poprosił Panią Jadwigę Wójcik Skarbnika Powiatu o przedstawienie trzech projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014, w sprawie zmiany 1
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pani Jadwiga Wójcik szczegółowo omówiła zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, analizując poszczególne źródła dochodów i odnosząc je do wydatków. Dokonano zmian w dochodach i ogółem zmniejszono plan o kwotę 1 220 887,66 zł w tym: 1. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej powiat otrzymał: - kwotę 23 037 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę. - kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. 2. Przyjęto pomoc finansową z Gminy Głusk na kwotę 49 977,19 zł co stanowi 50% kosztów inwestycji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki Mętów wykonanie chodnika dla pieszych II etap, odcinek 2 3. Skorygowano dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Borzechów w tym: - zmniejszono o kwotę 19 230 zł pomoc przeznaczoną na inwestycję na drodze powiatowej Nr 2252L w m. Kępa. - zwiększono o kwotę 16 164 zł pomoc na realizację zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel-Borzechów- Wilkołaz. 4. W związku z przystąpieniem przez PUP Lublin do realizacji nowego projektu pn. Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim ujęto dochody na kwotę 11 786,05 zł. Projekt realizowany od 1 grudnia 2014 do 30 czerwca 2015 r. 5. W realizowanym przez PUP Lublin projekcie pn. Czas na pracę program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych zmieniono źródło finansowania. Zmniejszono o kwotę 80 369,20 zł dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej EFS natomiast o tą kwotę zwiększono dochody z budżetu państwa. O kwotę 8 645,35 zł zmniejszono dochody w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2015. 6.O kwotę 929 290 zł zmniejszono dochody przeznaczone na realizację projektu pn. E administracja w powiecie lubelskim w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2015. 7. Zwiększono dochody DPS Matczyn o kwotę 8 800 zł, kwota 8 000 zł to darowizna Związku Zawodowego Izby Lekarskiej w Lublinie zaś kwota 800 zł to sprzedaż złomu zlikwidowanych środków trwałych. 8. Dochody własne, bieżące Domów Dziecka zwiększono o kwotę 4 850 zł. - w Przybysławicach o kwotę 150 zł, - w Woli Gałęzowskiej o kwotę 4 700 zł 9. W związku z przedłużeniem czasu trwania projektu Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie niewydatkowane dochody roku 2014 w kwocie 5 928,19 zł zostaną przesunięte na rok 2015. 10. Zmniejszono plan dochodów jednostek oświatowych ogółem o kwotę 423 708,36 zł w tym: - ZS w Bychawie o kwotę 50 900 zł, - ZSZ Nr 1 w Bychawie o kwotę 75 940,36 zł, - ZST w Bełżycach o kwotę 20 500 zł - ZSR CKP w Pszczelej Woli o kwotę 311 000 zł oraz zwiększono dochody: - ZSTR w Piotrowicach o kwotę 2 018 zł 2
- ZSS przy DPS Matczyn o kwotę 200 zł - ZS w Niedrzwicy Dużej o kwotę 4 029 zł - PODN Lublin o kwotę 2 300 zł - SOSW w Bystrzycy o kwotę 19 000 zł - PPP w Bełżycach o kwotę 85 zł, - ZS w Bełżycach o kwotę 7 000 zł, 11. Plan dochodów PCPR Lublin zwiększono o kwotę 1 300 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą w roku 2013 oraz 7 000 zł jako dochody z PFRON. 12. W ramach korekty dokonanej w dochodach własnych dotyczących m.in. wpływów z opłaty komunikacyjnej, odsetek bankowych, podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z usług itp. Dokonano zmniejszenia o kwotę 107 000 zł. Przychody Przychody z: - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 106 170,57 zł. - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 197 956,20 zł. Wydatki Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zmniejszono je o kwotę 1 525 014,43 zł w tym: 1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe a) Wydatki na finansowanie zadania pn Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin ul. Zorza Abramowice Prywatne Kalinówka realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 197 956,20 zł. Wydatek będzie poniesiony w roku 2015. b) Wydatki inwestycyjne na realizację zadania Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2270l Prawiedniki Mętów etap II zmniejszono o kwotę 40 029,38 zł. c) Wydatki Starostwa Powiatowego zmniejszono o kwotę 19 360,62 zł w związku z rozliczeniem dotacji na pomoc finansowa z Gminą Borzechów. 2. w dziale 710 Działalność usługowa w rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne O kwotę 35 551,06 zł zmniejszono planowane wydatki bieżące zwiększając jednocześnie wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. 3. w dziale 720 Informatyzacja w rozdz. 72095 Pozostała działalność O kwotę 929 290 zł zmniejszono planowane wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. E - administracja w powiecie lubelskim w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2015. Zmiana spowodowana przeciągającymi się procedurami przetargowymi. Kwota wkładu własnego powiatu w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach również została zmniejszono o kwotę 102 500 zł. kwota ta zwiększy wynagrodzenia w rozdziale starostwa powiatowe. Zmniejszenie kwoty wkładu własnego lidera czyli Powiatu Lubelskiego na rzecz partnerów projektu czyli Gmin. 4. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe w 4810 (rezerwy) ogółem zwiększono o kwotę 290 635,04 zł w tym: - rezerwę na inwestycje o kwotę 27 800,62, - rezerwę na oświatę o kwotę 262 834,42 zł, 3
5. w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 150 000,00 zł dokonano zwiększeń w: -Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach - 30.000,- zł -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach - 60.000,- zł - Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli - 30.000,- zł -Zespół Szkół Technicznych w Bełżycach - 30.000,- zł Kwota 150.000,00 zł stanowi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2014 z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. b) w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 23 037,00 zł dokonano zwiększeń w: -Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej - 9.327,- zł - Zespół Szkół w Bychawie - 8.461,- zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie - 585,- zł - Zespół Szkół Technicznych w Bełżycach - 4.664,- zł Kwota 23 037,00 zł stanowi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2014 z tytułu kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN. c) Niewykorzystane środki w kwocie 1 450 zł z planowanych wydatków na awans zawodowy nauczycieli przesunięto na rezerwę inwestycyjną. d) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR Centrum Kształcenia w Pszczelej Woli zmniejszono wydatki roku 2014 o kwotę 416 120,04 zł, kwota ta zwiększy rezerwę oświatową o kwotę 262 834,42 zł, rezerwę inwestycyjną o kwotę 26 350 zł oraz wydatki bieżące ZSR CKP Pszczela Wola o kwotę 126 935,62 zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zaoferował kwotę 1 591 842,77 zł. e) Zmniejszono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych ogółem o kwotę 423 708,36 zł w tym: - ZS w Bychawie o kwotę 50 900 zł, - ZSZ Nr 1 w Bychawie o kwotę 75 940,36 zł, - ZST w Bełżycach o kwotę 20 500 zł - ZSR CKP w Pszczelej Woli o kwotę 311 000 zł oraz zwiększono wydatki: - ZSTR w Piotrowicach o kwotę 2 018 zł - ZSS przy DPS Matczyn o kwotę 200 zł - ZS w Niedrzwicy Dużej o kwotę 4 029 zł - PODN Lublin o kwotę 2 300 zł - SOSW w Bystrzycy o kwotę 19 000 zł - PPP w Bełżycach o kwotę 85 zł, - ZS w Bełżycach o kwotę 7 000 zł, 6. w dziale 852 Pomoc społeczna a) Wydatki bieżące Domów Dziecka zwiększono o kwotę 4 850 zł. - w Przybysławicach o kwotę 150 zł, 4
- w Woli Gałęzowskiej o kwotę 4 700 zł. b) w rozdziale placówki opiekuńczo wychowawcze zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 000 zł - wydatki Domu Dziecka w Przybysławicach. Zadania dotyczące przebudowy i remontu łazienek oraz docieplenia budynku jak i wymiany instalacji elektrycznej przesunięto do realizacji na rok 2015. c) Wydatki na realizację projektu pn. Wyższy standard lepsza jakość życia w DPS w Matczynie zmniejszono o kwotę 5 928,19 zł. Środki przesunięto do realizacji na rok 2015. d) O kwotę 7 000 zł zwiększono wydatki na rodziny zastępcze w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki przesunięto z planu wydatków w rozdziale placówki opiekuńczo - wychowawcze. e) Plan wydatków Starostwa Powiatowego na rodziny zastępcze zwiększono o kwotę 1 300 zł. Zmiana wynika z konieczności zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla Miasta Lublin. f) wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę 8 800 zł. 7. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy a) W związku z przystąpieniem przez PUP Lublin do realizacji nowego projektu pn. Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim ujęto wydatki na kwotę 11 786,05 zł. Projekt realizowany od 1 grudnia 2014 do 30 czerwca 2015 r. b) W realizowanym przez PUP Lublin projekcie pn. Czas na pracę program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych o kwotę 8 645,35 zł zmniejszono plan wydatków w związku z przesunięciem realizacji w/w zadania na rok 2015. c) w planie wydatków PUP Lublin zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 700 zł, kwota ta zwiększy wydatki bieżące jednostki. Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych Pani Jadwiga Wójcik przeszła do omawiania zmian w WPF. Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2014-2017 18.12.2014 r. W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego zmieniono: 1. w prognozie kwoty długu: a) poszczególne kwoty w 2014 r. dostosowano do wielkości zmienianych w budżecie powiatu; b) w związku ze zmianami w załączniku przedsięwzięć zmienione zostały kwoty w latach 2014 2015 dotyczące dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz finansowane środkami unijnymi; c) kwota długu na koniec 2030 r. nie została całkowicie rozpisana w spłatach (rozchodach) ponieważ w przychodach lat 2014-2015 istnieją kwoty, które wynikają z zaplanowanej realizacji pewnych przedsięwzięć, których realizacja jeszcze nie jest ostatecznie potwierdzona i nie są znane dokładnie ani dochody ani ewentualne kwoty planowanych kredytów na te przedsięwzięcia. Gdy powiat pozyska informacje o realizacji tych przedsięwzięć i o kwotach uzyskanych dochodów i zaplanowanych kredytów dane o spłacie długu zostaną uzupełnione W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wprowadzono następujące zmiany: 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.): - wydatki bieżące 5
Wprowadzono nowe projekty: 1. Projekt Czas na pracę program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych realizowany przez PUP w Lublinie. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarejestrowanych w PUP w Lublinie. Projekt obejmuje wsparciem osoby długotrwale bezrobotne i powyżej 50 roku życia, które objęte będą kompleksowym wsparciem, prowadzącym do zatrudnienia. W ramach projektu osoby te będą mogły skorzystać z poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, szkoleń, staży oraz prac interwencyjnych. Okres realizacji przesunięto do 2015 r. w związku z przeniesieniem niektórych wydatków dotyczących projektu (refundacja wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych). Okres realizacji przypada na lata 2013-2015. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1 014 694,28 zł, natomiast limit wydatków w roku 2014 724 448,39 zł i w roku 2015 8 645,35 zł. 2. Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim realizowany przez PUP w Lublinie. Projekt skierowany jest do 60 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Lublinie będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla których przewidziano wsparcie w postaci szkolenia z ABC Przedsiębiorczości, doradztwo z zakresu opracowania biznes planu i indywidualnej strategii podjęcia działalności gospodarczej oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Okres realizacji projektu przypada na lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 1 175 616,73 zł, natomiast limit wydatków: w 2014 r. 11 786,05 zł a w 2015 r. 1 163 830,68 zł. Dokonano zmian w przedsięwzięciach: 1. Projekt E-administracja w powiecie lubelskim realizowany przez Powiat Lubelski. Zmiana spowodowana jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi, co spowodowało przesunięcie niektórych wydatków z roku 2014 na 2015. Łączne nakłady finansowe Limit wydatków 2014 Limit wydatków 2015 Limit zobowiązań Było wydatki bieżące 2 373 100,00 1 617 350,00 557 426,00 2 174 776,00 wydatki majątkowe 750 900,00 724 900,00 26 000,00 750 900,00 Jest Różnica zmiany wydatki bieżące 2 373 100,00 1 090 460,00 981 816,00 2 072 276,00 wydatki majątkowe 750 900,00 220 000,00 530 900,00 750 900,00 wydatki bieżące 0,00-526 890,00 424 390,00-102 500,00 wydatki majątkowe 0,00-504 900,00 504 900,00 0,00 - wydatki majątkowe Wprowadzono nowe projekty: 1. Projekt Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie wprowadzono projekt, ponieważ zaistniała konieczność przesunięcia powstałych oszczędności w 2014 r. na wydatki 2015 r. Projekt realizowany miał być w latach 2013-2014 a w związku z wprowadzaną zmianą okres realizacji projektu przedłuża się do 2015 r. Cel projektu to poprawa warunków lokalowych i stanu technicznego budynku mieszkalnego oraz przeszkolenie personelu w zakresie nowoczesnych metod pracy z pensjonariuszami. Jest to kluczowym rozwiązaniem dla Powiatu Lubelskiego, ponieważ usprawnia funkcjonowanie DPS, podnosi jakość świadczonych usług, przynosi efekty ekonomiczne przy zwiększonej liczbie pensjonariuszy. 6
Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 576 681,75 zł (w tym bieżące 220 353,66 zł, majątkowe 2 356 328,09 zł), limit wydatków w 2014 r. wynosi 2 510 109,86 zł (w tym wydatki bieżące 154 519,77 zł, wydatki majątkowe 2 355 590,09 zł) a w 2015 r. 5 928,19 zł (dotyczy wydatków bieżących) oraz limit zobowiązań 2 516 038,05 zł (w tym bieżące 160 447,96 zł i majątkowe 2 355 590,09 zł). Dokonano zmian w przedsięwzięciach: 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul. Zorza) Abramowice Prywatne Kalinówka dokonano następujących zmian: Łączne nakłady finansowe Limit wydatków 2014 Limit wydatków 2015 Limit zobowiązań Było 15 064 718,00 197 956,20 14 866 761,80 15 064 718,00 Jest 15 064 718,00 0,00 15 064 718,00 15 064 718,00 Różnica zmiany 0,00-197 956,20 197 956,20 0,00 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: - wydatki bieżące: Wprowadzono nowe przedsięwzięcia: 1. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej wraz z ustaleniem granic i badaniem ksiąg wieczystych dla działek nr 220/6, 220/13, 221/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowice Konińskie, jednostka ewidencyjna Niemce (rozdział 71013 4300) okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2015 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 6 000,00 zł. 2. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej działek nr 110/3, 110/7, 111/2, 111/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Jastków, jednostka ewidencyjna Jastków (rozdział 71013 4300) okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2015 r. oraz limit zobowiązań wynoszą 5 000,00 zł. Dokonano zmian w przedsięwzięciach: 1. Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli zmiana dokonana została w wyniku przeprowadzonego rozstrzygnięcia przetargu: Łączne nakłady finansowe Limit wydatków 2014 Limit wydatków 2015 Limit zobowiązań Było 1 958 164,34 645 365,81 1 312 798,53 1 958 164,34 Jest 1 609 809,92 247 203,77 1 362 606,15 1 609 809,92 Różnica zmiany -348 354,42-398 162,04 49 807,62-348 354,42 Wartość dofinansowania z FRKF wynosi 522 872,00, w tym 150 000,00 zł w 2014 r. i 372 872,00 zł w 2015 r. Wkład własny wynosi 1 086 937,92 zł, w tym w 2014 roku 17 958,00 zł dokumentacja projektowa (ZSR Pszczela Wola) i 79 245,77 zł oraz w 2015 roku 989 734,15 zł. 2. Zmiana jednostki realizującej zadanie z ZDP w Bełżycach na Powiat Lubelski (dotacje na zadania w ramach NPPDL): - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107174L i 107175L w miejscowości Jabłonna Druga, Gmina Jabłonna, - Przebudowa drogi gminnej Nr 107130L w Bystrzycy Nowej w km 0+350 do km 1+580 na działce ewidencyjnej nr 209, 7
- Remont dróg pod zarządem Gminy Jastków: gminnej Nr 105977L w m. Sieprawice (dz. nr 960), Tomaszowice (dz. nr 220) oraz Tomaszowice Kolonia (dz. nr 614) na odc. od km 0+000 do km 2+350, gminnej Nr 106006L (dz. nr 963) w m. Sieprawice na odc. od km 0+000 do km 0+307,80, gminnej Nr 105982L (dz. nr 954/2) w m. Sieprawice na odc. od km 0+000 do km 1+370, wewnętrznej ozn. Nr 679/2 964 w m. Sieprawice, wewnętrznej ozn. Nr 506/3 w m. Panieńszczyzna i nr 1 w m. Płouszowice oraz lokalnej KDL nr 505 w m. Panieńszczyzna na odc. od km 0+000 do km 1+701,20 z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2210L Panieńszczyzna Płouszowice, - Przebudowa drogi gminnej Nr 103358L w miejscowości Stoczek wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 828, - Przebudowa skrzyżowań drogi gminnej Nr 106937L z drogami powiatowymi Nr 2231L i 2228L w miejscowości Motycz oraz Motycz Józefin, - Przebudowa drogi gminnej Nr 106921L od km 1+344 do km 2+800 w miejscowości Miłocin wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 2233L Miłocin Stasin Podole. Pani Jadwiga Wójcik omówiła wydatki budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki ujęte w wykazie to zadania inwestycyjne: - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki Mętów II etap odcinek 1 od km 0+376,6 do km 0+476,1 w granicach istniejącego pasa drogowego przesunięcie terminu związane jest z przedłużającą się procedurą przetargową i podpisaniem umowy 11 grudnia br. - Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do przepisów ochrony przeciwpożarowej drogi ewakuacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym z powodu rozszerzenia zakresu projektu co skutkuje przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych do 31 marca 2015 r. - Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie nie zostaną wydatkowane z powodu późnego rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (termin składania ofert 10-12-2014 r.). Pan Przewodniczący Henryk Krajewski podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektów uchwał i otworzył dyskusję. Pan Ryszard Golec zapytał czy zostały zabezpieczone środki dla szkół, gdyż w niektórych może ich brakować do końca roku. Pan Starosta odpowiedział, że środki zostały zabezpieczone. Dodał, że kwoty które zostały zabezpieczone są kompromisem pomiędzy zgłaszanym zapotrzebowaniem szkół a analizą przeprowadzoną w Wydziale Edukacji, ochrony zdrowia i kultury. Ponadto została zwiększona rezerwa na oświatę o ok. 263 tys. zł. W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania na temat: - projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014. Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. (zał. nr 3) - projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w WPF. Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. (zał. nr 4) - projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 7 członków Komisji. (zał. nr 5). 8
Ad. 7 Spraw bieżących nie zgłoszono. Ad.8 Pan Henryk Krajewski podziękował wszystkim zebranym i zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej. Protokolant Paweł Danielak Przewodniczący Komisji Henryk Krajewski 9