Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1 ). Porządek posiedzenia stanowi ( załącznik nr 2 ). Ad.1. Sprawy organizacyjno - porządkowe. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek, powitał przybyłych na posiedzenie i poinformował,że na zamkniętej części posiedzenia odczytano i przyjęto jednogłośnie protokół nr 1/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 16.06. 2014r. oraz protokół nr 7/14 z 04.06.2014 zatwierdzony wcześniej przez Radę Nadzorczą w starym składzie. Przewodniczący p. Dariusz Dudek poinformował,że zgodnie z porządkiem dzisiejszego posiedzenia należy dokonać zgłoszenia uwag do projektów planów pracy po to, aby na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w m-cu lipcu br. dokonać ich zatwierdzenia. Projekty planów pracy zostały przygotowane i przekazane członkom Rady Nadzorczej przed posiedzeniem. Pierwszy plan - plan pracy Zarządu Spółdzielni przedstawił Prezes p. Eryk Wilkoński omawiając wszystkie zaplanowane prace do końca bieżącego roku. Prezes poinformował, że z nowych zadań w miesiącu listopadzie br. zaplanowano lustrację inwestycji, ponowne zajęcie się sprawami bezpieczeństwa na osiedlu oraz odbiór III etapu budowy Nowego Bocianka. Wypowiedź Prezesa Eryka Wilkońskiego uzupełnił Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki informując, że w sierpniu br. jest zaplanowana tematyczna kontrola realizacji planów w oparciu o sprawozdania za I półrocze, w związku z tym zaproponował uzupełnienie planu pracy Zarządu o zapis w miesiącu lipcu Przygotowanie korekty planu rzeczowofinansowego na 2014r.. Propozycja Z-cy Prezesa p. Pawła Kubickiego została zaakceptowana. Pytań i innych uwag do planu pracy Zarządu nie wniesiono. Plan pracy Komisji Rewizyjnej zaprezentowała Przewodnicząca Komisji p. Zofia Szczodra. Pytań i uwag do planu nie wniesiono.
Plan pracy Komisji Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił Przewodniczący Komisji p. Wiesław Kamiński. Pytanie do planu Komisji GZM wniósł p. Dariusz Dudek, konkretnie do punktu 5 w którym komisja zaplanowała rozpatrzenie możliwości podwójnego rozliczenia kosztów c.o. w budynkach przy ulicy Kasprowicza 1,3. Przewodniczący zauważył, że sprawa rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania była przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i przypomniał, że nie uzyskała akceptacji członków. p. Wiesław Kamiński wyjaśnił, że w planie pracy komisji GZM temat rozliczenia centralnego ogrzewania celowo ujął pod hasłem rozpatrzenie możliwości, ponieważ ma pewien pomysł, którego na tym etapie nie chce jeszcze zdradzać, natomiast chce się zmierzyć z tym tematem. p. Józef Binkowski omówił kolejny plan - plan pracy Rady Nadzorczej wyjaśniając, że jego konstrukcja oparta jest na zbiorze planów dwóch stałych komisji Rady Nadzorczej i planu Zarządu. Pan Józef Binkowski zauważył, że brak jest planu pracy p. Jana Zielińskiego jako Pełnomocnika ds. kontaktów z Radami Nieruchomości. Pan Jan Zieliński zapewnił, że przygotuje plan pracy na następne posiedzenie rady uwzględniając w nim spotkania wyborcze kandydatów do Rad Nieruchomości na osiedlu. Pan Dariusz Dudek zgłosił wniosek aby temat wyborów do Rad Nieruchomości nagłośnić w Echu Bocianka i w ogłoszeniach po to, aby członkowie Spółdzielni mogli wziąć udział w wyborach do tego organu. p. Krzysztof Nawrot zgłosił propozycję zmiany zapisu w planie pracy Rady Nadzorczej w punkcie 3 w miesiącu listopadzie i zapisanie go w formie ocena działalności społeczno kulturalnej Spółdzielni,co uzasadnił tym,że spółdzielnia ma obowiązek taką działalność prowadzić. Następnie prosił, aby szkolenie dla członków rady nadzorczej zaplanować w miesiącu sierpniu br. W wyniku dyskusji członkowie rady nadzorczej ustalili, że w pierwszej kolejności należy wyłonić kandydatów, którzy zostaną wybrani do komisji proponowanej przez p. Krzysztofa Nawrota, dopiero wtedy zostanie przeprowadzone szkolenie z udziałem tych osób. Ustalono ponadto, że osobą odpowiedzialną za wybór tematów kontroli, które zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej do zaakceptowania będzie p. Krzysztof Nawrot. Każdy z członków Rady Nadzorczej będzie miał prawo zgłosić kandydata do tej komisji.
Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ds. współpracy z Radami Nieruchomości. Przewodniczący p. Dariusz Dudek odczytał zebranym treść przygotowanej uchwały nr 26/14 z dnia 26.06.2014r. w sprawie powołania p. Jana Zielińskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej S.M. Bocianek ds. współpracy z Radami Nieruchomości Pytań w tej sprawie nie zgłoszono. W wyniku głosowania 26.06.2014r. 9 głosami Za przyjęto uchwałę nr 26/14 z dnia p. Jan Zieliński podziękował za akceptację uchwały i zapewnił, że postara się dobrze wywiązywać ze swoich nowych obowiązków. Ad.3. Przedstawienie stanowiska Radcy Prawnego w sprawie pisma p. Krzysztofa Nawrot. Przewodniczący p. Dariusz Dudek odczytał zebranym treść pisma ldz.1370/14 z dnia 20.06.2014r. jakie skierowała do Rady Nadzorczej, Zarządu i p. Krzysztofa Nawrota radca prawny p. Halina Chwalińska Kubiakowska. Pismo stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia. Pan Krzysztof Nawrot skomentował pismo wyjaśniając, że skorzystał z uprawnień członka Spółdzielni, skierował wniosek do Rady Nadzorczej i oczekuje, aby w trybie obowiązującym udzielono mu odpowiedzi. P. Krzysztof Nawrot zauważył, że radca prawny jest takim samym pracownikiem jak wszyscy, podlega ocenie, może być ukarany, a nawet pozbawiony wykonywania swojego zawodu. Przypomniał,że Rada Nadzorcza pełni funkcję pracodawcy dla Prezesa, dlatego winna przekazać mu uwagę do podjęcia inicjatywy w tej sprawie. Oczekuje od Rady Nadzorczej jasnej odpowiedzi w sprawie swojego wniosku. p. Alicja Nowak powiedziała,że Rada Nadzorcza może wypowiadać się w sprawach opinii na temat pracowników, natomiast pracodawcą dla radcy prawnego jest Zarząd Spółdzielni.
p. Dariusz Dudek ustosunkował się do spraw poruszonych przez p. Krzysztofa Nawrota na Walnym Zgromadzeniu, ponieważ jak zaznaczył lubi polemizować, ale z konkretnymi zarzutami. Powiedział, że nikt nie likwidował w strukturze organizacyjnej Spółdzielni, Zarządu. Powołując się na 113 Statutu, który mówi o organach spółdzielni wykazał, że Zarząd w S.M. Bocianek tworzą Prezes, Z-ca Prezesa i Główna Księgowa. p. Dariusz Dudek powiedział, że taki podział trzech funkcji jest wyszczególniony w strukturze Spółdzielni w związku z tym uważa zarzut p. Krzysztofa Nawrota za chybiony. Dariusz Dudek powiedział, że nie zgadza się również z opinią p. Krzysztofa Nawrota w kwestii światłowodów. Wyraził opinię, że członka spółdzielni nikt nie może zmusić do wyboru operatora. W sytuacji kiedy osiedle się starzeje wskazany jest jego dalszy rozwój poprzez wprowadzanie nowych technologii. p. Krzysztof Nawrot przyznał rację, że celowo przejaskrawił ten element o strukturze organizacyjnej po to, żeby zwrócić uwagę na nieprawidłowość. Uważa nadal, że pracodawcą dla Zarządu jest Rada Nadzorcza i jeżeli jest inaczej i Prezes podpisuje umowy i angaże z członkami zarządu to jest to nieprawidłowe. Ad.4. Omówienie rozliczenia II etapu inwestycji Nowy Bocianek. Ten punkt posiedzenia zreferował Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki informując nowych członków Rady Nadzorczej o tym, że Spółdzielnia prowadzi inwestycję,która podzielona jest na trzy etapy. Następnie Prezes przybliżył zasady rozliczeń finansowych ze Spółką Dorbud wynikające z umowy i aneksu nr 4 do tej umowy regulującego sposób rozliczeń po zakończeniu każdego etapu budowy. Prezes rozdał członkom Rady Nadzorczej tabele w których zawarte zostały informacje dotyczące wybudowanych lokali użytkowych oraz rozliczeń z tego tytułu. Pytania do Prezesa zgłosiła p. Zofia Szczodra, a dotyczyło lokali zakupionych przez Spółdzielnię od Spółki Dorbud. W dalszej część posiedzenia, członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat lokali użytkowych oraz korzyści jakie wynikają dla S. M. Bocianek z prowadzenia inwestycji Nowy Bocianek.
Ad.5. Sprawy różne. p. Józef Binkowski prosił o przybliżenie sprawy planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego. Ponadto wnioskował,aby ponownie zwrócić się z pismem do Urzędu Miasta o dofinansowanie tej inwestycji. Wyjaśnień udzielił Prezes p. Eryk Wilkoński informując, że przygotowano kosztorysy oraz zostały rozpisane przetargi. Spółdzielnia oczekujemy na sfinalizowanie umowy dzierżawy, co nastąpi w miesiącu lipcu br. Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na 3 lipca 2014 oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na 10 lipca 2014r. Sekretarz Rady Nadzorczej Alicja Nowak Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Dudek