Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie Dnia dwunastego lutego dwa tysi!ce czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz. 15:15 w drugim terminie w Centrum Zielna w Warszawie, ul. Zielna 37, stawili si" cz#onkowie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, wpisanego do Krajowego Rejestru S!dowego pod numerem KRS 0000126358 przez S!d Rejonowy w Warszawie XII Wydzia# Gospodarczy Krajowego Rejestru S!dowego. Zebranie zwo#ane w pierwszym terminie na dzie$ dwunastego lutego dwa tysi!ce czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz. 15:00 nie odby#o si" z powodu braku wymaganego Statutem quorum. Zgodnie z porz!dkiem obrad nast!pi#o: 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór Przewodnicz!cego Zebrania. 3. Przej"cie prowadzenia obrad przez Przewodnicz!cego Zebrania oraz stwierdzenie przez Przewodnicz!cego, %e Zebrania jest prawid#owo zwo#ane i zdolne do podejmowania uchwa#. 4. Wybór Protokolanta Zebrania. 5. Przedstawienie porz!dku obraz przez Przewodnicz!cego i jego przyj"cie oraz zarz!dzenie sporz!dzenia listy obecno&ci. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2013 rok. 8.Prezentacja projektu podzia#u zysku/pokrycia straty/ za 2013 rok. 9. Prezentacja sprawozdania Zarz!du z dzia#alno&ci w 2013 roku. 10.Przedstawienie przez Rad" Nadzorcz! opinii na temat: sprawozdania finansowego, podzia#u zysku/ pokrycia straty/ za 2013 rok.
11.Podj"cie uchwa#y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSPR za rok 2013. 12.Podj"cie uchwa#y o podziale zysku/pokrycia starty/ za rok 2013. 13.Podj"cie uchwa#y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz!du z dzia#alno&ci w 2013 roku. 14.Podj"cie uchwa#y o udzielenie absolutorium cz#onkom Zarz!du za dzia#alno&' w 2013 roku. 15.Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia#alno&ci w 2013 roku. 16.Pod"cie uchwa#y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia#alno&ci w 2013 roku. 17.Podj"cie uchwa#y o udzieleniu absolutorium cz#onkom Rady Nadzorczej za dzia#alno&' w 2013 roku. 18.Omówienie bie%!cych spraw Stowarzyszenia. 19.Wolne wnioski. 20.Zamkni"cie zebrania. Ad. 1 Prezes Zarz!du PSPR - Szymon Sikorski otworzy# Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR. Ad. 2 Na Przewodnicz!cego Zebrania Prezes Zarz!du zg#osi# swoj! kandydatur". za g#osowa#o 10 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 1 osoba Kandydatur" przyj"to w g#osowaniu jawnym. Ad. 3 Przewodnicz!cy Zebrania Pan Szymon Sikorski obj!# prowadzenie obrad i stwierdzi#, %e Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR zosta#o prawid#owo zwo#ane i jest zdolne do podejmowania uchwa#. Ad. 4 Na Protokolanta Zebrania Przewodnicz!cy Zebrania zg#osi# kandydatur" Pani Katarzyny Semk#o.
za g#osowa#o 11 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 0 osób Kandydatur" przyj"to w g#osowaniu jawnym. Ad. 5 Przedstawienie porz!dku obrad przez Przewodnicz!cego i jego przyj"cie oraz zarz!dzenie sporz!dzenia listy obecno&ci, która stanowi za#!cznik do niniejszego protoko#u. Porz!dek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz#onków PSPR zosta# przyj"ty. za g#osowa#o 11 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 0 osób Porz!dek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz#onków PSPR przyj"to w g#osowaniu jawnym. Ad. 6 Przewodnicz!cy Zebrania zg#osi# wolny wniosek o powo#anie Komisji Skrutacyjnej. Zg#oszono kandydatur": Andrzeja Pomara$skiego, Jana Matysika oraz Marcina Ja$czuka. Przewodnicz!cy zaproponowa# jednorazowe g#osowanie za przyj"ciem Komisji Skrutacyjnej. za g#osowa#o 9 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 2 osoby Kandydatury przyj"to w g#osowaniu jawnym. Ad. 7 Przewodnicz!cy Zebrania Szymon Sikorski przedstawi# sprawozdanie finansowe za rok 2013. Ad. 8 Przewodnicz!cy Zebrania przedstawi# propozycj" co do sposobu podzia#u zysku/pokrycia straty/ za rok 2013 na dzia#ania statutowe.
Ad. 9 Cz#onkowie Zarz!du PSPR przedstawili sprawozdania z dzia#alno&ci Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013. Sprawozdanie z dzia#alno&ci Zarz!du PSPR stanowi za#!cznik do niniejszego protoko#u. Sale opuszcza Katarzyna Doma$ska. Ad. 10 Rada Nadzorcza po zapoznaniu si" ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013, propozycj! co do sposobu podzia#u zysku za rok 2013, sprawozdaniem Zarz!du z dzia#alno&ci PSPR za rok 2013 postanowi# wyrazi' opini" co do powy%szych. Opini" Rady Nadzorczej w formie sprawozdania odczyta# Jan Matysik. Rada Nadzorcza przyj"#a przedstawione przez Przewodnicz!cego Zebrania sprawozdania. Ad. 11 Przewodnicz!cy Zebrania zarz!dzi# g#osowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PSPR za rok 2013 obejmuj!ce: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacj" dodatkow!, bilans, rachunek zysków i strat. Uchwa!a nr 1 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013, które stanowi za#!cznik do niniejszej uchwa#y. Zwyczajne Walne Zebrania Cz#onków PSPR postanawia zatwierdzi' sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmuj!ce: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacj" dodatkow!, bilans, rachunek zysków i strat. za g#osowa#o 8 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 2 osoby 2
Uchwa#" przyj"to w g#osowaniu jawnym. 3 Ad. 12 Przewodnicz!cy Zebrania zarz!dzi# g#osowanie nad sposobem podzia#u zysku/pokrycia straty/ za rok 2013. Uchwa!a nr 2 W sprawie podzia#u zysku/ pokrycia straty/ za rok 2013. Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR postanawia przeznaczy' otrzymany wynik finansowy za rok 2013, na dzia#ania statutowe na 2014 rok. 2 za g#osowa#o 8 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 2 osoby Uchwa#" przyj"to w g#osowaniu jawnym. 3 Na sale wchodzi Luiza Jurgiel - (y#a. Ad. 13 Przewodnicz!cy Zebrania zarz!dzi# g#osowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarz!du z dzia#alno&ci Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013.
Uchwa!a nr 3 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz!du z dzia#alno&ci Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013, które stanowi za#!cznik do niniejszej uchwa#y. Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR postanawia zatwierdzi' sprawozdanie Zarz!du z dzia#alno&ci Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za rok 2013. za g#osowa#o 9 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 2 osoby Uchwa#" przyj"to w g#osowaniu jawnym. 2 3 Ad. 13 Przewodnicz!cy Zebrania zarz!dzi# g#osowanie nad udzieleniem absolutorium cz#onkom Zarz!du Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z dzia#alno&ci za rok 2013 rok. Przewodnicz!cy zaproponowa# jednorazowe, jawne g#osowanie nad udzieleniem absolutorium dla ca#ego Zarz!du PSPR. Decyzj" o sposobie udzielenia jednorazowo absolutorium dla ca#ego Zarz!du podj"to w wyniku jawnego g#osownia. za g#osowa#o 8 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 3 osoby
Uchwa!a nr 4 Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR udziela Prezesowi Zarz!du w osobie Pana Szymona Sikorskiego, Wiceprezesowi Zarz!du w osobie Zbigniewa Lazara oraz Cz#onkowi Zarz!du w osobie Tomasza Jana Weiss absolutorium z wykonywania przez nich obowi!zków w 2013 roku. 2 za g#osowa#o 9 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 2 osoby Uchwa#" przyj"to w g#osowaniu jawnym. 3 Ad. 15 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia#alno&ci w roku 2013 odczyta# Jan Matysik. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi za#!cznik do niniejszego protoko#u. Ad. 16 Przewodnicz!cy Zebrania zarz!dzi# g#osowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia#alno&ci za rok 2013. Uchwa!a nr 5 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, które stanowi za#!cznik do niniejszej uchwa#y. Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR postanawia zatwierdzi' sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013.
2 za g#osowa#o 8 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 3 osoby. Uchwa#" przyj"to w g#osowaniu jawnym. 3 Ad. 17 Przewodnicz!cy Zebrania zarz!dzi# g#osowanie nad udzieleniem absolutorium cz#onkom Rady Nadzorczej za rok 2013. Przewodnicz!cy zaproponowa# jednorazowe, jawne g#osowanie nad udzieleniem absolutorium dla wszystkich cz#onków Rady Nadzorczej. Decyzj" o sposobie udzielenia jednorazowo absolutorium dla wszystkich cz#onków Rady Nadzorczej podj"to w wyniku jawnego g#osownia. za g#osowa#o 10 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 1 osoba Uchwa!a nr 6 Zwyczajne Walne Zebranie Cz#onków PSPR udziela cz#onkom Rady Nadzorczej (Piotrowi Biernackiemu, Janowi Matysikowi, Krystianowi Dudkowi, Luizie Jurgiel-(yle oraz Markowi Wróblowi) absolutorium z wykonywanych przez nich obowi!zków w 2013 roku. 2 za g#osowa#o 8 osób, przeciw g#osowa#o 0 osób, wstrzyma#o si" 3 osoby Uchwa#" przyj"to w g#osowaniu jawnym.
3 Ad. 18 Przewodnicz!cy Zebrania Szymon Sikorski zarz!dzi# omówienie bie%!cych spraw PSPR: - maleje aktywno&' cz#onków PSPR. Jak temu zaradzi'?; - ubywa cz#onków PSPR. Jak temu zaradzi'?; - dlaczego na spotkania organizowanych przez PSPR pojawia si" coraz mniej osób. Jak zach"ci' ich do uczestnictwa w ró%nego rodzaju spotkaniach organizowanych przez PSPR?; - PR-owcy przegrali walk" o nowe media; - jak zbudowa' autorytet stowarzyszenia? - terminowo&' w op#acaniu sk#adki cz#onkowskiej. Na sale wchodzi Tomasz Jan Weiss. Ad. 19 Wolne wnioski: - wzmocnienie pozycji PR-owców: w!tek edukacyjny i informacyjny, szkolenia w ni%szych cenach (dzi& s! za drogie); - wysoko&' sk#adek cz#onkowskich - rabaty dla studentów; - opracowanie mailingu do firm (PR-owców) z zaproszeniem do wst!pienia do PSPR; - opracowywanie podsumowa$ spotka$ organizowanych przez PSPR; - wprowadzenie programu sta%owego zako$czonego dyplomem, certyfikatem PSPR; - anga%owanie w pomoc studentów, przyznawanie im certyfikatów za ich zaanga%owanie; - zwi"kszenie &wiadomo&ci PSPR; - przygotowanie listy z nazwiskami cz#onków PSPR oraz tematyk! ich specjalizacji, która zostanie udost"pniona dziennikarzom. Na podstawie listy b"d! wybierane
osoby, które udziel! odpowiedzi na dany temat w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations; - opracowanie raportu na 20-lecie PSPR; - wysy#anie pism, dokumentów z pouczeniem do osób, które w z#y sposób rozumiej! za#o%enia PR-u; - prowadzenie monitoringu mediów przez cz#onków PSPR; - PSPR jako instytucja kontroluj!ca PR-owców; - podj"cie dzia#a$ nad uaktualnieniem Kodeksu Etyki PSPR; - zorganizowanie spotkania z innym stowarzyszeniem - dziennikarzy b!d) blogerów; - pozyskiwanie sponsorów do realizacji dzia#a$ PSPR; - opracowywanie przez cz#onków PSPR audytów, opinii i analiz. Realizacje przygotowywane na zamówienie. Ad. 20 Wobec wyczerpania porz!dku obrad Przewodnicz!cy Zebrania og#osi# zamkni"cie niniejszego Zebrania. Jako za#!cznik przed#o%ono list" obecno&ci cz#onków PSPR na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Cz#onków PSPR w dniu 12.02.2014 r....... Podpis przewodnicz!cego Podpis Protokolanta