PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 marzec 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2/2012 siedziba w Warszawie

2 z dnia 30 marzec 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy UCHWAŁA NR 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A. po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy UCHWAŁA NR 4/2012 siedziba w Warszawie z dnia 30 marzec 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień r., w tym którego skład wchodzą: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

3 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów suma zł (słownie: zł ) złotych, - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (słownie: 00/100) złotych, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie: zł 00/100), - zestawienie zmian w kapitale własny za rok obrotowy od r. do r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł (słownie: zł 00/100), - informacje dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia UCHWAŁA NR 5/2012 siedzibą w w Warszawie z dnia 30 marzec 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok Na podstawie art. 395 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. uchwala, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od r. do r. w wysokości zł (słownie: zł 00/100 złotych), zostanie podzielony następująco: - kwotę zł (słownie: zł00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, - kwotę zł (słownie: 00/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki. 2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 2012 r. 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień od 2012 r. UCHWAŁA NR 6/2012 siedzibą w Warszawie z dnia 30 marzec 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztof Edward Truchel z wykonywania obowiązków w roku

4 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela/nieudzielenia Panu, absolutorium z wykonywania przez pana obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 7/2012 Maria Kołakowska z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela Pani Marii Kołakowskiej UCHWAŁA NR 8/2012 Stanisław Leszek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela Panu Stanisław Leszek UCHWAŁA NR 9/2012

5 Adam Osiński z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela Panu Adam Osiński absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku UCHWAŁA NR 10/2012 Damian Bieńkowski z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela Panu Damian Bieńkowski UCHWAŁA NR 11/2012 Danucie Truchel z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela Pani Danucie Truchel

6 UCHWAŁA NR 12/2012 w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Osińskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Osińskiego UCHWAŁA NR 13/2012 w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Wojcieszuka Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Wojcieszuka