Apolonia Medical S.A. Wojnowo Sicienko

Transkrypt

1 Uchwała nr 1 spółki z siedzibą w Wojnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Panią/Pana Piotr Trzaska 2 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy Przyjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrotowy od r. do r. c) podziału zysku wypracowanego w 2010 r. d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010, f) zmian w składzie Rady Nadzorczej,

2 a) Zmiany statutu spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie walnego zgromadzenia. Uchwała nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Zgodnie z art. 395 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 5 Statutu Spółki, uchwala Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 zatwierdza się. 2 Uchwała nr 4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrotowy od r. do r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 395 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 5 Statutu Spółki, uchwala Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, sprawozdanie to zatwierdza się.

3 Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2010 r. Zgodnie z art. 395 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Wojnowie postanawia, co następuje: Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty zysku za 2010 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia całość zysku w kwocie ,91PLN wypracowanego w 2010 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Trzasce. Zgodnie z art. 395 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 5 Statutu Spółki, uchwala Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Wojnowie udziela absolutorium Panu Piotrowi Trzasce pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

4 Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Gręzickiemu. Zgodnie z art. 395 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 5 Statutu Spółki, uchwala Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Wojnowie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Gręzickiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Powierży. Zgodnie z art. 395 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 5 Statutu Spółki, uchwala Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Wojnowie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Powierży pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

5 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kowalczykowi. Zgodnie z art. 395 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 5 Statutu Spółki, uchwala Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Wojnowie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kowalczykowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Trzasce. Zgodnie z art. 395 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 5 Statutu Spółki, uchwala Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Wojnowie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Trzasce pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

6 Uchwała nr 11 z siedzibą w Wojnowie z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Kilihowskiemu. Zgodnie z art. 395 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 5 Statutu Spółki, uchwala Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Wojnowie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kilihowskiemu pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 12 w sprawie odwołania Pana.. z funkcji członka Rady Nadzorczej Zgodnie z art ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 17 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Wojnowie odwołuje Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej Uchwałą nie podjęta.

7 Uchwała nr 13 w sprawie powołania Pani/Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Zgodnie z art ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.) oraz 17 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Wojnowie powołuje Panią/Pana. na funkcję członka Rady Nadzorczej Uchwała nie podjęta Uchwała nr 14 w sprawie zmiany statutu Spółki. 1 Wykreśla się 7 Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.