AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Transkrypt

1 Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... czerwca dwa tysiące czternastego roku ( r.) o godzinie.. w obecności notariusza..., prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy..., odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą M4B Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , co potwierdza okazany odpis z powołanego rejestru wydany przez PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Ad. 1) do punktu pierwszego porządku obrad: Zgromadzenie otworzył Pan... oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień roku, na godzinę..., zwołane zostało, zgodnie z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Warszawa, ulica Transportowców 28a) z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 6. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2013 rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. 8. Podjęcie uchwały o anulowaniu uchwał z poprzedniego NWZA z dnia roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2 Ad. 2) do punktu drugiego porządku obrad: Pan... sporządził listę kandydatów na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że jedynym kandydatem na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest Pan Nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosił sprzeciwu co do kandydatury Pana... w związku z czym Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został Pan Ad. 3) do punktu trzeciego porządku obrad: Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest... zł kapitału zakładowego, to jest...% kapitału zakładowego, dysponujący... głosami, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu Ad. 4) do punktu czwartego porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: Uchwała nr 1 M4B Spółka akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie

3 Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym za podjęcie uchwały oddano...% głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-- Ad. 5) do punktu piątego porządku obrad: Uchwała nr 2 M4B Spółka akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok Na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie, które obejmuje: ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę..., ) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie..., ) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę... PLN, ) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o sumę... PLN, ) dodatkowe informacje i objaśnienia Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym za podjęcie uchwały oddano...% głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta Ad. 6) do punktu szóstego porządku obrad:

4 Uchwała nr 3 M4B Spółka akcyjna w sprawie pokrycia straty za 2013 rok Na podstawie art pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A., postanawia, iż strata osiągnięta przez Spółkę w 2013 roku w kwocie... PLN ma zostać pokryta z zysków przyszłych okresów. Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym za podjęcie uchwały oddano...% głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta Ad. 7) do punktu siódmego porządku obrad: Uchwała nr 4 M4B Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A., postanawia udzielić członkwi Zarządu Jarosławowi Leśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Jarosław Leśniewski reprezentujący... głosów Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu tajnym za podjęcie uchwały oddano...% głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

5 Uchwała nr 5 M4B Spółka akcyjna w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B S.A., postanawia udzielić członkwi Zarządu Piotrowi Tońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Piotr Toński reprezentujący głosów Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu tajnym za podjęcie uchwały oddano...% głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta Ad. 8) do punktu ósmego porządku obrad: Uchwała nr 6 M4B Spółka akcyjna o anulowaniu uchwał z poprzedniego NWZA. Na podstawie... Kodeksu spółek handlowych oraz... Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie M4B Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Uchyla się w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

6 2. Uchyla się w całości Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. 3. Uchyla się w całości Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia roku w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień. 4. Uchyla się w całości Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 5. Uchyla się w całości Uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano... głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta Ad. 8) do punktu ósmego porządku obrad: Uchwała nr 7 M4B Spółka akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki ostanawia powołać Pana. do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Ad. 10) do punktu dziesiątego porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zamknął obrady

7 Tożsamość przewodniczącego Zgromadzenia..., Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego... z ważnością do... roku Koszty aktu ponosi Spółka Pobrano: Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.