Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011.

Transkrypt

1 Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:,. Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2012 roku, o godzinie 11.00: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku ) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2011 rok.

2 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2011 rok. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty za 2011 rok. 11) Podjęcie uchwał Prezesowi Zarządu Spółki. 12) Podjęcie uchwał członkom Rady Nadzorczej Spółki. 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu na nową kadencję. 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 16) Wolne wnioski. 17) Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2012/_ / /1. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 obejmujące: 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości zł ( ); 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 roku zysk/stratę netto w wysokości zł ( ); 3) informację dodatkową; 2

3 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2011 roku stan środków pieniężnych w kwocie zł ( ); 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie zł ( ). Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok Uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku /pokrycia straty za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk/stratę w kwocie zł ( ) przeznaczyć na / pokryć w całości z zysków uzyskanych w przyszłych okresach/ z kapitału zapasowego. Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 9 3

4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 13 4

5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 15 w sprawie powołania członka Zarządu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Wilkowskiego na Prezesa Zarządu Spółki na okres 3 letniej kadencji. Uchwała nr Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Markiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. Uchwała nr 17 5

6 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. Uchwała nr Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. Uchwała nr Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. Uchwała nr Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. Uchwała nr 21 6

7 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 25 pkt. 7 Statutu Spółki MEW S.A. podjęło uchwałę następującej treści: 1 1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 50 zł za jedno posiedzenie. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu i będzie płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7