Raport biecy nr 14 / 2011

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport biecy nr 14 / 2011 Data sporzdzenia: Skrócona nazwa emitenta KPPD Temat Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu: Zarzd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na walne zgromadzenie zwołane w dniu r.: UCHWAŁA NR 01 /11 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybra na Przewodniczcego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. UCHWAŁA NR 02 /11 w sprawie: przyjcia porzdku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala, co nastpuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyj porzdek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w nastpujcym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczcego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowania uchwał. 3. Przyjcie porzdku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki za 2010 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. 7. Podjcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r. 8. Podjcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarzdu absolutorium z wykonania przez nich obowizków w 2010 r. 9. Podjcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 10. Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na zbycie prawa uytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku 11. Zamknicie obrad Walnego Zgromadzenia. 1

2 UCHWAŁA NR 03 /11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki za 2010 r. Działajc na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarzdu Spółki z działalnoci Spółki za 2010 r. UCHWAŁA NR 04 /11 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. Działajc na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 r., obejmujce: 1) bilans sporzdzony na dzie r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum ,81 zł, 2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2010 r. wykazujcy strat netto w kwocie ,97 zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujce spadek kapitału własnego o kwot ,97 zł, 4) rachunek przepływu rodków pieninych, wykazujcy wzrost stanu rodków pieninych o kwot ,52 zł, 5) informacj dodatkow obejmujc wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objanienia (noty objaniajce i dodatkowe noty objaniajce). UCHWAŁA NR 05 /11 w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od do r. Działajc na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co nastpuje: Strata netto za rok obrotowy od do r. w kwocie: ,97 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA NR 06 /11 w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi Prezesowi Zarzdu absolutorium z wykonania przez niego Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarzdu Spółki 2

3 absolutorium z wykonania przez niego obowizków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR 07 /11 w sprawie: udzielenia Boenie Czerwiskiej-Lasak członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania przez ni Walne Zgromadzenie udziela Pani Boenie Czerwiskiej-Lasak członkowi Zarzdu Spółki absolutorium z wykonania przez ni obowizków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR 08 /11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowizków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR 09 /11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łczkowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowizków od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 3

4 UCHWAŁA NR 10 /11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowizków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR 11 /11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jaczakowi absolutorium z wykonania przez niego Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jaczakowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowizków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR 12 /11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowizków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR 13 /11 w sprawie: wyraenia zgody na zbycie prawa uytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku. Działajc na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki: 1 1. Walne Zgromadzenie wyraa zgod na zbycie prawa uytkowania wieczystego: a) działki o nr 28/14 (czciowo zabudowan hal produkcyjn), b) 460/1000 udziału w działce 28/6 (droga), c) 500/1000 udziału w działce 28/15 (droga), posiadajce KW KO1I/ /4 w Sdzie Rejonowym w Szczecinku - połoone w Szczecinku, w obrbie 21, wraz ze rodkami trwałymi oraz wyposaeniem, za cen netto nie mniejsz ni ,00 (osiemset dwadziecia 4

5 pi tysicy) złotych. 2. Do negocjacji z kupujcym upowania si Zarzd Spółki. 2 Traci moc uchwała nr 16/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dn r. w sprawie: wyraenia zgody na zbycie prawa uytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku. 3 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uzasadnienie Przedmiotowe działki, w tym jedna zabudowana hal produkcyjn połoone s w Szczecinku, przy ul. Harcerskiej, gdzie była prowadzona działalno przez ZBM Madrew. Ww działki obecnie s wydzierawione i s zbdne dla Spółki. Działajc na podstawie umocowania uchwały nr 16/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia r. w spr. wyraenia zgody na zbycie prawa wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku, Zarzd Spółki dwukrotnie dał ogłoszenia prasowe o przetargu ofertowym na sprzeda działek nr 28/6 i nr 28/10 (czciowo zabudowan hal produkcyjn) oraz szukał nabywcy w bezporednich kontaktach. W zwizku z brakiem chtnych oferentów na zakup nieruchomoci (działek o numerach 28/6 i 28/10) - po byłym ZBM Madrew przy ul. Harcerskiej za kwot nie mniejsz ni 2,5 mln zł, a otrzymaniem oferty (od dotychczasowego dzierawcy) na zakup jedynie czci przedmiotowych nieruchomoci, Zarzd Spółki postanowił dokona podziału działki o numerze 28/10 na mniejsze: 1. 28/14 (czciowo zabudowana hal produkcyjn), o powierzchni 1,1290 ha, 2. 28/15 droga, 3. 28/16 działka o powierzchni 1,1081 ha. KOSZALISKIE PRZEDSIBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA (pełna nazwa emitenta) KPPD Drzewny (drz) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Szczecinek (kod pocztowy) (miejscowo) Waryskiego 2 (ulica) (numer) (telefon) (fax) kppd@kppd.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJCYCH SPÓŁK Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Marek Szumowicz-Włodarczyk Prezes Zarzdu Boena Czerwiska-Lasak Wiceprezes Zarzdu 5