AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 Repertorium A numer 9049/2012 AKT NOTARIALNY Dnia czternastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku ( r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu Rynek 60, przed notariuszem Tomaszem Kalinowskim odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: INWAZJAPC Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej (adres: Staszów, ulica Kościelna 31, REGON: ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z którego notariusz sporządził poniższy protokół PROTOKÓŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Seweryna, który powitał zebranych, a następnie zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: InwazjaPC S.A. wybiera na Przewodniczącego Pana Krzysztofa Seweryna ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, Pan Krzysztof Seweryn stwierdził, że uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta W tym miejscu Pan Krzysztof Seweryn, przyjął wybór na Przewodniczącego obrad i zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej warunkach 1

2 wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jest na nim reprezentowane akcji, co stanowi głosów i 57,82% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co odbycia niniejszego Zgromadzenia, a zatem wobec spełnienia wymogów przepisów art kodeksu spółek handlowych zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: InwazjaPC S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw, Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta W tym miejscu Pan Krzysztof Seweryn powierzył Panu Tomaszowi Michałowi Maślanka, Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad 2

3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: InwazjaPC S.A. zatwierdza następujący porządek obrad: otwarcie Zgromadzenia, wybór przewodniczącego, odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad, przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty; b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w pierwszym roku obrotowym. 8. podjęcie uchwał w przedmiocie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,--- d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w pierwszym roku obrotowym, e. pokrycia straty netto za pierwszy rok obrotowy, f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za pierwszy rok obrotowy, g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za pierwszy rok obrotowy, h. dalszego istnienia Spółki, i. uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 roku, j. uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 roku, k. uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 roku, l. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, m. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz PDA serii F oraz dematerializację akcji serii F oraz PDA serii F n. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, wolne wnioski, zamknięcie Zgromadzenia ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw,

4 Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta: Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy(trwający od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu - Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy, postanawia:

5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy (trwający od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku), które obejmuje: ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie ,75 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 75/100); ) rachunek zysków i strat za okres od dnia 13 sierpnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie ,23 zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 23/100); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 13 sierpnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,22 zł (trzysta siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 22/100);---- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 13 sierpnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę ,89 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset cztery złote 89/100); 6) dodatkowe informacje i wyjaśnienia Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Przewodniczący przedstawił uchwałę poniższej treści: Uchwała nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto Na podstawie art i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy (trwający od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto

6 W tym miejscu Akcjonariusze w związku z przedstawieniem przez Przewodniczącego skierowanego do Zarządu pisma Rady Nadzorczej spółki z dnia 30 maja 2012 roku, o braku możliwości przygotowania dokumentów, które są ujęte w treści postawionej pod głosowanie uchwały, odstąpili od głosowania nad uchwałą nr Przewodniczący przedstawił uchwałę poniższej treści: Uchwała nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w pierwszym roku obrotowym Na podstawie art i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w pierwszym roku obrotowym, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w pierwszym roku obrotowym (trwającym od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku). W tym miejscu Akcjonariusze w związku z przedstawieniem przez Przewodniczącego skierowanego do Zarządu pisma Rady Nadzorczej spółki z dnia 30 maja 2012 roku, o braku możliwości przygotowania dokumentów, które są ujęte w treści postawionej pod głosowanie uchwały, odstąpili od głosowania nad uchwałą nr Uchwała nr 8 w sprawie pokrycia straty netto za pierwszy rok obrotowy Na podstawie art. 395 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za pierwszy rok obrotowy (trwający od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za pierwszy rok obrotowy (trwający od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) w wysokości ,23 zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 23/100) pokryć zyskami z lat następnych

7 Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu - Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne roku obrotowym (trwającym od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) Panu Krzysztofowi Sewerynowi - Prezesowi Zarządu od dnia 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 1,83% kapitału zakładowego w tym: przy braku głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu nie została przyjęta Uchwała nr 10 7

8 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne roku obrotowym (trwającym od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) Panu Andrzejowi Sewerynowi - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne roku obrotowym (trwającym od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) Panu Adamowi Kaczmarskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 13 sierpnia 2010 roku do 24 grudnia 2011 roku

9 Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne roku obrotowym (trwającym od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) Panu Rafałowi Wojtycha Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 9

10 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne roku obrotowym (trwającym od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) Panu Aleksemu Opałka Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 11 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 13 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne roku obrotowym (trwającym od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) Panu Kazimierzowi Szostakowi Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku

11 Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 14 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne roku obrotowym (trwającym od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) Panu Przemysławowi Franiakowi Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 11 października 2010 roku do 1 kwietnia 2011 roku Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 15 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 11

12 roku obrotowym 2011 (trwającym od 13 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku) Panu Robertowi Dyl Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 16 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Uchwała nr 17 w sprawie dalszego istnienia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie przedstawionego przez Zarząd Spółki uzasadnienia co do dalszego istnienia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. Uzasadnienie Zarządu Stanowi załącznik do niniejszej uchwały przy braku głosów przeciw, ważnych głosów wstrzymujących się, Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 17 w zaproponowanym powyżej brzmieniu 12

13 Uchwała nr 18 w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. postanawia uchylić Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 roku przy braku głosów przeciw, ważnych głosów wstrzymujących się, Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 18 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Uchwała nr 19 w sprawie uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. postanawia uchylić Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 roku

14 - przy braku głosów przeciw, ważnych głosów wstrzymujących się, Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 19 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Uchwała nr 20 w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki InwazjaPC S.A. postanawia uchylić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 roku przy braku głosów przeciw, ważnych głosów wstrzymujących się, Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 20 w zaproponowanym powyżej brzmieniu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 408 zarządza jednomyślnie przerwę trwającą do dnia 13 lipca 2012 roku do godz Na tym protokół zakończono Wypisy tego aktu mogą otrzymywać akcjonariusze i Spółka w dowolnej ilości Koszty tego aktu ponosi Spółka Do aktu tego dołączono listę obecności akcjonariuszy

15 Pobrano za sporządzenie tego aktu na mocy 9 ust. 1 pkt 2 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564), złotych...550,00 oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty wynagrodzenia notariusza na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), złotych ,50 Ogółem pobrano złotych...676,50 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A numer /2012 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU Wypis ten wydano: Za wypis tego aktu na 14 stron pobrano taksę notarialną na mocy 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564), złotych...84,00 oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), złotych...19,32 Wrocław dnia czternastego czerwca (14.06.) dwa tysiące dwunastego roku (2012r.). 15