Protokół Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie w dniu 28.06.2013 r. w sali kinowej M-GOK w Ożarowie.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie w dniu 28.06.2013 r. w sali kinowej M-GOK w Ożarowie. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Olaś Małgorzata, powitała zgromadzonych członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE, zaproszonych gości w osobach Burmistrza Ożarowa P. Marcina Majchera, Z-cy Burmistrza Ożarowa P. Pawła Rędziaka, Radnego Rady Miejskiej w Ożarowie P. Zenona Kwiecińskiego. Jednocześnie Przewodnicząca RN w imieniu członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu SM WZGÓRZE złożyła życzenia imieninowe Z-cy Burmistrza Ożarowa p. Pawłowi Rędziakowi. Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Olaś Małgorzata poddała pod głosowanie przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Wyniki głosowania : Za-większość ; Przeciw-0 Następnie wysunięto kandydatury do Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków i tak : Przewodniczący zebrania : P. Jerzy Nowak - wyraził zgodę Wyniki głosowania : Za-większość ; Przeciw-0 Zastępca Przewodniczącego zebrania : P. Krzysztof Filak - wyraził zgodę Wyniki głosowania : Za-większość ; Przeciw-0 Sekretarz : P. Bogusław Wójcik - wyraził zgodę Wyniki głosowania : Za-większość ; Przeciw-0 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków p. Jerzy Nowak podziękował za okazane zaufanie i wybór na Przewodniczącego zgromadzenia. Przewodniczący poinformował, że każdy członek SM WZGÓRZE otrzymał proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków i w związku z tym wnioskuje o nie czytanie proponowanego porządku obrad WZCz. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia 3. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Z-cy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Sekretarza Walnego Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 5. Wybory Komisji Mandatowo Skrutacyjnej 6. Wybory Komisji Wyborczej 1

7. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków 8. Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 9. Wybory Uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie. 10. Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle przepisów obowiązujących od dnia 01.07.2013 Zaproszeni Goście: Burmistrz Marcin Majcher, zastępca Burmistrza Paweł Rędziak, przedstawiciel firmy, która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ożarów. 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków 12. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2010 13. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2010 14. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za 2010 15. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012 16. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012 17. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za 2012 18. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w sprawie: - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd Spółdzielni WZGÓRZE może zaciągnąć na bieżącą działalność - zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE 19. Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej 20. Wybory dwóch delegatów na VI Kongres Spółdzielczości organizowany przez Zarząd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 21. Termomodernizacja oraz utworzenie funduszy celowych. 22. Przedstawienie propozycji Zarządu dotyczącej połączenia Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE ze Spółdzielnią Mieszkaniową ul. Os. Wzgórze 31m5 w Ożarowie. 23. Dyskusja. 24. Podjęcie uchwał. Uchwała nr. 1 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie. Uchwała nr. 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za 2010r. Uchwała nr. 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2010 Uchwała nr. 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE za rok 2010 Uchwała nr. 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012. Uchwała nr. 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012. Uchwała nr. 7 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu za rok 2012 Pana Prezesa Zarządu mgr inż. Tomasza Barańskiego. Uchwała nr. 8 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu za rok 2012 dla Pani z-cy Prezesa Zarządu mgr Danuty Zaremby. Uchwała nr. 9 w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu za rok 2012 Pana mgr inż. Jerzego Nowaka. Uchwała nr. 10 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2012 dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu mgr inż. Piotra Gierach Uchwała nr. 11 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia reprezentowana przez Zarząd na bieżącą działalność. Uchwała nr. 12 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie. 2

Uchwała nr. 13 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie. Uchwała nr. 14 w sprawie upoważnienia Zarządu SM Wzgórze w Ożarowie do prowadzenia negocjacji i określenia warunków związanych z łączeniem SM Wzgórze w Ożarowie ze Spółdzielnią Mieszkaniową ul. Os. Wzgórze 31m.5 w Ożarowie. 25. Ogłoszenie wyników wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej Uchwała nr. 15 w sprawie wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji 2012 2015 r. Uchwała nr. 16 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012. 26. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków. Uchwała nr. 18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków. 27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały takie jak: Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu, Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków, będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie przy ul. Stodolna 5C od dnia 12.06.2013r. do dnia 28.06 2013r w godz. od 8 30 do 14 30. Każdy członek Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze ma prawo zapoznać się z powyższymi materiałami. Materiały takie jak: Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu, Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków będą umieszczone na stronie WWW.smwzgorze.pl od dnia 12.06.2012r. Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad: Następnie wysunięto kandydatury do : Komisja Mandatowo-Skrutacyjna. Przewodniczący poinformował członków, że członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. P. Gawron Grażyna - wyraziła zgodę P. Banasiewicz Andrzej - wyraził zgodę Komisja Wyborcza P. Kwiecień Barbara - wyraziła zgodę P. Pilecka Marta - wyraziła zgodę P. Orłowska Wioletta - wyraziła zgodę 3

Komisja Uchwał i Wniosków P. Kamiński Zbigniew - wyraził zgodę P. Osóch Michał - wyraził zgodę P. Wołowiec Alina - wyraziła zgodę Zgodnie z pkt. 8 porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Olaś Małgorzata odczytała rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej p. Gieracha Piotra. Następnie Przewodnicząca Komisji Mandatowo Skrutacyjnej p. Gawron Grażyna odczytała protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie dnia 28 czerwca 2013 r., w przedmiocie obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie dnia 28 czerwca 2013 r. Komisja wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w składzie: Przewodniczący Komisji Gawron Grażyna Sekretarz Komisji Banasiewicz Andrzej Po zbadaniu odpowiednich dokumentów stwierdza, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie zostało zwołane w trybie przewidzianym w 38 pkt 1 Statutu Spółdzielni, zaś członkowie powiadomieni w trybie przewidzianym w 39 ust. 1 i 2 i 40 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 Statutu SM WZGÓRZE. Po sprawdzeniu list obecności i uprawnień uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie dnia 28.06.2013r. Komisja stwierdza co następuje : Na 1280 uprawnionych członków na dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie przybyło 82 członków, co stanowi 6,4 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Następnie przystąpiono do wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie. Jako kandydatów w wyborach uzupełniających na członka Rady Nadzorczej zgłoszono: 1. Gierczak Agnieszka (zgłosiła Rzepka Monika) - wyraziła zgodę na kandydowanie, oświadczyła, że nie jest zatrudniona w Spółdzielni, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, nie pozostaje w sporze sądowym ze Spółdzielnią, nie zalega z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, nie była członkiem w ostatniej kadencji Rady Nadzorczej. 4

Poinformowała, że mieszka w Ożarowie w bloku nr 11, pracuje w Ożarowie w Środowiskowym Domu Samopomocy jako fizjoterapeutka. 2. Kowalińska Anna (zgłosiła Ziemniak Zdzisława) - wyraziła zgodę na kandydowanie, oświadczyła, że nie jest zatrudniona w Spółdzielni, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, nie pozostaje w sporze sądowym ze Spółdzielnią, nie zalega z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, w ostatniej kadencji Rady Nadzorczej nie była jej członkiem. Poinformowała, że mieszka w Ożarowie w bloku nr 38, jest emerytem 3. Liponoga Zbigniew (zgłosiła Kowalińska Anna) - wyraził zgodę na kandydowanie, oświadczył, że nie jest zatrudniony w Spółdzielni, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, nie pozostaje w sporze sądowym ze Spółdzielnią, nie zalega z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, w ostatniej kadencji Rady Nadzorczej nie był jej członkiem. Poinformował, że mieszka w Ożarowie w bloku nr 38, jest emerytem i jeżeli byłby wybrany to chciałby załatwić niektóre sprawy dla mieszkańców. Przede wszystkim mam na myśli zróżnicowanie opłat w zależności od zamieszkałej kondygnacji. To się dzieje we wszystkich statutach spółdzielni oprócz Ożarowskiej. Dzisiaj na zebraniu będę się starał, żeby zatwierdzić ten punkt, który robi wiele krzywdy ludziom zamieszkałym na najwyższej kondygnacji. Przede wszystkim są zacieki, które musimy ponosić w kosztach, jest zimno w zimie od dachu, bo nie jest ocieplony, za gorąco latem, bo nie ma izolacji. 4. Żywot Józef (zgłosiła Olaś Małgorzata) - wyraził zgodę na kandydowanie, oświadczył, że nie jest zatrudniony w Spółdzielni, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, nie pozostaje w sporze sądowym ze Spółdzielnią, nie zalega z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, w ostatniej kadencji Rady Nadzorczej nie był jej członkiem. Poinformował, że jest emerytem, mieszka w bloku 43/2. Jest Zastępcą Prezesa Ogrodów Działkowych. Z wnioskiem o zamknięcie listy kandydatów do Rady Nadzorczej wystąpił, P. Barański Tomasz. Wyniki głosowania : Za-większość ; Przeciw-1 Przewodniczący poinformował zebranych jak należy głosować w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej. Przewodniczący zebrania udzielił głosu Burmistrzowi Ożarowa p. Marcinowi Majcherowi, który całościowo zreferował ustawę o gospodarce śmieciowej obowiązującej od 1 lipca 2013 roku. Burmistrz między innymi poinformował, że ustawa ta obliguje nas do segregacji śmieci, a także wprowadza tzw. podatek śmieciowy w wysokości 7,00 zł od śmieci segregowanych i 12,50 od śmieci niesegregowanych. Aktualnie nie udało nam się zakupić na przetargach pełnej gamy pojemników i w związku z tym mieszkańcy powinni segregować śmieci w miarę możliwości do istniejących pojemników. Burmistrz szczegółowo określił zasady opłat, segregacji i odbioru śmieci na terenie miasta i gminy Ożarów. Ze względu na to, że protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków był wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Przewodniczący zgodnie z pkt.11 porządku obrad poddał pod głosowanie jego przyjęcie bez czytania. Wyniki głosowania : Za-79 ; Przeciw-0 5

Następnie ze względu na to, że Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2010 było wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni. Przewodniczący zgodnie z pkt.12 porządku obrad poddał pod głosowanie wniosek o nie czytanie tego sprawozdania. Wyniki głosowania : Za-79 ; Przeciw-0 Następnie ze względu na to, że Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2010 było wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni. Przewodniczący zgodnie z pkt.13 porządku obrad poddał pod głosowanie wniosek o nie czytanie tego sprawozdania. Wyniki głosowania : Za-74 ; Przeciw-2 Następnie ze względu na to, że Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2010 było wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni. Przewodniczący zgodnie z pkt.14 porządku obrad poddał pod głosowanie wniosek o nie czytanie tego sprawozdania. Wyniki głosowania : Za-78 ; Przeciw-0 Następnie ze względu na to, że Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012 było wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni. Przewodniczący zgodnie z pkt.15 porządku obrad poddał pod głosowanie wniosek o nie czytanie tego sprawozdania. Wyniki głosowania : Za-76 ; Przeciw-1 Następnie ze względu na to, że Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012 było wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Przewodniczący zgodnie z pkt.16 porządku obrad poddał pod głosowanie wniosek o nie czytanie tego sprawozdania. Wyniki głosowania : Za-75 ; Przeciw-1 Następnie ze względu na to, że Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012 było wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Przewodniczący zgodnie z pkt.17 porządku obrad poddał pod głosowanie wniosek o nie czytanie tego sprawozdania. Wyniki głosowania : Za-77 ; Przeciw-0 6

P. Chmielewski Stanisław oddał mandat uczestnika Walnego Zgromadzenia Członków i opuścił zebranie. Przewodniczący zgromadzenia udzielił głosu Prezesowi Zarządu P. Piotrowi Gierachowi, który przedstawił: - wniosek w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze może zaciągnąć na bieżącą działalność w wysokości 770 000 zł. Prezes poinformował o zabezpieczeniu płynności finansowej Spółdzielni, niekoniecznie korzystając z możliwości zaciągnięcia tego kredytu. Zarząd Spółdzielni zwraca się do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na ewentualne zabezpieczenie, gdyby taka możliwość wynikła w przypadku np. kataklizmów, gwałtownych sytuacji, aby można było zabezpieczyć zakup węgla, ewentualne remonty, naprawy obiektów, które znajdują się na naszym osiedlu. Przewodniczący, P. Jerzy Nowak wyjaśnił zgromadzonym, że najwyższa suma zobowiązań, jaką Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze może zaciągnąć na bieżącą działalność w wysokości 770 000 zł., znaczy, że Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zaciągnięcie takiej kwoty w przypadku gdyby Spółdzielnia musiała dokonać jakiś zakupów, a nie dysponowałaby takimi pieniędzmi. Spółdzielnia, co roku musi mieć takie zabezpieczenie. Zwracam się do zgromadzonych o przegłosowanie tego punktu porządku obrad. - Głos z sali zapytał jak się to ma do budżetu Spółdzielni W odpowiedzi P. Główna Księgowa Danuta Zaremba poinformowała, że to nie chodzi o zaciągnięcie kredytu. To jest zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań. W roku ubiegłym wnioskowaliśmy o taką samą kwotę, ale nie było takiej potrzeby, żeby dodatkowe kredyty zaciągać. To jest wymagane i musimy taki wniosek przegłosować. Czasami się zdarza, że chwilowo może zabraknąć środków. I dlatego musi być zabezpieczona taka kwota. Następnie Prezes Zarządu przedstawił wniosek w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze. Zgodnie z pkt. 19 porządku obrad Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącej Rady Nadzorczej P. Małgorzacie Olaś, która zreferowała wniosek w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Następnie przystąpiono do wyborów dwóch delegatów na VI Kongres Spółdzielczości organizowany przez Zarząd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Jako kandydatów na delegatów na VI Kongres Spółdzielczości organizowany przez Zarząd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zgłoszono: Gierach Piotr (zgłosił Majcher Marcin) - wyraził zgodę Wyniki głosowania: Za-77 ; Przeciw-0 7

Nowak Jerzy (zgłosiła Olaś Małgorzata) - wyraził zgodę Wyniki głosowania: Za-77 ; Przeciw-0 Zgodnie z pkt. 21 porządku obrad Prezes Zarządu przedstawił wniosek w sprawie termomodernizacji oraz utworzenia funduszy celowych. Prezes poinformował, że na naszym Osiedlu pozostają bloki niedocieplone, głównie od nr 35 do 44. Od 1 stycznia 2017 r. Unia Europejska nakłada obowiązek opomiarowania każdego lokalu oddzielnie. Aktualnie bloki docieplone mają możliwość oszczędzania. Na dzień dzisiejszy cena za ciepło jest ustalona jednakowa na całe osiedle i bloki nie są rozliczane indywidualnie, w celu zrównania szans dla wszystkich mieszkańców. Rozpoczęliśmy starania, żeby docieplić te bloki, które nie są docieplone. Mamy już wykonany audyt energetyczny i projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na blok 44. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie zadania z zakresu termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii do WFOŚiGW w Kielcach jako pierwsi i liczymy, że się zakwalifikujemy. Planujemy wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlanego i pozwolenia na budowę bloków 35, 36 i 37. Przedsięwzięcia te są niezbędne w staraniach o jakiekolwiek fundusze i dofinansowania. W celu zapewnienia środków na remonty i modernizację tych części i urządzeń budynków, które na podstawie przepisów nie mogą być realizowane z funduszu remontowego, Spółdzielnia może stworzyć fundusz celowy. Stąd wniosek zmiany Statutu spółdzielni poprzez dodanie punktu o możliwość i tworzenia funduszy celowych. Prezes poinformował, że w fatalnym stanie technicznym są balkony w naszych blokach, odpadają z nich kawałki betonu. Balkony wymagają remontu. Roboty te nie podlegają finansowaniu ze środków funduszu remontowego. Następnie Przewodniczący odczytał pkt 22 porządku obrad - Przedstawienie propozycji Zarządu dotyczącej połączenia Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE ze Spółdzielnią Mieszkaniową 31/5 w Ożarowie. - P. Liponoga Zbigniew zapytał czy Spółdzielnia Mieszkaniowa 31/5 rozliczyła się z długu za centralne ogrzewanie z naszą SM WZGÓRZE W odpowiedzi Przewodniczący zgromadzenia P. Jerzy Nowak poinformował, że SM 31/5 zalega nam 330 000,00 zł z tytułu opłat za ciepło. Przewodniczący zebrania P. Jerzy Nowak zwrócił się do zgromadzonych członków Walnego Zgromadzenia o otrzymanie mandatu zaufania celem rozpoczęcia negocjacji zmierzających do połączenia obu Spółdzielni. Na wstępnym etapie rozmów chodzi o wypracowanie wspólnego stanowiska obu Spółdzielni w sprawie ewentualnego połączenia. Ustalenia zawarte w trakcie negocjacji obu Spółdzielni zostaną przedstawione na forum Walnych Zgromadzeń Członków SM WZGÓRZE i SM 31/5 i poddane głosowaniu. Zaległości finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej 31/5 z tytułu opłat za ciepło mogą rosnąć. Mogą być problemy z ich wyegzekwowaniem. Inną neutralną kwestią w momencie połączenia spółdzielni będzie zmniejszenie opłat za ciepło członków SM 31/5 w wysokości około 50 000,00 zł rocznie, z tytułu zwolnienia z podatku VAT. 8

Stracimy finansowo w momencie ewentualnego połączenia w związku z nienaliczaniem prowizji z tytułu sprzedaży ciepła dla odbiorców w SM 31/5. Natomiast koszty zarządu i administrowania zmniejszą się ze względu na zwiększenie ilości członków spółdzielni. Prezes Zarządu P. Piotr Gierach poinformował, że już zaczęliśmy prowadzić rozmowy ze SM 31/5. Były to rozmowy nieformalne, bez żadnych deklaracji. Obiecaliśmy, że przedstawimy na naszym Walnym Zgromadzeniu propozycję, że istnieje taka możliwość. SM 31/5 z każdym rokiem coraz bardziej się zadłuża. Musimy finansować ciepło, które już zostało do nich sprzedane. Egzekwowanie sądowe długów nie jest proste. Zadłużenie SM 31/5 spowodowane jest tym, że cały czas starali się utrzymać czynsze na takim samym poziomie, jak i w naszej spółdzielni. Utrzymywanie czynszu na takim samym poziomie, jak i w naszej spółdzielni doprowadza do zadłużenia w wysokości około 50 000,00 zł rocznie. W dyskusji głos zabierali: - P. Marcin Majcher sprawa połączenia spółdzielni to trudny temat, ale da się go w jakiś sposób rozwiązać. Sprzedaż dwóch lokali w SM 31/5, zakład fryzjerski i lokal Zarządu spowodowałaby częściowe pokrycie długu za ciepło. - P. Drewniak Krzysztof zapytał, co by się stało, gdyby SM 31/5 ogłosiłaby upadłość. W odpowiedzi Prezes poinformował, że SM WZGÓRZE nie odzyskałaby swoich pieniędzy. Spółdzielnia Mieszkaniowa 31/5 zbiera miesięcznie 54 000,00 zł za ciepło. W ciągu dwóch miesięcy spłacą nam około 100 000,00 zł., plus sprzedaż dwóch lokali. W przypadku ogłoszenia upadłości nie odzyskujemy pieniędzy. - P. Marcin Stańczyk załóżmy sytuację, w której członkowie SM 31/5 przestają płacić czynsz i w tej sytuacji nie mamy żadnych możliwości prawnych wyegzekwować czynsz. Długi rosną, a ciepła nie możemy przestać im dostarczać, bo ustawa nakazuje dostarczanie ciepła. - P. Prezes Piotr Gierach poinformował, że chociaż zapadła uchwała na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2012 r. w sprawie sprzedaży gruntów SM 31/5 po 4,00 zł za 1 m 2, nie wykonałem tej uchwały świadomie, ponieważ to była jedyna możliwość przyśpieszenia rozmów o połączeniu spółdzielni. Wyrażenie zgody na sprzedaż tych gruntów, gdy SM 31/5 zalega za ciepło, mogłoby spowodować wydłużenie procesu połączenia spółdzielni w nieskończoność. - Głos z sali zapytał, jakie są zaległości mieszkańców wobec spółdzielni. W odpowiedzi Prezes poinformował, że będzie wykonany audyt biegłego księgowego. Dług mieszkańców SM 31/5 jest prawdopodobnie proporcjonalnie na takim samym poziomie jak i w naszej spółdzielni - 11,7%. Przewodniczący zgromadzenia udzielił głosu Radnemu Rady Miejskiej w Ożarowie P. Zenonowi Kwiecińskiemu, który podziękował za zaproszenie i szczegółowo wypowiadał się w sprawach związanych z połączeniem spółdzielni. Na zakończenie swojej wypowiedzi Radny zwrócił się z apelem do Walnego Zgromadzenia Członków o zdrową i mądrą decyzję. Stwórzmy jedną wspólną rodzinę. - Głos z sali zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 9

Wyniki głosowania: Za-78 ; Przeciw-0 Następnie Przewodniczący zebrania p. Jerzy Nowak udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków P. Michałowi Osóchowi, który odczytał projekty uchwał i tak w kolejności : Uchwała nr 1/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie Wyniki głosowania: Za-81 ; Przeciw-0 Uchwała nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2010 - P. Andrzej Batóg zwracam się z prośbą, żeby w tym głosowaniu nie udzielać poparcia dla tamtego Zarządu z prostego powodu. Na poprzednim walnym mieliśmy potężne zastrzeżenia do tamtego sprawozdania i nie zatwierdziliśmy go. Następstwem tego było, że Rada Nadzorcza wyłoniła spośród siebie Komisje ds. sprawdzenia wydatkowania naszych środków wspólnych za tamten okres, które walne nie zatwierdziło. Jest wiele spraw do wyjaśnienia, bo nam się wszystkim nie podobało, dlatego żeśmy tego nie zatwierdzili. Tych prac z różnych powodów nie zakończyliśmy. Czekamy na opinię prawną, czy pewne rzeczy mogły być robione w taki sposób jak zostały zrobione. Jeżeli zakończymy te prace protokołem i uzyskamy opinie prawną w tej sprawie, czy to jest prawidłowo robione za tamten okres czy nie, wtedy poddamy to pod głosowanie. Teraz musieliśmy zgodnie ze Statutem ten punkt wpisać, bo był poprzednio niezatwierdzony. I wnioskujemy jako Rada Nadzorcza, żeby tym razem też tego nie zatwierdzać, bo sprawa jest do wyjaśnienia. - P. Marcin Stańczyk zwrócił się z prośbą do zgromadzenia o nie przyjmowanie tego sprawozdania, ponieważ w momencie, kiedy walne przyjmie to sprawozdanie nasza praca w Radzie Nadzorczej stanie się bezcelowa. Ponieważ środki były wydatkowane do 2010 r. tak jak były wydatkowane w tej spółdzielni, chcielibyśmy pewne rzeczy jeszcze przejrzeć. To jest ogrom dokumentacji, tysiące faktur. Prosimy Państwa, żebyście nie zatwierdzali. W momencie, kiedy sprawozdanie zostanie przyjęte nasza praca ulega zakończeniu. - P. Andrzej Batóg wyjaśnił, że nie ma to żadnego wpływu na bieżącą działalność spółdzielni. Fakty, które były w 2010r. minęły. My mamy pewne podejrzenia, mamy pewne dowody na to, że nasze pieniądze były wydawane nieoszczędnie. Chcemy to przeanalizować i jeżeli się da wyciągnąć sankcje jakieś. Bo to są nasze pieniądze. Np. został powołany fundusz dyspozycyjny, taka furtka do dawania sobie pieniędzy i my musimy to przeanalizować. Potężne pieniądze, bo w wysokości 50 000,00 w skali półrocznej. Dlatego apelujemy proszę tego nie zatwierdzać. Wyniki głosowania: Za-0 ; Przeciw-68 10

Uchwała nr 3/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie z działalności Spółdzielni za rok 2010. Wyniki głosowania: Za-0 ; Przeciw-64 Uchwała nr 4/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2010. Wyniki głosowania: Za-0 ; Przeciw-59 Uchwała nr 5/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012. Wyniki głosowania: Za-75 ; Przeciw-0 Uchwała nr 6/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE z działalności Spółdzielni za rok 2012. Wyniki głosowania: Za-78 ; Przeciw-0 Prezes Zarządu poinformował zebranych jak należy głosować w sprawie udzielania absolutorium. - P. Drewniak Krzysztof - zapytał dlaczego P. Tomasz Barański został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu SM WZGÓRZE. W odpowiedzi Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Małgorzata Olaś poinformowała, że P. Tomasz Barański został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu ze względu na utratę zaufania i brak współpracy z Radą Nadzorczą. - P. Tomasz Barański podziękował zgromadzonym, poinformował, że w 2012 r. otrzymał absolutorium. Starałem się wypełniać swoje zadania sumiennie i należycie. I uważam, że jako Prezes sprawowałem się tak jak powinno być. Rada Nadzorcza miała inne podejście do zagadnienia. Miała prawo, bo jest organem nadzorczym. Odwołano mnie, ja się z tym pogodziłem. Jestem pracownikiem spółdzielni i dziękuje za zaufanie w 2012 r. 11

Następnie Prezes Zarządu P. Piotr Gierach poinformował, że w 2013 r. wymieniliśmy 14 drzwi w blokach, zrealizowaliśmy plan remontów w 100 % odnośnie drzwi na ten rok. Od bloku 14 do 22 firma dokonuje wymiany okienek. Kończony jest remont dachu na bloku 23. Planujemy remonty dachów, które przeciekają. Malujemy klatki schodowe w blokach, wraz z remontem daszków nad wejściami, wymieniamy skrzynki pocztowe zgodnie z zapisami ustawy. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków P. Michał Osóch po przerwie powrócił do odczytywania projektów uchwał: Uchwała nr 7/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Barańskiemu Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012 Wyniki głosowania: Za-50 ; Przeciw-27 Uchwała nr 8/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Zaremba Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012 Wyniki głosowania: Za-38 ; Przeciw-40 Uchwała nr 9/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Nowakowi Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012 Wyniki głosowania: Za-64 ; Przeciw-14 Uchwała nr 10/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotr Gierach Członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012 Wyniki głosowania: Za-65 ; Przeciw-13 Uchwała nr 11/2013 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Wyniki głosowania: Za-71 ; Przeciw-0 12

Uchwała nr 12/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze w Ożarowie przyjętego Uchwałą nr 2/2007 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 28 listopada 2007r. zmienionego Uchwałą nr 9/2012 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze z dnia 01 czerwca 2012r. Wyniki głosowania: Za-71 ; Przeciw-0 Uchwała nr 13/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie. Wyniki głosowania: Za-71 ; Przeciw-0 Uchwała nr 14/2013 w sprawie upoważnienia Zarządu SM Wzgórze w Ożarowie do prowadzenia negocjacji i określenia warunków związanych z łączeniem SM Wzgórze w Ożarowie ze Spółdzielnią Mieszkaniową ul. Os. Wzgórze 31m.5 w Ożarowie Wyniki głosowania: Za-71 ; Przeciw-0 Przewodnicząca Komisji Wyborczej P. Barbara Kwiecień odczytała protokół Komisji Wyborczej, w którym stwierdza, że w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej SM WZGÓRZE do Komisji zgłoszono 4 osób/y jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie. Komisja informuje, że zgodnie z 56 pkt 2 i 46 pkt. 10 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków SM WZGÓRZE dokonuje wyborów uzupełniających 1 członka do Rady Nadzorczej SM WZGÓRZE wybieranego spośród członków Spółdzielni na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej SM WZGÓRZE. Komisja po uwzględnieniu zgłoszonych kandydatów przedstawia na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni następujące osoby wg niżej podanej kolejności alfabetycznej: 1. Gierczak Agnieszka -44 2. Kowalińska Anna -15 3. Liponoga Zbigniew -13 4. Żywot Józef -10 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej SM WZGÓRZE pogratulował P. Gierczak Agnieszce wyboru do RN i życzył owocnej współpracy z Radą Nadzorczą i Zarządem SM WZGÓRZE. 13

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków P. Michał Osóch odczytał Uchwałę nr 15/2013 w sprawie uzupełniającego wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie na okres do końca kadencji 2012 r.- 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie działając na podstawie 37 pkt. 14 Statutu SM Wzgórze w Ożarowie uchwala, co następuje: 1 Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie Pani Gierczak Agnieszka w miejsce Pana Piotr Gierach Uchwała nr 16/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej WZGÓRZE w Ożarowie za rok 2012. Wyniki głosowania: Za-71 ; Przeciw-0 Następnie zgodnie z pkt. 26 porządku obrad Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków P. Michał Osóch odczytał Protokół Komisji Wnioskowej. Komisja Wnioskowa po zapoznaniu się i wysłuchaniu materiałów sprawozdawczych oraz głosów w dyskusji opracowała i przedkłada do realizacji następujące wnioski : Wniosek nr 1 Liponoga Zbigniew w sprawie zróżnicowania czynszów w zależności od zamieszkania Uchwała nr 18/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków P. Michał Osuch poddał pod głosowanie ww. Wyniki głosowania: Za-43 ; Przeciw-1 Prezes Zarządu SM WZGÓRZE P. Piotr Gierach podziękował zgromadzonym za udzielenie absolutorium. Podkreślił, że zrobi wszystko, żeby te osoby, których jeszcze nie przekonał nabrały większego zaufania do jego osoby. Poinformował, że zaprasza wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni, których nurtują jakiekolwiek problemy. Na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Małgorzata Olaś podziękowała za przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej. Zobowiązała się w imieniu Rady Nadzorczej, że nadal będziemy kontrolować i sprawować nadzór nad pracą Zarządu. Stwierdziła, że widać już efekty naszej pracy. Działamy niedługo, więc proszę o trochę cierpliwości. 14

Powyższe uchwały i protokoły komisji w pełnym brzmieniu stanowią załączniki do niniejszego protokółu. Po zakończeniu dyskusji i prac komisji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia P. Jerzy Nowak podziękował za udział w zgromadzeniu wszystkim obecnym i zakończył obrady. Na tym protokół zakończono i podpisano. Sekretarz Bogusław Wójcik Przewodniczący Jerzy Nowak 15