Protokół Nr 6/KPG/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 24 maja 2016r.

BRG-0012.6.2016 Protokół Nr 6/KPG/2016 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 24 maja 2016r. 1. Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania decyzji ( lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu). 2. Rozpatrzono sprawę porządku obrad posiedzenia komisji. 1) Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz przedstawił porządek obrad ( treść stanowi zał. nr 2 do protokołu). 2) Bez dyskusji głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG przyjęła przedstawiony porządek obrad. 3. Przyjęcie Protokołu Nr 4/KPG/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. 1) Sprawę przedstawił Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz. 2) Bez dyskusji glosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG przyjęła Protokół Nr 4/KPG/2016 z dnia 22 kwietnia 2016r. 4. Przyjęcie Protokołu Nr 5/KPG/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. 3) Sprawę przedstawił Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz. 4) Bez dyskusji glosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG przyjęła Protokół Nr 5/KPG/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. 5. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 1) Sprawę przedstawili : Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Wójt Gminy M.J. Batycka Wąsik. Wójt Gminy M.J. Batycka Wąsik poinformowała,iż zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zawierającej ceny oraz opłat w przedmiotowym zakresie, następuje na podstawie ceny stawki opłat w przedmiotowym zakresie, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2015r. poz.139 ze zm.), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2) Prezes Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Kazimierz Jabłoński poinformował,iż Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o złożyło w

dniu 19 kwietnia 2016r. wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, sporządzony zgodnie z w/wym. przepisami. Wysokość opłat określono na podstawie kosztów poniesionych w poprzednim roku, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowych taryf. W wyniku szczegółowych analiz proponuje się utrzymanie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sanitarnych na dotychczasowym poziomie. Ponadto przedstawił planowane działania inwestycyjne : - budowa sieci kanalizacyjnej Garbatka PAN Jastrzębiec etap III, - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łazach, - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamieniu, - budowa stacji uzdatniania wody w Zamieniu, - budowa sieci kanalizacyjnej Janczewice, Podolszyn, Lesznowola etap II, - wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków w Janczewicach, - budowa oczyszczalni ścieków w Janczewicach, - wykonanie projektu budowy bazy techniczno biurowej. 3) W dyskusji udział wzięli : Radni : Justyna Gawęda, Katarzyna Przemyska, Michał Otręba, Konrad Borowski, Janina Tomera, Marcin Kania. 4) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 6. Opinia projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/12, położonej w obrębie Zakłady Zamienie, gmina Lesznowola. 1) Sprawę przedstawili : Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik. Wójt Gminy poinformowała, iż zbycie przedmiotowych nieruchomości jest związane z zaplanowaną realizacją dochodów budżetu gminy w 2016r. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 7. Ustalenie ceny wywoławczej działki w Zamieniu. 1) Sprawę przedstawili Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Kierownik Ref. GNG Grażyna Brzozowska. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG ustaliła cenę działki o nr ewiden. 37/1 4.600.000 zł. 8. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2016r. 1) Sprawę przedstawiły : Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Skarbnik Gminy E. Obłuska.

Skarbnik Gminy E. Obłuska proponuje następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r. 1. 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale 801 Oświata i wychowanie a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 154.818,-zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Wydatki w 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 154.818,-zł b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 441.140,-zł przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 441.140,-zł. c) rozdz. 80104 Przedszkola 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.528.920,-zł przeznaczoną n realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie jednego złotego do każdego dziecka za ponad minimum programowe. Wydatki w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.528.920,-zł d) rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 56.170,-zł przeznaczoną na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 56.170,-zł. e) rozdz. 80110 Gimnazja 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 90.600,-zł przeznaczoną na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wydatki w 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 90.600,-zł f) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 31.510,-zł przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydatki w 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 31.510,-zł. 2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na projekty unijne: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 132.480,-zł na projekt pn.,,zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle. Wydatki w 3027-9.147,-zł, 4017 74.437,-zł, 4117 14.368,-zł, 4127 2.048,-zł, 4177 2.400,-zł, 4217 20.900,-zł, 4247 4.380,- zł, 4307 4.800,-zł. Łącznie 132.480,-zł środki z budżetu Unii Europejskiej oraz w 3029-2.287,-zł 4019 18.609,-zł 4119 3.592,-zł 4129 512,-zł, 4179 600,-zł, 4219 5.225,- 4249 1.095,-zł, 4309 1200,-zł. Łącznie 33.120,-zł - środki własne budżetu gminy. Projekt obejmuje swym zakresem utworzenie dodatkowych 40 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach dwóch dodatkowych oddziałów w Gminnym Przedszkolu w Mysiadle. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie

(w tym meble) oraz zabawki, materiały edukacyjne a także realizowane będą zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój psychoruchowy uczestniczących w projekcie dzieci. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017. Łączne wydatki projektu 366.600,-zł w tym: - środki z budżetu U.E. 293.280,-zł. (w roku 2016 132.480,-zł i w roku 2017 160.800,- - środki z budżetu gminy 73.320,-zł (w roku 2016 33.120,- zł w roku 2017 40.200,-zł), b) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 47.875,-zł przeznaczoną na projekt pn.,, Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola. Wydatki w 4017 20.923,-zł, 4117 3.160,-zł, 4127 512,-zł, 4177 11.880,-zł, 4217 1.240,-zł, 4307 10.160,-zł. Łącznie 47.875,-zł plan wydatków ze środków budżetu U.E. Środki budżetu gminy: w 3119 Świadczenia społeczne 10.000,-zł. Projekt ma na celu reintegrację społeczno-zawodową poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lesznowola. Zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego nastąpi poprzez działania aktywizujące na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Projekt realizowany w latach 2016-2017. Łączne wydatki projektu 115.750,-zł. w tym: - środki z budżetu U.E. 95.750,- (w roku 2016 47.875,-zł i w roku 2017 47.875,-zł) - środki budżetu gminy 20.000,-zł (w roku 2016 10.000,-zł i w roku 2017 10.000,-zł) 3. Zmniejszenie planu dochodów a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500.000,-zł (urealnienie planu). Z jednoczesnym zwiększeniem: - w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 48.189,-zł (rozliczenie przejazdów ZTM za 2015r.) - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 300.000,-zł. (przypisy wyższe od planowanych). rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 146.411,-zł (wpływy wyższe od planowanych). - w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.400,-zł (zwrot nadpłaty za 2015r.) b) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 641.072,-zł. Ostateczna kwota subwencji określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynosi 34.910.410,-zł Zmniejszenie subwencji to efekt m.in. weryfikacji danych statystycznych o liczbie uczniów oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli w kraju. Subwencja oświatowa przypadająca na ucznia w 2016r. (tzw. standard A) to kwota 5.278,-zł w skali roku. 4. Zmniejszenie planu wydatków : a) w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.284,-zł w tym:

- z zadania pn. Marysin Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową o kwotę 13.794,-zł. Zadanie zakończone w tabeli 2a i poz. 1.3.2.18 w zał. Nr 2 WPF ). - z zadania pn. Wilcza Góra Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem o kwotę 16.490,- zadanie zakończone i odebrane. Z jednoczesnym zwiększeniem: - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.460,-zł na zadanie pn. Mysiadło Projekt i budowa alejek (ciągów pieszych) na terenie komunalnym przy stawie. Nakłady po zmianach wynoszą 26.460,-zł. Sołectwo zwiększyło nakłady na w/w przedsięwzięcie przenosząc środki z innych przedsięwzięć (Poz. 50 w tabeli 2a i tabele 4 i 4a). - w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.500,-zł przeznaczoną na zakup dwóch kolorowych drukarek do szkoły w Nowej Iwicznej (Poz.76 w tabeli 2a). - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.324,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Łoziska Projekt oświetlenia ul. Złotych Łanów ( punkty świetlne). Łączne nakłady 21.324,-zł w tym fundusz sołecki 10.000,-zł. b) w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500,-zł przeznaczoną na remont tablic sołeckich. Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Mysiadło (tabela Nr 4 i 4a). c) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.360,-zł 4120 Składki na fundusz pracy o kwotę 180,-zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.460,-zł z jednoznacznym zwiększeniem w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej. Usługa ze środków funduszu sołeckiego Nowa Iwiczna wykonana zostanie przez osobę prawną oraz w 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5.000,-zł. Native spiker w szkole w Mysiadle język obcy środki sołeckie. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 12.500,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.040,-zł przeznaczoną na przedsięwzięcie Badanie słuchu dla klas pierwszych w Mysiadle z jednoznacznym zwiększeniem w tym samym na przedsięwzięcie Organizacja Dnia Rodziny w szkole w Mysiadle 3.040,- Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Mysiadło. - rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,-zł z jednoznacznym zwiększeniem w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,-zł - rozdz. 80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 935.232,-zł. Zaplanowane wcześniej dotacje dla niepublicznych przedszkoli ze środków własnych budżetu zmniejsza się w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Poz. 17 w zał. Nr 1)

4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.000,-zł i 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł. - rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,-zł d) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000,-zł e) w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 1.500,- przeznaczona na przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego Zakup nagród na konkursy organizowane w Mysiadle na Dzień Sportu i 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.460,-zł na przedsięwzięcie Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców w Mysiadle (tabela Nr4 i 4a). Zmiana planu przez sołectwo Mysiadło. 5. Zwiększenie planu wydatków : a) w dziale 630 Turystyka rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 20.000,-zł przeznaczona dla organizacji pozarządowych w formie realizacji zadań publicznych. b) w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500,-zł przeznaczoną na przedsięwzięcie w sołectwie Mysiadło Utrzymanie strony internetowej zmiana planu przez sołectwo. c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi i 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,- zł przeznaczoną na przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego Organizacja Dnia Sprzątania Mysiadła (tabela 4 i 4a). Zmiana planu przez sołectwo Mysiadło. d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną dla organizacji pozarządowych w formie realizacji zadań publicznych e) w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 85.000 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 65.000,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,-zł W/w środki są niezbędne na organizację zajęć Akcja Lato i imprez sportowych realizowanych przez Centrum Sportu w gminie. W tabeli 2a w pozycjach 9-12, 24-29, 31, 32, 37, 38, 42-44, 46, 69-73 i 88-92 Urealnia się łączne nakłady inwestycyjne. Nakłady w roku 2016 nie ulegają zmianie. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3 W poz.1.3 zmienia się nazwę projektu. Poprzednia nazwa System wczesnego ostrzegania

przed zjawiskami katastrofalnymi otrzymuje brzmienie Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim. Partnerami projektu są wszystkie gminy Powiatu Piaseczyńskiego. 3. Plan wydatków po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwach w 2016 roku zgodnie z tabelą Nr 3 i 3a. 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1. 5. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW w tym: I. DOCHODY 29.04.2016r. 168 562 035 bieżące majątkowe 151 312 177 17 249 858 1. Zmniejszenie 1 141 072 1 141 072 2. Zwiększenie 2 983 513 2 983 513 II. Dochody po zmianach (I 1 + 2) 170 404 476 153 154 618 17 249 858 III. Przychody z zaciągniętych pożyczek 7 700 000 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu IV. gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 22 558 000 kredytów i pożyczek z lat ubiegłych V. Razem przychody 30 258 000 VI. RAZEM ( II + V ) 200 662 476 w tym: I. WYDATKI 29.04.2016r. 190 823 365 bieżące majątkowe 152 403 981 38 419 384 1. Zmniejszenie 1 038 516 1 008 232 30 284 2. Zwiększenie 2 880 957 2 850 673 30 284 II. Wydatki po zmianach (I 1 + 2) 192 665 806 154 246 422 38 419 384 III. Spłata pożyczek 4 196 670 IV. Spłata kredytów 800 000 V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) 3 000 000 VI. Razem rozchody 7 996 670 VII. RAZEM (II+VI) 200 662 476 1. Spłata rat pożyczek w wysokości 4.196.670,-zł - nastąpi z wolnych środków

2. Spłata rat kredytów w wysokości 800.000,-zł - nastąpi z wolnych środków 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków. Ponadto Skarbnik Gminy E. Obłuska proponuje zmiany w planie wydatków : zwiększenie w dziale 751 rozdz. 75101 4210 o kwotę 6 100, zł przeznaczoną na zakup urn wyborczych z jednoczesnym zmniejszeniem w dziale 926 rozdz. 92605 4300 kwotę 6100. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 9. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2016-2025. 1) Sprawę przedstawili : Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Skarbnik Gminy Elżbieta Obłuska. Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2016-2025. Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 29.04.2016r.) zmienia się w sposób następujący: 1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 168.562.035,-zł do kwoty 170.404.476,-zł tj. o kwotę 1.842.441,-zł ( wyłącznie o dotacje otrzymane z budżetu państwa i Unii Europejskiej), która wynika: a) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących kwotę 1.141.072,-zł z tytułu: - wpływów z najmu i dzierżawy 500.000,-zł - części oświatowej subwencji ogólnej 641.072,-zł b) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.983.513,-zł z tytułu: - wpływów z różnych dochodów 53.589,-zł ( rozliczenia za 2015r.) - podatku od nieruchomości od osób prawnych 300.000,-zł - wpływów z podatku od spadków i darowizn 146.411,-zł - dotacji na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 180.355,-zł - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 245.418,-zł - dotacji na zadania własne 2.057.740,-zł 2. Plan wydatków na rok 2016 zwiększa się z kwoty 190.823.365,-zł do kwoty 192.665.806,-zł tj. o kwotę 1.842.441,-zł, która wynika: a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.008.232,-zł w tym: - na promocję gminy 1.500,-zł - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 998.772,-zł - na kulturę fizyczną 7.960,-zł b) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30.284,- na budowę dróg. c) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.850.673,-zł w tym: - na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu turystyki i kultury 40.000,-zł - na promocję gminy 500,-zł - na oświatę 2.519.798,-zł - na pomoc społeczną 57.875,-zł - na oczyszczanie wsi 2.500,-zł - na kulturę fizyczną 230.000,-zł d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 30.284,-zł w tym:

- na gospodarkę nieruchomościami 6.460,-zł - na zakupy inwestycyjne w oświacie 12.500,-zł - na projekt oświetlenia ulicy 11.324,-zł Plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 38.419.384,-zł. Zmiany dotyczą przeniesień planu miedzy zadaniami. Planowane zobowiązania gminy stanowią 46,9 % planowanych dochodów na 2016 rok. Załącznik Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany: 1. W poz. 1.3.2.18 w przedsięwzięciu pn. Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową zmniejsza się limit w 2016r. o kwotę 13.794,-zł. Zadanie zakończone i odebrane o nakładach finansowych 2.165.786,-zł. 2. W poz. 1.3.2.37 w przedsięwzięciu pn. Wilcza Góra Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem zmniejsza się limit w 2016r. o kwotę 16.490,-zł. Zadanie zakończone i odebrane o nakładach finansowych 3.371.101,-zł W pozycjach 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.4-1.3.29, 1.3.2.11-1.3.2.14, 1.3.2.19-1.3.2.23-1.3.2.25-1.3.2.29, 1.3.2.33-1.3.2.36, 1.3.2.38 i 1.3.2.39 urealnia się łączne nakłady finansowe. Limity na 2016 rok i lata następne nie ulegają zmianie. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z- 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RG w sprawie zmiany Wielo9letniej prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2016-2025. 10. Sprawy różne. 1) Sekretarz Gminy M. Uczkiewicz Kampczyk poinformowała, iż w dniu 2 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Lesznowoli odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Historyczny. 11. Posiedzenie zamknął Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz. Protokołowała : Irena Liwińska.