FORMUŁA 8 S.A. Debiut na NewConnect 18 października 2011
AGENDA: Profil Spółki Historia Władze Spółki Akcjonariat Spółki Dane finansowe Plany rozwoju Prognozy finansowe Kontakt
PROFIL SPÓŁKI: Formuła8 S.A. lokalizuje swoja działalność w branży motoryzacyjnej. Opieramy swoją podstawową działalność na rynku badań diagnostycznych pojazdów lądowych. Jednocześnie spółka zamierza inwestować w szeroko rozumiany rynek motoryzacyjny. Strategia Formuła 8 S.A. zakłada przede wszystkim budowę sieci stacji kontroli pojazdów pod wspólną marką. Obecnie w portfelu spółki znajdują się dwie inwestycje: 1) Stacja kontroli pojazdów w Pile Formuła 8 S.A. uczestniczy w tym przedsięwzięciu jako wspólnik spółki cywilnej posiadający 50% udziałów (planowane jest przekształcenie formy prawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). 2) Stacja kontroli pojazdów w Mirosławcu budowa stacji jest już zakończona, planowane uruchomienie stacji w listopadzie 2011 (termin otwarcia uzależniony jest od wydania decyzji przez organy wydające wymagane zezwolenia). Stacja w Mirosławcu będzie funkcjonować jako Oddział Spółki.
STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIROSŁAWIEC: REAL FOTO:
HISTORIA SPÓŁKI: Poprzednik prawny Emitenta pod firmą Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile został zawiązany aktem założycielskim z dnia 25.08.2005 r. W styczniu 2006 roku spółka Zdrowie Sp. z o.o. przystąpiła do spółki cywilnej działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdrowie S.C. z siedzibą w Pile z 50-cio procentowym udziałem w zyskach i stratach spółki cywilnej. Zdrowie S.C. prowadzi stację kontroli pojazdów w Pile. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Zdrowie Sp. z o.o. z dnia 14 kwietnia 2010 r. Spółka została przekształcona w spółkę FORMUŁA8 Spółka Akcyjna. Akcje przekształconej spółki zostały objęte w całości przez Dariusza Wiśniewskiego. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. Spółka podjęła decyzję o wprowadzeniu Akcji Serii A do obrotu na rynku NewConnect. W okresie od dnia 18 sierpnia 2010 roku do dnia 20 września 2010 roku akcjonariusz Emitenta Dariusz Wiśniewski przeprowadził niepubliczną ofertę sprzedaży Akcji Serii A. Ofercie sprzedaży podlegało 200 000 Akcji Serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Cena Akcji Serii A w ramach oferty akcjonariusza wynosiła 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję.
HISTORIA SPÓŁKI (c.d.): W dniu 30 czerwca 2010 roku Emitent zawarł dziesięcioletnią umowę najmu placu, pozyskując w ten sposób teren pod budowę stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu w województwie zachodniopomorskim. Na realizację tej inwestycji Emitent uzyskał dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 300 tys. zł (wniosek został pozytywnie rozpatrzony). W dniu 9 sierpnia 2010 roku w rejestrze przedsiębiorców KRS został zarejestrowany Oddział Emitenta w Mirosławcu, pod firmą: Formuła8 S.A. Oddział w Mirosławcu. W dniu 7 kwietnia 2011 r. Spółka uzyskała decyzję na budowę podstawowej stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu. W dniu 10 maja Spółka podpisała umowę na wykonanie i wyposażenie podstawowej stacji kontroli pojazdów przez Unimetal sp. z o.o. w Złotowie.
WŁADZE SPÓŁKI: ZARZĄD: üdariusz Wiśniewski Prezes Zarządu RADA NADZORCZA: üwojciech Włodarczyk, ügrzegorz Kajewski, ühenryk Mroziński ümiłosz Wiśniewski ürobert Pietrołaj
AKCJONARIAT SPÓŁKI (na moment debiutu):
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE: Zysk netto Kapitał własny 2009 35 599 115 751 2010 615 595 745 747 Wynik za 2010 rok obejmuje również zdarzenie o charakterze jednorazowym aktualizacja wartości posiadanych aktywów (udział w prawach do nieruchomości w Pile )
PLANY ROZWOJU: 1. Emitent posiada 50% udziałów w Zdrowie spółka cywilna podmiot ten prowadzi stację kontroli pojazdów w Pile, przewiduje się kontynuację zaangażowania Emitenta w ten podmiot. Planowane jest ponadto przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku którego Emitent będzie posiadał 50% udziałów, a pozostałą część będzie posiadał drugi wspólnik. Po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będą prowadzone rozmowy na temat zakupu wszystkich udziałów lub części udziałów przez FORMUŁA 8 S.A. od drugiego wspólnika spółki cywilnej Zdrowie s.c. 2. Inwestycja w Mirosławcu oddanie stacji do użytkowania przewiduje się na listopad 2011. 3. Na rok 2012 zakłada się przeprowadzenie emisji akcji (w drodze oferty prywatnej) i pozyskanie kapitału 3 mln zł. 4. Podstawowym elementem strategii jest budowa sieci stacji kontroli pojazdów pod silną marką FORMUŁA 8 poprzez zakup istniejących lub budowę nowych stacji kontroli pojazdów.
PROGNOZY FINANSOWE: Prognoza zakłada pozyskanie z emisji 3 mln zł i zakup lub budowę minimum dwóch kolejnych stacji kontroli pojazdów w korzystnych lokalizacjach
PROGNOZY FINANSOWE Prognoza zakłada kontynuacje działalności wyłącznie w dotychczasowym zakresie
KONTAKT EMITENT FORMUŁA 8 S.A. AUTORYZOWANY DORADCA ul. Żeromskiego 90/15D; 64-920 Piła tel. (+48) 672132364 mail: biuro@formula8.pl DORADCA PRAWNY ICF sp. z o.o. Pl. Narutowicza 1/6, 09-400 Płock tel. (48 24) 262 72 05 poczta@icfsa.pl www.icfsa.pl BLCM Ul. Witaszka 2A, 64-920 Piła tel. (48 67) 349 25 40 www.kancelaria-blcm.pl
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ