Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając w trybie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 17.05.2005r., Repert. A Nr 1476/2005) zwołuje na dzień 18.06.2007r. o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Podjęcie Uchwały nr 16/143/07 w sprawie korekty planu inwestycji Spółki na rok 2007. 3) Wolne głosy i wnioski. 4) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki: UCHWAŁA Nr 16/143/07 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia...2007r. W sprawie: korekty planu inwestycji Spółki na rok 2007. Na podstawie 14 ust. I pkt 8 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. (tekst jednolity Repert. A Nr 1476/2005 z dnia 17.05.2005 r. ) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się korektę do planu inwestycji na 2007 rok uchwalonego Uchwałą Nr 2/129/07 z dnia 31.01.2007r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z kwoty 45.084.000,00 zł na kwotę 59.084.000,00 zł, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 2 zał. PROTOKOLANT ZA ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁA Nr 10/07 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 31.05.2007 r. W sprawie: przyjęcia korekty do planu inwestycji na rok 2007. Na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zarządu Spółki z dnia 26.04.2002r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst wg stanu na dzień 02.07.2004r.) Zarząd Spółki uchwala co następuje: 1. Przyjąć projekt zmian w planie inwestycji Spółki na rok 2007 uchwalony Uchwałą Nr 2/129/07 z dnia 31.01.2007r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z kwoty planowanej na inwestycje 45.084.000,00 zł na kwotę 59.084.000,00 zł w następujący sposób: 1) w części tabelarycznej w poz. 7a według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w części opisowej do planu inwestycji w poz. 7a, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wystąpić do: 1) Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu zmian w planie inwestycji na rok 2007, 2) Zgromadzenia Wspólników celem uchwalenia przedmiotowej zmiany w planie inwestycji na rok 2007. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3. 4. 2 zał. PROTOKOLANT CZŁONKOWIE ZARZĄDU Samodzielny Referent Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu ds.organizacji Z-ca Dyr.Ds.Tehc.Ekspl. Z-ca Dyr.ds.Ekon.Gł.Księg. Dyrektor inŝ. Alina Prtochownik inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Aleksander Grzybek inŝ. Witold Dębicki / - /podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/07 Zarządu MZK Spółka z o.o. z dnia 31.05.2007r. PLAN INWESTYCJI na 2007 rok. Lp. Wyszczególnienie Ilość szt. PLAN PRZED KOREKTĄ Planowane inwestycje Wydatki do poniesienia w 2007 r. PLAN PO KOREKCIE Planowane inwestycje w zł Wydatki do poniesienia w 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 I. Roboty budowlano - montaŝowe Rozbudowa i modernizacja bazy zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11 Budowa dyŝurki na Pl. Kościeleckich - kontynuacja 4 700 000 2 000 000 4 700 000 2 000 000 135 000 135 000 135 000 135 000 3 Modernizacja Stacji Kontroli Pojazdów na obiekcie przy ul. Inowrocławskiej 11 - kontynuacja 190 000 190 000 190 000 190 000 4 Przyłącze kanalizacji sanitarnej do dyŝurki '' Błonie''. 60 000 60 000 60 000 60 000 Razem część I: 5 085 000 2 385 000 5 085 000 2 385 000 II. Tabor komunikacyjny liniowy 5 Zakup autobusów 32 39 150 000 9 000 39 150 000 9 000 6 7 Spłata rat za zakupione autobusy z umowy z 2005 r. Zakup przetwornic do wagonów tramwajowych - 6 823 500-6 823 500 220 000 220 000 220 000 220 000 7a Zakup wagonów tramwajowych 2 - - 14 000 000-8 9 III.Pozostałe Razem część II: 39 370 000 7 052 500 53 370 000 7 052 500 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie Pojazdy gospodarcze, maszyny i urządzenia 150 000 150 000 150 000 150 000 1 479 000 479 000 479 000 479 000 Razem część III: 629 000 629 000 629 000 629 000 OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III 45 084 000 10 066 500 59 084 000 10 066 500
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/07 Zarządu MZK Spółka z o.o. z dnia 31.05.2007r. Uzasadnienie do Uchwały Nr 10/07 Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 31.05.2007 roku. Poz. 7a planu inwestycyjnego na 2007 rok. Wprowadzone zmiany uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr VIII/65/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w komunikacji miejskiej polegające na zapewnieniu dojazdu do centrum mieszkańcom Fordonu i Osowej Góry za jeden zwykły bilet na układzie A+T, spowodowały, Ŝe osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku utraciły moŝliwość korzystania z udogodnień, które stwarzają dla nich autobusy niskopodłogowe, a których nie posiada tabor tramwajowy. Zakup w pierwszej kolejności dwóch wagonów tramwajowych, pięcioczłonowych o niskiej podłodze umoŝliwi tej grupie mieszkańców Bydgoszczy korzystanie z komunikacji miejskiej w systemie A+T. NaleŜy podkreślić, Ŝe komunikacja do Fordonu obsługuje m.in. dojazd chorych do Centrum Onkologii. Z uwagi na termin realizacji zakupu na przełomie IV kwartału 2007r. i I kwartału 2008r. wymagane jest dokonanie korekty planu inwestycji w celu uruchomienia procedury przetargowej na wybór dostawcy. Środki na zakup w/wym. taboru MZK uzyska poprzez dokapitalizowanie Spółki przez Miasto Bydgoszcz w terminie do dnia 31 marca 2008 r.