Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. w dniu 07 lipca 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 lipca 2015 r. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Olgierda Wejnera. UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki; 6. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki; 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 1

2 UCHWAŁA nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2.Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA nr 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Ewy Brauła Nadzorczej Pani Ewy Brauła. 2

3 UCHWAŁA nr 5 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Durczak Nadzorczej Pana Krzysztofa Durczak. UCHWAŁA nr 6 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Olgierda Tarłowskiego Nadzorczej Pana Olgierda Tarłowskiego. 3

4 UCHWAŁA nr 7 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Łempickiego Nadzorczej Pana Tadeusza Łempickiego. UCHWAŁA nr 8 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Iwony Mosakowskiej Nadzorczej Pani Iwony Mosakowskiej. 4

5 UCHWAŁA nr 9 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani Emilii Mosur Nadzorczej Pani Emilii Mosur. UCHWAŁA nr 10 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani Aldony Trzciankowskiej Nadzorczej Pani Aldony Trzciankowskiej. 5

6 UCHWAŁA nr 11 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Ostrowskiego Nadzorczej Pana Arkadiusza Ostrowskiego. UCHWAŁA nr 12 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Staniek Nadzorczej Pana Macieja Staniek. 6

7 UCHWAŁA nr 13 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Kaczorowskiego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwalę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Kaczorowskiego. 7