Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D.B.B GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D.B.B GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki D.B.B. GREEN ENERGY Spółka Akcyjna, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Akcjonariuszy D.B.B. GREEN ENERGY Spółka Akcyjna : 1. otwarcie obrad ; 2. wybór Przewodniczącego ; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez: a. zmianę firmy Spółki (zmiana 1 Statutu Spółki) b. zmianę siedziby Spółki (zmiana 3 Statutu Spółki) 5. podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę 10 pkt. 2 ust. 3 Statutu Spółki,

2 6. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na rynku NewConnect, 7. podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki, 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki 10. zamknięcie obrad Uchwała Nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki podstawie art i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1 1. Firma Spółki brzmi MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać nazwy skróconej MVA GREEN ENERGY S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

3 Uchwała Nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki podstawie art i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 3 Siedzibą Spółki jest Łódź. Uchwała Nr 5 w sprawie zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela podstawie art. 419 oraz i 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: W 10 pkt. 2 ust. 3 Statutu Spółki słowa (dziesięć milionów sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od do zastępuje się słowami: (dziesięć milionów sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii C na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od do

4 Uchwała Nr 6 w sprawie podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na rynku NewConnect Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnośnie dematerializacji akcji serii C celem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na rynku NewConnect. Uchwała Nr 7 D.B.B. GREEN ENERGY S.A. w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. niniejszym postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

5 Uchwała Nr 8 D.B.B. GREEN ENERGY S.A. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. postanawia powołać, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze, posiadającego numer PESEL, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję. Uchwała Nr 9 D.B.B. GREEN ENERGY S.A. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych oraz 33 Statutu Spółki postanawia zmienić dotychczasową wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i uchwala, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

6 Uchwała nr 10 D.B.B. GREEN ENERGY S.A. w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu: