r o godz

Transkrypt

1 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia r., Repert. A Nr 6033/2007) zwołuje na dzień r. o godz w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Omówienie zmian w kapitale zakładowym Spółki i podjęcie Uchwały Nr 2/153/08 w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie ilości udziałów. 3) Podjęcie Uchwały Nr 3/154/08 w sprawie zmiany Umowy Spółki. 4) Podjęcie Uchwały Nr 4/155/08 w sprawie ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. 5) Omówienie tematu sprzedaŝy zajezdni autobusowej przy ul. Szajnochy 1 i podjęcie Uchwały Nr 5/156/08 w sprawie zbycia praw do zabudowanej nieruchomości przy ul. Szajnochy 1 będącej w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 6) Wolne głosy i wnioski. 7) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

2 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniami Zarządu Spółki: Uchwała Nr 2/153/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie ilości udziałów. Na podstawie 14 ust. I, pkt 12 Umowy Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 6033/2007 z dnia r.). Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: 1. PodwyŜszyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty zł. (czterdzieści sześć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych) do kwoty zł. (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), tj. o kwotę zł. (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez utworzenie (jeden tysiąc siedemset czternaście) nowych udziałów o wartości nominalnej 700 zł. (siedemset złotych) kaŝdy, a tym samym zwiększenie ilości udziałów z (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) do (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) udziałów. 2. Udziały w podwyŝszonym kapitale zakładowym Spółki obejmuje w całości dotychczasowy Wspólnik Miasto Bydgoszcz poprzez wniesienie wkładu pienięŝnego. Wykonanie uchwały powierza się do realizacji Zarządowi Spółki. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

3 Uchwała Nr 3/154/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: zmiany Umowy Spółki. Na podstawie 14 ust. I pkt 13 Umowy Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 6033/2007 z dnia r.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: W Umowie Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 6033/2007 z dnia r.) w 10 wprowadza się następujące zmiany: 1) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł. (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych). 2) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy dzieli się na (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) udziały o wartości nominalnej 700 zł. (siedemset złotych) kaŝdy, przy czym (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości zł. (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: i przekazanych do spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

4 Uchwała Nr 4/155/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: Ustala brzmienie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

5 Uchwała Nr 6/08 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: 1) przyjęcia projektu zmian w kapitale zakładowym i ilości udziałów Spółki. 2) przyjęcia projektu zmian do Umowy Spółki. Na podstawie 7 ust. 2 Regulaminu Zarządu MZK Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. (tekst jednolity wg stanu na r.) Zarząd Spółki Uchwala co następuje: 1. Wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł (czterdzieści sześć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych) do kwoty zł (czterdzieści siedem miliomów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), tj. o kwotę zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez utworzenie (jeden tysiąc siedemset czternaście) nowych udziałów o wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych) kaŝdy, a tym samym zwiększenie ilości udziałów z (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) do (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) udziałów. 2. Przyjąć projekt następujących zmian w Umowie Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 6033/2007 z dnia r.) w 10: 1) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych). 2) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy dzieli się na (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) udziały o wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych) kaŝdy, przy czym (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jednego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: i przekazanych do spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki

6 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów. Przekazać wyŝej wymieniony projekt Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania, a następnie Zgromadzeniu Wspólników celem ich uchwalenia. 3. Wykonanie uchwały powierzyć do realizacji Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 4. Protokolant Członkowie Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarząd Samodzielny Referent Z-ca Dyr. ds. Ekon.-Finans. Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat. Dyrektor inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

7 Uchwała Nr 5/156/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: zbycia praw do zabudowanej nieruchomości przy ul. Szajnochy 1 będącej w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Na podstawie 14 ust. I pkt 11 Umowy Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 6033/2007 z dnia r.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: Dokonać zbycia praw uŝytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i budowli nieruchomości połoŝonej przy ul. Szajnochy 1 w Bydgoszczy, zapisanej w KW Nr w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, będących w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy poprzez ich sprzedaŝ w drodze przetargu. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

8 Uchwała Nr 10/08 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. w sprawie: sprzedaŝy nieruchomości zabudowanej przy ul. Szajnochy 1 w Bydgoszczy. Na podstawie 8 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zarządu Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami tekst jednolity wg stanu na dzień r. Zarząd Spółki uchwala co następuje: Przeznaczyć do sprzedaŝy nieruchomość zabudowaną (prawo uŝytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i budowli) połoŝoną przy ul. Szajnochy 1 w Bydgoszczy, zapisaną w KW Nr w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Na w/ w nieruchomość składają się następujące działki: nr 35/15 o pow. 0,1681 ha nr 35/26 o pow. 0,4510 ha nr 35/27 o pow. 1,6445 ha nr 36/ 9 o pow. 0,3107 ha nr 36/13 o pow. 0,4838 ha nr 36/14 o pow. 1,6543 ha nr 36/15 o pow. 0,0125 ha nr 36/16 o pow. 0,0304 ha. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi 4,7553 ha i zabudowana jest obiektami kubaturowymi o łącznej powierzchni zabudowy 8931 m 2. Przekazać niniejszą uchwałę Radzie Nadzorczej celem jej zaopiniowania. 3. Wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie uchwały w przedmiocie wyraŝenia zgody na zbycie w/w nieruchomości.

9 4. Wykonanie Uchwały powierza się: - Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Reszce w zakresie postanowienia 1, - Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji w zakresie postanowień 2 i 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 5. Zał. Uzasadnienie do Uchwały PROTOKOLANT CZŁONKOWIE ZARZĄDU Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarząd Samodzielny Referent Z-ca Dyr. ds. Ekon.-Finans. Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat. Dyrektor inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny Uzasadnienie do Uchwały Nr 10/08 Zarządu MZK Sp. z o. o. w Bydgoszczy z dnia r. w sprawie: sprzedaŝy nieruchomości zabudowanej przy ul. Szajnochy 1 w Bydgoszczy. Celem zmniejszenia kosztów działalności Spółki, lepszego wykorzystania obiektu przy ul. Inowrocławskiej 11 oraz usprawnienia działalności Zakładu Autobusowego podjęto decyzję o przeniesieniu Stacji Obsługi nr 2 na teren zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11. Wykonane w 2007 roku prace projektowe na modernizację i rozbudowę Stacji Obsług przy ul. Inowrocławskiej 11 i rozpoczęta w 2008 roku rozbudowa w/w Stacji oraz zmniejszenie obsługi komunikacyjnej wykonywanej przez Spółkę (o 27 autobusów przegubowych) pozwolą po zakończeniu budowy na umieszczenie i prowadzenie właściwej eksploatacji wszystkich autobusów Spółki na jednej bazie. Stację Obsługi nr 2 planuje się przenieść na obiekt przy ul. Inowrocławskiej do końca 2008 roku. Na zabudowę kubaturową nieruchomości składają się następujące obiekty: 1. Budynek biurowy. 2. Budynek gospodarczy. 3. Budynek stacji transformatorowej. 4. Budynek na baterie kondensatorów. 5. Budynek gospodarczy. 6. Budynek stacji diagnostycznej. 7. Budynek warsztatu obrabiarek.

10 8. Budynek warsztatowy. 9. Budynek myjni komorowej. 10. Budynek stacji paliw. 11. Budynek stacji obsług. 12. Budynek po stacji uzdatniania wody. 13. Budynek dyspozytorni z portiernią. 14. Wiata na stanowiska autobusowe. 15. Wiata na gazy techniczne. Łączna powierzchnia zabudowy terenu zajezdni autobusowej wynosi 8931 m 2. Teren wyposaŝony jest w następującą infrastrukturę: komorę ciepłowniczą, zbiornik ppoŝ., sieć zewnętrzną energetyczną, oświetlenie zewnętrzne, drogi, parkingi autobusowe, parkingi dla samochodów osobowych, sieć światłowodową, sieć zewnętrzną c. o., sieć zewnętrzną wodno kanalizacyjną, oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacji deszczowej, ogrodzenie, zbiorniki podziemne Stacji Paliw. Wartości początkowe i końcowe poszczególnych obiektów kubaturowych oraz infrastruktury na obiekcie przy ul. Szajnochy 1 przedstawia załącznik do niniejszego Uzasadnienia. Zgodnie z Uchwałą nr 5/2002 z dnia r. Zarządu Spółki (z późniejszymi zmianami) prawo wieczystego uŝytkowania gruntów przy ul. Szajnochy 1 wynosi ,50 zł. Wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w październiku 2007 roku wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu uŝytkowania wynosi zł. natomiast wg wariantu drugiego sporządzonego dla alternatywnego sposobu uŝytkowania terenu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wartość rynkowa gruntu jako prawo uŝytkowania wieczystego wynosi zł. Spółka posiada Decyzję nr 109/08 z dnia r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Szajnochy 1 w Bydgoszczy. Po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej i podjęciu Uchwały w przedmiocie wyraŝenia zgody za zbycie tej nieruchomości przez Zgromadzenie Wspólników Spółka ogłosi przetarg.

11 Załącznik do Uzasadnienia Zestawienie środków trwałych obiektu przy ul. Szajnochy 1 przeznaczonych do sprzedaŝy Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Wartość brutto zł. Wartość netto zł na dzień r Budynek biurowy , , Budynek warsztatowy , , Budynek stacji obsługi , , Budynek stacji paliw , , Zbiornik stalowy ,25 0, Zbiornik olejowy 4 880, , Zbiornik walcowy 5 259,87 0, Zbiornik walcowy 5 259,87 0, Zbiornik walcowy 5 556,54 132, Zbiornik walcowy 5 556,54 0, Zbiornik p.poŝarowy ,46 0, Budynek warsztatu obrabiarek , , Budynek stacji diagnostycznej , , Budynek gospodarczy II , , Wiata na stanowiska autobus , , Budynek dyspozytorni , , Budynek na baterie kondensat , , Budynek myjni komorowej ,92 0, Budynek stacji uzdatniania wody , , Budynek gospodarczy 3 828, , Budynek stacji transformatorowej 3 724, , Kanalizacja deszczowa , , Kanalizacja sanitarna , , Instalacja zewn. c.o ,07 0, Ogrodzenie ,47 0, Sieć rozdzielcza , , Drogi i place , , Sieć światłowodowa ,75 0, Sieć zewnętrzna c.o ,24 0, Ogrodzenie ,70 0, Parking samochodowy 7 233,41 738, Parking samochodowy 8 869, , Kanalizacja technologiczna , , Sieć wodociągowa , , Instalacja c.o , , Maszty oświetleniowe , , Komora ciepłownicza , , Oczyszczalnia ścieków , , Agregat spręŝarkowy (oczyszczalnia) 2 518,08 0, Instalacja sygnalizacji poŝaru 7 753,15 0, Zasobnik elektron. c.w , , Rozdzielnia nn ,55 0, Zasobnik c.w ,00 0, Zadaszenie stacji paliw 2 014,73 0, Wiata na gazy techniczne 2 523,48 0,00 Razem: , ,18