PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOMEX-BUD Development SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU r.

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOMEX-BUD Development SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU r. Uchwała Nr 01/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie powołania przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 KSH oraz 10 ust. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych - przeciw uchwale:. głosów, - wstrzymujących się:.. głosów. Uchwała Nr 02/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie

2 internetowej Spółki oraz na stronie w dniu r., w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogusława Cieślaka. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Chudzikowskiego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Wiśniewskiego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Kuśnierza. 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu reprezentacji Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych - przeciw uchwale: głosów, - wstrzymujących się: głosów. Uchwała Nr 03/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogusława Cieślaka.

3 Działając na podstawie art KSH oraz 10 ust. 14 pkt. a i 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogusława Cieślaka. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 04/03/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pani Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej Działając na podstawie art KSH oraz 10 ust. 14 pkt. a i 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Biankę Kunicką-Chudzikowską. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 05/03/2014

4 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Chudzikowskiego Działając na podstawie art KSH oraz 10 ust. 14 pkt. a i 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Chudzikowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 06/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Wiśniewskiego Działając na podstawie art KSH oraz 10 ust. 14 pkt. a i 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Wiśniewskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

5 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 07/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Kuśnierza Działając na podstawie art KSH oraz 10 ust. 14 pkt. a i 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Kuśnierza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 08/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

6 Działając na podstawie art. 392 KSH oraz 0 ust. 14 pkt. b Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1000 zł za posiedzenie oraz zwrot kosztów dojazdów związanych z pracami Rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 09/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie zmiany nazwy Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia nazwę Spółki na: BPX Spółka Akcyjna. Zmienia się 1 Statutu Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: 1. Firma Spółki brzmi BPX Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej BPX S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław. 3 Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z 13 ust. 4 pkt. m Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

7 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 10/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki Działając na podstawie art KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. uchwala co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46, 5); 2. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46, 6); 3. działalność agentów zajmujących sie sprzedażą towarów różnego rodzaju (46, 19, Z); 4. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z); 5. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46, 52, Z); 6. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46, 66, Z); 7. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46, 69, Z); 8. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 9); 9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47, 91, Z); 10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z); 11. działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z); 12. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62, 02, Z); 13. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62, 03, Z); 14. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62, 09, Z); 15. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63, 11, Z); 16. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63, 1);

8 17. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64, 19, Z); 18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68, 20, Z); 19. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70, 22, Z); 20. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77, 11, Z); 21. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77, 12, Z); 22. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77, 2); 23. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77, 29, Z); 24. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77, 33, Z); 25. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77, 39, Z); 26. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82, 9); 27. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85, 59, B); 28. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95, 1); 29. naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95, 2); 30. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95, 11, Z); 31. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95, 12, Z); 32. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95, 21, Z); 33. naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95, 22, Z); 34. naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95, 29, Z); 35. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96, 09, Z); Zmienia się 4 Statutu Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1. sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46, 5); 2. sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (46, 6); 3. działalność agentów zajmujących sie sprzedażą towarów różnego rodzaju (46, 19, Z); 4. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46, 51, Z); 5. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46, 52, Z); 6. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46, 66, Z); 7. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46, 69, Z); 8. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 9); 9. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47, 91, Z);

9 10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47, 99, Z); 11. działalność związana z oprogramowaniem (62, 01, Z); 12. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62, 02, Z); 13. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62, 03, Z); 14. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62, 09, Z); 15. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63, 11, Z); 16. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63, 1); 17. pozostałe pośrednictwo pieniężne (64, 19, Z); 18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68, 20, Z); 19. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70, 22, Z); 20. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77, 11, Z); 21. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77, 12, Z); 22. wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (77, 2); 23. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77, 29, Z); 24. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77, 33, Z); 25. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77, 39, Z); 26. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82, 9); 27. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85, 59, B); 28. naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95, 1); 29. naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (95, 2); 30. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95, 11, Z); 31. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95, 12, Z); 32. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95, 21, Z); 33. naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95, 22, Z); 34. naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95, 29, Z); 35. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96, 09, Z). 2. Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa zezwolenia lub koncesji. 3 Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z 13 ust. 4 pkt. m Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą.

10 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 11/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie zmiany sposobu reprezentacji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, - członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem Zmienia się 14 ust. 6 Statutu Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie: 6. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, - członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. 3 Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z 13 ust. 4 pkt. m Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą. 4

11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych Uchwała Nr 12/03/2014 siedzibą we Wrocławiu z r. w sprawie wprowadzenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wprowadza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, 3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. Zmienia się 0 Statutu Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w ten sposób, że po ustępie 18 dodaje się ustęp 19 w następującym brzmieniu: 19. Udział w Walnym Zgromadzeniu może być wykonywany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, 3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

12 3 Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z 13 ust. 4 pkt. m Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano.. ważnych