PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROADZENIA AKCJONARIUSZY DIVICOM S.A. Z DNIA 16 czerwca 2011 roku.

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROADZENIA AKCJONARIUSZY DIVICOM S.A. Z DNIA 16 czerwca 2011 roku. Uchwała nr 01/06/2011 wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom S.A. uchwala, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego wybiera. Uchwała nr 02/06/2011 odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Divicom S.A. uchwala, co następuje: 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego. Uchwała nr 03/06/2011 przyjęcia porządku obrad

2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 12. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku Wolne głosy i wnioski. 15. Zamknięcie obrad ZWZA. Uchwała nr 04/06/2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Poznaniu, działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące: a) wprowadzenie, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,62 zł,

3 c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę w kwocie ( ,47) zł, d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 roku na sumę ,71 zł, e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2010 roku brak zmian w kapitale własnym, f) informację dodatkową. Uchwała nr 05/06/2011 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności. Uchwała nr 06/06/2011 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,

4 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 07/06/2011 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Zołotarewicz Poznaniu, udziela Panu Pawłowi Zołotarewicz Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2010 roku. Uchwała nr 08/06/2011 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Janiszewski Poznaniu, udziela Panu Tomaszowi Janiszewski Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2010 roku.

5 Uchwała nr 09/06/2011 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Grześkowiak Poznaniu, udziela Panu Dariuszowi Grześkowiak Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Uchwała nr 10/06/2011 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Bławat Poznaniu, udziela Panu Mariuszowi Bławat Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Uchwała nr 11/06/2011

6 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Owczarzak Poznaniu, udziela Panu Tomaszowi Owczarzak Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Uchwała nr 12/06/2011 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Poznaniu, udziela Panu Wojciechowi Skiba Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Uchwała nr 13/06/2011 pokrycia straty Poznaniu, postanawia, iż strata wynikająca z przedstawionego sprawozdania finansowego w kwocie ( ,47 zł) zostanie pokryta z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach następnych.

7 Uchwała nr 14/06/2011 kontynuacji działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Divicom Spółka Akcyjna na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, ze Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień bilansowy przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 15/06/2011 określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Divicom Spółka Akcyjna postanawia, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w roku 2011 wyniesie: x.xxx,00 PLN (miesięcznie/kwartalnie/za posiedzenie). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.