r o godz

Transkrypt

1 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia r., Repert. A Nr 1221/2008) zwołuje na dzień r. o godz w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Omówienie zmian w kapitale zakładowym Spółki i podjęcie Uchwały Nr 11/162/08 w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie ilości udziałów. 3) Podjęcie Uchwały Nr 12/163/08 w sprawie zmiany Umowy Spółki. 4) Podjęcie Uchwały Nr 13/164/08 w sprawie ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. 5) Podjęcie Uchwały Nr 14/165/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. 6) Wolne głosy i wnioski. 7) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

2 Projekty uchwał: Uchwała Nr 11/162/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie ilości udziałów. Na podstawie 14 ust. I. pkt 12 Umowy Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr1221/2008 z dnia r.). Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: PodwyŜszyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty zł (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) do kwoty zł (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych), tj. o kwotę zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez utworzenie (jeden tysiąc osiemset trzynaście) nowych udziałów o wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych) kaŝdy, a tym samym zwiększenie ilości udziałów z (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) do (siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów. 2. Udziały w podwyŝszonym kapitale zakładowym Spółki obejmuje w całości dotychczasowy Wspólnik Miasto Bydgoszcz poprzez wniesienie wkładu pienięŝnego. 2. Wykonanie uchwały powierza się do realizacji Zarządowi Spółki Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Za Zgromadzenie Wspólników

3 Uchwała Nr 12/163/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: zmiany Umowy Spółki. Na podstawie 14 ust. I. pkt 13 Umowy Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1221/2008 z dnia r.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: 1. W Umowie Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1221/2008 z dnia r.) w 10 wprowadza się następujące zmiany: 1) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych). 2) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy dzieli się na (siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych) kaŝdy, przy czym (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jednego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: i przekazanych do spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów Uchwałę podjęto jednogłośnie. 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Za Zgromadzenie Wspólników

4 Uchwała Nr 13/164/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: 1. Ustala brzmienie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 5. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 6. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 2. Za Zgromadzenie Wspólników

5 Uchwała Nr 26/08 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: 1) przyjęcia projektu zmian w kapitale zakładowym i ilości udziałów Spółki. 2) przyjęcia projektu zmian do Umowy Spółki. Na podstawie 7 ust. 3 Regulaminu Zarządu MZK Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. Zarząd Spółki Uchwala co następuje: Wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) do kwoty zł (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych), tj. o kwotę zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez utworzenie (jeden tysiąc osiemset trzynaście) nowych udziałów o wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych) kaŝdy, a tym samym zwiększenie ilości udziałów z (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) do (siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów. 4. Przyjąć projekt następujących zmian w Umowie Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1221/2008 z dnia r.) w 10: 1) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych). 2) Ustęp 4 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy dzieli się na (siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 700 zł (siedemset złotych) kaŝdy, przy czym (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jednego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: i przekazanych do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r.,

6 Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów. 2. Przekazać wyŝej wymieniony projekt Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania, a następnie Zgromadzeniu Wspólników celem ich uchwalenia. 3. Wykonanie uchwały powierzyć do realizacji Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 4. Członkowie Zarządu Samodzielny Referent Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarząd ds. organizacji Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyńsk inŝ. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

7 Uchwała Nr 14/165/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. Na podstawie 14 ust. 1 pkt 21 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1221/2008 z dnia r.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje 1. Zatwierdza wybór firmy audytorskiej pn. Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Sp. z o.o. w Łodzi do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółki. Za Zgromadzenie Wspólników

8 Uchwała Nr 19/V/08 Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: wyboru audytora badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok. Na podstawie 17 pkt 7 Umowy Spółki z dnia r. (jednolity tekst: Akt Notarialny Repert. A Nr 1221/2008 z dnia r.). Rada Nadzorca uchwala co następuje: 1. Do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 wybiera się firmę audytorską Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans Sp. z o.o. w Łodzi. 2. Wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie wyboru firmy audytorskiej, o której mowa w 1. Wykonanie uchwały powierza się do realizacji Zarządowi Spółki. 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 4. Za Radę Nadzorczą Samodzielny Referent ds. organizacji Przewodniczący Rady Nadzorczej mgr inŝ. Alina Prochownik Zdzisław Kostkowski / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny