PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SML-W DĄŻNOŚĆ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Z DNIA r.

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SML-W DĄŻNOŚĆ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Z DNIA 28.06.2014r. W zebraniu udział wzięli : I. Członkowie Spółdzielni wg listy obecności w ilości: o godzinie 9.30 obecnych było 55 członków, o godzinie 11.00-59 członków, o godzinie 11.25-62 członków, o godzinie 11.50-63 członków. II. Rada Nadzorcza : 1. Jolanta Gontarczyk - Przewodnicząca 2. Marianna Kołodziejska - Zastępca Przewodniczącej 3. Hanna Sobczyńska - Sekretarz 4. Mirosława Michalska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 5. Halina Kwiatkowska - Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej 6. Grażyna Męzińska - członek 7. Henryk Rużański - Przewodniczący Komisji Techniczno-Inwestycyjnej 8.Grzegorz Szymański - członek 9.Alfred Gadomski - członek 10. Ewa Sikora - członek III. Zarząd Spółdzielni: 1.Jadwiga Zielonka - Prezes Zarządu 2.Jarosław Kulawiak - Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów IV. Pracownicy Spółdzielni zgodnie z zarządzeniem Zarządu nr 17 z dnia 18.06.2014r. i listą obecności V. Główna Księgowa - Barbara Sobiesiak. VI. Obsługa prawna - mecenas Iwona Jadach Członkowie obecni na sali obrad zostali poinformowani o nagrywaniu przebiegu obrad. Przed otwarciem obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Jolanta Gontarczyk udzieliła głosu zastępcy burmistrza panu Januszowi Mikuszewskiemu. W swej wypowiedzi przedstawił zamierzenia Miasta w sprawach modernizacyjnych. Mieszkańcy zgłosili kilka postulatów dotyczących min.: - modernizacji przejścia podziemnego pod torami kolejowymi brak zjazdów dla wózków i rowerów, co jest ogromną uciążliwością szczególnie dla ludzi starszych, czy matek z dziećmi. Windy dla niepełnosprawnych często nie działają. Stan czystości i bezpieczeństwa tego przejścia budzi wiele wątpliwości, - wykonania chodnika od stacji PKP w stronę Osiedla Młodych do obwodnicy, 1

- pomalowania ławek na placu przy boisku między budynkami przy ulicy Inżynierskiej, a Boh. Modlina. Pan Józef Jankowski zgłosił brak ławek wypoczynkowych koło budynków przy ulicy Boh. Modlina i zaproponował ich ustawienie. Ad.1 porządku obrad Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Jolanta Gontarczyk. Powitała wszystkich przybyłych Członków. Poinformowała, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie ze Statutem Spółdzielni został wywieszony w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bohaterów Modlina 28 i w gablotach na klatkach schodowych każdego spółdzielczego budynku mieszkalnego oraz zamieszczony na stronie internetowej. Ad.2 porządku obrad Pani Mecenas Iwona Jadach omówiła zasady obradowania na Walnym Zgromadzeniu..Wyjaśniła zasady głosowania nad poszczególnymi punktami, Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu w dyskusji. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium i Komisje. Wyjaśniła zakres ich działania. Ad.3 porządku obrad Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego zgłoszono : 1.Mirosławę Michalską /zgłosił p. Cyryl Turczyński/ - wyraziła zgodę 2.Grzegorza Szymańskiego /zgłosiła p. Urszula Dwórznik / - nie wyraził zgody Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał w głosowaniu jawnym: 54 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się Kandydatura p. Mirosławy Michalskiej uzyskała 54 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W związku z powyższym Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została Pani Mirosława Michalska. Na Zastępcę Przewodniczącej zgłoszono następujące kandydatury: 1.Danutę Kasprowicz- Januszewską /zgłosiła p. Halina Kwiatkowska/ - wyraziła zgodę. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał 55 głosów za, 0 przeciw. Kandydatura p. Danuty Kasprowicz Januszewskiej uzyskała 53 głosy za,0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 2

W wyniku powyższego głosowania Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została Pani Danuta Kasprowicz- Januszewska. Na Sekretarza zgłoszono następujące kandydatury: 1. Panią Teresę Nowakowską / zgłosił p.andrzej Grzelak /- nie wyraziła zgody. 2. Pana Cyryla Turczyńskiego / zgłosiła p. Miroslawa Michalska/ wyraził zgodę. 3. Panią Jadwigę Mizerską /zgłosiła p. Stanisława Bogucka/ nie wyraziła zgody. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał 55 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Kandydatura Pana Cyryla Turczyńskiego uzyskała 54 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. W wyniku powyższego głosowania Sekretarzem Walnego Zgromadzenia został Pan Cyryl Turczyński. Przewodnictwo obradom przejęła Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Mirosława Michalska. Ad.4 porządku obrad W związku z tym, że Statut Spółdzielni określa liczbę członków Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej na 7-10 osób Pani Mirosława Michalska zgłosiła wniosek, by komisja liczyła 7 osób. W głosowaniu 52 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze 7 osób do ww. komisji. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłoszono: 1.Urszulę Ciećwierz - wyraziła zgodę 2.Elżbietę Skłudzką - wyraził zgodę 3.Jadwigę Mizerską - wyraziła zgodę 4. Eugenię Rydel - wyraziła zgodę 5. Hannę Kostrzewa - wyraziła zgodę 6. Eugenię Socha - wyraziła zgodę 7. Annę Fabryc - wyraziła zgodę Wniosek o zamknięcie listy 7 kandydatów uzyskał 51 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek o głosowanie na cały 7-osobowy skład komisji jednocześnie en bloc. uzyskał 54 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W głosowaniu 53 za, 0 przeciw, o wstrzymujących się Walne Zgromadzenie wybrało następujący skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: 1.Urszulę Ciećwierz 2.Elżbietę Skłudzką 3.Jadwigę Mizerską 4. Eugenię Rydel 5. Hannę Kostrzewa 6. Eugenię Socha 7. Annę Fabryc 3

Od momentu wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej liczenie głosów przejęli jej członkowie. Do Komisji Wnioskowej zostali zgłoszeni: 1.Regina Zawadzka / - wyraziła zgodę 2.Stanisławę Bogucką - wyraziła zgodę 5.Ewa Sikora - wyraziła zgodę. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów uzyskał 52 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wniosek o głosowanie na cały skład Komisji Wnioskowej /en bloc / uzyskał 54 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W głosowaniu 54 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Walne Zgromadzenie wybrało następujący skład Komisji Wnioskowej: 1.Regina Zawadzka 2.Stanislawa Bogucka 3.Ewa Sikora Ad.5 porządku obrad. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie ze Statutem Spółdzielni został wywieszony w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bohaterów Modlina 28 i w gablotach na klatkach schodowych każdego spółdzielczego budynku mieszkalnego oraz zamieszczony na stronie internetowej. Dodatkowo każdy członek otrzymał go przy podpisywaniu listy obecności wraz z mandatem. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały o przyjęciu proponowanego przez Zarząd porządku obrad. Uchwała nr 1 z dnia 28.06.2014r. Walne Zgromadzenie Członków SML-W Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 28.06.2014r.stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 51 członków. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 4

Ad.6 porządku obrad Komisja Skrutacyjna przedstawiła protokół, w którym poinformowała o ukonstytuowaniu się komisji. Przewodniczącą Komisji została p. Urszula Ciećwierz, Sekretarzem p. Jadwiga Mizerska, członkami: Anna Fabryc, Eugenia Socha, Elżbieta Skłudzka, Genowefa Rydel, Hanna Kostrzewa, Przewodnicząca Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej stwierdziła, że o godzinie 9.30 liczba obecnych na sali członków wynosiła 55osób. Wydano 55 mandatów. Poinformowała, że Walne Zgromadzenie zostało właściwie zwołane, członkowie zawiadomieni prawidłowo według zapisów Statutu Spółdzielni i zgodnie z prawem może obradować oraz podejmować wszelkie decyzje i uchwały. Ad.7 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przypomniała, że w zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członkowie otrzymali informację, iż z protokółem z ubiegłorocznych obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2013r. mogli zapoznać się w biurze Spółdzielni. Ponadto protokół był zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni. Nikt nie zgłosił uwag do jego treści. Uchwała nr 2 z dnia 28.06.2014r. Walne Zgromadzenie Członków SML-W Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 28.06.2014r. przyjęło treść protokółu z Walnego Zgromadzenia członków SML-W Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15.06.2013r. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 53 członków, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Ad.8 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przypomniała, że z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych, które były przedstawione na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.06.2013r., członkowie mieli możliwość zapoznać się w biurze Spółdzielni. Niezależnie od tego informację tę przedstawiła Prezes Zarządu p. Jadwiga Zielonka. 5

Ad. wniosku nr 1 Dokonać zmiany w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez wykreślenia z jego treści postanowień nieaktualnych uchylonych w Prawie spółdzielczym. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.06.2013r. został wykreślony 74 Statutu Spółdzielni. Paragraf ten zawierał zapis wynikający z uchylonego Ustawą z dnia 09.06.2011r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw art.267a Prawa spółdzielczego w brzmieniu Kto biorąc udział w tworzeniu spółdzielni lub będąc członkiem jej zarządu lub rady albo likwidatorem, działa na jej szkodę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie. Do porządku obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia został wprowadzony punkt o uchwalenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej tj. wykreślenie ust.3 w 15 będącego konsekwencją wykreślenia 74 ze Statutu Spółdzielni. Ad. wniosku nr 2 Usunąć wykazane w protokóle przeglądu nieruchomości usterki. Wykazane przez lustrację przypadki niedokonania kontroli w części lokali mieszkalnych i użytkowych oraz brak potwierdzenia usunięcia wykazanych w protokołach z badania ochrony przeciwpożarowej i pomiarów rezystencji przewodów roboczych w lokalach niezgodności z wymogami PN zostały uzupełnione. Obecnie wpisy z przeprowadzonych kontroli dokonywane są systematycznie. Prezes Zarządu zaapelowała o udostępnianie lokali do kontroli, bowiem przeprowadzane są one dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Istnieje możliwość w szczególnych przypadkach uzgodnienia z Administracją terminów indywidualnych. Ad. wniosku nr 3 Kontynuować przewidziane prawem działania w zakresie windykacji opłat za używanie lokali, zwłaszcza w przypadku zaległości wielomiesięcznych. Zarząd Spółdzielni prowadzi politykę windykacyjną w oparciu o Instrukcję postępowania przy windykacji należności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11.10.2012r. Kontynuacja działań windykacyjnych w 2013r. okazała się bardzo skuteczną. Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2013r. wynosi 1.242.351,12 zł, w porównaniu do stycznia 2013r. spadło o 228.546,44 zł, w tym na lokalach mieszkalnych zmniejszyło się o 197.248,89 zł, a na lokalach użytkowych spadło o 31.297,55 zł. Wskaźnik zadłużenia w 2012r. wynosił 8,15., na koniec 2013r. wyniósł 6,70. Działania windykacyjne realizowane są na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej. W 2013r.wysłano 546 sztuk wezwań do zapłaty, 508 szt do lokali mieszkalnych, 38 szt do lokali użytkowych. Zarząd na swe posiedzenia wezwał 256 osób zalegających z opłatą w celu wyjaśnienia przyczyn powstania zadłużenia 6

i ustalenia sposobu jego spłaty na dogodnych dla obu stron warunkach ustalając liczbę i wysokość miesięcznych rat. W przypadkach braku zainteresowania dobrowolną spłatą zaległości podejmowane było postępowanie sądowe przeciwko dłużnikom oraz osobom pełnoletnim wspólnie zamieszkującym. Do sądu skierowano 310 pozwów na kwotę 735.032,08 zł dot. lokali mieszkalnych i 8 pozwów na kwotę 87.124,01 zł dot. lokali użytkowych i dzierżaw. Osoby długotrwale zalegające i uchylające się od obowiązku wnoszenia opłat były pozbawiane członkostwa. W 2013r Zarząd skierował do wykluczenia 27 osób, z czego Rada Nadzorcza wykluczyła 7 członków. Dzięki prowadzonym działaniom windykacyjnym przez służby spółdzielcze wyegzekwowane zostały wieloletnie zadłużenia z 9 lokali na kwotę 262.978 zł. Odzyskano 4 lokale mieszkalne, z których 3 zostały ponownie zasiedlone w drodze przeprowadzonych przetargów. Więcej informacji nt windykacji znajduje się w materiałach sprawozdawczych Zarządu - Działalność finansowa SML-W Dążność w 2013r. Ad. wniosku nr 4 Uregulować status lokali użytkowanych bez tytułu prawnego. Na 19 lokali zajmowanych bez tytułu prawnego uregulowano większość przypadków - 3 lokale użytkowane przez gospodarzy domów /dawne lokale zakładowe/ - Zarząd zawrze z nimi umowy najmu po wpłaceniu kaucji i regulowaniu na bieżąco opłat za użytkowanie zajmowanych lokali. - 3 lokale zostały sprzedane po wcześniejszej eksmisji zadłużonych lokatorów, z nabywcami zostały zawarte umowy notarialne o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu. - 1 lokal odzyskany w wyniku eksmisji, ogłoszony przetarg na sprzedaż tego lokalu. - z 3 użytkownikami lokali zostały zawarte umowy najmu. - 3 osoby spłaciły zadłużenie i ponownie zostały przyjęte w poczet członków - 2 osoby nadal oczekują na wykonanie eksmisji, ale z powodu braku lokali od władz gminnych sprawy przedłużają się. - 1 lokal nadal niesprzedany mimo kilkukrotnego ogłoszenia przetargu na sprzedaż lub najem. - z 3 osobami po utracie prawa do lokalu z powodu długotrwałego zalegania z opłatami, mimo ich starań i częściowej spłacie zadłużenia, Zarząd nie może definitywnie zakończyć sprawy. Nie są spełnione warunki do ponownego przyjęcia w poczet członków. Zarząd podejmuje wszelkie działania w celu uregulowania problemu mieszkań użytkowanych bez tytułu prawnego, przeprowadził kilka eksmisji, odzyskane mieszkania zostały sprzedane w wyniku przeprowadzonych przetargów, znaczna część zadłużeń została uregulowana. 7

Ad. wniosku nr 5 Stosownie do postanowień art. 62 Prawa budowlanego przestrzegać obowiązku przeprowadzania kontroli technicznej sprawności instalacji we wszystkich lokalach. Obowiązek jest przestrzegany, kontrola przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami według harmonogramu opracowanego przez spółdzielnię aż do wykonania przeglądów we wszystkich użytkowanych lokalach. Jednocześnie Pani Prezes zaapelowała do mieszkańców o umożliwienie przeprowadzenia kontroli w lokalach, bowiem zdarzają się przypadki, że osoby dokonujące przeglądów nie mogą zastać lokatorów w mieszkaniach mimo kilkukrotnie wyznaczanych terminów. Podkreśliła istotę tych kontroli i jej znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców budynku. Ad. wniosku nr 6 Usuwać bezzwłocznie usterki wykazywane w protokołach z przeglądu stanu technicznego nieruchomości, a fakt ten dokumentować wpisami w książkach obiektu budowlanego. Wykazane usterki w zależności od rodzaju usuwane są na bieżąco przez pracowników dokonujących przeglądu, bądź niezwłocznie przez wyspecjalizowane firmy pracujące na rzecz Spółdzielni. Wszystkie czynności dokumentowane są na bieżąco w książkach obiektów. W nawiązaniu do wniosku nr 4 p. Elżbieta Włosińska zgłosiła propozycję podziału na 2 mniejsze lokalu w Zakroczymiu, którego od dłuższego czasu nie udało się sprzedać, być może ze względu na jego dużą powierzchnię ponad 100 m². Po wysłuchaniu powyższej informacji Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: Uchwała nr 3 z dnia 28.06.2014r. Walne Zgromadzenie Członków SML-W Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 28.06.2014r. przyjęło informację Zarządu n/t realizacji wniosków polustracyjnych. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 51 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 8

Ad.9 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała zebranych, że Komisja Wnioskowa zaprasza do składania wniosków w czasie obrad. Przewodnicząca Zgromadzenia przypomniała, że z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej można było zapoznać się w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni. W związku z możliwością wcześniejszego zapoznania się ze sprawozdaniem zebrani nie chcieli, by było odczytywane w czasie obrad. Wniosek o odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej uzyskał 4 glosy za. Wniosek o nie odczytywanie sprawozdania Rady Nadzorczej uzyskał 46 głosów za. W dyskusji nad sprawozdaniem p. E. Włosińska- Zdziarska poruszyła sprawę wyboru p. Elżbiety Nadrzyckiej na członka Rady Nadzorczej mimo informacji, że prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, zapytała czy pobierała z tego tytułu wynagrodzenie. Wyjaśnień udzieliła pani mecenas Iwona Jadach. Podczas wyboru nowej Rady Nadzorczej każdy członek oświadczał między innymi, czy prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Pani Elżbieta Nadrzycka stwierdziła, że jej działalność nie stanowi konkurencji w stosunku do Spółdzielni. Mimo zwrócenia uwagi, że zarządzanie wspólnotami stanowi konkurencję, pani Nadrzycka kategorycznie oświadczyła, że jej działalność nie jest działalnością konkurencyjną i na tej podstawie dokonano jej wyboru na członka Rady Nadzorczej. Już po wyborze dokonano sprawdzenia zgodności oświadczenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i okazało się, że p. Nadrzycka prowadzi działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości wykonywaną na zlecenie.. Jest to ta sama działalność jaką prowadzi Spółdzielnia zgodnie z zapisem w 2 ust.2 pkt 3 Statutu Spółdzielni. Po weryfikacji oświadczenia Rada Nadzorcza proponowała pani Nadrzyckiej zawieszenie działalności konkurencyjnej lub rezygnację z członka Rady Nadzorczej. Po oświadczeniu p. Nadrzyckiej, że nie zawiesi działalności i nie zrezygnuje z funkcji członka Rady Nadzorczej w kwietniu 2013r. Rada Nadzorcza zawiesiła ją w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej. W dniu 15.06.2013r. Walne Zgromadzenie Członków w dniu 15.06.2013r.uznając, iż pani Nadrzycka wprowadziła ich w błąd, Uchwałą nr 9 odwołało p. Elżbietę Nadrzycką z członka Rady Nadzorczej i dokonało na jej miejsce wyboru nowego członka Rady p. Ewy Sikory. Postanowieniem Sądu z sierpnia 2013r. p. Elżbieta Nadrzycka została wykreślona z K RS, a wpisana p. Ewa Sikora. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej. 9

Uchwała nr 4 z dnia 28.06.2014r. Walne Zgromadzenie Członków SML-W Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 28.06.2014r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013r. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za uchwałą głosowało 49 członków. Głosów przeciwnych nie było. 2 osoby wstrzymały się od głosu. Ad.10 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przypomniała, że z materiałami sprawozdawczymi Zarządu i sprawozdaniem finansowym za 2013r. można było zapoznać się w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej. Główna Księgowa pani Barbara Sobiesiak przedstawiła opinię niezależnego biegłego rewidenta pani Jolanty Kaźmierczak z Firmy POL-TAX sp. z o.o. z Warszawy, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za 2013r. naszej Spółdzielni. Pani Urszula Dwórznik zapytała o spłatę kredytu z funduszu remontowego. W odpowiedzi Główna Księgowa wyjaśniła, że do spłaty pozostało ok. 781 tysięcy. co potrwa do listopada 2014r. Pani Mirosława Michalska w swej wypowiedzi poinformowała, że biegła rewident omawiając na posiedzeniu Rady Nadzorczej wyniki badania sprawozdania finansowego Spółdzielni wyraźnie stwierdziła, że nasza Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, jako jedna z nielicznych w kraju. Księgowość prowadzona wzorowo. Zadłużenia zmniejszają się. Polityka prowadzona jest właściwie. Radzie było bardzo przyjemnie słuchać tak pozytywnej oceny. Główna Księgowa w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi szczegółowo poinformowała o kredytach z premią termomodernizacyjną: - Wyszyńskiego 2 - pozostało do spłaty 36.178,79 zł, spłacone odsetki 15.939,94 zł wysokość premii-33.167,33 zł - Wyszyńskiego 4- do spłaty 28.339,29 zł, odsetki 13,272,75, premia 2.000,00zł - Woj.Polskiego 33-do spłaty 41.034,15 zł, odsetki 18.917,00, premia 21.412,12 zł - Woj.Polskiego 35-do spłaty179.487,01 zł,odsetki66.880,83zł,premia50.532,16 zł - Woj.Polskiego 37- do spłaty 69.692,39zł,odsetki 33.081,99 zł, premia 35.574,04 zł - Młodzieżowa 6 -do spłaty 67.788,67 zł, odsetki 31.748,95 zł, premia 62.193,00 zł - Okulickiego 2 - do spłaty 63.650,06 zł, odsetki 15.727,69 zł, premia 45.065,77 zł - Okulickiego 4 - do spłaty 79.962,02 zł, odsetki 25.695,17 zł, premia 56.882,06 zł - Okulickiego 6 - do spłaty 100.169,70 zł, odsetki 26.400,98 zł, premia 60.914,38 zł - Okulickiego 8 - do spłaty 98.988,56 zł, odsetki 25.788,79 zł, premia 52.652,84 zł - Woj.Polskiego47-do spłaty 129.313,49 zł, odsetki 34.032,48 zł, premia 64.511,16 zł Razem kwota kredytu 2.520.305,13 zł Spłata na 31.12.2013r. 1.738.307,18 zł Pozostało do spłaty 781.997,95zł 10

Spłacone odsetki 270.156,85 zł, Wysokość premii 508.904,86 zł Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013r. a/ Uchwała nr 5 z dnia 28.06.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim Na podstawie art. 38 1 pkt. 2 Prawa Spółdzielczego Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim za 2013r. składające się z: 1.Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2013, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 56.586.094,65 zł. 2.Rachunku zysków i strat za 2013r. wykazującego zysk netto194.184,38 zł, przy nadwyżce przychodów nad kosztami GZM w wysokości 83.918,23 zł 3.Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31.12.2013r. stan środków pieniężnych w kwocie 3.768.233,59 zł. 4.Zestawienia zmian w kapitale /funduszu/ własnym wykazujących na dzień 31.12.2013r. stan 42.247.775,38 zł. 5.Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 6. Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano 54 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Prezes Zarządu Jadwiga Zielonka przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r..Z jego treścią można było zapoznać się na stronie internetowej lub w biurze Spółdzielni. Poinformowała o zadłużeniach i działaniach windykacyjnych, w wyniku których na koniec roku udało się wyegzekwować 149 zadłużeń na ogólną kwotę 421.237,29 zł. Członkowie mogą zapoznać się bliżej z informacją o zadłużeniach, bowiem przed salą obrad zostały wywieszone zadłużenia łączne poszczególnych budynków. Od 2013r. po zmianie programów informatycznych każdy członek może sprawdzić stan swojego konta przez internet. Sprawozdanie finansowe co roku jest badane przez biegłego rewidenta, który przedkłada raport i opinię z tego badania. Biegła badająca bilans przedstawiła bardzo pozytywną opinię na temat naszej Spółdzielni. Zarząd prowadził racjonalną działalność gospodarczą zasobami mieszkaniowymi, wypracował dodatni wynik finansowy. 11

Jednym z zadań na 2013r. była poprawa estetyki placów zabaw, wymiana urządzeń, zmniejszenie ilości piaskownic, gdyż nie wszystkie były używane. Nowe urządzenia są kolorowe, bezpieczne, cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci. Podkreśliła, że wokół spółdzielczości, a zwłaszcza tej mieszkaniowej narosło wiele krzywdzących stereotypów, między innymi, że są reliktem poprzedniej epoki. Zapomina się, że ruch spółdzielczości w Polsce sięga XIX wieku. Dziś w czasach niepewności i kryzysu na rynkach spółdzielnie dużo inwestują, z najwyższą dbałością zajmują się posiadanymi zasobami. Spółdzielnie posiadają znaczny majątek tereny, lokale użytkowe, parkingi, garaże itp. Spółdzielnia to nie tylko zarządzanie samymi budynkami ale też czynnik ludzki. Bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą priorytetową. Zarząd na bieżąco informuje mieszkańców o planach i zamierzeniach poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami. Spółdzielnia jest wypłacalna, nie ma zagrożeń w bieżącym regulowaniu zobowiązań., nie grozi pogorszenie płynności finansowej i wypłacalności. Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej. Następnie glos zabrał Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Remontów pan Jarosław Kulawiak. Przedstawił informację nt remontów wykonanych w 2013r. Zarząd Spółdzielni złożył podziękowanie dla V-ce Starosty p. Henryka Mędreckiego za pomoc przy realizacji zadania - postawienie garaży blaszanych na terenie po byłej kotłowni przy ul. Mazowieckiej 2 dla członków Spółdzielni. Mieszkańcy budynku przy ul. L. Okulickiego 1 poruszyli sprawę remontu budynku. W odpowiedzi Prezes J.Kulawiak wyjaśnił, że budynki przy ul. Okulickiego 1 i 3 rzeczywiście wymagają pilnego remontu. Służby spółdzielcze dokonały przeglądu obu budynków. W 2015roku planowany jest remont budynku Okulickiego 3, a w 2016r. remont Okulickiego 1. Na docieplenie i remont ww. budynków nie opłaca się brać kredytu ze względu na zbyt niską premię termomodernizacyjną oferowaną przez bank. Niegospodarnością byłoby wzięcie drogiego kredytu. Ten remont Zarząd planuje wykonać z funduszu remontowego. Na zapytanie pani Urszuli Dwórznik o źródła pozyskiwania środków na remonty Prezes J. Kulawiak wyjaśnił, że nie ma innego źródła niż z odpis na fundusz remontowy i ewentualnie kredyt. W ostatnich kilku latach odpis na fundusz remontowy był podwyższany i w związku z tym można było wykonać więcej robót. Pan Paweł Głodowski zapytał o możliwość wygospodarowania terenów własnych na miejsca parkingowe. W odpowiedzi Prezes wyjaśnił, że przeprowadzony został przegląd terenów pod tym kątem. Zarząd zaproponował urządzenie miejsc parkingowych min. między budynkami przy ul. Boh. Modlina 22 i 24, ale mieszkańcy nie zgodzili się. Zarząd ma świadomość, że brakuje miejsc parkingowych i dołoży wszelkich starań, by tam gdzie jest to możliwe, w przyszłości wygospodarować więcej miejsc parkingowych dla naszych mieszkańców. 12

Pani Regina Zawadzka zwróciła uwagę, że po 40 latach mieszkańcy budynków przy ulicy Chemików doczekali się nowych, estetycznych chodników z kostki brukowej, naprawy poziomów kanalizacji, wymiany instalacji elektrycznej, monitoringu na placu zabaw, okratowania wejścia do archiwum, co wyeliminowało zbieranie się hałaśliwej młodzieży w tym miejscu, montażu wodomierzy z odczytem elektronicznym. Za to wszystko należą się podziękowania dla Zarządu i Rady Nadzorczej za właściwą politykę remontową. Pani Urszula Dwórznik poruszyła temat gruntów prawnych kolonii VII. Zarząd wyjaśnił, ze Spółdzielnia trzy razy występowała do Burmistrza o możliwość wykupu terenów z bonifikatą. Wystąpienia nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Burmistrz jest skłonny przekształcić wieczyste użytkowanie we własność, ale bez bonifikaty ze spłatą w ciągu 10 lat. Radni Miejscy nie są przychylni spółdzielcom. Członkowie Spółdzielni zwrócili uwagę, że spółdzielcy są pokrzywdzeni. Mieszkańcy budynków komunalnych wykupują tereny po obrysie budynku z dużym upustami, spółdzielcy mają nieruchomości wielobudynkowe, a więc muszą wykupić cały teren. Z sali padały propozycje stworzenia komitetu spółdzielczego, zwrócenia większej uwagi na ludzi, którzy będą startować w jesiennych wyborach do władz samorządowych. Spółdzielcy stanowią znaczny potencjał wyborczy. Prezes Zarządu pani Jadwiga Zielonka złożyła wszystkim obecnym życzenia z okazji 55-lecia naszej Spółdzielni i zbliżającego się Dnia Spółdzielcy. Po przeprowadzonej dyskusji Walne Zgromadzenie Członków podjęło następującą uchwałę: b/ Uchwała nr 6 z dnia 28.06.2014r. Walne Zgromadzenie Członków SML-W Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 28.06.2014r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013r. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały głosowało 57 członków, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. c/ Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad absolutorium dla członków Zarządu. Mecenas Iwona Jadach omówiła zasady głosowania- głosowanie tajne zwykłą większością głosów za pomocą kart do głosowania, które rozda Komisja Mandatowo- Skrutacyjna, a po wypełnieniu przez członków, zbierze je do urny. 13

Na każdego członka Zarządu jest oddzielna karta do głosowania. Na karcie do głosowania należy zakreślić w kółko właściwą odpowiedź tak lub nie. Przypomniała Komisji, by rozdając karty do głosowania nie dała członkowi Zarządu, który jest jednocześnie członkiem Spółdzielni, karty dotyczącej jego osoby, gdyż członek Zarządu nie może głosować w swojej sprawie. / dotyczy głosowania pani J. Zielonki / Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty do głosowania zgodnie z listą obecności za okazaniem mandatu. Następnie zebrała wszystkie karty do uprzednio przygotowanej urny. Po policzeniu głosów Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pani Urszula Ciećwierz przedstawiła wyniki: - liczba uprawnionych do głosowania wg liczby wydanych mandatów- 63 - wydano 59 kompletów kart do glosowania -w glosowaniu wzięło udział 59 członków, Oddano 59 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Za udzieleniem absolutorium pani Jadwidze Zielonce oddano 56 głosów za, 2 przeciw. Za udzieleniem absolutorium panu Jarosławowi Kulawiakowi oddano 57 głosów za, 2 przeciw. W związku z powyższym głosowaniem Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę : Uchwała nr 7 z dnia 28.06.2014r. Walne Zgromadzenie Członków SML-W Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 28.06.2014r. w głosowaniu tajnym zgodnie z protokółem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej udzieliło absolutorium za 2013 rok niżej wymienionym członkom Zarządu: 1. Jadwiga Zielonka za 56, przeciw 2 2. Jarosław Kulawiak za 57, przeciw 2 Uchwałę podjęto 44 głosami za przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Prezes Zarządu pani Jadwiga Zielonka i Zastępca Prezesa pan Jarosław Kulawiak złożyli podziękowanie wszystkim spółdzielcom za udzielenie im absolutorium deklarując dalsze zaangażowanie w pracę dla Spółdzielni i jej członków. 14

Ad.11 porządku obrad Z treścią sprawozdań Rad Osiedli można było zapoznać się w biurze Spółdzielni. W związku z tym, iż zebrani nie chcieli by odczytywać ich treść Przewodnicząca walnego Zgromadzenia postawiła wniosek o odczytanie sprawozdań. Wniosek uzyskał 0 głosów za. Wniosek o nie odczytywanie sprawozdań uzyskał 44 glosy za, 0 przeciw. Nikt z obecnych nie wniósł uwag do sprawozdań z działalności Rad Osiedli za 2013r. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z działalności Rad Osiedlowych za 2013rok. Ad. 12 porządku obrad Mecenas Iwona Jadach przedstawiła propozycje zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej I. Str. 4 7 w związku z oczywistą omyłką pisarską dotyczącą numeracji ustępów od nr 4 do nr 7 Walne Zgromadzenie dokonuje właściwego przyporządkowania numerów i tak obecny ust. 4 otrzymuje nr 3, obecny ust. 5 otrzymuje nr 4, obecny ust. 6 otrzymuje nr 5, obecny ust. 7 otrzymuje nr 6. Za przyjęciem zmiany oddano 42 głosy. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. II. Str. 7 treść 13 ust.1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje członków Zarządu w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Za przyjęciem zmiany oddano 43 głosy. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. III. Str. 8 15 ust. 3 w brzmieniu Członek Rady Nadzorczej działający na szkodę Spółdzielni podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie wykreśla się. Za przyjęciem zmiany oddano 40 głosów. Przeciw 1 głos. 1 osoba wstrzymała się od głosu. IV. W związku z wykreśleniem ust. 3 zmienia się numerację kolejnych ustępów i tak : obecny ust. nr 4 otrzymuje nr 3, obecny ust. nr 5 otrzymuje nr 4. Za przyjęciem zmiany oddano 42 głosy. Głosów przeciwnych nie było. 15

W związku z przyjęciem powyższych zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę Uchwała nr 9 z dnia 28.06.2014r. Walne Zgromadzenie Członków SML-W Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 28.06.2014 r. uchwaliło Tekst Jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej po zmianach. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym W głosowaniu brało udział 46 członków. Za uchwałą głosowało 46 członków. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Ad.13 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła wniosek Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku netto za 2013r. na zwiększenie funduszu remontowego. Zasoby Spółdzielni, mimo tego, że prawie zakończono proces termomodernizacji budynków mieszkalnych /pozostały 2 bloki przy u. Gen. Okulickiego 1 i 3/ nadal wymagają remontów. Koniecznością jest dalsza wymiana instalacji elektrycznej i gazowej. Remontów wymagają chodniki, część terenów przy budynkach, klatki schodowe itp. W związku z potrzebą przeprowadzenia wielu prac remontowych i modernizacyjnych potrzebne są też stosowne środki i dlatego Zarząd zwraca się z wnioskiem o przeznaczenie zysku netto za 2013r. na fundusz remontowy. Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała nr 10 z dnia 28.06.2014r. Walne Zgromadzenie działając w oparciu o postanowienia Statutu Spółdzielni uchwala co następuje: 1 Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 75 Prawa Spółdzielczego i 73 Statutu Spółdzielni uchwala przeznaczenie zysku netto za 2013 rok w wysokości 194.184,38 zł na fundusz remontowy. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały oddano 46 głosów za. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 16

Ad.14 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę. Uchwała nr 11 z dnia 28.06.2014r Walne Zgromadzenie Członków na podstawie 19 pkt 8 Statutu Spółdzielni upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Dążność do zaciągania zobowiązań do wysokości 6.000.000,00 zł. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 41 członków. Głosów przeciwnych nie było. 1 osoba wstrzymała się od głosu. Godzina 13,35 przybyła pani Maria Tyczyńska - członek nr 916. Ad. 15 porządku obrad Przed odczytaniem wniosków Pani Regina Zawadzka złożyła podziękowania za pracę na rzecz mieszkańców członkom Rad Osiedli. Następnie Przewodnicząca Komisji Wnioskowej Pani Regina Zawadzka poinformowała, że w czasie obrad do Komisji wpłynęły następujące wnioski: wniosek nr 1 Pani Elżbiety Włosińskiej - Zdziarskiej o wykonanie garba ograniczającego jazdę samochodów ul. Tylną 9, 12 i Al. Spółdzielni. Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka wyjaśniła, że wskazany teren nie należy do Spółdzielni. Zarząd przeanalizuje problem i skieruje stosowne pismo do władz Miasta Zakroczym. wniosek nr 2 wnioskodawca j. w. o zorganizowanie prac zamiennych / sprzątanie, malowanie, odśnieżanie,drobne prace remontowe/ dla osób zalegających z opłatami za mieszkanie, za odpracowanie zadłużenia. Zarząd rozważy zgłoszony temat. wniosek nr 3 wnioskodawca j. w. o organizowanie spotkań z członkami poszczególnych osiedli przynajmniej raz na kwartał w celu bieżącej współpracy oraz by spotkania z mieszkańcami Osiedla Tylna odbywały się w Zakroczymiu. 17

Prezes Zarządu Pani Jadwiga Zielonka wyjaśniła, że zebrania z mieszkańcami są organizowane 2 razy w roku, na wiosnę i na jesieni oraz dodatkowo, gdy zachodzi konieczność omówienia nowego ważnego tematu dla mieszkańców bądź wybranej grupy członków. Zebrania organizowane są także z inicjatywy Rad Osiedli. Na wiosnę Zarząd brał udział w zebraniu w Zakroczymiu zorganizowanym przez Radę Osiedli Pólko, Szerokołęczna i Tylna na zaproszenie p. Cyryla Turczyńskiego- Przewodniczącego Rady Osiedli. wniosek nr 4 wnioskodawca Pani Stanisława Bogucka o wykonanie nowoczesnego chodnika z kostki wzdłuż bloków Boh. Modlina 61 i 63 ze wskazaniem na firmę, która była wykonawcą chodników wzdłuż ulicy Chemików 3 i 5. Prezes Jarosław Kulawiak wyjaśnił, że jeśli pozwolą środki Zarząd rozważy wniosek przy planowaniu remontów na 2015r. wniosek nr 5 zgłoszony przez Panią Urszulę Dwórznik o wystąpienie z pismem do Urzędu Miasta w sprawie odśnieżania chodnika przy ul. L. Okulickiego na długości bloku Okulickiego5. Zarząd wyjaśnił, że tam są dwa chodniki. Chodnik bliżej budynku Okulickiego 5 jest chodnikiem Spółdzielni i ten jest zimą systematycznie odśnieżany. Chodnik, o którym mówi p. Dwórznik jest chodnikiem miejskim, ale Zarząd przyjmuje wniosek do realizacji i wystąpi ze stosownym pismem do władz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.. Komisja wnioskowa uznała, że ww. wnioski nie leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia i nie zostały poddane pod głosowanie. Wnioski zostały omówione i wyjaśnione przez Zarząd, który będzie je realizował w ramach bieżącej działalności Ad.16 porządku obrad Komisja Wnioskowa złożyła swoje sprawozdanie w poprzednim punkcie porządku obrad. Protokół Komisji stanowi załącznik do protokółu. Następnie Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji z przeprowadzonych głosowań podczas obrad, również stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. 18

Ad. 17 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Pani Mirosława Michalska oświadczyła, że wszystkie punkty porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Członków zostały zrealizowane. Złożyła podziękowania za udział i współpracę podczas obrad wszystkim obecnym na sali członkom Spółdzielni, Zarządowi, Radzie Nadzorczej, mecenas Iwonie Jadach oraz obsłudze zebrania i ogłosiła zamknięcie obrad. Zaprosiła na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w przyszłym roku. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Wanda Tomaszewska Sekretarz Walnego Zgromadzenia Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Cyryl Turczyński Mirosława Michalska 19