#9 #" #127# 1# 7## 3 & # '"

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "#9 #" #127# 1# 7## 3 & # '""

Bogusław Jastrzębski
7 lat temu
Przeglądów:

1 !"#$%#&'()'*' *+,-.-/- 0##-12!#3 4 3 & 2# %# # 8)1'8# # 3 & " 2#" 2#" 7# 7# #9 #" #127# 1# 7## 3 & # '" #:# ;':# $2#2 <!=> #A #A &21&1) & # 9 1"#$&;%#&()*' *+,-.-/-# 1 21

2 Załcznik do raportu biecego nr 37/2016 tre uchwał podjtych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 r. Uchwała nr 1/2016 w cinawce redniej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru Przewodniczcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działajc na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib w cinawce redniej wybiera Pani Karolin Blacha Cielik na Przewodniczc Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadajcy łcznie akcji, z których oddano wane głosy i które to stanowiły 62,55% kapitału zakładowego i dawały wanych głosów, za uchwał oddano głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujcych si było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych Uchwała nr 2/2016 w cinawce redniej z dnia 25 sierpnia 2016r.w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib w cinawce redniej postanawia odstpi od wyboru Komisji Skrutacyjnej Liczenie głosów powierza si BM Promotion Spółka Cywilna z siedzib w Mysłowicach ulica Mikołowska numer 38/ Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadajcy łcznie akcji, z których oddano wane głosy i które to stanowiły 62,55% kapitału zakładowego i dawały wanych głosów, za uchwał oddano głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujcych si było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych

3 było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych Uchwała nr 3/2016 w cinawce redniej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjcia porzdku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib w cinawce redniej przyjmuje nastpujcy porzdek obrad:----- Porzdek obrad obejmuje: )Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia )Podjcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia )Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoci do podejmowania uchwał )Podjcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej )Podjcie uchwały w sprawie przyjcia porzdku obrad )Podjcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki )Wolne wnioski )Zamknicie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadajcy łcznie akcji, z których oddano wane głosy i które to stanowiły 62,55% kapitału zakładowego i dawały wanych głosów, za uchwał oddano głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujcych si było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych Uchwała nr 4/2016 w cinawce redniej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu ZETKAMA S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib w cinawce redniej, działajc na podstawie art Kodeksu

4 spółek handlowych w zw. z 18 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia zmieni Statut Spółki, w ten sposób, e: otrzymuje brzmienie: Spółka działa pod firm: MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna.---- Spółka moe uywa skrótu: MANGATA HOLDING S. A. ; ust. 1 otrzymuje brzmienie: Siedziba Spółki mieci si w Bielsku Białej. ; ust. 1 otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalnoci Spółki jest: ) Z Działalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłczeniem holdingów finansowych, ) Z Działalno holdingów finansowych, ) Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej i zarzdzania, ) Z Pozostała działalno wspomagajca usługi finansowe, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych, ) Z Działalno rachunkowo-ksigowa; doradztwo podatkowe, ) Z Dzierawa własnoci intelektualnej i podobnych produktów, z wyłczeniem prac chronionych prawem autorskim,-- 7) Z Pozostała działalno usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ) Z Działalno trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, ) Z Pozostała finansowa działalno usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych, ) Z Pozostałe porednictwo pienine, ) Z Pozostałe formy udzielania kredytów, ) Z Pozostała działalno wydawnicza, ) Z Działalno wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ) Z Działalno w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłczeniem telekomunikacji satelitarnej,-- 15) Z Działalno w zakresie pozostałej telekomunikacji 16) Z Działalno zwizana z oprogramowaniem, ) Z Działalno zwizana z doradztwem w zakresie informatyki, ) Z Działalno zwizana z zarzdzaniem urzdzeniami informatycznymi, ) Z Pozostała działalno usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ) Z Przetwarzanie danych; zarzdzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalno, ) Z Kupno i sprzeda nieruchomoci na własny rachunek,

5 22) Z Wynajem i zarzdzanie nieruchomociami własnymi lub dzierawionymi, ) Z Stosunki midzyludzkie (public relations) i komunikacja, ) Z Działalno w zakresie inynierii i zwizane z ni doradztwo techniczne, ) B Pozostałe badania i analizy techniczne, ) Z Działalno agencji reklamowych, ) Z Badanie rynku i opinii publicznej, ) Z Działalno w zakresie specjalistycznego projektowania, ) Z Wynajem i dzierawa maszyn i urzdze biurowych, włczajc komputery, ) Z Wynajem i dzierawa pozostałych maszyn, urzdze oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ) Z Wynajem i dzierawa samochodów osobowych i furgonetek, ) Z Działalno zwizana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, ) Z Działalno agencji pracy tymczasowej, ) Z Pozostała działalno zwizana z udostpnianiem pracowników, ) Z Działalno usługowa zwizana z administracyjn obsług biura, ) Z Działalno zwizana z organizacj targów, wystaw i kongresów, ) Z Sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urzdze,-- 38) Z Sprzeda hurtowa metali i rud metali, ) Z Sprzeda hurtowa odpadów i złomu, ) Z Działalno agentów specjalizujcych si w sprzeday pozostałych okrelonych towarów, ) Z Działalno agentów zajmujcych si sprzeda towarów rónego rodzaju, ) Z Sprzeda hurtowa wyrobów metalowych oraz sprztu i dodatkowego wyposaenia hydraulicznego i grzejnego, ) Z Pozostała działalno profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. ; w 4 po ust. 1, dodaje si ust. 2 o nastpujcym brzmieniu:-- 2. Jeeli podjcie przez Spółk okrelonej działalnoci wymaga, na podstawie odrbnych przepisów, uzyskania koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka przed podjciem prowadzenia takiej działalnoci uzyska stosown koncesj lub zezwolenie albo spełni okrelone wymogi ustawowe konieczne dla prowadzenia danej działalnoci. ; zmienia si numeracj dotychczasowego 11 1 na 12; zmienia si numeracj dotychczasowego 12 na 13; zmienia si numeracj dotychczasowego 13 na 14;

6 8.dotychczasowy 13 (nowy 14 w zw. ze zmian wskazan w pkt 7 powyej) ust. 2 lit. m otrzymuje brzmienie: m) wyraanie zgody na rozporzdzenie, oddanie w najem lub w dzieraw, obcienie ograniczonym prawem rzeczowym lub obcienie w inny sposób, w drodze jednej lub kilku powizanych ze sob czynnoci prawnych, mienia o wartoci przewyszajcej 5% wartoci aktywów trwałych wynikajcej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki; ; zmienia si numeracj dotychczasowego 13 1 na 15; zmienia si numeracj dotychczasowego 14 na 16; dotychczasowy 14 (nowy 16 w zw. ze zmian wskazan w pkt 10 powyej) ust. 7 otrzymuje brzmienie: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej jedn dwudziest (1/20) kapitału zakładowego mog da zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad tego Zgromadzenia. danie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia naley złoy Zarzdowi na pimie lub w postaci elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki. Jeeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania Zarzdowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sd rejestrowy moe upowani do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wystpujcych z tym daniem. Sd wyznacza przewodniczcego tego Zgromadzenia. ; zmienia si numeracj dotychczasowego 15 na 17; dotychczasowy 15 (nowy 17 w zw. ze zmian wskazan w pkt 12 powyej) ust. 5 otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywaj si w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, cinawce redniej, Sosnowcu. ; zmienia si numeracj dotychczasowego 16 na 18; zmienia si numeracj dotychczasowego 17 na 19; zmienia si numeracj dotychczasowego 18 na 20; zmienia si numeracj dotychczasowego 19 na 21; zmienia si numeracj dotychczasowego 20 na 22; zmienia si numeracj dotychczasowego 21 na 23; zmienia si numeracj dotychczasowego 22 na 24; zmienia si numeracj dotychczasowego 23 na 25; zmienia si numeracj dotychczasowego 24 na Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia W głosowaniu jawnym i imiennym uczestniczyli akcjonariusze posiadajcy łcznie akcji, z których oddano wane głosy i które to stanowiły 62,55% kapitału zakładowego i dawały wanych głosów, za uchwał oddano głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujcych si było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.-- W głosowaniu akcjonariusze oddali nastpujce głosy:

7 1) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: głosów za, ) Avallon MBO S.A.: głosów za, ) Jurczyk Tomasz: głosów za, ) Jurczyk Jan głosów za, ) Jurczyk Maciej: głosów za, ) Jurczyk Jakub: głosów za, ) Jurczyk Sebastian: głosów za, ) Mroek Zygmunt: głosów za W zwizku z podjciem uchwały wikszoci 2/3 głosów w obecnoci akcjonariuszy reprezentujcych co najmniej połow kapitału zakładowego Przewodniczca stwierdziła, e na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w zwizku z 19 Statutu Spółki zmiana przedmiotu działalnoci nastpuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj si na zmian

Podobne dokumenty

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 SIERPNIA 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 SIERPNIA 2016 R. Ad. 2 Porządku obrad w sprawie: wyboru Przewodniczącego 1. [Wybór Przewodniczącego] Działając na