Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. II. DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych) I. OBJAŚNIENIA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 11 stycznia 2012 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. II. DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA Imię:... Nazwisko:... Adres zamieszkania:... PESEL:... III. DANE PEŁNOMOCNIKA Imię:... Nazwisko:... Adres zamieszkania:... PESEL:... Pełnomocnictwo z dnia:... IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez

2 pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. V. PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Scanmed Multimedis S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - Za - Przeciw - Zgłoszenie sprzeciwu - Głos wstrzymujący się

3 Dalsze inne instrukcje: PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - Za - Przeciw - Zgłoszenie sprzeciwu - Głos wstrzymujący się Dalsze inne instrukcje:

4 PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki, 7. Zamknięcie obrad. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - Za - Przeciw - Zgłoszenie sprzeciwu - Głos wstrzymujący się Dalsze inne instrukcje: PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanmed Multimedis S.A. postanawia zmienić treść

5 5 ust.1 Statutu spółki w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: Z Produkcja artykułów piśmiennych Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Z Introligatorstwo i podobne usługi Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z Działalność związana z oprogramowaniem Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Z Działalność portali internetowych Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z Działalność prawnicza Z Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i

6 humanistycznych Z Działalność agencji reklamowych B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Z Badanie rynku i opinii publicznej Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Z Działalność agencji pracy tymczasowej Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników A Działalność agentów turystycznych B Działalność pośredników turystycznych Z Działalność organizatorów turystyki A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych B Działalność w zakresie informacji turystycznej C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Z Sprawy zagraniczne Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej A Nauka języków obcych B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalność wspomagająca edukację Z Działalność szpitali Z Praktyka lekarska ogólna Z Praktyka lekarska specjalistyczna Z Praktyka lekarska dentystyczna D Działalność paramedyczna E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Z Działalność organizacji profesjonalnych Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

7 Z działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanmed Multimedis S.A. postanawia skreślić dotychczasową treść 13 ust.2 lit. j. 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanmed Multimedis S.A. postanawia skreślić dotychczasową treść 13 ust.2 lit. k. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanmed Multimedis S.A. postanawia dodać do 19 ust 2 Statutu spółki nowy podpunkt oznaczony literą j. w brzmieniu: j. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu. 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. - Za - Przeciw - Głos wstrzymujący się sprzeciwu - Zgłoszenie Dalsze inne instrukcje: VI. Podpisy W imieniu mocodawcy:

8 (podpis) Miejscowość:.. Data: (podpis) Miejscowość:.. Data: