1/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 1 poprzez zmianę nazwy Spółki.

Transkrypt

1 1/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę nazwy Spółki. Uchwała nr z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczas istniejącego jej brzmienia, a w jej miejsce wpisać : Firma Spółki brzmi:. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi:... lub. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.. Uzasadnienie: Aktualne brzmienie nazwy Spółki może wprowadzać w błąd zainteresowanych, z uwagi na zmianę profilu działalności Spółki. Z uwagi na powyższe zmiana nazwy jest wskazana. 2/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 7 poprzez dodanie przedmiotu działalności Spółki: Uchwała nr. z dnia 20 stycznia 2014r..w sprawie zmiany 7 ust. 1 Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następującej zmiany w 7 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie następujących kategorii działalności: 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

2 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność C Działalność agentów turystycznych Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność holdingów finansowych Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Z Zarządzanie rynkami finansowymi BPozostałe badania i analizy techniczne Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi Z Działalność obiektów sportowych Z Działalność klubów sportowych Uzasadnienie: Aktualne zakres działalności Spółki jest niewystarczający. Z uwagi na powyższe zmiana jest wskazana 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez skreślenie 2 Statutu Uchwała nr z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie skreślenia 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia skreślić 2 Statutu Spółki Uzasadnienie: Stopień prowadzenia działalności przez Spółkę nie wymaga szczególnego wpisu w Statucie Spółki. Każdy akcjonariusz ma prawo wnieść swoją propozycję osobową na członka Rady Nadzorczej Z uwagi na powyższe zmiana jest wskazana

3 4/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub wniesienie aportem do spółki prawa handlowego. Uchwała nr. z dnia 20 stycznia 2014r. Działając na podstawie 32 pkt 2 podp. 12) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki w całości lub wniesienia w formie wkładu niepieniężnego całego przedsiębiorstwa Spółki do specjalnie zawiązanej przez Spółkę spółki prawa handlowego. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 3 Uzasadnienie: Zmiana profilu działalności Spółki, powoduje konieczność uporządkowania jej działalności. Z uwagi na powyższe zmiana jest wskazana 5/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Dariusza Lacha z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Dariusza Lacha Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Lacha. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Orzepińskiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Orzepińskiego. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Orzepińskiego. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać..do 8/ Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać..do 9/ Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać..do 10/ Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać..do 11/ Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 1 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać..do