Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe

Transkrypt

1 Raport biecy nr 13/2016 Data sporzdzenia: r. Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu: Na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z pón. zm.) Zarzd ZETKAMA S.A. z siedzib w cinawce redniej przekazuje do publicznej wiadomoci uchwały podjte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 roku.

2 Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 roku Uchwała nr 1/2016 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana Grzegorza Morawiec na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co Uchwała nr 2/2016 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r.w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w Ścinawce Średniej postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Liczenie głosów powierza się BM Promotion Spółka Cywilna z siedzibą w Mysłowicach ulica Mikołowska numer 38/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co

3 Uchwała nr 3/2016 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia porządku obrad w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek obrad: ) Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał ) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ) Wybór Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (to jest w trybie art Kodeksu spółek handlowych): a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.;----- b) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c) wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.; d) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A ) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ) Wolne wnioski ) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co Uchwała nr 5/2016

4 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej, działając na podstawie postanowienia 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A. będzie się składać z 5 członków W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co stanowiło 95,0265 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było , co stanowiło 4,95735 % głosów oddanych Uchwała nr 6/2016 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Rogóż (PESEL ) łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 21,59% kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co Uchwała nr 7/2016 Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą

5 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, deleguje do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Pana Zbigniewa Rogóż łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 21,59% kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co Uchwała nr 8/2016 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Mrożek (PESEL ) łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co Uchwała nr 9/2016 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385

6 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Jurczyk (PESEL ) łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co Uchwała nr 10/2016 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Zawisza (PESEL ) łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co Uchwała nr 11/2016 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jurczyk (PESEL ) łącznie akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 56,26% kapitału zakładowego i dawały ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co

7 Uchwała nr 14/2016 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych oraz 13 1 ust.2 Statutu Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 500,00zł brutto należnego członkowi Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co stanowiło 87,0817 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było , co stanowiło 12,9183 % głosów oddanych Uchwała nr 15/2016 w Ścinawce Średniej z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Ścinawce Średniej, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. ponosi Spółka W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający ważnych głosów, za uchwałą oddano głosów, co

8