6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Romana Fiszera W głosowaniu ważne głosy oddano z akcji, co stanowi 81,88% kapitału zakładowego, na które przypada głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 2 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Zmiana w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie w związku z tym stosownej uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 7 Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 0 Statutu Spółki Zamknięcie Zgromadzenia W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z akcji, co stanowi

2 Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji 1. Działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz 6 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Grzegorza Kubicę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dla Pana Grzegorza Kubicy wynagrodzenie miesięczne z tytułu uczestniczenia w Radzie Nadzorczej w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z akcji, co stanowi Uchwała Nr 4 w sprawie zmiany 7 Statutu Spółki Działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. oraz art. 416 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zmienia się 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: ) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD Z), ) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1), ) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD Z), ) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD Z), ) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),

3 6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), ) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), ) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD Z), ) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD Z), ) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD Z), ) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD Z), ) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD Z), ) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z), - 14) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2), ) Odzysk surowców (PKD 38.3), ) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z), ) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z), ) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z), ) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1), ) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), ) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9), ) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1), ) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), ) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), ) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), ) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), ) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD Z), ) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD Z), ) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z), ) Transport drogowy towarów (PKD Z), ) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), ) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z), ) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z), ) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), ) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z), ) Działalność holdingów finansowych (PKD Z), ) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), ) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), ) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z),

4 40) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), ) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), ) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), ) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B), ) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z), ) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1), ) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z), ) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD Z), ) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), ) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD Z), ) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z), ) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD Z), ) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2), ) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD Z), ) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), ) Działalność wspomagająca edukację (PKD Z), ) Działalność archiwów (PKD B), ) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD Z), ) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1) Działalność, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki będzie mogła zostać dokonana bez dokonywania wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. W takim przypadku zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powinna być podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem dokonanej zmiany W głosowaniu jawnym imiennym ważne głosy oddano z akcji, co stanowi 81,88% kapitału zakładowego, na które przypada głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie

5 Uchwała Nr 5 w sprawie zmiany 0 Statutu Spółki Działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Zmienia się 0 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem dokonanej zmiany W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z akcji, co stanowi