Porządek obrad NWZA Cersanit S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2008 roku

Transkrypt

1 Zarząd Spółki Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 36, Kielce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach w dniu roku, o godz Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Sporządzenie listy obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. o kwotę 335,90 złotych poprzez umorzenie akcji serii F; 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Cersanit S.A.; 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Cersanit S.A.; 10. Wolne wnioski; 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego Cersanit S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. poprzez umorzenie akcji jest efektem przyjętego na podstawie uchwały nr 8 NWZA Cersanit S.A. z dnia r. parytetu przydziału akcji serii F, gdzie akcjonariuszom Opoczno S.A., których liczba akcji podzielona przez 3 nie dawała liczby całkowitej przydzielano akcje Cersanit S.A. w zamian za najwyższą liczbę akcji, która podzielona przez 3 dawała liczbę całkowitą, a za pozostałą 1 lub 2 akcje wypłacono zgodnie z art ksh dopłatę gotówkową. W wyniku przydzielania akcji serii F, 3359 akcji nie zostało objętych przez akcjonariuszy Opoczno S.A., którym wypłacono z tego tytułu dopłaty, zaś Zarząd Cersanit S.A. uchwałą z dnia r. zdecydował o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. obniżenie kapitału zakładowego Cersanit S.A. poprzez umorzenie nieobjętych przez akcjonariuszy Opoczno S.A. akcji serii F. W związku z powyższym powstała koniecznośd umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego obniżenia kapitału

2 zakładowego Cersanit S.A. poprzez umorzenie akcji Cersanit S.A. nieobjętych przez akcjonariuszy Opoczno S.A. W związku z punktem 8 porządku obrad, dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, Zarząd Cersanit S.A. podaje do wiadomości akcjonariuszy treśd projektowanych zmian 5.1, 6.1 oraz 6.2 Statutu, z przytoczeniem postanowieo dotychczas obowiązujących. Zmiana 5.1 Statutu wynika z potrzeby dostosowania przedmiotu działalności Cersanit S.A. do bieżących potrzeb Spółki z uwzględnieniem nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) i nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności w rozumieniu art. 416 ksh. Dotychczasowe brzmienie 5.1: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD): Z Produkcja klejów i żelatyn Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, Z Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych Z Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, Z Produkcja płytek ceramicznych, Z Produkcja ceramiki budowlanej, Z Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni Produkcja mebli pozostała Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych Z Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów Z Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Z Działalnośd agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z Sprzedaż hurtowa wyrobów: metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących, A Sprzedaż hurtowa drewna, B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostała sprzedaż hurtowa, Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,

3 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła G Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana, Z Naprawa artykułów użytku domowego i osobistego, gdzie indziej nie sklasyfikowana Towarowy transport drogowy C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach Działalnośd związana z turystyką 65.2 Pozostałe pośrednictwo finansowe Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem samochodów osobowych 71.2 Wynajem pozostałych środków transportu 71.3 Wynajem maszyn i urządzeo Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego Z Działalnośd w zakresie oprogramowania Z Przetwarzanie danych Z Działalnośd związana z bazami danych Z Pozostała działalnośd związana z informatyką Z Badanie rynku i opinii publicznej A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Z Działalnośd związana z zarządzaniem holdingami Z Reklama Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu A Działalnośd związana z organizacją targów i wystaw B Pozostała działalnośd komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane Proponowane brzmienie 5.1: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD 2007): 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalnośd usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 18.1 Drukowanie i działalnośd usługowa związana z poligrafią 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych 23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

4 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja pozostałych mebli Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Pozostała sprzedaż detaliczna Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów u żytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Transport drogowy towarów A Magazynowanie i przechowywanie paliw B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Działalnośd usługowa wspomagająca transport lądowy 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalnośd wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.2 Działalnośd wydawnicza w zakresie oprogramowania Z Działalnośd w zakresie nagrao dźwiękowych i muzycznych 62.0 Działalnośd związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnośd powiązana 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośd; działalnośd portali internetowych Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne Z Działalnośd holdingów finansowych 64.9 Pozostała finansowa działalnośd usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeo i funduszów emerytalnych Z Pozostała działalnośd wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeo i funduszów emerytalnych

5 68.10.Z Z Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalnośd firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem 71.1 Działalnośd w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne B Pozostałe badania i analizy techniczne Z Działalnośd agencji reklamowych Działalnośd związana z reprezentowaniem mediów Z Badanie rynku i opinii publicznej Z Działalnośd w zakresie specjalistycznego projektowania Z Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeo oraz dóbr materialnych Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 78 Działalnośd związana z zatrudnieniem 79 Działalnośd organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalnośd usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 82.1 Działalnośd związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalnośd wspomagającą Z Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.9 Działalnośd komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.5 Pozaszkolne formy edukacji 93.1 Działalnośd związana ze sportem Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego. Dotychczasowe brzmienie 6.1: 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do ,20 złotych i dzieli się na: a/ akcji serii A, b/ akcji serii B, c/ akcji serii C, d/ akcji serii D, e/ nie więcej niż akcji serii F; o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. Proponowane brzmienie 6.1: 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,30 złotych i dzieli się na: a/ akcji serii A, b/ akcji serii B, c/ akcji serii C,

6 d/ akcji serii D e/ akcji serii F o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. Dotychczasowe brzmienie 6.2 : 6.2 Akcje serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych. Proponowane brzmienie 6.2: 6.2 Akcje serii A, B, C, D i F są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.