PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJCEJ W ZWIZKU KOMUNALNYM GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ z siedzib w MIECIE LUBARTÓW

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJCEJ W ZWIZKU KOMUNALNYM GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ z siedzib w MIECIE LUBARTÓW Jednostka kontrolowana: Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzib w miecie Lubartów, ul. Lubelska 68, 21-l 00 Lubartów. Kierownik jednostki kontrolowanej - przewodniczcy Zarzdu - pan Jacek witoski Kontrolujcy: Marek witka - kierownik Oddziału Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie, oraz Adam Palonka - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie, działajcy na podstawie imiennego upowanienia wojewody lubelskiego nr 10/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. Termin kontroli: r. Okres objty kontrola: Od dnia 17 czerwca 2008 r. do dnia kontroli Przedmiot kontroli: Wykonanie zalece pokontrolnych wydanych w dniu 17 czerwca 2008 r. tj: 1. Doprowadzenie do nadania jednostce organizacyjnej pod nazw Biuro Zwizku formy organizacyjno-prawnej przewidzianej dla jednostek sektora finansów publicznych, 2. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Zwizku, 3. Doprowadzenie do wykonywania zada przez Komisj Rewizyjn Zgromadzenia Zwizku. Wyjanie udzielał: Pan Jacek wietoski - Przewodniczcy Zarzdu

2 Ustalenia kontroli: Ad. l/ W dniu 27 sierpnia 2008 r. Zgromadzenie Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podjło Uchwał Nr IX/20/2008 r. w sprawie okrelenia formy organizacyjno-prawnej jednostek sektora finansów publicznych dla Biura Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (Załcznik Nr 1). Powysz uchwał okrelono form organizacyjno-prawn jednostek sektora finansów publicznych dla Biura Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w postaci jednostki budetowej. Ad.2/ Kontrolujcym okazano umow zlecenia o wiadczenie usług w pełnym zakresie obsługi stron Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowizanego do jego prowadzenia zawart w dniu 22 lipca 2008 r. midzy Zwizkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej a przedsibiorstwem Handlowo Usługowym BIKOP z siedzib w Gdasku (Załcznik Nr 2). Do dnia zakoczenia kontroli nie wszystkie informacje wymagane przepisami ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz z pón, zm.) zostały zamieszczone na stronie BIP kontrolowanego podmiotu. Nie umieszczono midzy innymi informacji o stanie spraw oraz dokumentacji kontroli. Według wyjanie pana Jacka witoskiego, Przewodniczcego Zarzdu, wszystkie informacje przewidziane ustaw o dostpie do informacji publicznej bd systematycznie umieszczane w BIP. Ad. 37 Zgodnie z 24 ust. l Statutu Zwizku Zgromadzenie kontroluje działalno Zarzdu oraz utworzonych jednostek, spółek i w tym celu powołuje Komisj Rewizyjn w składzie trzech osób. W dniu 27 marca 2008 r. Zgromadzenie Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podjło uchwał Nr VII/13/2008 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. W jej skład weszli: l. Robert Zygadło, 2. Jerzy Walczak, 3. Tadeusz Fituch. W dniu 15 grudnia 2008 r. Zgromadzenie Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podjło uchwał Nr Xl/30/2008 w sprawie odwołania członka Komisji

3 Rewizyjnej. Na jej podstawie z funkcji członka Komisji Rewizyjnej odwołano Jerzego Walczaka. W dniu 15 grudnia 2008 r. Zgromadzenie Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podjło uchwał Nr XI/3 i/2008 w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej. Na jej podstawie do pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej wybrano Ryszarda Borowicza. W dniu kontroli w skład Komisji Rewizyjnej wchodz: 1. Robert Zygadło, 2. Ryszard Borowicz, 3. Tadeusz Fituch. Pan Jacek witoski wyjanił, e obecnie trwaj prace nad odwołaniem Pana Tadeusza Fitucha z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. To dodatkowo przyczynia si do utrudnienia pracy Komisji. Przewodniczcym Komisji Rewizyjnej jest Pan Robert Zygadło. Zgodnie z 24 ust. 4 Statutu Zwizku do zada Komisji naley: - kontrolowanie działalnoci Zarzdu i jednostek organizacyjnych Zwizku, - opiniowanie wykonania budetu, badanie rocznych sprawozda Zarzdu, wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarzdowi, - wykonanie rocznego planu pracy, - wykonywanie innych zada zleconych przez Zgromadzenie w zakresie kontroli ( 24 ust. 5 Statutu). Na podstawie 24 ust. 6 Statutu Zwizku Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy uchwalony przez Zgromadzenie i dorane zlecenia Zgromadzenia. W dniu 27 sierpnia 2008 r. Zgromadzenie Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podjło Uchwał Nr IX/22/2008 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 r. (Załcznik Nr 3). Kontrolujcym okazano protokoły pracy Komisji Rewizyjnej z nastpujcych posiedze: 1. w dniu 25 lipca 2008 r. przyjto projekt planu pracy Komisji 2. w dniach 25 i 29 wrzenia 2009 r. - zrealizowano punkty planu dotyczce: - kontroli realizacji uchwał Zgromadzenia w I półroczu 2008 r. - gospodarowania mieniem i finansami Zwizku w I półroczu 2008 r. - kontroli działalnoci Biura Zwizku w I półroczu 2008 r. - kontroli zamówie publicznych w I półroczu 2008 r. 3. w dniach 19 i 22 grudnia 2008 r. zrealizowano punkty planu dotyczce: - kontroli realizacji uchwał Zgromadzenia w okresie od l lipca do 30 listopada 2008 r.

4 - gospodarowania mieniem i finansami Zwizku w okresie od ł lipca do 30 listopada 2008 r. - kontroli działalnoci Biura Zwizku w okresie od l lipca do 30 listopada 2008 r. - kontroli zamówie publicznych w okresie od l lipca do 30 listopada 2008 r. Z okazanej dokumentacji wynika, e plan pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 r. został zrealizowany. Pan Jacek witoski wyjanił, e plan pracy komisji rewizyjnej na 2009 r. zostanie uchwalony po dokonaniu zmian personalnych w składzie Komisji Rewizyjnej na najbliszym posiedzeniu Zgromadzenia w lipcu 2009 r.

5 W dniu 16 kwietnia 2009 r. Komisja Rewizyjna podjła uchwał w sprawie opinii o wykonaniu planu finansowego Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2008 r. i wniosku o udzielenie absolutorium Zarzdowi Zwizku z tytułu wykonania planu finansowego za 2008 r. Naley zauway, e do dnia kontroli, Komisja Rewizyjna nie podjła pozostałych czynnoci kontrolnych, do których została powołana Na tym protokół zakoczono. Integraln cz niniejszego protokołu stanowi trzy ponumerowane załczniki wymienione w treci. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajcej jego upowanienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzee, co do ustale zawartych w protokole. Zastrzeenia naley zgłosi na pimie, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli. Składajcy zastrzeenia obowizany jest uwzgldni wszystkie znane okolicznoci i dowody na ich poparcie. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowaniona moe odmówi podpisania protokołu kontroli, składajc w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjanienie tej odmowy. Niniejszy protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, z których jeden dorczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 10 lipca 2009 r., drugi (wraz z załcznikami) pozostawiono w Oddziale Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie. Kontrolujcy dokonał wpisu do Ksiki Kontroli prowadzonej w Zwizku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzib w miecie Lubartów pod numerem 1/09.