Partnerzy konferencji: Patroni: Patron medialny:

Transkrypt

1 PROGRAM 9:00-9:30 Rejestracja gości i bufet kawowy 9:30-9:45 Powitanie i wprowadzenie do tematyki Konferencji Franciszek. R Zięba- Dyrektor Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Moderator 9:45-10:15 Paweł Kuskowski - Prezes Stowarzyszenia Compliance Polska Kultura Compliance w organizacji 10:15-11:00 Bogusława Pilc - radca prawny, dyrektor Departamentu Inspekcji GIODO Obowiązki informacyjne i procedury wewnętrzne 11:00-11:45 Beata Mrozowska- Radca prawny w kancelarii Hogan Lovells Praktyczne aspekty ochrony klientów zakładów ubezpieczeń Pojęcie konsumenta w praktyce Klauzule abuzywne w umowach ubezpieczenia Reklamy produktów ubezpieczeniowych wytyczne KNF 11:45-12:45 Mariusz Warych - niezależny konsultant w zakresie zarządzania, finansów, księgowości, audytu oraz sprzedaży 12:45-13:30 LUNCH Raportowanie Compliance Obszary działalności funkcji Compliance w sektorze ubezpieczeń, w kontekście raportowania do kluczowych odbiorców. Wartość dodana prezentacji polega na jej elemencie praktycznym, pozwalającym na możliwość bezpośredniego przeniesienia prezentowanych treści do działalności istniejących lub powstających jednostek organizacyjnych zajmujących się obszarem Compliance. 13:30-14:30 Jacek Skwierczyński - aktuariusz OPEN LIFE TUŻ SA Problemy z monitoringiem i wprowadzaniem Compliance Koszty związane z compliance - oceny i rozwiązania z innych rynków. Problemy niejasności związane z przepisami prawa -formalny compliance to niekiedy za mało. Rola etyki bussinesowej oraz zawodowej w zapewnieniu zgodności z przepisami prawa. 14:30-15:15 Monika Guzek - kierownik Zespołu Zgodności PZU SA/PZU Życie SA Compliance - w czym mogę pomóc? - czym compliance zajmuje się w ubezpieczeniach, na czym polega jego wspierająca rola i jakie miejsce zajmuje w organizacji, również w kontekście zwiększających się wymogów regulacyjnych (także Solvency II). 15:15-16:00 Paulina Sawicka- Ekspert ds.compliance BRE Ubezpieczenia TUiR SA Organizacja funkcji compliance - współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Zakres compliance w zakładzie ubezpieczeń. Proces zarządzania funkcją compliance (identyfikacja, ocena, monitorowanie, raportowanie). 16:00 Podsumowanie konferencji Rola Compliance Officera we wdrażaniu nowych wymogów w zakresie Solvency II.

2 PRELEGENCI TG- Menedżer z ponad 30- letnim doświadczeniem zawodowym. 20-letni staż na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe. Od 1998 do 2009 praca zarządach zakładów ubezpieczeń życiowych i majątkowych związana z nadzorem praktycznie wszystkich obszarów działalności firm. Dobra znajomość finansowych. Doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami specjalistów. Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi właścicielami zarządzanych firm (Korea, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy).Zakończone sukcesami kierowanie takimi projektami jak: organizacja od podstaw nowych firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładów ubezpieczeń życiowych. Współpraca z instytucjami nadzorującymi rynek finansowy: Ministerstwo Finansów, Urząd Kontroli Nadzoru Finansowego. Ukończenie licznych kursów z zakresu; bankowości, ubezpieczeń, operacji finansowych i podatkowych, zarządzania ryzykiem, systemu Solvency II. W latach współudział w prowadzeniu kursów i wykładów z zakresu ekonomii ubezpieczeń. Reaktywowanie w 2009 r. firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie, która prowadzi w szerokim zakresie doradztwo dla firm ubezpieczeniowych oraz specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii Solvency II, a przede wszystkim w prowadzeniem szkoleń związanych z zarządzaniem ryzykiem i wymaganiami systemu Solvency II. Specjalistyczne szkolenia są skierowane do zakładów ubezpieczeń i firm IT. Liczne publikacje prasowe. Monika Guzek Kierownik Zespołu Zgodności w Biurze Ryzyka PZU SA/PZU Życie SA Pracuje w sektorze ubezpieczeniowym od 11 lat, koncentrując się na zagadnieniach prawnych, zwłaszcza w obszarze compliance, audytu, zarządzania ryzykiem, likwidacji szkód. Od 2008 r. zajmuje się koordynacją rozwoju i zarządzaniem funkcją compliance w PZU SA i PZU Życie SA. Nadzoruje m.in. realizację złożonych zadań z obszaru zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym konfliktu interesów, polityki prezentowej oraz systemu Whistleblower. Korzystając z doświadczenia uzyskanego podczas realizacji projektów doradczych dla zagranicznych spółek Grupy PZU, zajmuje się ujednolicenie procedur compliance na poziomie Grupy. Reprezentuje PZU w pracach grupy roboczej ds. ORSA w Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz w ramach prac w zakresie implementacji Dyrektywy Solvency II do polskiego systemu prawnego.

3 Paweł Kuskowski Dyrektor w RBS, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska Dyrektor w RBS odpowiedzialny za funkcję AML. W dotychczasowej karierze Paweł Kuskowski był odpowiedzialny za funkcję Compliance i ryzyko operacyjne w UBS Poland. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie Compliance, które zdobył w trakcie swojej pracy zawodowej w Polsce, Irlandii i Włoszech. Paweł Kuskowski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobył tytuł magistra w dziedzinie bankowości we Włoszech. Jako prelegent bierze udział w konferencjach i szkoleniach w Polsce. Beata Mrozowska Radca prawny w kancelarii Hogan Lovells Doświadczony radca prawnym, zajmujący się zagadnieniami ubezpieczeń i innych instytucji finansowych od 1990r. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem firm ubezpieczeniowych, doradztwem prawnym związanym z wchodzeniem zagranicznych inwestorów na polski rynek ubezpieczeniowy, zmian w strukturze własnościowej grup kapitałowych instytucji finansowych, problematyką swobody świadczenia usług. Reprezentuje podmioty gospodarcze w sprawach konsumenckich i funkcjonowania praktyk rynkowych. Zajmuje się projektami związanymi z opracowywaniem rozwiązań praktycznych problemów rynku ubezpieczeniowego, wprowadzaniem nowych produktów ubezpieczeniowych, opracowaniem ogólnych warunków ubezpieczeń, w szczególności umów ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, umów ubezpieczeń na życie i dożycie. Ponadto doradza w sprawach związanych z ustalaniem modeli dystrybucji ubezpieczeń, włączając bancassurance. Beata Mrozowska związana jest z kancelarią Hogan Lovells od 2001 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Beata Mrozowska ukończyła aplikację sędziowska oraz aplikację radcowską. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w roku W latach pracowała w Ministerstwie Finansów na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Departamentu Instytucji Finansowych. Od 2011r. jest Członkiem Komisji Odwoławczej Joint Board of Appeal of the European Supervisory Authorities for the financial services sector (European Securities and Markets Authority, European Banking Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority).

4 Beata Mrozowska ma szerokie doświadczenie, zdobyte także podczas staży i szkoleń min. we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Beata Mrozowska jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika "Prawo Asekuracyjne". Autorka licznych artykułów z dziedziny ubezpieczeń w czasopismach takich jak: "Firma", "Prawo Bankowe", "Prawo Asekuracyjne", "Prawo Przedsiębiorcy". Jest również współautorką książki "Ubezpieczenia Gospodarcze". Jest wykładowcą na seminariach oraz konferencjach, prowadziła zajęcia w Szkole Głównej Handlowej. Bogusława Pilc Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie Łódzkim. Autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz licznych szkoleń obejmujących m.in. bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. Paulina Sawicka Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Od grudnia 2010 r. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem, Compliance Officer w BRE Ubezpieczenia TUiR, koordynuje prace zespołu projektowego wdrażającego Solvency II, odpowiedzialna za spełnienie przez zakład ubezpieczeń wymogów w ramach Filaru II Solvency II. Odpowiedzialna m.in. za opracowanie i aktualizację regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem, prowadzenie szkoleń dla pracowników, monitorowanie działań ograniczających ryzyko, identyfikację, formalizację i aktualizację mapy procesów, współpracę z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie identyfikacji i monitorowania ryzyk związanych z działalnością poszczególnych departamentów/ biur oraz prowadzenie przeglądów compliance. W latach Specjalista ds. zarządzania produktami w obszarze bankowości transakcyjnej. W latach Konsultant Deloitte w Dziale Zarządzania Ryzykiem główne projekty: Analiza luki w odniesieniu do systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym jako część projektu wdrożenia zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyjnego,

5 Analiza istniejących oraz zaprojektowanie docelowych procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym, Analiza luki oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego w zakresie metody wewnętrznych ratingów (IRB), Przygotowanie metodyki wyliczania kapitału wewnętrznego na potrzeby Filara II (ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process) Jacek Skwierczyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Open Life TUŻ S.A. Aktuariusz z wieloletnim stażem (licencja KNF numer 0010).Prezes Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Mariusz Warych Niezależny konsultant w zakresie zarządzania, finansów, księgowości, audytu zewnętrznego i wewnętrznego oraz sprzedaży Niezależny konsultant z międzynarodową karierą zbudowaną na bazie doświadczenia zdobytego w pracy dla największych korporacji: Ernst & Young, Citi Group, KBC Group, Aviva, Deloitte w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Belgii. Specjalizuje się w zakresie: zarządzania, nadzoru oraz oceny efektywności prowadzonej działalności biznesowej, identyfikacji i rozwiązywania słabości finansowych i operacyjnych, zarządzania ryzykami związanymi z realizacją celów biznesowych, audytu wewnętrznego, szkoleń biznesowych, a także niezależnym członkostwie w Radach Nadzorczych i Komitetach Audytu. Od 2009r, pełni funkcję Przewodniczącego Klubu Szefów Audytu w Polsce. Autor wielu szkoleń, w szczególności z zakresu audytu wewnętrznego i compliance.

6 Franciszek R. Zięba Dyrektor Europejskiej Akademii Planowania Finansowego Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni pracownik naukowo-badawczy i dydaktyczny w Zakładzie Nauk Ekonomicznych Instytutu PAN w Opolu oraz w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania wieloczłonowymi organizacjami gospodarczymi. Karierę menadżerską rozpoczął w 1974 r. jako Kierownik Zespołu Projektowania Systemów Zarządzania w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1980 r. był członkiem zarządu a później prezesem OTKiE "OTREK" we Wrocławiu. W latach członek zarządu EXBUD S.A., w latach wiceprezes zarządu Banku Świętokrzyskiego S.A. w Kielcach. W 1994r. związał się branżą ubezpieczeniową zostając prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Tuk" S.A. Od 1994 r. pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców Polskich. W latach był wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, był również członkiem zarządu i rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Komisji Ubezpieczeń Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców (CEA). Pełnił funkcję sekretarza, a następnie prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz uczestniczył w pracach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jako członek Zarządu Głównego PTE. Od 1999 do 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PTE Kredyt Banku S.A.

7 Założenia organizacyjne Termin: r Miejsce: Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Koszt Konferencji wraz z materiałami (płyta CD), serwisem kawowym i lunchem wynosi 800 zł netto. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem Konferencji na podstawie faktury pro-forma. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma fakturę VAT. FORMULARZ ZGŁOSZENIA Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: eafp@eafp.pl lub biuro.tg.doradztw@gmail.com najpóźniej do 10 maja br Wszelkie informacje dotyczące programu Konferencji będziemy przesyłać drogą mailową pod wskazany adres. Imię i nazwisko: Stanowisko: Firma: Adres do korespondencji: Nr telefonu: Adres do faktury: Nr NIP:

8 Potwierdzam swój udział w konferencji Warunki udziału w Konferencji: Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia otrzymają Państwo fakturę pro-forma. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie kopii płatności w formie elektronicznej na adres: biuro.tg.doradztwo@gmail.com Opłata powinna być dokonana na rachunek bankowy nr: IDEA BANK ul. Wiktorska 88/4, Warszawa Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo fakturę VAT. Przy odwołaniu zgłoszenia wpłata na poczet uczestnictwa w konferencji nie podlega zwrotowi. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uprzejmie informujemy, że nieobecność na Konferencji nie stanowi podstawy do zwrotu należności za Konferencję. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy sobie prawo do odwołania Konferencji. W trybie art.10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tej Konferencji jak i informacji o innych produktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji od organizatorów- zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 ze zmianami). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie odwołania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.. Podpis Uczestnika i data.. Pieczątka firmowa