P R O T O K Ó Ł Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZACHODNIA W DNIU ROKU.

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZACHODNIA W DNIU ROKU. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej pan Andrzej Rebajn, przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek zebrania przyjęto Uchwałą nr 1 (patrz załącznik) jednogłośnie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Członków oraz przyjęcie porządku obrad. 2. Wybór Prezydium Zebrania. 3. Wybór komisji: - Mandatowo-Wyborczej - Skrutacyjnej - Wniosków. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółdzielni oraz omówienie realizacji wniosków polustracyjnych zgodnie z art. 93 1b Prawa Spółdzielczego. 5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli członków i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz wyników badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta. 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok Udzielenie absolutorium członkom Zarządu. 10. Podjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za rok Przyjęcie Regulaminu wyboru Członków RN. 12. Zatwierdzenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję Wybory do Rady Nadzorczej. 14. Wymiana ocieplenia budynków mieszkalnych Informacja Zarządu, Wysłuchanie opinii Przedstawicieli, Uchwały akceptująca wieloletni plan wymiany ocieplenia ścian budynków mieszkalnych, Uchwała o zaprzestaniu przenoszenia od kwoty 0, 20 zł/m² z funduszu wymiany ocieplenia na fundusz remontowy, Uchwała o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć na wymianę ocieplenia. 15. Podjęcie uchwały o prowadzeniu działalności społecznej i kulturalno-oświatowej. 16. Podjęcie uchwały o montażu liczników wody we wszystkich mieszkaniach nieopomiarowanych. 17. Dyskusja i zgłaszanie wniosków. 18. Ogłoszenie wyników wyborów sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. 19. Uchwała o przynależności Spółdzielni do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz wybór delegata na Zjazd. 20. Przyjęcie wniosków Zebrania Przedstawicieli Członków. 21. Sprawy różne. 22. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.

2 Przystąpiono do wyborów prezydium Zebrania. Zgłoszono kandydaturę pana Bogusława Jarockiego na przewodniczącego Zebrania, został wybrany przy jednym głosie wstrzymującym się. Na asesorów zgłoszono pana Pawła Grzesika i Grzegorza Seemana, zostali wybrani jednogłośnie. Kandydaturę pana Krzysztofa Pawlika zgłoszono do pełnienia roli sekretarza, został wybrany jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania pan Bogusław Jarocki przeprowadził wybory do komisji Zebrania: Komisja Mandatowo-Wyborcza - wybrana jednogłośnie: Balcewicz Zenon Staszel Jerzy Szastok Andrzej Komisja Skrutacyjna - wybrana jednogłośnie: Balukiewicz-Leszczyńska Ewa Ochman Werner Mijas Maria Komisja Wniosków - wybrana jednogłośnie: Falecki Andrzej Szafert Janusz Trochimowicz Jacek Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Andrzej Rebajn przedstawił zebranym informację o działalności Rady Nadzorczej w roku Prezes Zarządu pani Ewa Czyż przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2009 oraz wnioski polustracyjne i omówiła je. Wszystkie wnioski są realizowane zgodnie z zaleceniami lustratorów. Komisja Mandatowa przedstawiła protokół, w którym stwierdziła, że zebranie zostało zwołane prawidłowo, uczestniczy w nim 29 z 31 Przedstawicieli, czyli zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej pan Paweł Grzesik przedstawił ocenę sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz wyniki badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta. Przewodniczący Zebrania pan Bogusław Jarocki zaproponował, aby długość wystąpień w dyskusji ograniczyć do 3 minut (pierwsze wystąpienie) i 1 minuta (uzupełnienie). Zebrani propozycję przyjęli. Pan Grzegorz Seemann przedstawił swoje wątpliwości, co do specyfikacji przetargu na usługi sprzątania osiedla. Uważa, że specyfikacja była nierzetelnie przygotowana a zakres wymagań przesadzony w stosunku do zakresu prac sprzątaczek na naszym osiedlu. Uważa, że tylko 20 % prac zawartych w specyfikacji jest wykonywana na osiedlu. Jego zdaniem takie przygotowanie warunków przetargu budzi wątpliwości. Pan Czesław Gawęda uważa, że pracownicy powinni być lepiej nadzorowani a nie należy szukać firmy do sprzątania osiedla. Pan Mirosław Zdąbłasz zapytał, które podmioty gospodarcze wynajmujące lokale użytkowe posiadają zadłużenie wobec SMZ. Pan Wacław Gaik uważa, że ustawienie znaków o zakazie parkowania i egzekwowanie ich rozwiąże problemy parkowania na osiedlu.

3 Pan Henryk Nentwich uważa, że dozorczynie wywiązują się ze swoich obowiązków, należy zmienić osoby sprawujące nad nimi nadzór. Pan Grzegorz Seemann przypomniał, że jemu nie chodziło o to, kto dobrze sprząta a o to, że specyfikacja do przetargu została wykonana źle. Pan Mirosław Zdąbłasz uważa, że pani administrator działa słabo a jej zadaniem jest nadzór i informowanie o niedociągnięciach i potrzebach, powinna się zachowywać jak gospodarz. Pani Ewa Balukiewicz-Leszczyńska uważa, że należy sprawdzić czy dane ze specyfikacji są prawdziwe. Zwróciła również uwagę na zbyt małą liczbę miejsc parkingowych, jej zdaniem należy jak najszybciej przystąpić do realizacji parkingu w okolicach Kozielskiej Uważa, że należy wyznaczyć miejsce do parkowania dla interesantów banku, poczty itp. Pan Adam Jełowicki uważa, że dyskusja idzie w złym kierunku, niezgodnie z porządkiem obrad. Wiceprezes Zarządu pan Andrzej Sosulski poinformował zebranych o sposobie przeprowadzania przetargów, potwierdził, że w specyfikacji przetargu na sprzątanie popełniono drobne błędy, które zostały trochę wyolbrzymione. Firma, która się zgłosiła nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń. Zarząd nie zamierzał przeprowadzać żadnych zwolnień, wszystkie dozorczynie miały być przejęte przez firmę. Jego zdaniem, niemożliwe jest ograniczenie wjazdu na osiedle obcych samochodów. Zadłużenie na lokalach użytkowych wynosiło na koniec roku około 105 tysięcy złotych, czyli jednomiesięczny wpływ. Po wyjaśnieniach Zarządu zebrani przyjęli sprawozdanie Zarządu. Po zakończeniu dyskusji przyjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, udzieleniu absolutorium członkom Zarządu oraz podziale pożytków (Uchwały nr 2, 3, 4, 5, 6, patrz załącznik). Przewodniczący Zebrania pan Bogusław Jarocki przedstawił Regulamin Wyborów członków Rady Nadzorczej. Zebrani jednogłośnie przyjęli ten Regulamin Uchwała nr 7 (patrz załącznik). Przystąpiono do określenia liczebności Rady Nadzorczej. Zaproponowano 10 osób, gdyż tak jest w Statucie złożonym w KRS. Pan Mirosław Zdąbłasz uważa, że powinniśmy zmniejszyć liczebność do 6 osób. Po wyjaśnieniach, wycofał wniosek. Przystąpiono do głosowania Uchwały nr 8 (patrz załącznik), przyjęto ją przy 7 głosach wstrzymujących się. Do wyborów zgłoszono 20 kandydatów w kolejności: 1. Balcewicz Zenon 2. Falecki Andrzej 3. Grzesik Paweł 4. Jarocki Bogusław 5. Łoś Władysław 6. Migdał Krzysztof 7. Raczyński Krzysztof 8. Rebajn Andrzej 9. Grzegorz Seemann 10. Staszel Jerzy 11. Szafert Janusz 12. Szastok Andrzej 13. Trochimowicz Jacek 14. Zawieracz Andrzej 15. Zdąbłasz Mirosław 16. Kretek Janusz 17. Nalik Anna

4 18. Pawlik Krzysztof 19. Mijas Maria 20. Stochaj Halina Wszyscy kandydaci zgodzili się kandydować. Pani Maria Mijas zrezygnowała z pracy w Komisji Skrutacyjnej, do której jednogłośnie wybrano pana Adama Jełowickiego. Prezes Zarządu pani Ewa Czyż przedstawiła wieloletni plan usunięcia acekolu i wykonania ocieplenia ścian budynków, sposób finansowania prac. Pan Adam Jełowicki uważa, że należy się zabezpieczyć aby pieniądze z oszczędności na cieple były przekazywane na spłatę zadłużenia do końca prac termo-modernizacyjnych. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Andrzej Rebajn uważa, że należy propozycję uchwały uzupełnić o zabezpieczenie przeznaczania zysku z oszczędności na cieple na spłatę zaciągniętych pożyczek do czasu rozliczenia wszystkich budynków. Pan Janusz Kretek proponuje przyspieszenie prac związanych z wymianą acekolu. Pan Andrzej Zawieracz na podstawie własnych doświadczeń poinformował, że oszczędności na cieple po ociepleniu budynków wynosiły około 37 %. Uważa również, że prace należy rozpocząć jak najszybciej. Przewodniczący Zebrania pan Bogusław Jarocki przerwał dyskusję w celu przeprowadzenia wyborów. Po oddaniu głosów powrócono do przerwanej dyskusji. Pan Grzegorz Seemann uważa, że plan jest bardzo ostrożny, ale przygotowany bardzo realnie. Prezes Zarządu pani Ewa Czyż poinformowała o tym, że projektant został już wybrany i przystąpił do pracy. Przystąpiono do głosowania Uchwały nr 9, 10, 11 (patrz załącznik), przyjęto ją jednogłośnie. Prezes Zarządu pani Ewa Czyż przedstawiła działalność społeczną i kulturalnooświatową w klubie osiedlowym Chatka. Przystąpiono do głosowania Uchwały nr 12 (patrz załącznik), przyjęto ją przy 1 głosie wstrzymującym się. Wiceprezes Zarządu pan Andrzej Sosulski przedstawił temat opomiarowania wszystkich lokali mieszkalnych licznikami wody. Przystąpiono do głosowania Uchwały nr 13 (patrz załącznik), przyjęto ją przy 1 głosie wstrzymującym się. Ogłoszono wyniki wyborów (protokół Komisji Skrutacyjnej patrz załącznik), przystąpiono do głosowania Uchwały nr 14 (patrz załącznik), którą przyjęto jednogłośnie. Prezes Zarządu pani Ewa Czyż zaproponowała dalszą przynależność do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Na delegata na Zebranie Sprawozdawcze Regionalnego Związku Rewizyjnego zaproponowano Prezesa Zarządu panią Ewę Czyż Uchwała nr 12 (patrz załącznik). Pani Ewa Balukiewicz-Leszczyńska wnioskuje o wykonanie parkingu w rejonie ulicy Kozielskiej Pan Mirosław Zdąbłasz uważa, że parkingi mogą poczekać są ważniejsze sprawy. Pan Grzegorz Seemann zwrócił uwagę na niewłaściwe zabezpieczenie wykopu po awarii i jego złe zasypanie apeluje również o wykonanie nowych chodników w miejsce starych i nierównych. Zebranie Przedstawicieli Członków przyjęło następujące wnioski: 1. Kontynuować prace związane z ochroną ppoż. 2. Nawiązać ściślejsze kontakty z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Czwartaków 1-11 w sprawach regulowania zasad współpracy związanej z korzystaniem z terenu SMZ i Wspólnoty.

5 3. Kontynuować wymianę wodomierzy na urządzenia z możliwością odczytu radiowego. 4. Kontynuować prace dotyczące zwiększenia miejsc parkingowych na osiedlu w tym w pobliżu budynków przy ul. Kozielskiej 111 oraz Upoważnić Zarząd do usuwania z parkingów Spółdzielni niesprawnych samochodów zajmujących nasze miejsca parkingowe. 6. Prowadzić właściwy i skuteczny nadzór nad pracami sprzątaczek tam gdzie jest to konieczne, tj. lokatorzy nie są zadowoleni z pracy sprzątaczek. Przewodniczący Zebrania pan Bogusław Jarocki podziękował delegatom za przybycie oraz pogratulował wybranym nowym członkom Rady Nadzorczej. Na tym zabranie zakończono. Załączniki: Nr 1 Lista Delegatów (2 arkusze); Nr 2 Protokół Komisji Mandatowo-Wyborczej (1 arkusz); Nr 3 Uchwały (5 arkusze); Nr 4 Protokół Komisji Skrutacyjnej (1+1 arkusz); Nr 5 Protokół Komisji Wniosków (1 arkusz) S E K R E T A R Z P R Z E W O D N I C Z Ą CY Z E B R A N I A Krzysztof Pawlik Bogusław Jarocki