Protokół: Z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Bratniej Pomocy.

Transkrypt

1 Protokół: Z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Bratniej Pomocy. strona 1 z 7 Walne Zgromadzenie Towarzystwa Bratniej Pomocy zostało zwołane Uchwałą nr 17 Zarządu Krajowego TBP z dnia 28 kwietnia 2017 r. na dzień 24 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej przy ul. Św Filipa 23 w Krakowie. Zgromadzenie otworzył prezes kol. Janusz A. Wieczorek, który powitał członków Towarzystwa, po czym stwierdził, że Zgromadzenie rozpoczęło obrady w drugim terminie, a następnie zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Marcina Masło. Kol. Marcin Masło zgodził się poprowadzić obrady, a propozycja kol. Wieczorka została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Następnie przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad w głosowaniu jawnym. Przyjęto następujący porządek obrad: 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Przyjęcie Porządku Obrad 3. Wybór sekretarza i asesora 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności za 2016 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2016 r. 7. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej 8. Omówienie działań Zarządu 9. Wybory uzupełniające do Zarządu 10. Zmiany w Statucie 11. Dyskusja, wolne wnioski 12. Podjęcie uchwał 13. Zamknięcie Zebrania Po przyjęciu Porządku Obrad przewodniczący zaproponował kandydatury kol. Izabeli Mianowskiej na sekretarza oraz kol. Michała Wieczorka na asesora Walnego Zgromadzenia. Wniosek został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Następnie przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby: Agnieszkę Dragan oraz Ewę Bochyńską, które następnie jednogłośnie wybrano w głosowaniu jawnym. W trakcie głosowania asesor sprawdził listę obecności i stwierdził, że listę obecności podpisało 14 członków, na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia Towarzystwo liczy 27 członków. Zgodnie z 27 Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności: strona 2 z 7

2 1) w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, 2) w drugim terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie rozpoczęło obrady w drugim terminie i zgodnie ze Statutem Towarzystwa jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. Następnie kol. Marcin Masło udzielił głosu prezesowi, który w krótkich słowach poinformował, że: TOWARZYSTWO BRATNIEJ POMOCY rozpoczęło działalność w marcu 2015r. a do KRS wpisane zostało 4 sierpnia 2015r. Obecnie Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej, świadczonej w formie wolontariatu. W roku 2016 Zarząd działał w składzie: W okresie od 1 stycznia 2016 do 10 grudnia Prezes Zarządu Dominik Chmielewski - Sekretarz Janusz Wieczorek - Skarbnik Kacper Mulawa A od dnia 10 grudnia 2016 do dnia 31 grudnia Prezes Zarządu Dominik Chmielewski - Sekretarz Janusz Wieczorek - Skarbnik Kacper Mulawa - Członek Zarządu Marcin Masło - Członek Zarządu Jolanta Kruk Kol. Janusz Wieczorek przypomniał, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 grudnia 2016 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Skład Zarządu rozszerzono do pięciu osób, a Komisji Rewizyjnej do trzech osób. Niestety, kol. Dominik Chmielewski w dniu 14 lutego 2017, w związku z planowanym wyjazdem do Londynu złożył rezygnację z funkcji prezesa. Również, kol. Kacper Mulawa, w związku z tym, że mieszka na stałe we Wrocławiu i praca społeczna w Stowarzyszeniu działającym w Krakowie stała się dla niego dużym obciążeniem, w dniu 27 kwietnia bieżącego roku zrezygnował z pełnienia funkcji skarbnika, a także z członkostwa w Towarzystwie Bratniej Pomocy. Punkt 1. Paragrafu 30 stanowi, że na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika. Pierwsze posiedzenie Zarządu w uszczuplonym składzie odbyło się w dniu 28 kwietnia 2017 roku, a w dniu 4 maja 2017 roku Zarząd złożył wniosek o aktualizację danych do Krajowego Rejestru Sądowego. Następnie kol. Jolanta Kruk, skarbnik przedstawiła Sprawozdanie Finansowe za 2016 r. które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości: 11,89 zł. strona 3 z 7

3 Następnie głos zabrała kol. Krystyna Kwarciak która przedstawiła wyniki kontroli dokumentów Towarzystwa przeprowadzonej w dniu 25. marca r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że Komisja badała protokoły z posiedzeń Zarządu, a także sprawdziła działalność finansową Stowarzyszenia na podstawie Raportu Kasowego i Sprawozdania Finansowego. Następnie kol. Krystyna Kwarciak odczytała Uchwałę Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna Towarzystwa Bratniej Pomocy w składzie: Krystyna Kwarciak przewodnicząca, Katarzyna Zajd członek wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Bratniej Pomocy o udzielenie Zarządowi TBP absolutorium za rok Jako kolejny punkt porządku obrad przyjęto omówienie aktualnych prac Zarządu. Kol. Janusz Wieczorek poinformował zebranych, że z planowanych w zeszłym roku działań do chwili obecnej nie udało się doprowadzić do skutku ani jednego. Jest to spowodowane brakiem środków finansowych i brakiem osób, które są w stanie pracować na rzecz Towarzystwa z większym zaangażowaniem czasowym. W ostatnim okresie Zarząd nawiązał bliższe kontakty z Małopolskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej i bada możliwość powołania na przykład spółdzielni socjalnej lub innego tak zwanego podmiotu ekonomii społecznej, co być może pozwoli na znalezienie środków niezbędnych do prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej. Realizując kolejny punkt porządku obrad przewodniczący ogłosił przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu i poprosił o zgłaszanie kandydatów. Nie zgłoszono żadnych kandydatów. Kol. Bolesława Habdank Wojewódzka złożyła wniosek, aby w tym momencie nie wybierać kandydatów do Zarządu za wszelką cenę, ale zaczekać aż działalność Towarzystwa faktycznie się rozwinie. W chwili obecnej nikt nie jest przygotowany do wyborów uzupełniających, a Statut zezwala na trzy na pracę trzyosobowego Zarządu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Następnie rozpoczęto prace nad nowelizacją Statutu. W imieniu Zarządu kol. Janusz Wieczorek zaproponował następujące zmiany: W 11 dopisuje się pkt. 2 w brzmieniu: Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. W związku ze zmianą 11 paragraf 11 otrzymuje brzmienie: strona 4 z Stowarzyszenie może powoływać spółki prawa handlowego oraz obejmować udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego i spółdzielniach. 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą W 28 zmienia się brzmienie pkt. 4 w następujący sposób: W całości skreśla się zdanie: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w

4 przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej, a jego miejsce wpisuje się słowa: a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego c. udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok obrotowy, d. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej. W związku ze zmianą 28 otrzymuje brzmienie: 28 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) uchwalanie Statutu i jego zmian, 2) wybór i odwoływanie członków władz naczelnych, 3) rozpatrywanie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego 4) a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego c. udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok obrotowy, d. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej. 5) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 6) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia W 30 w punkcie 1 skreśla się słowa: Na swym pierwszym posiedzeniu. W związku ze zmianą 30 otrzymuje brzmienie: Zarząd Krajowy składa się z trzech do pięciu członków. Zarząd Krajowy wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika. 2. Zasady i tryb działania Zarządu Krajowego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Krajowy. 3. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące. W 31 w punkcie 4 skreśla się słowa: oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności strona 5 z 7 W punkcie 5 skreśla się słowa: oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności W punkcie 6 po słowach: na zewnątrz dodaje się słowa: i działanie w jego imieniu W związku ze zmianą 31 otrzymuje brzmienie: Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy:

5 1) zwoływanie Walnego Zgromadzenia 2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia 5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, funduszy celowych 6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby, 8) koordynowanie działalności jednostek terenowych, 9) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 10) Uchwalanie Instrukcji Finansowej określającej między innymi wysokość składek członkowskich oraz przyznającej zwolnienia i ulgi w ich płaceniu, 11) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia, 12) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia, 13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia, 14) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów, 15) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji 16) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji, 17) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach określonych w 20 ust. 1 pkt. 3 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających), 18) występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia, 19) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, 2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt. 9), Zarząd Krajowy powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału. W 49 w punkcie 3 skreśla się słowa: i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego W związku ze zmianą 49 otrzymuje brzmienie: 49 Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: strona 6 z 7 1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarządu Krajowego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału, 2) określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału, 3) uchwalanie budżetu Oddziału 4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

6 5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw, 9) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału, 10) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału, 11) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału, 12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. Następnie przewodniczący kol. Marcin Masło zaprosił zebranych do dyskusji i składania wolnych wniosków. Dyskusja dotyczyła głównie zmian w Statucie, który jak się okazało po dwóch latach działalności wymagał pewnych korekt. Po zamknięciu dyskusji przystąpiono do głosowania Uchwał: Uchwała nr 1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 rok Na podstawie 27 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Towarzystwa Bratniej Pomocy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Zysk w wysokości 11,89 zł zwiększy przychody przyszłego roku obrotowego Uchwała nr 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2016 rok Na podstawie 27 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenie Towarzystwa Bratniej Pomocy zatwierdza sprawozdanie z działalności za 2016 rok. Uchwała nr 3. w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za 2016 rok Na podstawie 27 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie Towarzystwa Bratniej Pomocy udziela absolutorium Zarządowi i udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Uchwała nr 4. w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa Bratniej Pomocy strona 7 z 7 Walne Zgromadzenie Towarzystwa Bratniej Pomocy uchwala następujące zmiany w Statucie stowarzyszenia: W 11 dopisuje się pkt. 2 w brzmieniu: Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. W 28 zmienia się brzmienie pkt. 4 w następujący sposób:

7 W całości skreśla się zdanie: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej, a jego miejsce wpisuje się słowa: a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego c. udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok obrotowy, d. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej. W 30 w punkcie 1 skreśla się słowa: Na swym pierwszym posiedzeniu. W 31 w punkcie 4 skreśla się słowa: oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności W punkcie 5 skreśla się słowa: oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności W punkcie 6 po słowach: na zewnątrz dodaje się słowa: i działanie w jego imieniu W 49 w punkcie 3 skreśla się słowa: i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Po przyjęciu Uchwał przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamkniecie Zebrania Sekretarz Przewodniczący Izabela Mianowska Marcin Masło