Protokół z Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych odbyło się z inicjatywy Zarządu zgodnie z porządkiem obrad (Załącznik 1) zaproponowanym wcześniej Członkom Honorowym, Wspierającym i Zwyczajnym w listach zapraszających, rozesłanych pocztą mailową w terminie wymaganym przez odpowiednie Ustawy o Stowarzyszeniach. Proponowany porządek zebrania przewidywał następujące punkty: 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania 4. Objęcie przewodnictwa obrad przez Przewodniczącego Walnego Zebrania 5. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania 6. Przyjęcie Porządku Obrad 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 21.06.2013 r. 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 21.06.2013r. - 17.06.2014r. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy 21.06.2013r. - 17.06.2014r. 10. Podjęcie uchwały o zaliczeniu dochodu z roku 2013 r. w kwocie: 2.605,39 zł do przychodów roku 2014 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu 13. Wybory uzupełniające nowego członka Komisji Rewizyjnej na lata 2014-2017 14. Podjęcie Uchwały o powołaniu nowego Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 15. Informacja o planowanej działalności Stowarzyszenia 16. Dyskusja 17. Wolne wnioski 18. Zamknięcie Obrad przez Przewodniczącego Walnego Zebrania 1) Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych w imieniu Zarządu otworzył Prezes Stowarzyszenia dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof. AGH. 2) Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Profesora Piotra Tomczyka współtwórcę Stowarzyszenia i wieloletniego Vice-prezesa Stowarzyszenia, w ostatniej kadencji Przewodniczącego Komisji Rewizyjne Stowarzyszenia. 1
3) Prezes Stowarzyszenia Dr hab. Konrad Świerczek zaproponował kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: Mgr inż. Emila Hanca i Mgr inż. Łukasza Kondrackiego. Kandydaci wyrazili zgodę. Ich kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jawnym przy 20 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. 4) Dr hab. Konrad Świerczek zaproponował do Prezydium Walnego Zebrania następujące osoby: dr hab. Danutę Olszewską, Mgr Agnieszkę Chojnacką i Mgr inż. Andrzeja Kulkę. Kandydaci wyrazili zgodę. 3-osobowe Prezydium wybrało ze swego składu: Przewodniczącą dr hab. Danutę Olszewską, Zastępcę Przewodniczącej Prezydium Mgr Agnieszkę Chojnacką oraz Sekretarza Prezydium Mgr inż. Andrzeja Kulkę. Kandydaci wyrazili zgodę. Skład osobowy Prezydium został zatwierdzony w głosowaniu jawnym 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. 5) Przewodnicząca Walnego Zebrania poddała pod dyskusję i głosowanie przedstawioną wcześniej w formie pisemnej propozycję Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków PSWiOP. Członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosach wstrzymujących się zatwierdzili proponowany Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków (Załącznik 2). 6) Członkowie w głosowaniu jawnym 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosach wstrzymujących się zatwierdzili Porządek Obrad Walnego Zebrania. 7) Walne Zebranie w głosowaniu jawnym 21 głosami za jednogłośnie podjęło uchwałę o przyjęciu Protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 21.06.2013 r. (Uchwała Nr 1). 8) Vice-prezes Stowarzyszenia Prof. J. Molenda przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy 22.06.2013 17.06.2014r., które stanowi Załącznik 3. 9) P. o. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dr hab. Antoni Paja, prof. AGH przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy 21.06.2013 17.06.2014r. (Załącznik 4). Zostały omówione przychody Stowarzyszenia oraz poniesione w minionym okresie sprawozdawczym koszty działalności bieżącej i administracyjnej. Zaznaczono, że wszystkie wydatki są właściwie udokumentowane. Komisja Rewizyjna z uznaniem odnotowała zorganizowanie IV Polskiego Forum SMART ENERGY Conversion & Storage w dniach 1-4 października 2013r. w Krynicy Zdroju, które zgromadziło wybitnych uczonych z wielu krajów. Komisja wysoko oceniła działalność edukacyjną, tj. organizację V Szkoły Jesiennej PSWiOP, która odbyła się 24 października 2013r. w Czajowicach pod Krakowem, współorganizację Alertu Kraków Stop Emisji, Elektryczna Komunikacja Miejska oraz udział w Małopolskiej Nocy Naukowców. Komisja uznała, że bardzo pozytywnym faktem jest wydanie dwóch numerów Biuletynu Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw 2
Paliwowych. Ważnym elementem działalności jest także cykliczne organizowanie konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską w dziedzinie Ogniwa Paliwowe i Technologie Wodorowe. Na pozytywną opinię zasługuje także często aktualizowana strona internetowa Stowarzyszenia. Z dużym uznaniem oceniono działalność finansową oraz aktywność Zarządu w realizacji postawionych zadań. Dr hab. Antoni Paja, prof. AGH zgłosił pod głosowanie kwestię o zaliczeniu dochodu z roku 2013 r. w kwocie: 2.605,39 zł do przychodów roku 2014. W głosowaniu jawnym Komisja Rewizyjna 3 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się przyznała Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 10) Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 21 głosami za przegłosowało uchwałę o zaliczeniu o zaliczeniu dochodu z roku 2013 r. do przychodów roku 2014 (Uchwała Nr 2). 11) Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 21 głosami za podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej (Uchwała Nr 3). 12) Walne Zebranie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 21 głosami za przyjęło uchwałę o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu za okres 21.06.2013 17.06.2014r. (Uchwała Nr 4). 13) W wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Prof. Janina Molenda zgłosiła kandydaturę Prof. dr hab. Leszka Czepirskiego. 14) W głosowaniu tajnym 22 głosami za na 22 osoby uprawnione do głosowania zatwierdzono kandydaturę Prof. Leszka Czepirskiego na Członka Komisji Rewizyjnej. 15) Przy liczbie 22 głosów za, liczbie 0 głosów przeciw i liczbie 0 głosów wstrzymujących się, przyjęto uchwałę o powołaniu Prof. dr hab. Leszka Czepirskiego na nowego Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na lata 2014-2017. 16) Obecni na Walnym Zebraniu Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Został nim Prof. Leszek Czepirski. 17) Następnie nowy Prezes Stowarzyszenia Prof. Konrad Świerczek przedstawił plan działalności Stowarzyszenia na najbliższy rok. Powiedział, że najważniejszym wydarzeniem będzie organizacja V Polskiego Forum, jesienią 2015r., organizacja warsztatów naukowych dla młodej kadry naukowej - VI Szkoła Letnia, wydanie kolejnego numeru Biuletynu i rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu technologii wodorowych i ogniw paliwowych. Prof. Konrad Świerczek wspomniał, że Biuletyn jest wpisany na listę publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada obecnie 2 punkty, jednak bardzo wysoki poziom artykułów publikowanych Biuletynie umożliwia staranie się o przyznanie większej ilości punktów. 18) W części dyskusyjnej Prof. Janina Molenda poinformowała, że przyszłoroczne Forum będzie organizowane wspólnie z inną cykliczną ogólnopolską konferencją 3
Przewodniki Szybkich Jonów. Prof. Janina Molenda poprosiła o opinię w jakiej formie mają być organizowane obie konferencje. Ustalono, że Konferencje powinny mieć dwie równoległe nazwy. Wspólna konferencja ma trwać 4 dni, w tym 2,5 dnia Forum i 1,5 dnia PSJ. Prof. Janina Molenda zapytała o lokalizację konferencji. Wskazano na miejscowości: Rożnów, Karniowice, Arłamów, Niedzica, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska. Prof. Janina Molenda poprosiła o sugestie odnośnie działalności Stowarzyszenia, funkcjonowania strony internetowej, wspomniała, że Stowarzyszenie zatrudniło grafika, który projektuje stronę internetową, okładkę Biuletynu i plakaty związane z wydarzeniami organizowanymi przez Stowarzyszenie. 19) Następnie Dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. PG przedstawił informację o zbliżającej się konferencji 11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport. Konferencja odbędzie się od w dniach 25-29 czerwca 2014 roku w Gdańsku- Sobieszewie. 20) W dalszej części dotyczącej wolnych wniosków zaproponowano dwie uchwały ustalające maksymalną kwotę składek członkowskich w Stowarzyszeniach międzynarodowych EHA i PATH. W głosowaniu jawnym jednogłośnie 21 głosami za przegłosowano uchwałę zgodnie z którą, ze względu na osiągane dochody, maksymalna stawka składki członkowskiej EHA wynosi 300 euro (Uchwała nr 6). Drugą jednogłośnie przegłosowaną uchwałą (21 głosami za ) była uchwała zgodnie z którą, maksymalna stawka składki członkowskiej PATH wynosi 200 dolarów. 21) Mgr inż. Ryszard Nowak - Dyrektor Oddziału Ceramiki CEREL w Instytucie Energetyki, Oddział Ceramiki "Cerel" w Boguchwale udzielił informacji o bieżącej działalności Oddziału Ceramiki, w zakresie badań zbieżnych z działalnością Stowarzyszenia. W zakresie ogniw paliowych Oddział działa w dwóch kierunkach. Uruchomiono produkcję technologią półtechniczną ogniw SOFC. Dla pojedynczej celki uzyskiwane są moce 1,5 W/cm 2. Opracowano projekt i obecnie montowany jest stos zbudowany z ogniw SOFC o przewidywanej mocy 2 kw. Równolegle prowadzone są badania nad instalacją do odsiarczania i reformingu zasiarczonego gazu. Na etapie planów jest projekt instalacji do reformingu etanolu. W tym celu planowane jest powołanie większego Konsorpcjum. Trwają starania o pozyskanie środków na realizację tego zadania ze środków unijnych. Drugim głównym kierunkiem są badania nad perowskitami rurowymi, które mają zastosowanie do produkcji tlenu. Technologia ta jest tańsza niż technologia oparta na metodach kriogenicznych. Dodatkowo Instytut w Boguchwale prowadzi prace nad układami służącymi do magazynowania energii i układami kogeneracyjnymi. Ponadto zajmuje się adaptacją ogniw PEM, służących jako napęd w małych samolotach zwiadowczych. Pani Prof. J. Molenda pochwaliła jakość i szeroki zakres badań Oddziału Ceramiki CEREL w Instytucie Energetyki w Boguchwale. 4
22) Na koniec Przewodnicząca Prezydium podziękowała przybyłym na Zebranie i zakończyła Obrady Walnego Zebrania. Potwierdzamy Przewodnicząca Prezydium Walnego Zebrania Dr hab. Danuta Olszewska. Sekretarz Prezydium Walnego Zebrania Mgr inż. Andrzej Kulka. 5