POWIATU SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU GÓROWSKIEGO W OKRESIE MIEDZYSESYJNYM Ostatnia sesja Rady Powiatu Górowskiego odbyła się w dniu 21 marca 2016r. Od tego czasu Zarząd Powiatu obradował na 8 posiedzeniach. Posigdzeniew dniu 2_9_ma_rcg_2j)16r^ Zarząd Powiatu przyjął uchwalę w sprawie przedłożenia sprawozdań za 2015 rok. Przedstawione sprawozdania to : -sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 201 5 rok, -sprawozdania za 2015 rok z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego, -informacja o stanie mienia Powiatu Górowskiego na dzień 31.12.2015r. Sprawozdania przedłożono Radzie Powiatu Górowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Posiedzenie, Zarząd Powiatu przyjął 5 uchwał: -w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego na 2016 rok- przyjęte zostały plany finansowe w zakresie dochodów i w zakresie wydatków, -w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiegokierowników jednostek upoważnia się do zaciągania zobowiązań w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania kierowanej jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć określonych w uchwale Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca br. w sprawie WPF na lata 2016r. do wysokości określonych limitami, -w sprawie zmiany WPF Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038, -w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok - zwiększa się planowane dochody o kwotę 33 528zl i o tę kwotę zwiększa się planowane wydatki. Zwiększenie dochodów wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP3 1 1 1,46.201 6. KSz. z dnia 17 marca 2016 r. określającego kwoty dotacji w 2016 roku na zadania zlecone w łącznej kwocie 5.853.138 zł - zwiększenie o 17.242 zł i na zadanie własne w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w kwocie 608.684 zł - zwiększenie o 16.286 zł. O kwoty zmian dotacji dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego
wybranych szkołach i placówkach powiatu górowskiego, w ramach Regionalnego (rozdział 60095 o -86 zł), Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411 o 98 zt), Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85156 o 7.000 zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85205 o 10.230 zł) i Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu (rozdział 85202 o 16.286 zł). Pozostałe przeniesienia w planach wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami kierowników jednostek, tj.: 1. Między paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne w: a) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze - rozdział 754] 1; b) Zespole Szkó! Ogólnokształcących w Górze - rozdział 80110; 2. Między paragrafami pozostałych wydatków bieżących w: a) Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Górze - rozdział 80146; b) Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze - rozdział 80140; c) Powiatowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze - rozdział 80143; d) Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczyni w Wąsoszu - rozdział 85403; e) Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze - rozdział 85333. -w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze do przygotowania i realizacji projektu Uczen-Szkoła-Praca - zwiększenie szans ucznia na rynku pracy poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś piorytetowa 10 Edukacja. Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 10.4.1 Dostosowanie systemów ksztsalcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb runku pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznegoupoważnia się Panią E. Gano- Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przygotowania i realizacji w/w projektu oraz do bieżącego informowania Zarządu o przebiegu realizacji projektu. Członkowie Zarządu zostali poinformowani, że w dniu 31 marca br. podpisana została umowa z firmą Remonty Dróg J. Dunst 55-120 Oborniki ŚL, Rycerska 12 na realizację zadania pn. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych w roku 2016". Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2016r.: Zarząd Powiatu przyjął 5 uchwał: > -w sprawie zmiany WPF Powiatu Górowskiego na lata 2016-2938, -w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok ( w uchwale zwiększa się o 488 OOOzł planowane dochody budżetu oraz o tę kwot? zwiększa się planowane wydatki
budżetu. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 488.000 zł wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego zwiększających dotację na zadanie zlecone: 1. Z zakresu geodezji (rozdział 71012) na modernizację osnowy szczegółowej, pismo Nr GK-PB.3111.1.15.2016.BSzdnia31 marca 2016r. -zwiększenieo 120.000 zł, 2. Z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85295 -- Decyzja Nr 18/2016)) na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, pismo Nr FB-BP.3111.50.2016.AD z dnia 24.03.2016 r. - przyznanie w kwocie 368.000 zł. 0 kwoty dotacji dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego (rozdział 71012} i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie {rozdział 85295). Dokonuje się pozostałe przeniesienia w planach wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek, tj.: 1.Między paragrafami wydatków na wynagrodzenia, oraz pozostałych wydatków bieżących w: a)zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze - rozdział 80120; 2.Między paragrafami pozostałych wydatków bieżących i dotacyjnych w: a)starostwie Powiatowym w Górze na nieodpłatną pomoc prawną- rozdział 75515). -w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Górowskiego( mienie po byłym Powiatowym Zarządzie Dróg: skrapiarka do bitumu, kosiarka ciągnikowa i wysięgnikowa, ciągnik rolniczy itp.), - w sprawie powołania Komisji Przetargowej ( sprzedaż mienia w/w), - w sprawie wydania opinii o zaliczeniu kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr 1073D ( droga Chróścina- Czernina o długości 8,550km). Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2016r.: Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały' Rady Powiatu Górowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXV1II/161/05 Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005r. w sprawie wysokości diety Przewodniczącego Rady Powiatu, Członków Zarządu oraz Radnych. Zaopiniowany zastał projekt uchwały Rady Powiatu Górowskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Górowskiego z uwagami. Przyjętych zostało 5 uchwal Zarządu: -w sprawie zmiany WPF Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038, -w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok, W uchwale zmniejsza się o 28 OOOzł planowane dochody i o tę kwotę zmniejsza się planowane wydatki. Zmniejszenie dochodów wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego określającej dotację na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. O kwotę dotacji dokonuje się zmian w planie wydatków PCPR w Górze W przedmiotowej uchwale dokonuje się przeniesień w planach wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek, tj.:
1. Miedzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia, oraz pozostałych wydatków bieżących w : a) Starostwie Powiatowym w Górze- rozdział 75020, b)pcpr w Górze-rozdziały 85204, 85218, 85321-zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeznaczenie na pozostałe wydalki bieżące. 2. Miedzy paragrafami pozostałych wydatków bieżących i dotacyjnych w: a) CKPiUw Górze - rozdział 80140 -w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogę powiatową nr 1078D {droga Góra; u!. Dworcowa- ICruszyniec o długości: 3,705km), -w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Górze do wydawania decyzji w sprawach z zakresu zarządu drogami publicznymi ( z dniem 15 kwietnia br. nastąpiła zmiana Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg. Naczelnikiem został Pan P. Miłaszewicz), - w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Górowskiego oraz Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Górowskiego ( Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy). Posiedzenie w dniu 9.05.j016r.: Zarząd Powiatu przyjął 2 uchwały: - w sprawie zmiany WPF Powiatu Górowskiego na lata 2016-2038, - w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok, W uchwale tej zwiększa się o l 002zł planowane dochody i o tę kwotę zmniejsza się planowane wydatki. Zwiększenie dochodów wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego zwiększającej dotację na zadanie zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego na podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy powiatowych straży. O kwotę dotacji dokonuje się zmianę w planie wydatków KPPSP w Górze. Z rezerwy ogólnej budżetu uruchamia się kwotę 25 OOOzł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych ( modernizacja dachu) w Zespole Szkóf Ogólnokształcących w Górze. W przedmiotowej uchwale dokonuje się przeniesień w planach wydatków zgodnie z wnioskami kierownikówjednostek, tj.: l. Między paragrafami wydatków na wynagrodzenia, oraz pozostałych wydatków bieżących w: a)pcpr w Górze- rozdziały 85204,85205,85218 ( zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia z przeznaczeniem na pozostałe zakupy usług i materiałów),
2. Miedzy paragrafami pozostałych wydatków bieżących w : a) Zespole Szkól Ogólnokształcących w Górze- rozdział 80120. Posiedzenie w dniu 10.1)5.2QI6r.: Podczas tego posiedzenia Zarząd Powiatu przyjął uchwałę w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Powiatu Górowskiego za 2015 rok ( sprawozdania finansowe Powiatu na dzień 31.12.20I5r. obejmują: skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostki budżetowej, łączny rachunek zysków i strat jednostki, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki. W skonsolidowanym bilansie jst aktywa na początku roku 2015 wyniosły 32 085 771,45zł, a stan na koniec roku wynosił : 29144944,53zł. Suma pasywów wynosiła analogicznie jak suma w aktywach. Bilans z wykonania budżetu: aktywa na początek roku wyniosły 1486461,14zl i taka była wysokość pasywów, a na koniec roku aktywa wyniosły 1321677,48zł i tyle samo wyniosły pasywa. W bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego aktywa na początek roku 2015 wyniosły 30734090,91 zł ( tyle samo suma pasywów). Suma aktywów na koniec roku wyniosła 27914945,33zł f tyle samo suma pasywów). Posiedzenie \v dniu 25.05.2016r.: Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Górowskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za 2015 rok. Przyjęte zostały 2 uchwały: -w sprawie zmiany WPF Powiatu Górowskiego na iata 2016-2038, -w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok W uchwale zwiększa się o 35 396 zł planowane dochody i o tę kwotę zwiększa się planowane wydatki. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 35.396 z! wynika z: 1. Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.32.2016.MF.749 (nr wewnętrzny MF037) z dnia 6.05.2016 r. zwiększającej dotację na zadanie zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego (rozdziały 75411, wg klasyfikacji zadaniowej 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze) na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1.01.2016 r. uposażeń strażakom, pismo Nr FB-BP.31ll.103.2016.JK z dnia 16.05.2016 r. - kwota dotacji 11.396,00 zł. O kwotę dotacji dokonuje się zmianę w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. 2. Podpisanych porozumień z: - Województwem Dolnośląskim (Uchwała Nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r.) na dofinansowanie zakupów sprzętu i nnrnoramnwania rllfl WvH7inłn fienhp7li kwota rlnlaril 70 flflo 00?ł
- Gminą Niechlów i Wąsosz na współfmansowanie utrzymania zintegrowanej bazy ewidencyjnej i dostęp za pomocą programu STRATEG do bazy danych ewidencyjnych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - kwota dotacji 4.000,00 zł (po 2.000 zł od każdej Gminy). Środki z pozyskanych dotacji przeznacza się na zakupy inwestycyjne (20.000 zł) i pozostałe wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym (rozdział 71012). Dokonuje się pozostałe przeniesienia w planach wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek, tj.: 3. Miedzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia, oraz pozostałych wydatków bieżących w: a)powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze - rozdziały 85321 (zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na pozostałe zakupy usług); 4. Między paragrafami pozostałych wydatków bieżących w: a) Starostwie Powiatowym w Górze - rozdział 70005 i 75020. Posiedzenie w dniu 6. 06.2Q16r.: Zarząd Powiatu przyjął 4 projekty uchwał Rady Powiatu: -w sprawie pozbawienia drogi nr 1073D Chróścina-Czernina kategorii drogi powiatowej ( projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez zarządy sąsiednich powiatów), -w sprawie pozbawienia drogi nr 1078D Góra- Kruszyniec kategorii drogi powiatowej ( projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez zarządy sąsiednich powiatów). -w sprawie zmiany uchwały nr Xi/68/20l6 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki PFRON w20!6r., -w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok. Ponadto Zarząd Powiatu przyjął 3 uchwały: -w sprawie zmiany WPF Powiatu Górowskiego na luta 2016-2038, -w sprawie zmiany budżttu Powiatu Górowskiego na 2016 rok( w uchwale zwiększa się planowane dochody o 35 040zł i o te kwotę zwiększa się planowane wydatki. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 35.040 zł wynika z: 1. Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.93.2016.MF.989 (nr wewnętrzny MF039) z dnia 4.05.2016 r. przyznającej dotację na zadanie własne w oświacie (rozdziały 80102, 80110, 8011 K 80130 i 80147 wg klasyfikacji zadaniowej 3.1.2.2) na sfinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, pismo Nr KO.ZFK.3146.28.7.2016 z dnia 16.05.2016 r.-łączna kwota dotacji 24.040 zł. O kwotę dotacji dokonuje się zmianę w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-' Wychowawczego w Wąsoszu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół, Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Górze. Ponadto w jednostkach tych dokonuje się przeniesień między paragrafami celem uzupełnienia 20% wkładu własnego (dotacja do wysokości 80% wartości zadania).
2. Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 41/2016 z dnia 19.05.2016 r., pismo Nr FB- BP. 311 1.108. 2016.AZ, zwiększającej dotacją na zadania zlecone z zakresu polityki społecznej (rozdział 85204, wg klasyfikacji zadaniowej 13.4.1.5 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci) na sfinansowanie programu Rodzina 500+" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze - kwota zwiększenia 1 1.000 zł.), -w sprawie wyrażenia zgody na Finansowanie innowacji pedagogicznej pn. Patrząc z iikosn-inne spojrzenie na literaturę, kulturę i sztukę" w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze wchodzącym w skład Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Górze ( innowacja pedagogiczna dolyczy zajęć, których celem jest poszerzenie ogólnej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów z zakresu humanistyki i wyposażenie ich w aparat krytyczny obejmujący kwestie kulturowe i pytań granicznych w odbiorze tekstów literackich i artystycznych.innowacja ma objąć uczniów klasy pierwszej o profilu humanistycznym w LO. którzy rozpoczną naukę l.09.20!6r. i9 byłaby kontynuowana do zakończenia nauki w tej szkole w wymiarze 90 godzin w cyklu nauczania, czyli nie więcej niż l godzina w tygodniu) Góra, dnia 2016.06.06 STAHttSYA * ' s, Wohwias