PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 05.05.2010 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 05.05.2010r. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Kobecki. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. Zgłoszono następujące kandydatury : 1. Na Przewodniczącego WZ - Robert Flak, 2. Na Zastępcę Przewodniczącego WZ Jerzy Karolewski 3. Na Sekretarza WZ Janusz Kobecki Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Przystąpiono do głosowania; na sali obrad znajdowało się 40 osób uprawnionych do głosowania. W wyniku głosowania wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: 1 Przewodniczący - Robert Flak 2 Zastępca Przewodniczącego Jerzy Karolewski 3 Sekretarz Janusz Kobecki Przewodniczący Rady Nadzorczej pogratulował Panu Robertowi Flakowi oraz przekazał mu jako Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z dalszym prowadzeniem obrad.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Flak przystąpił do odczytania przewidywanego porządku obrad: Porządek obrad Walnego Zgromadzenia S.M. INCO w dniu 05.05.2010r. 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór komisji: a) Uchwał i wniosków, b) Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania. 5. Przedstawienie: 1/ sprawozdania Zarządu za rok 2009, 2/ sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2009, 3/ sprawozdania Rady Nadzorczej, 4/ informacji Zarządu, 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2009, 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2009, 3/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 4/ dalszego istnienia spółdzielni 5/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać w 2011 roku, 6/ pokrycia brakujących wkładów budowlanych 7/ sposobu pokrycia strat. 8. Wybory do Rady Nadzorczej. 9. Sprawozdania komisji: a) uchwał i wniosków, b) skrutacyjnej. 10. Zakończenie obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Flak poddał porządek pod głosowanie. Za przyjęciem porządku głosowało: 29 osób Przeciw głosowało: 0 osób
WYBÓR KOMISJI MANDATOWO - WYBORCZEJ ORAZ KOMISJI UCHWAŁ i WNIOSKÓW W skład komisji uchwał i wniosków w wyniku głosowania wybrani zostali: Małgorzata Jagiełło - Przewodnicząca Małgorzata Urbańska - Członek Jacek Dziwisz Członek Za: 25 osób Przeciw: 0 osób W skład komisji mandatowo - wyborczej w wyniku głosowania wybrani zostali: Ryszard Szulga Przewodniczący Grzegorz Hryciuk Członek Grzegorz Chruścielski Członek Za: 29 osób Przeciw: 0 osób STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZEBRANIA Mecenas Tomasz Jarosz potwierdził prawidłowość zwołania zebrania oraz stwierdził, że jest ono zdolne do podejmowania uchwał. Stwierdził, że na Sali obrad znajdowały się 40 osób uprawnione do głosowania, wszystkie osoby są pełnoletnie i występują we własnym imieniu. Potwierdził wydanie 40 mandatów do głosowania. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI. Sprawozdanie z działań Zarządu wraz z planem kierunków działań na rok 2010/2011 przedstawił w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Andrzej Łukaszewicz i stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.
PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Następnie głos zabrał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prosząc Prezesa Zarządu Andrzeja Łukaszewicza o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009r. Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Kobecki, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Rada Nadzorcza, przede wszystkim, nadzorowała działalność Zarządu związaną z realizacją planu restrukturyzacji spółdzielni. Rada stwierdziła, że działalność Zarządu prowadzona jest w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami i wobec tego wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2009 i udzielenie absolutorium za rok 2009 Zarządowi Spółdzielni. INFORMACJA ZARZĄDU Prezes Zarządu poinformował o stanie zadłużenia czynszowego na poszczególnych nieruchomościach. DYSKUSJA Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za przedstawienie sprawozdań i rozpoczął realizację kolejnego punktu porządku obrad Dyskusja i poprosił członków Spółdzielni o zadawania pytań Jako pierwszy zabrał głos Pan Stefan Buriak i zadał pytanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kobeckiemu, czy zostały zrealizowane wszystkie postulaty i wnioski z poprzednich obrad Walnego Zgromadzenia. Pan Janusz Kobecki odpowiedział, że Rada Nadzorcza starała się zrealizować wszystkie zalecenia, w miarę możliwości. Pan Stefan Buriak zadał pytanie odnośnie strony internetowej i jej aktualizacji, a także udostępniania dokumentów na stronie internetowej, co było wnioskowane na poprzednich obradach Walnego Zgromadzenia. Pan Janusz Kobecki odpowiedział, że pytanie powinno być skierowane do członków Zarządu. Pan Robert Flak poprosił Prezesa o udzielenie wyjaśnień.
Prezes udzielił informacji, że wnioski z poprzednich obrad Walnego Zgromadzenia, odnośnie strony internetowej zostały zrealizowane. Spółdzielnia zawarła umowę z firmą zewnętrzną, która prowadzi stronę internetową, która jest w tej chwili w trakcie przebudowy. Wszystkie materiały są obecnie dostępne na stronie internetowej prowadzonej przez Pana Jerzego Drutkę. Oprócz tego był wniosek aby powiadamiać o obradach Walnego Zgromadzenia drogą elektroniczną i Pan Stefan Buriak został w ten sposób powiadomiony. Pani Wiceprezes Barbara Zapłotna wyjaśniła, że ze względu na skomplikowaną sytuację Spółdzielni część dokumentów nie będzie udostępniana na stronie internetowej. W związku z tym, że wszystkie pytania zostały zadane Pan Robert Flak złożył wniosek o formalne zakończenie dyskusji jako punktu porządku obrad i przejście do kolejnego punktu obrad Walnego Zgromadzenia czyli podjęcia uchwał. PODJĘCIE UCHWAŁ: Propozycji uchwały nr 6 nie głosowano w związku z nieaktualnością jej treści. W konsekwencji tego propozycje uchwał nr 7, 8, 9, 10 otrzymały kolejno numery: 6, 7, 8, 9. W trakcie zapoznawania zebranych z treścią poszczególnych uchwał Pan Sarnicki zaproponował rozszerzenie treści uchwały nr 6 poprzez dodanie słów: w ramach normalnej działalności Spółdzielni. Uchwała nr 6 była głosowana w rozszerzonej treści. Po odczytaniu propozycji uchwały nr 7, Prezes Zarządu wyjaśniał konsekwencję przyjęcia lub nie przyjęcia tej uchwały. W związku z przyjęciem uchwały nr 7, propozycji uchwały nr 9 jako alternatywy propozycji uchwały nr 8 nie głosowano. Podjęto następujące uchwały:
U C H W A Ł A NR 1/WZ/05.2010 r. z dnia 05.05.2010. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu S.M. INCO z działalności Spółdzielni za 2009r. Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2009r. Za przyjęciem uchwały głosowało: 31osób Przeciw uchwale głosowało: 1 osoba. Sekretarz Walnego Zgromadzenia...
U C H W A Ł A NR 2/WZ/05/2010 z dnia 05 maja 2010. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2009 S.M. INCO Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe (bilans) za rok 2009 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł 16.391.931,36 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazuje: zysk neto na działalności gospodarczej w kwocie zł 13.946,05 nadwyżka kosztów nad przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie zł 369.852,55 Za przyjęciem uchwały głosowało: 34 osoby Przeciw uchwale głosowało: 0 osób Sekretarz Walnego Zgromadzenia...
U C H W A Ł A NR 3/WZ/05/2010 z dnia 05 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej S.M. INCO Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej INCO Za przyjęciem uchwały głosowało: 31 osób Przeciw uchwale głosowało: 2 osoby Sekretarz Walnego Zgromadzenia...
U C H W A Ł A NR 4/WZ/05/2010 z dnia 05 maja 2010. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2009r. Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Łukaszewiczowi. Za przyjęciem uchwały głosowało: 32 osoby Przeciw uchwale głosowało: 3 osoby Sekretarz Walnego Zgromadzenia...
U C H W A Ł A NR 5/WZ/05/2010 z dnia 05 maja 2010. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2009r. Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : Udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Barbarze Zapłotnej Za przyjęciem uchwały głosowało: 31 osób Przeciw uchwale głosowało: 3 osoby Sekretarz Walnego Zgromadzenia...
U C H W A Ł A NR 6/WZ/05/2010 z dnia 05 maja 2010. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2011r. Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Upoważnia Zarząd do: zaciągania zobowiązań do sumy 3.000.000,00 zł w ramach normalnej działalności Spółdzielni. Za przyjęciem uchwały głosowało: 33 osoby Przeciw uchwale głosowało: 5 osób Sekretarz Walnego Zgromadzenia...
U C H W A Ł A NR 7/WZ/05/2010 z dnia 05 maja 2010. w sprawie pokrycia brakujących wkładów budowlanych Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : 1.Pokryć brakujące wkłady budowlane nieruchomości Bacciarellego 8-10. funduszem remontowym tej nieruchomości. 2.Zobligować Zarząd do ustanowienia odrębnej własności lokali, których koszty budowy zostaną uzupełnione funduszem remontowym, dopiero po dokonaniu wpłaty na fundusz remontowy kwoty równej tej jaka została przeznaczona z tego funduszu na dany lokal, przez osoby ubiegające się o przeniesienie na nich własności tego lokalu. Za przyjęciem uchwały głosowało: 35 osób Przeciw uchwale głosowało: 2 osoby Sekretarz Walnego Zgromadzenia...
U C H W A Ł A NR 8/WZ/05/2010 z dnia 05 maja 2010. w sprawie pokrycia strat Na podstawie 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia : 1. Pokryć straty Spółdzielni z lat ubiegłych oraz straty Spółdzielni na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2008 i 2009r. z następujących źródeł : a/ Funduszu środków obrotowych z przekształcenia praw. b/ Nadwyżki bilansowej z lat ubiegłych. c/ Z funduszu remontowego nieruchomości ul. Bacciarellego 8-10 do wysokości przegranych spraw o uzupełnienie wkładów budowlanych 2. Zyski z działalności gospodarczej za 2008 i 2009r. przeznaczyć na fundusz remontowy Za przyjęciem uchwały głosowało: 32 osoby Przeciw uchwale głosowało: 1 osoba Sekretarz Walnego Zgromadzenia...
WYBORY DO RADY NADZORCZEJ S.M. INCO. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował ustalenie optymalnej liczby członków Rady Nadzorczej i poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania ustalono, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 9 członków. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Proponowane kandydatury: Eugeniusz Kolanek Jacek Dziwisz Janusz Kobecki Leszek Sikorski Grzegorz Hryciuk Jacek Mittelstaedt Robert Flak Grzegorz Chruścielski Jerzy Karolewski Z sali zgłoszono wniosek formalny aby zamknąć listę kandydatów do Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił zasady głosowania na członków Rady Nadzorczej i rozpoczął głosowanie. Po podliczeniu wszystkich głosów przez komisję mandatowo wyborczą na członków Rady Nadzorczej wybrani zostali: Grzegorz Chruścielski Jacek Dziwisz Robert Flak Grzegorz Hryciuk Jerzy Karolewski Janusz Kobecki Eugeniusz Kolanek Jacek Mittelstaedt Leszek Sikorski 32 głosy 29 głosów 30 głosów 30 głosów 31 głosów 30 głosów 31 głosów 33 głosy 31 głosów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył wybory do Rady Nadzorczej.
PRZEDSTAWIENIE PROTOKOŁÓW KOMISJI Protokół Komisji uchwał i wniosków (w załączeniu) Do komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły następujące wnioski: 1. Wniosek o wykreślenie uchwały dotyczącej upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej INCO 2. Wniosek o określenie przeznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać w 2010 roku. 3. Wniosek o ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób 4. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Rady Nadzorczej. Protokół komisji mandatowo - wyborczej (z załączeniu) ZAKOŃCZENIE OBRAD Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Robert Flak zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, dziękując wszystkim za przybycie i uczestnictwo w zebraniu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Janusz Kobecki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Robert Flak