Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt

1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia działając na podstawie przepisu art kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią.. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej działając na podstawie przepisu art kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. postanawia powołać do Komisji skrutacyjnej następujące osoby:

2 w sprawie przyjęcia porządku obrad działając na podstawie postanowienia 32. ust. 1 Statutu Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad. 2/ Wybór Przewodniczącego. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał 4/ Wybór członków Komisji Skrutacyjnej 5/ Przyjęcie porządku obrad 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku / Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku / Wolne wnioski 12/ Zamknięcie obrad. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

3 z działalności przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art pkt 1 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 228 pkt1oraz pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki B2BPartner Sp. z o.o., uchwala co następuje, Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art pkt 1 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 228 pkt1 oraz pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki B2BPartner Sp. z o.o., uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z: 1. wprowadzenia;

4 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę., zł; 3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie., zł; 4. informacji dodatkowej. w sprawie podziału zysku przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres działając na podstawie przepisu art pkt 2 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 228 pkt1 oraz pkt 2 kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki B2BPartner Sp. z o.o., uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w kwocie., zł ( tysiące złotych i groszy) postanawia przekazać na kapitał zapasowy spółki.

5 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2011 działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art pkt 3 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 228 pkt1oraz pkt 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki B2BPartner Sp. z o.o., uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kobryniowi - Prezesowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2011 działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art pkt 3 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 228 pkt1oraz pkt 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki B2BPartner Sp. z o.o., uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Kownackiemu - Członkowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.