Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM. "Bocianek" odbytego w dniu 23 kwietnia 2015 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 ). Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej (zał. nr 2 ). Posiedzenie otworzył i przewodniczył p. Dariusz Dudek - Przewodniczący Rady Nadzorczej. Na zamkniętej części posiedzenia p. Alicja Nowak - Sekretarz RN odczytała protokół nr 3/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady. Po jego odczytaniu poprawkę do protokołu wniósł p. Krzysztof Nawrot informując, że nie została zapisana jego wypowiedź w sprawie weryfikacji statutu w związku z tym wniesie na piśmie wniosek o jej uzupełnienie. Po tych wyjaśnieniach, w wyniku głosowania protokół przyjęto jednogłośnie. Pan Krzysztof Nawrot dołączył do protokołu pismo ldz.860/15 z dnia 29.04.2015r., które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. W drugiej części posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek przywitał zaproszonego na posiedzenie Przewodniczącego Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej p. Zbigniewa Kwiecińskiego. Zgodnie z porządkiem posiedzenia poprosił Z-cę Prezesa p. Pawła Kubickiego o przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie protokołu Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej nr 3/15 z dnia 12.03.2015r. Ad 1. Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie prot.nr 3/15 z dn.12.03.15r. Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej przy Radzie Nadzorczej S.M. Bocianek. Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki odczytał pismo Ldz.762/15 z dnia 15.04.2015r. w którym Zarząd S. M. Bocianek w Kielcach ustosunkował się do wszystkich zarzutów zawartych w protokole nr 3/15 Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej z dnia 12.03.2015r. Stanowisko Zarządu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poprosił członków Rady Nadzorczej o uwagi w tej sprawie. 1
Członkowie Rady Nadzorczej w osobach: p. Alicja Nowak, p. Wiesław Kamiński i p. Krzysztof Nawrot zauważyli rozbieżności w wyjaśnieniach Zarządu i w protokole Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej w związku z czym zaproponowali ponowną rekontrolę zaleceń komisji i złożonych wyjaśnień Zarządu. Przewodniczący Dariusz Dudek zwrócił się do Z-cy Prezesa p. Pawła Kubickiego z prośbą o złożenie wyjaśnień w sprawach, które sformułował i zawarł w piśmie z dnia 23.04.2015r. L dz 812/15 dotyczących kontroli dokumentacji przetargowej za 2014 rok. Pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Dariusza Dudka z żądaniem udzielenia wyjaśnień przez Zarząd w terminie 7 dni stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. p. Dariusz Dudek zwrócił się następnie do Przewodniczącego Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej p. Zbigniewa Kwiecińskiego z prośbą o sporządzenie dodatkowego protokołu uzupełniającego i sprawdzenie dwóch zleceń na roboty dodatkowe z dnia 7 i 9 listopada 2014r. ze szczegółowym opisem procedury przetargów od momentu ogłoszenia aż do rozstrzygnięcia. Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że Komisja ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/14 pracuje do 28.05.2015r. tj. do Walnego Zgromadzenia. Ad 2. Omówienie propozycji zmiany w sposobie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Ten punkt porządku posiedzenia omówił Z-ca Prezesa p. Paweł Kubicki odczytując przygotowaną informację o sposobie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i możliwości wprowadzenia zmian. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. W dyskusji jaka miała miejsce w związku z tym tematem brali udział : p. Regina Pacan, p. Alicja Nowak, p. Przemysław Kruk i p. Wiesław Kamiński, p. Krzysztof Nawrot oraz p. Józef Binkowski. 2
Ostatecznie ustalono, że do tematu rozliczenia centralnego ogrzewania należy powrócić ponownie po odbyciu obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wcześniej należy przygotować nową wersję regulaminu regulującego sposób rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania. Materiały należy przygotować na posiedzenie Rady Nadzorczej w miesiącu czerwcu br. Ad 3. Informacja Zarządu z bieżącej działalności. Zgodnie z porządkiem posiedzenia prezes p. Eryk Wilkoński przedstawił Członkom Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółdzielni w miesiącu kwietniu br. odczytując protokoły z posiedzeń Zarządu : nr 9/15 z dnia 02.04.15r., nr 10/15 z dnia 08.04.2015r., 11/15 z dnia 15.04.2015r. (załącznik nr 7 ). Ponadto Prezes p. Eryk Wilkoński poinformował o: - wyrażeniu zgody na budowę podjazdu dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Wyspiańskiego 4, - zaakceptowaniu projektu stałej organizacji ruchu na osiedlu Bocianek, - podpisaniu aneksu z firmą Agencja Ochrony Rewers obniżającego wynagrodzenia za usługę inkaso, - nie przedłużeniu umowy o pracę z p. A.D-M referentem ds. windykacji, i zatrudnieniu od dnia 4.05.2015r. kolejnej osoby wybranej przez komisję, - wyrażeniu zgody na udostępnienie biura Spółdzielni na dyżury radnego Miasta Kielc p. Piotra Kisiel na cykliczne spotkania z mieszkańcami, - zaakceptowaniu rozstrzygnięcia przetargu na remont galerii komunikacyjnej w pawilonach przy ulicy Konopnickiej 5, - wystąpieniu do Biura Planowania Przestrzennego o wyłączenie Nowego Bocianka z programu rewitalizacji. Ad 4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z opiniowania sprawozdania finansowego za 2014r. Pani Zofia Szczodra Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 3/15 spisany w dniach 08.04-15.04.2015r. na okoliczność oceny sprawozdania finansowego (bilans) sporządzonego na dzień 31.12.2014r. Komisja Rewizyjna sformułowała następujący wniosek: 3
Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Nadzorczej o akceptację sprawozdania finansowego i przedłożenie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia oraz rekomenduje do Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2014. Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę rozwój i powiększenie mienia wspólnego S.M. Bocianek w Kielcach wnioskuje o przyznanie zysku bilansowego na zasilenie funduszu remontowego mienia wspólnego. Pytań do protokołu komisji nie wniesiono. W wyniku głosowania protokół Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie 9 głosami Za. Protokół stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Ad 5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2014r. i sprawozdania finansowego za 2014r., podjęcie stosownej uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poprosił o dyskusję i pytania w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu. p. Krzysztof Nawrot po analizie sprawozdań zapytał czy zmniejszył się majątek spółdzielni w stosunku do poprzedniego roku i poprosił o komentarz w tej sprawie. Główna Księgowa p. Edyta Sobczyk potwierdziła, że zmalały odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne, a zmniejszenie majątku Spółdzielni spowodowały wyodrębnienia nowych mieszkań z Nowego Bocianka. p. Krzysztof Nawrot zauważył, że dysonansowo na tym tle wygląda przyrost płac,który wyprzedza rentowność Spółdzielni w związku z czym uczulał, aby w przyszłości zwracać na to uwagę. Innych pytań w sprawie sprawozdania nie zgłoszono w związku z tym Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek odczytał kolejno treść uchwał: nr 7/15 z dnia 23.04.2015r, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014r. i treść uchwały nr 8/15 z dnia 23.04.2015r w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014r. 4
W wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie 9 głosami Za uchwałę Rady Nadzorczej nr 7/15 oraz jednogłośnie 9 głosami Za uchwałę Rady Nadzorczej nr 8/15. Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Zarządu stanowią załącznik do uchwał. Ad 6. Przyjęcie uchwały dotyczącej udzielenia rekomendacji członkom Zarządu dla Walnego Zgromadzenia 2015 r. Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały nr 9/15 z dnia 23.04.2015r. w sprawie rekomendacji dla Zarządu za rok 2014r. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poprosił członków Rady o opinię w tej sprawie. p. Krzysztof Nawrot pozytywnie ocenił pracę Prezesa Zarządu p. Eryka Wilkońskiego, który bardzo aktywnie uczestniczył w pracach w Komisji Statutowej. p. Jan Zieliński docenił wkład pracy Z-cy Prezesa p. Pawła Kubickiego w ustalaniu planów remontów i kontaktach z Radami Nieruchomości, p. Józef Binkowski wyraził natomiast słowa uznania dla p. Edyty Sobczyk za dobre przygotowanie bilansu ( przejrzyste analizy, tabele porównawcze ). Po tych opiniach odczytaną przez p. Dariusza Dudek uchwałę nr 9/15 w sprawie udzielenia rekomendacji Członkom Zarządu przyjęto w wyniku głosowania jednogłośnie 9 głosami Za. Ad 7. Przyjęcie zmian statutu S.M. Bocianek w Kielcach. Ten punkt porządku obrad omówił p. Józef Binkowski,który ustosunkował się do propozycji zmian zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w miesiącu marcu oraz o stanowisku Komisji w tych sprawach tj: zmianie w 143 statutu wysokości wynagrodzenia w formie ryczałtu za pracę w radzie nadzorczej. 5
pozostawieniu zapisu o możliwości zawieszenia członka rady w pełnieniu czynności za naruszenie zakazu konkurencji lub rażącego naruszania innych postanowień statutu, wydłużeniu kadencji do 4 lat w wyborach do Rad Nieruchomości, dopisaniu w 151 zapisu, że w skład Rady Nieruchomości mogą wchodzić tylko członkowie Spółdzielni, zmianie zapisu regulującego wybory członków do rady nadzorczej w sytuacji gdy kandydaci uzyskują jednakową liczbę głosów. O uzyskaniu mandatu decyduje wyższa ilość głosów zdobyta przez poszczególnych kandydatów w dodatkowym głosowaniu. Na zakończenie p. Józef Binkowski poinformował, że komisja finalizuje już prace związane ze zmianami Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz zmianami w Regulaminie Rady Nadzorczej. Zmiany w tych regulaminach wynikają bezpośrednio ze zmienionego statutu, a ich propozycje członkowie Rady Nadzorczej otrzymają przed majowym posiedzeniem Rady Nadzorczej. Poproszona przez p. Józefa Binkowskiego o opinię i uwagi w sprawie statutu p. Halina Chwalińska -Kubiakowska powiedziała, że nie wnosi uwag do statutu poza wnioskiem o wykreślenie w 139 pkt 31 zapisu o brzmieniu wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu. Przed głosowaniem uchwały nr 10/15 z dnia 23.04.2014r. p. Wiesław Kamiński zaproponował aby zmienić w treści uchwały 10/15 zapis przyjęcie statutu na zapis przyjęcie zmian w statucie. Dyskutowano w sprawie celowości podjęcia takiej uchwały przez Radę Nadzorczą oraz w sprawie przywołanej ze statutu podstawy prawnej do jej podjęcia. p. Krzysztof Nawrot pozytywnie zarekomendował Statut informując, że z czystym sumieniem może polecić jego przyjęcie ponieważ wszyscy członkowie komisji statutowej pracowali z wielką sumiennością i oddaniem. Ostatecznie w dyskusji w której brali udział: p. Krzysztof Nawrot, p. Halina Chwalińska Kubiakowska, p. Przemysław Kruk ustalono, że Rada Nadzorcza jako jeden z elementów procesu legislacyjnego powinna podjąć uchwałę w której pozytywnie zaopiniuje statut przed zatwierdzeniem go przez Walne Zgromadzenie 6
W treści uchwały należy powołać paragraf statutu regulujący ogólne kompetencje Rady nadzorczej. Po tych wyjaśnieniach przyjęto uchwałę nr 10/15 z dnia 23.04.2015r. jednogłośnie 9 głosami Za. Projekt statutu stanowi załącznik do uchwały nr 10/15. Ad 8. Sprawy różne. p. Jan Zieliński zaproponował, aby wspólnie ustalić termin spotkań członków Rady Nadzorczej i Zarządu z Radami Nieruchomości. W wyniku dyskusji ustalono, że ze względu na zbliżający się termin Walnego Zgromadzenia należy te spotkania przełożyć na późniejszy termin, natomiast aktualnie skupić się na pracach związanych z przeglądami osiedla ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. p. Dariusz Dudek poprosił o informację w jaki sposób zostało załatwione pismo mieszkańców budynku Konopnickiej nr 9 w sprawie uciążliwego sąsiada. Wyjaśnień udzieliła radca prawny p. Halina Chwalińska Kubiakowska informując, że wniosła pozew o eksmisję uciążliwego sąsiada p. M. B. z zajmowanego lokalu dołączając dokumentację fotograficzną potwierdzającą szkody jakie zostały wyrządzone przez działania Pana M. B. p. Dariusz Dudek poinformował, że Komisja ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej wniosła do Rady Nadzorczej projekt planu pracy na II kwartał br. Przewodniczący poinformował, że Rada Nadzorcza nie będzie zatwierdzała tego planu z uwagi na fakt, że komisja nie zakończyła jeszcze całości prac zleconych wcześniej przez Radę Nadzorczą. p. Dariusz Dudek odczytał wniosek o przyznanie premii dla Członków Zarządu za I kwartał 2015 roku. Panowie : Krzysztof Nawrot i Wiesław Kamiński pozytywnie zaakceptowali wniosek Zarządu natomiast p. Dariusz Dudek złożył wniosek aby decyzję w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu wstrzymać do czasu złożenia przez Zarząd pisemnego szczegółowego wyjaśnienia w sprawie postawionych zarzutów. 7
W wyniku głosowania 7 osób głosowało Za wstrzymaniem wniosku o przyznanie premii dla Zarządu, 1 osoba Wstrzymała się od głosu, 1 osoba Przeciwko Decyzja w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu zostaje wstrzymania do czasu złożenia przez Zarząd pisemnego wyjaśnienia w sprawie postawionych zarzutów. Ustalono następny termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 7 maja 2015r. oraz termin Rady Nadzorczej na 12 maja 2015r. Na tym protokół zakończono i podpisano Sekretarz Rady Nadzorczej Alicja Nowak Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Dudek 8