Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Spis treści

Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 5 I.1. Cel Procedury... 5 I.2. Przepisy prawne i dokumenty powiązane... 5 Rozdział II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy... 7 II.1. Zakres podmiotowy... 7 II.2. Zakres przedmiotowy... 8 Rozdział III. Definicje... 9 III.1. Skróty... 12 Rozdział IV. Prowadzenie odbiorów w PSE S.A.... 13 IV.1. Prowadzenie odbiorów w zakresie majątku sieciowego... 13 IV.2. Prowadzenie odbiorów w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego... 13 Rozdział V. Zasady odbioru i sprawdzenia technicznego składników Majątku sieciowego po wykonaniu dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych.... 13 V.1. Zasady ogólne... 13 V.1. Powoływanie i skład Komisji Odbioru... 15 V.2. Obowiązki stron Przyjmującej i Przekazującej... 16 V.4. Kompetencje Przewodniczącego Komisji Odbioru... 17 V.5. Organizacja pracy Komisji Odbioru... 18 V.6. Zasady opiniowania Dokumentacji Technicznej i zatwierdzenia wykazu aparatury... 18 V.7. Czynności związane z odbiorem... 22 V.7.1 Czynności poprzedzające odbiór... 22 V.7.2 Czynności wykonywane przez Komisję Odbioru... 24 V.8. Protokół Odbioru... 27 V.9. Ruch próbny elementów infrastruktury sieciowej... 28 V.10. Obieg dokumentów po zatwierdzeniu Protokołu Odbioru... 29 V.11. Protokół Konieczności... 30 V.12. Naprawy / usuwanie usterek w ramach rękojmi i gwarancji oraz odbiory gwarancyjne... 31 Rozdział VI. Postanowienia dotyczące zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pomocowych... 32 Rozdział VII. Przygotowanie i realizacja programów prób elementów infrastruktury sieciowej... 32 VII.1 Postanowienia ogólne... 32 VII.2 Przygotowanie programów prób... 33 VII.3 Realizacja Programów prób... 33 Rozdział VIII. Postanowienia dotyczące realizacji testów FAT, SAT i Końcowych dla obwodów pierwotnych i wtórnych... 34 Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 3 z 42

VIII.1. Postanowienia ogólne... 34 VIII.2. Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu (IK)... 36 VIII.3. Odpowiedzialność Przewodniczącego Komisji Odbioru... 36 VIII.4. Odpowiedzialność Przewodniczącego Zespołu Sprawdzenia Technicznego... 37 VIII.5. Postanowienia uzupełniające... 37 Rozdział IX. Badania kontrolno-odbiorcze... 37 Rozdział X. Załączenie pod napięcie istniejących elementów infrastruktury sieciowej w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego... 38 Rozdział XI. Postanowienia końcowe... 39 Spis załączników do Procedury... 39 Schemat umiejscowienia Procedury w procesie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie majątku sieciowego oraz szczegółowy przebieg Procedury... 40 Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 4 z 42

Rozdział I. I.1. Postanowienia ogólne Cel Procedury Celem Procedury jest uregulowanie zasad przeprowadzania odbiorów i sprawdzeń technicznych: 1.1.1 Składników majątku sieciowego po wykonaniu usług, dostaw i robót budowlanych nadzorowanych przez DI i DE oraz Oddziały PSE S.A. 1.1.2 Składników majątku teleinformatycznego powstałych w ramach realizowanego przez DT procesu inwestycji w zakresie systemów i urządzeń infrastruktury teleinformatycznej. 1.1.3 Składników majątku pomocniczego powstałych w ramach realizowanego przez DA procesu inwestycji w zakresie siedziby Spółki, budynków mieszkalnych oraz pomocniczych składników majątku trwałego w siedzibie Spółki. 1.1.4 Składników majątku Oddziału w ramach realizowanych przez Oddziały procesów inwestycji w zakresie siedziby Oddziału, pomocniczych składników majątku i majątku teleinformatycznego oraz zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby Oddziału oraz uregulowanie zasad opiniowania dokumentacji technicznej urządzeń i obiektów przyłączanych do sieci przesyłowej, przedkładanej przez podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci przesyłowej. I.2. Przepisy prawne i dokumenty powiązane 1.2.1 Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.3 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.4 Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r. nr 62, poz. 21). 1.2.5 Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. nr 145, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.6 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690). 1.2.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1134). 1.2.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999r., nr 112, poz.1316). 1.2.11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. nr 242, poz.1622, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1673). 1.2.13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 5 z 42

1.2.14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN) (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414). 1.2.16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269). 1.2.18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.19 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innego urządzenia (Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1227). 1.2.20 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. (Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2441, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.21 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.( Dz.U. 2012 poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.22 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.23 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 1.2.24 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 490). 1.2.25 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.26 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981). 1.2.27 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864, wraz z późniejszymi zmianami). 1.2.28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1090). 1.2.29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. 130 z 2003r. poz. 1193). 1.2.30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 03.192.1883). 1.2.31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826). Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 6 z 42

1.2.32 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008.206.1291). 1.2.33 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2014 poz. 817), 1.2.34 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011.33.166). 1.2.35 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). 1.2.36 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 1.2.37 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). 1.2.38 Przepisy wewnętrzne obowiązujące w PSE S.A., związane z przedmiotem niniejszej Procedury: 1) Procedura uzgadniania wyłączeń elementów KSE dla realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych. 2) Zasady przygotowania formalno-prawnego inwestycji w zakresie majątku sieciowego. 3) Procedura komunikacji zewnętrznej PSE S.A. 4) Procedura komunikacji społecznej w GK PSE na rzecz rozwoju i utrzymania sieci przesyłowej. 5) Procedura zawierania umów w PSE S.A. 6) Procedura zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi na majątku sieciowym. 7) Zasady monitorowania realizacji Planu Inwestycji Rzeczowych PSE S.A. 8) Zasady gospodarowania składnikami majątku w PSE S.A. 9) Procedura pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków pomocowych w PSE S.A. 10) Procedura pozyskiwania i rozliczania funduszy pomocowych dla Projektu "Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa". 11) Procedura rozliczania funduszy pomocowych w ramach projektu rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcin w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo. 12) Standard realizacji testów FAT, SAT i Końcowych systemu sterowania i nadzoru (SSiN) PSE S.A. 13) Instrukcja współpracy służb dyspozytorskich KDM/ODM ze służbami nadzoru eksploatacji CN/RCN. 14) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 15) Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Spółki PSE S.A Rozdział II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy II.1. Zakres podmiotowy Do stosowania niniejszej Procedury są zobowiązane następujące jednostki: Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 7 z 42

Departament Eksploatacji (DE) właściciel Procedury odpowiada za przeprowadzenie odbiorów i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie Majątku sieciowego, Departament Inwestycji (DI) nadzoruje realizację i uczestniczy w odbiorach zadań inwestycyjnych w zakresie Majątku sieciowego, Departament Teleinformatyki (DT) odpowiada za przeprowadzenie odbiorów i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie Majątku IT, uczestniczy w odbiorach i sprawdzeniach technicznych w zakresie Majątku sieciowego, Departament Administracji (DA) odpowiada za przeprowadzenie odbiorów i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie Siedziby Spółki, budynków mieszkalnych oraz pomocniczych składników majątku trwałego w siedzibie Spółki (z uwzględnieniem systemów technologicznych), Departament Usług Operatorskich (DO) odpowiada za przeprowadzenie odbiorów i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie Majątku IT wspomagającego handlowo-techniczne bilansowanie systemu (KSE), uczestniczy w odbiorach i sprawdzeniach technicznych w zakresie Majątku sieciowego, Departament Rozwoju Systemu (DS.) - uczestniczy w pracach Komisji Odbioru, w których w zakresie prac jest opiniowanie dokumentacji technicznej opracowanej staraniem Partnera biznesowego w związku z zawartą umową o przyłączenie lub umową o połączeniu sieci, Departament Finansów i Kontrolingu (DF) uczestniczy w odbiorach zadań inwestycyjnych realizowanych z funduszy unijnych, w zakresie dotyczącym zgodności z Procedurą pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków pomocowych w PSE S.A., Departament Zarządu (DZ) - w zakresie przekazywania Zarządzającemu i Przewodniczącemu Komisji Odbiorowej uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia nowych elementów infrastruktury sieciowej do eksploatacji w dniu jej podjęcia. Zespół BHP i Ochrony Ppoż. (ZB) uczestniczy w odbiorach zadań inwestycyjnych, w których zakresie jest budowa lub modernizacja obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników oraz inwestycji mających wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Oddziały PSE S.A. - uczestniczą w odbiorach i sprawdzeniach technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie Majątku sieciowego i IT, odpowiadają za przeprowadzenie odbiorów i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych w zakresie Majątku Oddziału w siedzibie Oddziału oraz zadań remontowych i eksploatacyjnych w zakresie Majątku sieciowego i Siedziby Oddziału, pełnią nadzór nad naprawami / usuwaniem usterek przez Wykonawcę w ramach rękojmi i gwarancji oraz przeprowadzają odbiory gwarancyjne, Piony Usług Sieciowych (PS) komórki organizacyjne Oddziałów PSE S.A. podlegające funkcjonalnie Departamentowi Eksploatacji, PSE Inwestycje S.A. (Inżynier Kontraktu - IK) nadzoruje realizację zadań inwestycyjnych, uczestniczy w odbiorach, odpowiada za przygotowanie odbiorów oraz wykonanie weryfikacji i sprawdzeń technicznych zadań inwestycyjnych (w tym dostaw z montażem) w zakresie majątku sieciowego. II.2. Zakres przedmiotowy Przedmiotem Procedury jest przygotowanie i przeprowadzenie odbioru i sprawdzeń technicznych składników majątku sieciowego, majątku teleinformatycznego, majątku pomocniczego oraz majątku Oddziału oraz opiniowanie dokumentacji technicznej urządzeń i obiektów przyłączanych do sieci Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 8 z 42

przesyłowej przedkładanej przez podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci przesyłowej, w zakresie współpracy tych urządzeń i obiektów z siecią przesyłową. Rozdział III. Definicje 1. Badania kontrolno-odbiorcze badania materiałów, wyrobów i innych elementów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zadania, wykonywane zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i powołanych w nich norm, w celu sprawdzenia właściwości zależnych od jakości zastosowanych do produkcji materiałów i jakości procesu produkcji. 2. Centralne umowy umowy/porozumienia/zlecenia/zamówienia szczegółowe na wykonanie prac eksploatacyjnych i/lub remontowych na majątku sieciowym na obszarze działalności więcej niż jednego Oddziału., które zostały zainicjowane i są nadzorowane centralnie przez PSE S.A. 3. Dokumentacja techniczna dokumentacja projektowa i techniczna, zawierająca szczegółowe rozwiązania techniczne i technologiczne, które będą zastosowane w trakcie realizacji zadania. 4. Dyrektor Zarządzający umową kierujący jednostką /lub komórką w Oddziale/ organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy dotyczącej danego zadania. 5. Eksploatacja zespół działań utrzymujących zdolność sieci przesyłowej, wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem technologicznym, do niezawodnej pracy, zasilania odbiorców i współpracy z innymi sieciami, obejmujący w szczególności usuwanie awarii, a także czynności związane z koordynacją i nadzorem nad przebudowami linii, realizowanymi przez inwestorów obcych w celu usunięcia kolizji z realizowanymi przez nich inwestycjami. 6. Grupa Rozruchowa Wykonawcy wskazani przez Wykonawcę pracownicy podmiotu realizującego zadanie, dedykowani do przeprowadzania prac rozruchowych na obiektach elektroenergetycznych. 7. Inwestycja zadanie inwestycyjne, na realizację którego uzyskano zgody korporacyjne, zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie PSE S.A. w zakresie modernizacji, tworzenia lub nabycia wartości niematerialnych i prawnych, oraz innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych. 8. Inżynier Kontraktu (IK) Spółka PSE Inwestycje S.A. działająca jako przedstawiciel PSE S.A., upoważniony do podejmowania określonych działań i decyzji związanych z realizacją kontraktu na realizację zadania inwestycyjnego, zawartego pomiędzy PSE S.A. a Wykonawcą, wskazany w tymże kontrakcie. Rola i obowiązki IK w zakresie opiniowania dokumentacji, wykonywania weryfikacji i sprawdzeń technicznych oraz przygotowania odbiorów zostały przedstawione w niniejszej Procedurze. 9. Jednostka organizacyjna struktura organizacyjna podległa bezpośrednio Zarządowi, posiadająca własny regulamin i przypisane zasoby, osiągająca przypisane cele i pełniąca określone funkcje (Departament, Oddział, Biuro, Zespół). 10. Kierownik prób osoba odpowiedzialna za skoordynowanie działań i służb niezbędnych do realizacji programu prób na obiekcie, osoba upoważniona do zgłoszenia gotowości obiektu do rozpoczęcia prób, odpowiedzialna za nadzór nad realizacją programu prób na obiekcie, np. KZSiL, Kierownik Stacji, Inżynier specjalista. 11. Majątek IT majątek informatyczny i telekomunikacyjny stanowiący: sieci i sprzęt komputerowy, sieci i sprzęt telekomunikacyjny oraz oprogramowanie wraz z licencjami uprawniającymi do legalnego korzystania, z wyłączeniem Majątku Oddziału, nadzorowany przez Zarządzającego DT. 12. Majątek pomocniczy wyposażenie biurowe i pomocnicze, budynki mieszkalne i administracyjne wraz z przynależnymi gruntami, z wyłączeniem Majątku Oddziału, nadzorowany przez właściwego Zarządzającego DA. 13. Majątek sieciowy infrastruktura sieciowa wchodząca w skład Krajowego Systemu Elektroenergetycznego obejmująca majątek stacji i linii elektroenergetycznych NN, w zakresie infrastruktury, obwodów pierwotnych i wtórnych, nadzorowany przez Zarządzającego DE. Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 9 z 42

14. Majątek Oddziału majątek nadzorowany przez Zarządzających (OW, OR, OP, OK, OB) i wykorzystywany przez Oddział do prowadzenia działalności, tj.: 1) budynki i budowle administracyjne wraz z przynależnymi gruntami, 2) sieci i sprzęt komputerowy, 3) sieci i sprzęt telekomunikacyjny, 4) wyposażenie biurowe i pomocnicze, 5) sprzęt i aparatura pomiarowa, narzędzia pracy. 15. Nadzorujący (N) Pracownik: 1) DI, wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Inwestycji, nadzorujący realizację zadań inwestycyjnych, zarządzanych przez Inżyniera Kontraktu, 2) DT, wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Teleinformatyki, nadzorujący realizację zadań inwestycyjnych prowadzonych w zakresie majątku informatycznego i telekomunikacyjnego związanego z majątkiem sieciowym i majątkiem IT, 3) DA, wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Administracji, nadzorujący realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji siedziby Spółki (z uwzględnieniem systemów technologicznych) i budynków mieszkalnych, 4) PS, wyznaczony przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A., nadzorujący realizację zadań remontowych i eksploatacyjnych na majątku sieciowym. 5) Oddziału, wyznaczony przez Dyrektora Oddziału PSE, nadzorujący realizację zadań remontowych i eksploatacyjnych w zakresie siedziby Oddziału, pomocniczych składników majątku i majątku teleinformatycznego powierzonego Oddziałowi. 16. Obiekt strategiczny nowy element infrastruktury sieciowej (stacja lub linia elektroenergetyczna), wybudowany w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego o wartości przekraczającej równowartość 10 mln euro. 17. Odbiór częściowy odbiór określonego etapu prac, przewidzianego w Umowie, podlegającego rozliczeniu z Wykonawcą. 18. Odbiór końcowy odbiór prac zrealizowanych w ramach Umowy. 19. Odbiór końcowy techniczny odbiór zakresu prac, przewidzianego w Umowie, pozwalający na przekazanie elementów infrastruktury sieciowej do eksploatacji (dotyczy tylko zadań inwestycyjnych). 20. Odbiór gwarancyjny odbiór dokonywany przed zakończeniem okresu gwarancji, w celu rozliczenia Wykonawcy z wywiązania się z usuwania wad i usterek w okresie gwarancji. 21. Odbiór strategiczny odbiór końcowy techniczny lub odbiór końcowy Obiektu strategicznego skutkujący przyjęciem do eksploatacji. 22. Oddział PSE S.A. Jednostka organizacyjna utworzona w celu wykonywania określonych funkcji w zdefiniowanym przez Spółkę obszarze działalności. Oddział jest odrębnym pracodawcą. W PSE S.A. jest pięć Oddziałów: 1) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie (skrócona nazwa PSE Oddział w Warszawie); 2) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy (skrócona nazwa PSE Oddział w Bydgoszczy); 3) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach (skrócona nazwa PSE Oddział w Katowicach); 4) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu (skrócona nazwa PSE Oddział w Radomiu); 5) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu (skrócona nazwa PSE Oddział w Poznaniu); Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 10 z 42

23. Partner biznesowy podmiot ubiegający się o przyłączenie swoich urządzeń do sieci przesyłowej (składający wniosek o określenie warunków przyłączenia, będący w trakcie uzgadniania treści umowy o przyłączenie lub mający zawartą umowę o przyłączenie), w tym m.in. wytwórca, odbiorca lub przedsiębiorstwo dystrybucyjne oraz OSD z którymi PSE są w trakcie uzgodnień dotyczących połączenia sieci, lub z którymi PSE zawarły porozumienie w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej. 24. Producent bezpośredni wytwórca urządzenia, systemu lub innego elementu stosowanego w KSE. 25. Próba napięciowa próba polegająca na pierwszym podaniu napięcia roboczego na nowo zainstalowane urządzenie w wybranym układzie pracy sieci. 26. Próba obciążeniowa próba polegająca na wymuszeniu przepływu prądu przez nowo zainstalowane urządzenie w wybranym układzie pracy sieci. 27. Program prób dokument opisujący sposób realizacji próby napięciowej i/lub obciążeniowej. 28. Program testów dokument zawierający zakres czynności, które podlegają wykonaniu oraz sprawdzeniu. 29. Remont wykonywanie w istniejącym obiekcie sieci przesyłowej robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu, a nie stanowiących jego bieżącej konserwacji, lub przywróceniu zdolności obiektu do realizacji przez niego funkcji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 30. Roboty budowlane prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu. 31. Ruch próbny praca (ruch) elementu infrastruktury sieciowej w KSE (ciągła lub z przerwami) w okresie pomiędzy pierwszym podaniem napięcia a przyjęciem tego elementu do eksploatacji. W ramach Ruchu próbnego wykonywane są próby napięciowe i obciążeniowe oraz pomiary i inne testy niezbędne do zgłoszenia zakończenia prac budowlanych/uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 32. Składnik Majątku - aktywa trwałe stanowiące własność Spółki z wyłączeniem: należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Składnikami Majątku są: aktywa trwałe stanowiące własność Spółki z wyłączeniem: należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Składnikami Majątku są: 1) Środki Trwałe (ŚT) rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, niezakwalifikowane do inwestycji, kontrolowane przez Spółkę, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. Szczegółowa informacja dotycząca rodzaju i kwalifikowania ŚT zawarta jest w rozdziale 3 część II Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Spółki PSE S.A, 2) Wartości niematerialne i prawne (WNiP) nabyte przez Spółkę, zaliczane do aktywów trwałych, niezakwalifikowane do inwestycji prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Spółki. W szczególności są to: a. licencje, koncesje, b. autorskie prawa majątkowe, c. prawa do wynalazków, d. know-how, e. tzn. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej. Szczegółowa informacja dotycząca rodzaju i kwalifikowania WNiP zawarta jest w rozdziale 2 część II Dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Spółki PSE S.A; Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 11 z 42

3) Niskocenny Składnik Majątku (NSM) Środek Trwały lub WNiP o wartości niższej od kwoty stanowiącej 40% minimalnej jednostkowej wartości Środka Trwałego lub WNiP określonej w Ustawie o PDOP art. 16d ust. 1 tj. kwoty 3.500 PLN, spełniający warunki określone w art.3 ust.1 pkt 14 i 15 Ustawy z dnia 24.09.1994 r. o rachunkowości i objęty ewidencją ilościowo wartościową. Powyższa definicja nie obejmuje komputerów i monitorów sklasyfikowanych do podgrupy KŚT 491-1001 i 491-2007, które będą traktowane jako Środki Trwałe zgodnie z obowiązującą Dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Spółki PSE S.A. Sposób gospodarowania NSM określa oddzielna procedura: Zasady gospodarowania niskocennymi składnikami majątku w PSE S.A. 33. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokument, w którym zawarte są wymagania i warunki, na jakich udzielone zostanie zamówienie, łącznie z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w czasie postępowania. Do określenia przedmiotu zamówienia wykorzystuje się ogólne lub przyjęte w PSE S.A. standardy techniczne, instrukcje i specyfikacje techniczne. 34. Sprawdzenie Techniczne sprawdzenie kompletności i funkcjonalności określonego fragmentu lub etapu prac, których wykonanie warunkuje kontynuację zadania lub załączenie pod napięcie określonych elementów infrastruktury sieciowej 35. Testy FAT (Factory Acceptance Test) są testami urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych, realizowanymi u Producenta lub w miejscu przez niego wskazanym, przeprowadzane przed dostawą urządzenia do Zamawiającego. 36. Testy Końcowe są testami SSiN z użyciem aparatury pierwotnej. Przeprowadzane na obiekcie elektroenergetycznym po przeprowadzonych próbach napięciowych, w miejscu docelowym pracy urządzenia. 37. Testy SAT (Substation Acceptance Test) są testami urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych, przeprowadzanymi na obiekcie elektroenergetycznym (stacji elektroenergetycznej), w miejscu docelowym pracy urządzenia. 38. Umowa umowa zawarta przez Zamawiającego z podmiotem realizującym Zadanie. 39. Umowa o przyłączenie - umowa o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do krajowej sieci przesyłowej 40. Wykonawca podmiot realizujący Zadanie na podstawie zawartej Umowy. 41. Zadanie zadanie inwestycyjne, zadanie remontowe lub zadanie eksploatacyjne będące przedmiotem odbioru, w tym dostawa wraz z montażem. 42. Zamawiający dla zadań inwestycyjnych Spółka PSE S.A., a dla zadań remontowych i eksploatacyjnych właściwy obszarowo Oddział PSE S.A. 43. Zarządzający Dyrektor Zarządzający składnikami majątkowymi dyrektor jednostki organizacyjnej w PSE S.A., sprawujący czynności nadzoru lub zarządu nad składnikami majątku PSE S.A. w zakresie: 1) Majątku sieciowego Dyrektor Departamentu Eksploatacji (DE), 2) Majątku IT- Dyrektor Departamentu Teleinformatyki (DT), 3) Majątku pomocniczego - Dyrektor Departamentu Administracji (DA), 4) Majątku Oddziału Dyrektor Oddziału PSE S.A. (OW,OR,OP,OK,OB). III.1. Skróty 1. CN Centrum Nadzoru 2. KDM Krajowa Dyspozycja Mocy 3. KSE Krajowy System Elektroenergetyczny Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 12 z 42

4. KZSiL Kierownik Zespołu Stacji i Linii 5. MPZP Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 6. ODM Obszarowa Dyspozycja Mocy 7. OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego 8. RCN Regionalne Centrum Nadzoru 9. SSiN System Sterowania i Nadzoru 10. KO Komisja Odbioru 11. IRiESP Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Rozdział IV. Prowadzenie odbiorów w PSE S.A. IV.1. Prowadzenie odbiorów w zakresie majątku sieciowego Zasady przeprowadzania odbiorów i sprawdzeń technicznych składników majątku sieciowego, po wykonaniu dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Zadań nadzorowanych przez PSE S.A. oraz Oddziały PSE S.A., zostały opisane w Rozdziale V niniejszej Procedury w zakresie zadań inwestycyjnych oraz w Załączniku nr 3 do niniejszej Procedury w zakresie zadań eksploatacyjnych i remontowych. IV.2. Prowadzenie odbiorów w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego Zasady przeprowadzania odbiorów i sprawdzeń technicznych: 4.2.1 składników Majątku IT powstałych w ramach realizowanego przez DT procesu inwestycji w zakresie systemów i urządzeń infrastruktury teleinformatycznej, 4.2.2 składników Majątku pomocniczego powstałych w ramach realizowanego przez DA procesu inwestycji w zakresie Majątku pomocniczego, (z wyjątkiem zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych w przypadkach gdy obiektywne okoliczności uniemożliwiają przeprowadzenie odbioru). 4.2.3 składników Majątku Oddziału w ramach realizowanych przez Oddziały procesów inwestycji w zakresie Majątku Oddziału oraz zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby Oddziału, (z wyjątkiem zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych w przypadku gdy obiektywne okoliczności uniemożliwiają przeprowadzenie odbioru). stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Rozdział V. Zasady odbioru i sprawdzenia technicznego składników Majątku sieciowego po wykonaniu dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych V.1. Zasady ogólne 5.1.1 Odbiory i sprawdzenia techniczne składników Majątku sieciowego PSE S.A. są przeprowadzane po realizacji określonego w Umowie z Wykonawcą zakresu dostaw, usług i robót budowlanych, w ramach zadań inwestycyjnych na istniejących składnikach Majątku sieciowego oraz zadań inwestycyjnych, w wyniku których powstają nowe składniki Majątku sieciowego. Czynności te wykonują powołane do tego celu Komisje Odbioru. 5.1.2 Czynności wykonywane przez Komisję Odbioru obejmują w szczególności: Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 13 z 42

1) uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę, 2) opiniowanie opracowanej i dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, 3) opiniowanie dokumentacji technicznej dla urządzeń/obiektów przyłączanych do sieci przesyłowej w zakresie współpracy tych urządzeń z siecią przesyłową, przedkładanej przez Partnerów biznesowych, 4) czynności odbiorowe etapów/całości prac, przewidzianych Umową, podlegających rozliczeniu z Wykonawcą, 5) sprawdzenia techniczne w celu oceny gotowości odbieranych elementów infrastruktury sieciowej do przeprowadzenia Ruchu próbnego/prób napięciowych i obciążeniowych, przekazywanie odbieranych elementów infrastruktury sieciowej do Ruchu próbnego/ prób napięciowych i obciążeniowych 6) potwierdzanie gotowości wytworzonych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych elementów infrastruktury sieciowej do przyjęcia do eksploatacji. 5.1.3 Komisja Odbioru powołana dla określonego Zadania, przeprowadza odbiór dostaw, usług i robót budowlanych, zrealizowanych przez Wykonawcę na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego. Czynnościom odbiorowym podlegają etapy prac przewidziane Umową lub całość prac, jeśli Umowa nie przewiduje etapowania prac. W przypadku odbioru etapu Umowy, w wyniku którego ma nastąpić przekazanie wytworzonego elementu infrastruktury sieciowej do Ruchu Próbnego lub do eksploatacji, zgłoszenie do odbioru powinno obejmować również te etapy Umowy lub ich części, w ramach których została wytworzona infrastruktura techniczna np. wyposażenie technologiczne, budynki, urządzenia łączności, niezbędne do uruchomienia i pracy tego elementu infrastruktury sieciowej. Elementy infrastruktury technicznej o których mowa powyżej, powinny być również przekazane do Ruchu próbnego. 5.1.4 Komisja Odbioru nie posiada uprawnień do podejmowania ustaleń skutkujących zobowiązaniami finansowymi, rzeczowymi lub terminowymi wobec Wykonawcy, Partnera biznesowego lub Inżyniera Kontraktu. 5.1.5 W odbiorach uczestniczy Strona Przekazująca i Strona Przyjmująca (Komisja Odbioru). 5.1.6 Stronę Przekazującą stanowią przedstawiciele IK oraz Wykonawcy, przy czym ze strony Wykonawcy wymagane jest uczestnictwo osób wskazanych w Umowie lub osób upoważnionych, 5.1.7 W przypadku zadań inwestycyjnych, w których etapem, podlegającym rozliczeniu z Wykonawcą jest zakres prac dotyczących komunikacji społecznej, odbiór tych prac jest dokonywany przez Zespół ds. Komunikacji Społecznej, powoływany zgodnie z Procedurą komunikacji społecznej w GK PSE na rzecz rozwoju i utrzymania sieci przesyłowej i jest wyłączony z zakresu prac Komisji Odbioru. 5.1.8 W posiedzeniach Komisji Odbioru mogą uczestniczyć eksperci powołani przez strony wymienione w pkt. 5.1.5 oraz pkt. 5.1.6, przy czym strona powołująca eksperta powinna wskazać jego rolę. 5.1.9 Protokoły spisywane przez Komisję Odbioru dla swej ważności podlegają zatwierdzeniu przez właściwego Zarządzającego. Przewodniczący posiedzenia Komisji Odbioru dostarcza spisany na posiedzeniu Komisji Protokół w ciągu 2 dni roboczych do właściwego Zarządzającego. 5.1.10 Zarządzający zatwierdza protokoły w ciągu 2 dni roboczych od daty dostarczenia Zarządzającemu protokołu przez Przewodniczącego Komisji, z wyjątkiem: 1) protokołu odbioru, w wyniku którego następuje przekazanie odebranych elementów infrastruktury sieciowej do Ruchu próbnego/prób napięciowych i obciążeniowych tryb i wynikający z niego czas zatwierdzania tego protokołu opisano w pkt. 5.7.2.15. 2) protokołu Odbioru strategicznego, dla którego termin zatwierdzenia przez Zarządzającego wynosi do 10 dni roboczych. Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 14 z 42

3) protokołu Odbioru (końcowego technicznego, końcowego lub częściowego), w wyniku którego następuje przekazanie do eksploatacji elementu infrastruktury sieciowej innego niż Obiekt strategiczny termin zatwierdzenia tego protokołu przez Zarządzającego wynosi do 7 dni roboczych. Data zatwierdzenia protokołu jest datą dokonania odbioru, zaopiniowania dokumentacji lub uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń - odpowiednio do czynności wykonywanych przez Komisję Odbioru, z których spisywany jest protokół. 5.1.11 W przypadku wystąpienia potrzeby zaopiniowania dokumentacji technicznej opracowanej staraniem Partnera biznesowego, zaopiniowanie tej dokumentacji dokonywane jest przez Komisję Odbioru zadania inwestycyjnego, realizowanego przez PSE S.A. w związku z ww. umową/porozumieniem lub jeśli nie ma takiej Komisji - przez specjalnie powołaną przez Zarządzającego Komisję Odbioru na wniosek Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu. W obu przypadkach czynność zaopiniowania dokumentacji odbywa się w trybie opisanym w pkt V.6 niniejszej procedury. V.1. Powoływanie i skład Komisji Odbioru 5.2.1 Komisja Odbioru jest powoływana po podpisaniu Umowy na realizację Zadania. 5.2.2 Komisja Odbioru jest powoływana przez Zarządzającego na wniosek Dyrektora Zarządzającego umową, w terminie 5 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku Dyrektora Zarządzającego umową. Wzór Zarządzenia powołującego Komisję Odbioru stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Procedury. 5.2.3 Zarządzający ustanawia w Zarządzeniu Przewodniczącego oraz po uzgodnieniu z Dyrektorami jednostek organizacyjnych PSE S.A, w tym z Dyrektorem Oddziału PSE S.A., Zastępcę Przewodniczącego oraz innych właściwych merytorycznie Członków Komisji niezbędnych do przeprowadzenia odbioru lub jeśli dotyczy - do zaopiniowania dokumentacji technicznej przyłączanych urządzeń i obiektów do sieci przesyłowej w zakresie współpracy tych urządzeń i obiektów z siecią przesyłową. Zastępcą Przewodniczącego jest zawsze przedstawiciel Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. 5.2.4 Do składu Komisji Odbioru zadań inwestycyjnych powoływany jest zawsze Nadzorujący jako przedstawiciel Departamentu Inwestycji, wspierający działania Komisji w zakresie zgodności z zapisami Umowy. 5.2.5 Do składu Komisji Odbioru zadań inwestycyjnych, w których etapem podlegającym rozliczeniu z Wykonawcą jest zakres prac formalno-prawnych, powoływany jest zawsze Zastępca Przewodniczącego do spraw formalno-prawnych wraz z Zespołem. Zastępca Przewodniczącego do spraw formalno-prawnych jest powoływany z Departamentu Eksploatacji. Do składu Zespołu ds. formalno-prawnych powoływany jest zawsze przedstawiciel Departamentu Inwestycji oraz przedstawiciel Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. 5.2.6 Do składu Komisji Odbioru dla zadań inwestycyjnych, których elementem są urządzenia lub systemy teleinformatyczne powoływany jest zawsze przedstawiciel Departamentu Teleinformatyki. Do składu Komisji Odbioru dla zadań inwestycyjnych, których elementami są obwody wtórne, automatyka systemowa oraz SSiN powoływany jest zawsze przedstawiciel Departamentu Usług Operatorskich. 5.2.7 Do składu Komisji Odbioru dla zadań inwestycyjnych realizowanych z funduszy unijnych powoływany jest zawsze przedstawiciel/przedstawiciele Departamentu Finansów i Kontrolingu. Przedstawiciel Departamentu Finansów i Kontrolingu uczestniczy w czynnościach wykonywanych przez Komisję odbioru w zakresie opisanym w pkt. 5.6.4, pkt. 5.7.2.11 oraz w pkt. 5.7.2.12. 5.2.8 Do składu Komisji Odbioru dla zadań inwestycyjnych budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, a także Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 15 z 42

mających wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej, powoływany jest zawsze przedstawiciel Zespołu BHP i Ochrony Ppoż. Przedstawiciel Zespołu BHP i Ochrony Ppoż uczestniczy w czynnościach wykonywanych przez Komisję odbioru w zakresie opisanym w pkt. 5.6.5 oraz w pkt. 5.7.2.13. 5.2.9 Do składu Komisji Odbioru, w których zakresie pracy jest opiniowanie dokumentacji technicznej opracowanej staraniem Partnera biznesowego powoływany jest zawsze przedstawiciel Departamentu Rozwoju Systemu. Przedstawiciel Departamentu Rozwoju Systemu uczestniczy w czynnościach opiniowania dokumentacji technicznej wykonywanych przez tą Komisję. 5.2.10 W odbiorach końcowych oraz końcowych technicznych uczestniczą obligatoryjnie przedstawiciele Departamentu Usług Operatorskich. W przypadku, gdy przedstawiciel tego Departamentu nie był powołany do składu Komisji Odbioru i nie uczestniczył we wcześniejszych etapach prac Komisji Odbioru, w posiedzeniach Komisji Odbioru w celu dokonaniu odbioru końcowego oraz końcowego technicznego uczestniczy przedstawiciel wskazany przez Dyrektora Departamentu Usług Operatorskich na wniosek Przewodniczącego Komisji Odbioru. 5.2.11 W przypadku zadań inwestycyjnych, w terminie do 14 dni od daty powołania Komisji Odbioru, Nadzorujący dostarcza Przewodniczącemu Komisji Odbioru Umowę wraz z kompletem załączników, Wersję elektroniczną tych dokumentów Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie członkom Komisji Odbioru. 5.2.12 Każdy Pracownik powołany na członka Komisji Odbioru zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dotyczącego braku konfliktu interesów wobec Wykonawcy odbieranego zadania, które jest automatycznym poświadczeniem możliwości przyjęcia obowiązków związanych z uczestnictwem w Komisji. Oświadczenia te (sporządzone wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 17 do niniejszej Procedury) są przechowywane w jednostce organizacyjnej Zarządzającego wraz z oryginałem zarządzenia powołującego Komisje Odbioru. V.2. Obowiązki stron Przyjmującej i Przekazującej 5.3.1 Inżynier Kontraktu jako przedstawiciel Strony Przekazującej zobowiązany jest do: 1) przekazywania do Przewodniczącego Komisji Odbioru w terminie 30 dni przed rozpoczęciem każdego kwartału, uzgodnionych z Wykonawcą: a. harmonogramu składania przez Wykonawcę dokumentacji technicznej i wykazu aparatury do zaopiniowania, b. harmonogramu zgłoszeń do sprawdzeń technicznych i odbiorów. 2) przekazywania planów pomiarów i badań kontrolnych, do których wykonania jest zobowiązany Inżynier Kontraktu zgodnie z pkt. 5.7.1.4 i uzgodnienia go z Przewodniczącym Komisji Odbioru. Przedmiotowy plan Inżynier Kontraktu aktualizuje w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Odbioru na 30 dni przed rozpoczęciem kwartału, o ile wystąpiły przesłanki do ich zmiany. Wersję elektroniczną ww. dokumentów Przewodniczący przekazuje niezwłocznie członkom Komisji Odbioru. 5.3.2 Członkowie Komisji Odbioru (Strony Przyjmującej) oraz Strona Przekazująca zobowiązani są między innymi do znajomości: 1) treści Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z kompletem załączników (w tym SIWZ oraz pytań oferentów i odpowiedzi na nie udzielonych w czasie postępowania przetargowego), 2) standardów PSE S.A. załączonych do SIWZ oraz jeśli dotyczy - standardów PSE S.A. obowiązujących w chwili złożenia przez Wykonawcę oferty stanowiącej załącznik do Umowy, Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 16 z 42

3) obowiązujących przepisów i norm; związanych z przedmiotem Umowy, 4) dokumentacji technicznej i formalno-prawnej, stanowiącej podstawę odbiorów, 5) treści umowy o przyłączenie, a w szczególności treści warunków przyłączenia, jeśli dotyczy. W odniesieniu do członków Komisji Odbioru obowiązek znajomości, o którym mowa jest w pkt. 2), 3), 4) i 5), dotyczy obszaru i kompetencji Jednostki Organizacyjnej, którą reprezentują. 5.3.3 Członkowie Komisji Odbioru zobowiązani są: 1) brać czynny udział w pracach Komisji Odbioru, 2) wykonywać zadania przydzielone przez Przewodniczącego Komisji Odbioru, 3) stawiać się na posiedzenia wyznaczone przez Przewodniczącego Komisji Odbioru, 4) przygotowywać się do posiedzeń Komisji Odbioru ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru Jednostki Organizacyjnej, którą reprezentują, 5) zgłaszać do Przewodniczącego Komisji Odbioru lub bezpośrednio na posiedzeniach Komisji Odbioru stwierdzone usterki, wady i braki. 5.3.4 Strona Przekazująca zobowiązana jest: 1) brać czynny udział w czynnościach odbiorczych, 2) stawiać się na posiedzenia Komisji Odbioru, 3) przygotowywać się do posiedzeń Komisji Odbioru, 4) zgłaszać stwierdzone usterki, wady i braki, 5) przekazywać opinie w zakresie stwierdzonych usterek, wad lub braków. V.4. Kompetencje Przewodniczącego Komisji Odbioru 5.4.1 Do kompetencji Przewodniczącego Komisji Odbioru należy: 1) kierowanie pracą Komisji Odbioru, 2) powoływanie Zespołów Sprawdzenia Technicznego, 3) akceptacja harmonogramu sprawdzeń planu pomiarów i badań kontrolnych sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu 4) wyznaczenie osób ze składu Komisji Odbioru do realizacji zadań będących w kompetencji Komisji Odbioru, 5) określanie zakresu sprawdzeń i weryfikacji przedmiotu odbioru dokonywanych przez członków Komisji Odbioru, 6) zgłoszenie do Kierownika Prób gotowości urządzeń do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych, jeśli dotyczy, 7) występowanie do przełożonych członków Komisji Odbioru o podanie powodu, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komisji Odbioru, 8) uzgadnianie z właściwymi Dyrektorami Pionów Usług Sieciowych w Oddziałach PSE S.A. i/lub właściwymi Zarządzającymi składu Zespołu Sprawdzenia Technicznego. 5.4.2 W uzasadnionych przypadkach (urlop, potwierdzony przez przełożonego brak możliwości wzięcia udziału w pracach Komisji) Przewodniczący powierza, w formie oświadczenia przekazywanego na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail), Zastępcy Przewodniczącego kierowanie pracami Komisji Odbioru. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, spowodowanej przyczynami losowymi (np. nieprzewidziane zwolnienie lekarskie) obowiązek kierowania pracami Komisji Odbioru przejmuje automatycznie Zastępca Przewodniczącego. Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 17 z 42

5.4.3 W przypadku uzasadnionej nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Zastępcy Przewodniczącego, decyzję o przekazaniu obowiązków Przewodniczącego podejmuje powołujący Komisję Odbioru. V.5. Organizacja pracy Komisji Odbioru 5.5.1 Za organizację czynności odbiorczych oraz jeśli dotyczy za organizację czynności opiniowania dokumentacji technicznej przedkładanej przez Partnerów biznesowych, za przekazywanie członkom Komisji Odbioru otrzymanych od Inżyniera Kontraktu lub odpowiednio od Wykonawcy dokumentów i dokumentacji oraz za wykonywanie przez Komisję Odbioru czynności zgodnie z niniejszą Procedurą odpowiada jej Przewodniczący lub odpowiednio Zastępca Przewodniczącego do spraw formalno-prawnych, jeśli odbiór dotyczy spraw formalno-prawnych. 5.5.2 Posiedzenia Komisji Odbioru odbywają się w terminach i lokalizacjach określonych przez Przewodniczącego Komisji Odbioru lub odpowiednio przez Zastępcę Przewodniczącego do spraw formalno-prawnych, jeśli odbiór dotyczy spraw formalno-prawnych realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych. Terminy powinny w szczególności wynikać z niniejszej Procedury, harmonogramu realizacji Zadania lub z innych uzasadnionych przyczyn. 5.5.3 Skład osób biorących udział w posiedzeniu Komisji Odbioru ustala Przewodniczący Komisji Odbioru. Za organizowanie czynności odbiorów i obsługę posiedzenia Komisji Odbioru, w tym przygotowanie projektu protokołu i spisanie protokołu na posiedzeniu,, o ile Przewodniczący Komisji Odbioru nie zdecyduje inaczej, odpowiada Inżynier Kontraktu, 5.5.4 Posiedzenie Komisji Odbioru uznaje się za ważne o ile uczestniczyła w nim co najmniej połowa składu Komisji tj. 50% +1, wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji Odbioru, przy czym liczba członków Komisji Odbioru obecnych na posiedzeniu nie może być mniejsza od 2 (łącznie z Przewodniczącym). 5.5.5 W miejscu posiedzeń Komisji Odbioru muszą być dostępne oryginały dokumentów, wymienionych w Załącznikach nr 2B do nr 2G do niniejszej Procedury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby udostępniane dokumenty były kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Inżyniera Kontraktu. 5.5.6 W przypadku, gdy Protokół spisywany przez Komisję jest wynikiem 2- lub 3-dniowego posiedzenia, należy sporządzić listę obecności w każdym dniu posiedzenia Komisji. Jeśli Protokół nie może być podpisany przez wszystkich uczestników posiedzeń, wykazanych na listach obecności z poszczególnych dni, Komisja powinna potwierdzić wpisem do Protokołu, że uczestnicy, którzy nie złożyli podpisu na protokole nie wnieśli uwag lub ich uwagi zostały uwzględnione w Protokole. 5.5.7 Uwagi i opinie zgłaszane na posiedzeniu Komisji Odbioru przez członków Komisji z Oddziału w zakresie opiniowanej dokumentacji oraz do odbiorów powinny być zaakceptowane przez Dyrektora Oddziału. V.6. Zasady opiniowania Dokumentacji Technicznej i zatwierdzenia wykazu aparatury 5.6.1 Wykonawca przekazuje dokumentację do Inżyniera Kontraktu. Partner biznesowy przedkłada opracowaną swoim staraniem dokumentację techniczną do Departamentu Rozwoju Systemu, który dokonuje jej wstępnej weryfikacji pod kątem zgodności ze stosowną umową o przyłączenie lub porozumieniem w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej, a następnie przekazuje do Inżyniera Kontraktu. 5.6.2 Inżynier Kontraktu w terminie do 13 dni roboczych (do 5 dni roboczych w przypadku list sygnałów SSiN) od chwili otrzymania dokumentacji od Wykonawcy przeprowadza weryfikację i przygotowuje rekomendację wraz z listą ewentualnych uwag (wraz z podaniem autorów uwag) oraz kwestii do rozstrzygnięcia, którą przesyła do Przewodniczącego Komisji Odbioru. Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 18 z 42

Jednocześnie przesyła dokumentację w formie elektronicznej wszystkim członkom Komisji Odbioru oraz przekazuje wersję papierową dokumentacji do Oddziału oraz Przewodniczącemu lub osobie przez niego wskazanej. W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności dokumentacji z SIWZ (np. niezgodność rozwiązań technicznych z wymaganiami zawartymi w SIWZ lub ze specyfikacjami technicznymi, inny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż opisany w SIWZ), Inżynier Kontraktu wykonuje następujące czynności: 1) zwraca dokumentację do Wykonawcy wraz z podaniem przyczyn w formie pisemnej, z kopią do Przewodniczącego Komisji Odbioru, lub 2) w uzgodnieniu z Nadzorującym sporządza Protokół Konieczności zgodnie z pkt. V.11 oraz przekazuje kopię tego protokołu do Przewodniczącego Komisji Odbioru wraz z kompletem dokumentacji. 5.6.3 Przewodniczący Komisji Odbioru, w terminie do 8 dni roboczych (do 16 dni roboczych w przypadku list sygnałów SSiN) od otrzymania rekomendacji od Inżyniera Kontraktu lub kopii Protokołu Konieczności sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu, zwołuje posiedzenie Komisji Odbioru w składzie kompetencyjnym odpowiednim do przedmiotu rozpatrywanej dokumentacji. 5.6.4 W przypadku zadań realizowanych z funduszy unijnych Przewodniczący Komisji Odbioru zaprasza do udziału w posiedzeniu członka/członków Komisji z Departamentu Finansów i Kontrolingu, jeśli powyższa rekomendacja lub kopia Protokołu Konieczności dotyczą dokumentacji zawierającej zagadnienia formalno-prawne (np. projekty budowlane, warunki przebudowy obiektów innych podmiotów, zagospodarowanie terenu). 5.6.5 W przypadku otrzymania rekomendacji od Inżyniera Kontraktu lub kopii Protokołu Konieczności, Przewodniczący Komisji Odbioru zaprasza do udziału w posiedzeniu członka Komisji z Zespołu BHP i Ochrony Ppoż, jeśli dokumentacja dotyczy obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, a także mających wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 5.6.6 Komisja Odbioru dokonuje uzgodnienia przekazanego przez Inżyniera Kontraktu wykazu aparatury i urządzeń po dokonaniu oceny pod względem zgodności z zapisami SIWZ oraz standardów technicznych PSE S.A. załączonych do SIWZ lub jeśli dotyczy - standardów technicznych PSE S.A. obowiązujących w chwili złożenia przez Wykonawcę oferty stanowiącej załącznik do Umowy lub pozostałej części Umowy. 5.6.7 Komisja Odbioru dokonuje zaopiniowania przekazanej przez Inżyniera Kontraktu dokumentacji technicznej pod względem zastosowania urządzeń i aparatury uzgodnionych zgodnie z pkt. 5.6.6 powyżej, zgodności z zapisami SIWZ oraz standardów technicznych PSE S.A. załączonych do SIWZ lub jeśli dotyczy - standardów technicznych PSE S.A. obowiązujących w chwili złożenia przez Wykonawcę oferty stanowiącej załącznik do Umowy lub pozostałej części Umowy. 5.6.8 W przypadku otrzymania od Inżyniera Kontraktu kopii Protokołu Konieczności wraz z kompletem dokumentacji, Komisja Odbioru dokonuje zaopiniowania Protokołu Konieczności. W posiedzeniu Komisji, w przypadku braku możliwości uczestniczenia Nadzorującego, uczestniczy obligatoryjnie inna osoba wskazana przez Dyrektora Zarządzającego umową. W protokole sporządzonym wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 6 do niniejszej Procedury, Komisja wpisuje swoją opinię dotyczącą zapisów Protokołu Konieczności. 5.6.9 Dla określonych w SIWZ przypadków, dla których Zamawiający zastrzegł sobie w Umowie z Wykonawcą prawo do skoreferowania Dokumentacji Technicznej, przedstawiana przez Komisję Odbioru rekomendacja odnośnie skorzystania lub rezygnacji przez Zamawiającego z prawa do wykonania koreferatu powinna być wpisana do Protokołu Zaopiniowania Dokumentacji Technicznej. W przypadku rekomendacji odnośnie skorzystania przez Procedura nr 35.009.DE/Z/2016 Strona 19 z 42