PROTOKÓŁ 41/2014 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 7 maja 2014 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia: a. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. b. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji. c. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 w działach merytorycznie przypisanych działalności komisji. d. Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu. e. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. f. Wolne głosy i wnioski. 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji. Ad. 2 Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Piechula otworzył 41 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Powitał zaproszonych gości: Panią Skarbnik Danutę Bywalec, Panią Mirellę Banaś Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panią Katarzynę Machul Główną księgową Powiatowego Urzędu Pracy oraz przybyłych członków Komisji. W dalszej kolejności Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i obrady są prawomocne obecnych 6 członków Komisji. b. Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. W związku z brakiem uwag do porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie za jego przyjęciem. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 6 osób głosowało za. 2 osoby spóźniły się na posiedzenie Komisji. 1
c. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Skarbnik Danucie Bywalec celem omówienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2013 w działach merytorycznie przypisanych działalności Komisji. Pani Skarbnik w pierwszej kolejności przekazała ogólne informacje dotyczące budżetu. Poinformowała, iż dochody Powiatu zostały wykonane w wysokości 80.628.121 zł, co według planu po zmianach (84.527.188 zł) stanowi 95,39%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 82.358.059 zł, tj. 95,38 % planu (plan po zmianach 86.344.276 zł). Budżet za rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 1.729.938 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.817.088 zł. Różnice w planach i wykonaniu w przypadku dochodów i wydatków wynikają często z realizacji projektów z udziałem środków unijnych, przy których nie można swobodnie dokonywać korekt w planach. Gdyby nie uwzględniać kwot objętych projektami unijnymi wykonanie dochodów byłoby na poziomie 99,03 %, a wykonanie wydatków na poziomie 99,25%. Po stronie przychodów: zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 198.920 zł, wolne środki pieniężne 3.243.821 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 345.462 zł, emisja obligacji 2,5 mln zł. Rozchody zawierają wartość spłat kredytów, pożyczek, emisji obligacji wg. poszczególnych wierzycieli zgodnie z harmonogramami płatności. Łącznie w budżecie roku 2013 na wydatki związane z działalnością Komisji tj. pomoc społeczna i zadania z zakresu polityki społecznej przeznaczono kwotę 16.963.862 zł co stanowi 20,60 % ogółu wydatków oraz na dział ochrona zdrowia 2.312.729 zł tj. 2,81 % ogółu wydatków. Następnie Pani Skarbnik przekazała, informacje o dochodach budżetowych uzyskanych w 2013 roku w działach (851, 852, 853) i zawartych w nich rozdziałach merytorycznie związanych z działalnością Komisji. Poinformowała iż wykonanie dochodów w dziale 851 tj. ochrona zdrowia wyniosło 2.243.157,62 zł, co stanowi 99,20 % planu. Największą pozycję stanowi tutaj dotacja z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne głównie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2.062.122,15 zł, poza tym dochody z tytułu pomocy finansowej z gminy Mikołów, Łaziska Górne oraz Ornontowice w łącznej kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na powierzenie prowadzenia zadania Izby Wytrzeźwień oraz dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację programów na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 61 661,47 zł a także zwrot dotacji przekazanej na prowadzenie Izby Wytrzeźwień z roku 2012 w kwocie 19 374 zł. Plan dochodów w dziale 852 pomoc społeczna na koniec 2013 roku został wykonany w kwocie 7.387.989,11 zł na poziomie 98,62 %. Największe pozycje dochodów w rozdziale 2
85202- Domy pomocy społecznej dotyczą wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu w kwocie 1.246.492,86 zł, dotacja wojewody na sfinansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej w Orzeszu i Borowej Wsi w kwocie 4.303 719 zł oraz dotacja z WFOŚI GW na termomodernizację DPS w Orzeszu w kwocie 545.530 zł. Łączne dochody wykonane w tym rozdziale wyniosły 6 139 096,41 zł tj. 100,02 % wykonania planu. Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - otrzymane dotacje z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia. Dotację otrzymano w kwocie 267.810 zł tj. 99,53 % planu. Rozdział 85204 rodziny zastępcze - Wykonanie na poziomie 101,05 %, w kwocie 517.675,45 zł. Najważniejszym źródłem dochodu są środki otrzymywane z innych powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na naszym terenie. Środki te otrzymujemy w wyniku porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Poza tym, otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 36.396 zł na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczychw powiecie. Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -kwota dochodu w formie dotacji z budżetu państwa na przedmiotowe zadanie wyniosła 15.000 zł i jest zgodna z planem. Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie osiągnęło dochód na poziomie 175.002 zł tj. 99,49 % planu. Są to głównie zwroty wydatków roku ubiegłego oraz dotacja z budżetu państwa na opłacenie dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych. Rozdział 85295 pozostała działalność dochody w kwocie 195.902 zł z tytułu realizacji projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej, pn Równe szanse. Dochody działu 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonane zostały w łącznej kwocie 644.012 zł co stanowi 85,10 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych chochoły w kwocie 6.576 zł stanowią zwrot wydatku poniesionego przez Powiat Mikołowski na sfinansowanie kosztów terapii w Warsztatach Terapii Zajęciowych osoby spoza powiatu. Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - wyniku rozliczenia kosztów funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku otrzymano zwrot dotacji przyznanej w roku 2012 w kwocie 856,17 zł. Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z wykonywaniem przez Powiat Mikołowski zadań finansowanych ze środków PFRON, 3
Powiat otrzymuje 2 % wartości realizowanych zadań stanowiących dochody powiatu. Kwota przypadająca na rok 2013 wynosi 52.998 zł tj. 89,28 % w stosunku do planu. 85333 Powiatowe urzędy pracy - głównym źródłem dochodu są tutaj środki z Funduszu Pracy, stanowiące 7 % środków przekazanych w kwocie zgodnej z planem z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 158.800 zł. Rozdział- 85395- Pozostała działalność - w rozdziale tym klasyfikowane są środki zewnętrzne na sfinansowanie projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, które są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie. Planowane dochody w kwocie 529.660 zł zostały wykonane w kwocie 424.661 zł tj. 80,18 % planu. Następnie Pani Skarbnik przekazała, informacje o wydatkach poniesionych w roku 2013 w działach związanych z działalnością Komisji. Z działu 851 ochrona zdrowia wydatkowano kwotę w wysokości 2.312.729 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego. W rozdz. 85149 zostały zrealizowane zostały dwa programy zdrowotne: Wczesna diagnostyka i profilaktyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka, Usprawnienie kobiet po mastektomii w łączne kwocie 24.985 zł. Rozdział 85117- Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze- wydatki związane z projektem modernizacji Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych w kwocie 63.960zł tj. 100 % wykonania planu. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na ten cel 61.661 zł z zaplanowanych 70.100 zł, na realizację programu warsztatów dla rodzin zastępczych. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki na składki zdrowotne dla osób zarejestrowanych w PUP, dzieci z Domu Dziecka w Orzeszu oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. Składki te pochodzą z budżetu państwa. Wydatkowanie tych środków było w kwocie 2.062.122 zł tj. na poziomie 99,77 %. W rozdziale 85158- Izby wytrzeźwień przekazano 100.000 zł Miastu Ruda Śląska na prowadzenie Izby dla mieszkańców powiatu mikołowskiego. Środki pochodziły z gmin: Mikołów, Łaziska oraz Ornontowice. W 2013 roku w tej izbie przebywały łącznie 520 osoby, w tym z Mikołowa: 303, z Łazisk Górnych 197, z Ornontowic 20. Przewodniczący Stanisław Piechula zapytał, czy do Powiatu wracają środki z opłat jakie ponoszą osoby przebywające w izbie wytrzeźwień. 4
Wicestarosta Henryk Zawiszowski odpowiedział że nie, gdyż powiat przekazuje środki na funkcjonowanie izby, dodał także iż od wielu osób ściągnięcie takich opłat jest niemożliwe gdyż są np. bezrobotne, bezdomne. Wywiązała się dyskusja radnych na temat ściągalności opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. W dziale 852 pomoc społeczna przekazano środki na wydatki w następujących rozdziałach: Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze -plan wydatków został wykonany kwocie 1.858.911 zł tj. 97,16%. Plan wydatków Domu Dziecka wynosił 1.689.778 zł, a wykonano 1.638.498 zł czyli 96,97 % planu. Pozostała kwota tj. 220.413 zł została przeznaczona na dotacje dla powiatów, gdzie przebywają dzieci pochodzące z powiatu mikołowskiego oraz środki na usamodzielnienia się oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków Domu Dziecka. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- dotacja dla Caritas w Borowej Wsi na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców domu pomocy. Środki na te wydatki pochodzą z budżetu państwa i zostały wykonane w kwocie 2.469.692 zł (99,84 % planu). Wydatki planowane w tym rozdziale na montaż kolektorów oraz termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu wykonano na poziomie 1.206.984 zł tj. 100 % planu. Ponadto w tym rozdziale ujęto także wydatki na funkcjonowanie DPS w Orzeszu na poziomie 4.434.462 zł prawie 100% wykonania planu. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w DPS w Orzeszu na realizację następujących zadań: wykonanie instalacji technicznej (antena, monitoring, sieć komputerowa) w kwocie 37.667 zł, wyłożenie kostką brukową placu przed wejściem do budynku w kwocie 59.639 zł, zakup automatów przemysłowych do prania odzieży w kwocie 23.434 zł. Rozdział 85203 -Ośrodki wsparcia -na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych, który funkcjonuje w ramach Caritasu, przekazano 267.810 zł ze środków budżetu państwa, co stanowi 99,53 % planu. Rozdział 85204 - rodziny zastępcze - dotacje udzielne innym jednostkom samorządu na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu mikołowskiego, a przebywających w rodzinach poza powiatem w kwocie 179.851 zł, tj. 95,40 % planu. W ramach tego rozdziału udziela się także pomocy rodzinom zastępczym przebywającym na terenie naszego powiatu- w formie świadczeń, wynagrodzeń, szkoleń i itp. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 2.976.570 zł. W ramach przyznanej dotacji z Ministerstwa realizowano również program Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 36.396 zł z przyznanych środków w tej samej wysokości. 5
Rozdział- 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na zadania w zakresie realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, wydatkowano 15.000 zł czyli 100 % środków pochodzących z budżetu państwa. W ramach realizacji programu przeprowadzono spotkania terapeutyczne prowadzone przez specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozdział 85218 -Powiatowe centra pomocy rodzinie na działalność PCPR w Łaziskach Górnych przeznaczono kwotę 739.515 zł co stanowi 98,34 % planu. Radny Stanisław Piechula zapytał Panią Dyrektor Banaś, czy środki którymi dysponują są wystarczające. Pani Dyrektor Banaś odpowiedziała, że środki zaspokajają wszystkie potrzeby, oczywiście jeżeli byłoby ich więcej także zostałyby spożytkowane. Dodała, iż na następnej Komisji Zdrowia tj. w czerwcu przedstawi szczegółowe sprawozdanie dotyczące działalności PCPR. Rozdział 85220 -Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadania klasyfikowane w tym rozdziale realizowane przez PCPR zostały wykonane w kwocie 177.934 zł tj. 93,39 % planu wydatków. Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy PCPR udziela potrzebującym pomocy psychologicznej, zapewnia usługi opiekuńcze oraz pomoc prawną. W ramach tego rozdziału wydatkuje się środki na koszty wolontariatu oraz utrzymanie dwóch mieszkań chronionych. Rozdział. 85295 Pozostała działalność - wydatki przeznaczone na sfinansowanie projektu realizowanego przez PCPR a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Równe szanse Wykonanie na koniec roku 2013 kształtuje się na poziomie 68,78 % w kwocie 211.070 zł. Środki w ramach tego projektu przeznacza się na instrumenty aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych, kobiet korzystających z OIK oraz młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki działu 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamknęły się łączną kwotą 2.370.145 zł tj. 94,45 % planu. W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały: Rozdział. 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki przeznaczone na sfinansowanie w 10 % działalności warsztatów terapii zajęciowej w Borowej Wsi oraz w Mikołowie. Pozostałe 90 % pochodzi ze środków PFRON. Plan w tym zakresie został wykonany 99,10 % tj. w kwocie 150.700 zł. Rozdz. 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na mocy podpisanego Porozumienia z Powiatem Rybnickim, Powiat zleca wykonywanie orzeczeń przez Zespół ds. 6
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, przekazując na ten cel dotację celową w kwocie 73.590 zł tj. 100 % planu. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki w pochodzą z udziału Powiatu Mikołowskiego w realizacji zadań PFRON i są przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w PCPR w Łaziskach Górnych realizujących bezpośrednio zadania PFRON. Wydatki w kwocie zrealizowano w 90,39 % tj. w wysokości 53.657 zł. Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy -wydatki na sfinansowanie działalności PUP w Łaziskach Górnych i na koniec roku zostały wykonane w kwocie 1.668.754 zł na poziomie prawie 100 %. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 38.155 zł na adaptację pomieszczenia w budynku w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 na archiwum w kwocie 28.499 zł oraz na wykonanie i montaż regałów do archiwum w kwocie 9.656 zł. Rozdział 85395 -Pozostała działalność- wydatki programów współfinansowanych środkami europejskimi, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Wykonanie w tym zakresie do końca roku 2013 zamknęło się kwotą 423.444 zł tj. 76,42 % planu. Następnie Pani Skarbnik przekazała także dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowe. Poinformowała iż wskaźnik relacji sumy spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (3.766.895 zł) w stosunku do planowanych dochodów (84.527.188 zł) wynosi 4,46 %, przy limicie 15 %, który dopuszczała obowiązująca do 31.12.2013 r. stara ustawa o finansach publicznych. Natomiast relacja długu jednostki (25.439.657 zł) do dochodów wykonanych (80.628.121 zł) kształtuje się na poziomie 31,55 % przy dopuszczalnym limicie 60%. Według nowej ustawy o finansach publicznych znacząco zmieni się sposób obliczania tych wskaźników, metoda ta jest bardzo niekorzystna w odniesieniu do powiatów. W dalszej kolejności Pani Danuta Bywalec przekazała informacje z wykazu zadań inwestycyjnych związane z działalnością Komisji : - rozdział 85117 Projekt adaptacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych plan i wykonanie 63.960 zł - rozdział 85201 zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Orzeszu, 49.000 zł - rozdział 85202 inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu: wykonanie instalacji technicznych (antenowa, monitoring, komputerowa) 37.667 zł, wyłożenie kostką brukową placu przed wejściem do budynku 59.639 zł, zakup automatów przemysłowych do prania odzieży 23.3434 zł, montaż kolektorów słonecznych 1.206.984 zł - rozdział 85333 adaptacja pomieszczenia archiwum, wykonanie i montaż regałów archiwizacyjnych w PUP w kwocie 38.155 zł, 7
Następnie Pani Bywalec wymieniła projekty unijne realizowane w ramach omawianych działów, tj. projekt Równe Szanse realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy: Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego, Nowy start promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim, Firma na start, Kierunek przedsiębiorczość, Możliwość zatrudnienia w praktyce. Pani Bywalec przedstawiła także Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Łaziskach Górnych, przekazała, iż Zakład zamknął rok 2013 stratą w wysokości 5.352 zł, strata byłaby nawet wyższa, gdyż przychody z działalności podstawowej wynoszą 1.325.336 zł, a koszty 1.368.628 zł, wynik poprawiają natomiast pozostałe przychody operacyjne (czynsze z najmu, dzierżawy) w wysokości 44.133 zł, pozostałe koszty operacyjne 15.278 zł. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2013 w działach merytorycznie przypisanych działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Za pozytywnym zaopiniowaniem Sprawozdania jednogłośnie głosowało 8 osób. Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Wieloletnią Prognozę Finansową. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. d. Przewodniczący Komisji poinformował, iż nie wpłynęły projekty uchwał do zaopiniowania na najbliższą sesję Rady Powiatu. e. Przewodniczący Komisji przystąpił do punktu: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Poinformował, iż protokół był wyłożony w Biurze Rady oraz przesłany na adres e-mail. W związku brakiem uwag do protokołu przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 8 osób - protokół został przyjęty jednogłośnie. f. W punkcie posiedzenia wolne głosy i wnioski Przewodniczący poinformował, iż do Komisji wpłynęło zaproszenie ze spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie na dni otwarte Przychodni przy ul. Okrzei, które odbędą się dnia 8 maja w godzinach 12.00 13.30. 8
Przewodniczący Komisji poinformował, iż następne posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 18 czerwca br. i dotyczyć będzie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie. Ad. 3. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął 41 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Mikołowskiego IV kadencji. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Anna Rocznik Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Stanisław Piechula 9