BR.0062-45/10 Protokół nr 205/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 października 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 11 35. Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu): 1. Stanisław Hadka Starosta Grodziski 2. Grażyna Willmann Wicestarosta Grodziski 3. Ryszard Balcerek Członek Zarządu 4. Jan Grochowy Członek Zarządu 5. Sławomir Kurkiewicz Członek Zarządu Ponadto obecni byli: 1. Tomasz Dolata Sekretarz Powiatu 2. Ewa Smoczyńska Skarbnik Powiatu 3. Sylwia Verhoeven Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 4. Jerzy Bartkowiak Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w sprawie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 4. Przedstawienie projektów porozumień z Gminą Grodzisk Wlkp. dotyczących powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na: a) budowie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej od m. Kotowo do m. Woźniki w km od 13+414 do 13+924, b) budowie nawierzchni, chodników i ronda we wsi Grąblewo. 5. Określenie sposobu realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych na XLIX sesji w dniu 26 października 2010r. a) nr XLIX/320/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego na rok 2011, b) nr XLIX/321/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, c) nr XLIX/323/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2010 rok. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2010 rok. 7. Projekt budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2011. 8. Sprawy bieżące. ad 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Starosta Stanisław Hadka. Po powitaniu przybyłych osób stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał i decyzji. Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został jednomyślnie przyjęty przez członków Zarządu.
2 ad 2 Członkowie Zarządu przeczytali, jednogłośnie przyjęli i podpisali protokół nr 204/10 z posiedzenia w dniu 26 października 2010r. Przy omawianiu punktu 3 była obecna Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. Sylwia Verhoeven. ad 3 Starosta przypomniał pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w sprawie rozważenia możliwości pozostawienia Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w obecnym miejscu oraz sfinansowania wynagrodzeń 2 etatów zatrudnionych w nim osób. Do końca roku 2010 działalność Ośrodka finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Starosta poprosił Dyrektora PCPR o informację dotyczącą kosztów utrzymania Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz korespondencji prowadzonej pomiędzy PCPR a PFRON w sprawie funkcjonowania Ośrodka. Dyrektor PCPR poinformowała, że łączny roczny koszt wynagrodzeń 2 pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy), wynosi 64 526 zł. Wydatki rzeczowe na funkcjonowanie Ośrodka zaplanowane są w PCPR. Dyrektor PCPR dodała, że funkcjonowanie Ośrodka w pomieszczeniu Starostwa jest dużym odciążeniem dla PCPR, ze względu na trudną sytuacją lokalową PCPR przy ul. Mossego 14, a osoby niepełnosprawne są obsługiwane w godnych warunkach. W okresie od 01.01.-30.09.2010r. Ośrodek przyjął 6694 osoby, telefonicznie udzielono informacji 1453 osobom. Dyrektor PCPR poinformowała, że dalszą działalnością Ośrodka zainteresowane są organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Grodzisku Wlkp., Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Grodzisku Wlkp., Grodziskie Stowarzyszenie Amazonki, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Serce Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach, które wystosowały pisma do Prezesa Rady Nadzorczej PFRON w sprawie dalszego funkcjonowania Ośrodka. Ponadto w sprawie kontynuacji programu PFRON Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008 interpelacje poselskie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanty Fedak złożyli poseł Stanisław Kalemba, poseł Józef Zych. Senator Stanisław Gogacz przez Marszałka Senatu skierował do Pani Minister Jolanty Fedak oświadczenie w tej sprawie, na które Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej Marek Bucior pismem z dnia 30.08.2010r. odpowiedział, że nie jest przewidziana kontynuacja programu celowego PFRON pn. Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008, ze względu na ograniczenie środków na realizację programów PFRON. Członkowie Zarządu wypowiedzieli się za dalszym funkcjonowaniem Ośrodka, ale ze zmniejszonym zatrudnieniem do 1 etatu. Uznali, że Ośrodek mógłby funkcjonować przy kadrowym wsparciu pracownikami PCPR. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na dalsze funkcjonowanie Ośrodka w pomieszczeniu Starostwa, przy ul. Żwirki i Wigury 1 oraz na sfinansowanie od 1 stycznia 2011 roku ze środków Powiatu 1 etatu pracownika na stanowisku pomocy administracyjnej. W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR do przeliczenia wydatków budżetowych PCPR na rok 2011, uwzględniającym zatrudnienie w Ośrodku 1 pracownika na stanowisku pomocy administracyjnej.
3 Przy omawianiu punktu 4 był obecny Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Wlkp. Jerzy Bartkowiak. ad. 4 lit. a Dyrektor PZD przedstawił projekt porozumienia dotyczący powierzenia Gminie Grodzisk Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego polegającego na budowie ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury rekreacyjno turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej z Grodziska do Woźnik wzdłuż drogi powiatowej nr 2497P od miejscowości Kotowo do miejscowości Woźniki w km od 13+414 do 13+924, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie zaakceptował projekt porozumienia. Porozumienie, które podpisali Starosta i Wicestarosta zostanie przekazane Burmistrzowi Grodziska Wlkp. celem podpisania. ad 4 lit. b Dyrektor PZD przedstawił projekt porozumienia dotyczący powierzenia Gminie Grodzisk Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego polegającego na budowie nawierzchni, chodników i ronda we wsi Grąblewo wraz z oświetleniem na drodze powiatowej nr 3583P na odcinku Grodzisk Wielkopolski Grąblewo Snowidowo, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie zaakceptował projekt porozumienia. Porozumienie, które podpisali Starosta i Wicestarosta zostanie przekazane Burmistrzowi Grodziska Wlkp. celem podpisania. ad 5 lit a Uchwałę nr XLIX/320/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego na rok 2011, Zarząd przekazał do realizacji Wydziałowi Organizacyjno Gospodarczemu. ad 5 lit. b Uchwałę nr XLIX/321/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, Zarząd przekazał do realizacji Wydziałowi Organizacyjno Gospodarczemu. ad 5 lit. c Uchwałę nr XLIX/323/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2010 rok, Zarząd przekazał do realizacji Skarbnikowi Powiatu. ad 6 Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2010 rok wraz z uzasadnieniem. Proponowane zmiany: - na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego: * zwiększa się plan dotacji celowych 2130 w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1 053 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
4 * zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 853, rozdziale 85321 o kwotę 5 738 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok i przeznaczone są na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, * zmniejsza się plan dotacji celowych w dziale 710, rozdziale 71015 o kwotę 49 000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań, - na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę 15 712 zł. Środki przeznaczone są na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r., - zmniejsza się rezerwę celową na zadania oświatowe o kwotę 49 423 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków: * Liceum Ogólnokształcącego dział 801, rozdział 80120 o kwotę 12 597 zł, z przeznaczeniem na nagrody starosty, dodatek motywacyjny dla dyrektora, nauczanie indywidualne, * Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. dział 801, rozdział 80130 o kwotę 36 826 zł, z przeznaczeniem na nagrody starosty, dodatek motywacyjny dla dyrektora, nauczanie indywidualne. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami na wniosek kierowników jednostek w: - dziale 801 - Oświata i wychowanie: * rozdziale 80120 - Liceum Ogólnokształcące, * rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazalnych w Grodzisku Wlkp., - dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 pozostała działalność. Wnioski dotyczące zmian znajdują się u Skarbnika Powiatu. Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Zarząd w obecności 5 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 572/2010 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2010 rok, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 4 do protokołu. ad 7 Skarbnik Powiatu przedstawiła zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu budżetu Powiatu na 2011 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 33 576 204 zł wzrost o 4% w stosunku do 2010r. (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 429 126 zł - kwota wyższa niż w roku 2010 o ok. 15%, subwencja oświatowa wzrosła niecałe 7% - 13 962 285 zł, ale jest to kwota nie wystarczająca brakuje ok. 520 000 zł). Pozostałe subwencje zaplanowano na poziomie 99% planu 2010r. Wydatki zaplanowano w wysokości 34 530 146 zł - 95% wydatków na rok 2010 (wg planu na 30.09.2010r.). Planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 000 000 zł. Deficyt w wysokości 953 942 zł, planuje się sfinansować kredytem bankowym. Planowana kwota rozchodów spłata rat kredytów - 1 043 058 zł.
5 Planowane wydatki: - bieżące wzrost o 4% (w stosunku do wydatków na 30.09.2010r.), - na wynagrodzenia wynagrodzenia planuje się na poziomie 2010r. Planowane środki są wyższe w związku z zaplanowaniem środków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nowe etaty. W przypadku szkół wzrost wydatków na wynagrodzenia jest o ok. 10% - wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 7% od 01.09.2011r. plus awanse zawodowe, - dotacja dla Gminy Grodzisk Wlkp. (tak jak w 2010r. - 85 000 zł) na utrzymanie dróg w m. Grodzisk Wlkp., - turystyka w stosunku do roku 2010 obniżono o 1 000 zł (na rajd rowerowy zaplanowano 3 000 zł), - na promocję 13% wzrost w stosunku do roku 2010. Zarząd nie uwzględnił zakupu aparatu fotograficznego, - w dziale ochrona zdrowia zaplanowano 60 000 zł na wykonanie audytu budowlanego szpitala oraz 90 000 zł na termoizolację budynku szpitala, - na ochronę zabytków 40 000 zł (więcej niż na 2010r.) - złożono więcej wniosków. Utworzono rezerwy w wysokości: - ogólna 190 000 zł, - celowe na: * zadania oświatowe 181 000 zł, * zadania z zakresu pomocy społecznej 100 000 zł, * zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 45 000 zł, Zarząd omówił zaproponowane przez kierowników jednostek propozycje zadań remontowych i inwestycyjnych do projektu budżetu na 2011 rok. Zarząd ustalił następujące wydatki inwestycyjne: - budowa i remont drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec dr. krajowa nr 32 na odcinku Karczewo Jaskółki Granówko w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011 498 788 zł, - remont dogi powiatowej Wielichowo Kamieniec 226 465 zł, - dotacja dla Gminy Grodzisk Wlkp. na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Bukowskiej, 3 Maja, Ks. Cz. Tuszyńskiego, Pl. Anny wraz z przebudową ulicy 3 Maja w Grodzisku Wlkp. 500 000 zł, - dokumentacja projektowa na remont drogi Wolsztyn Tarnowa Wielichowo 40 000 zł, - Starostwo Powiatowe zakupy informatyczne (zakup komputerów, serwera, systemu kadry i płace, systemu obsługującego oprogramowanie finansowe, klimatyzacji do serwerowi) 91 000 zł, - modernizacja dachu na budynku głównym Liceum 177 000 zł, - zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 8 800 zł, - Powiatowy Urząd Pracy II etap wymiany centralnego ogrzewania 114 459 zł, Zarząd nie uwzględnił w projekcie budżetu: - budowy pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego w ZSP w Grodzisku Wlkp. za kwotę 33 000 zł, - remontu pięciu dróg, które Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg planuje do realizacji wspólnie z gminami, - zakupu ładowacza TUR oraz myjki ciśnieniowej dla Powiatowego Zarządu Dróg, za kwotę 53 000 zł,
6 - środków na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 250 000 zł (wniosek zostanie rozpatrzony przy podziale wolnych środków z 2010r.) W sprawie zakupu urządzenia do wykonywania kopii map i kserokopiarki dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za łączną kwotę ok. 88 000 zł Zarząd podejmie decyzję na następnym posiedzeniu, po przeprowadzeniu rozmów z kierownikiem PODGiK oraz informatykiem Starostwa. Zarząd ustalił następujące wydatki remontowe: - Grodziska Hala Sportowa malowanie szatni i holu (20 000 zł) oraz malowanie elewacji od strony parkingu i wymianę izolacji przeciwdeszczowej (20 000 zł), - Powiatowy Urząd Pracy naprawa alarmu (4 000 zł), - Powiatowy Zarząd Dróg naprawa sprzętu, maszyn, środków transportu oraz remont piaskarki (50 000 zł), - Starostwo Powiatowe remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku A (55 000 zł), - Liceum Ogólnokształcące wymiana tablic rozdzielczych (12 500 zł), - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. ostatni etap wymiany oświetlenia (27 000 zł), - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie malowanie klas (8 000 zł). Zarząd ze względu na brak kosztorysów nie uwzględnił w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej remontu ogrodzenia (28 000 zł) i ocieplenia poddasza (15 000 zł). Ogólne wielkości budżetu na 2011 rok: - dochody - 33 576 204 zł, - wydatki - 34 530 146 zł, - przychody - 2 000 000 zł, - rozchody - 1 043 058 zł. Deficyt budżetu w kwocie 953 942 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu. Na spłatę kredytów przeznaczona zostanie kwota 1 043 058 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 000 000 zł. Planowane wydatki majątkowe 4 544 379 zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków unijnych 1 361 216 zł. ad 8 Spraw bieżących nie było. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokołowała Stanisław Hadka Maria Nolka Grażyna Willmann Ryszard Balcerek Jan Grochowy Sławomir Kurkiewicz...
7